证券时报多媒体数字报

　　股票代码：００２０５０ 股票简称：三花股份 公告编号：２０１１－０１３

　　浙江三花股份有限公司

　　关于更换职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年第１次职工代表大会于２０１１年３月２６日召开，选举陈笑明先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），任职从２０１１年３月２６日至本届监事会任期届满。李文才先生不再担任公司职工代表监事职务，继续担任公司电磁阀事业部部长一职，公司监事会对李文才先生担任职工代表监事期间所做的工作表示感谢！

　　特此公告。

　　浙江三花股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１１年３月２９日

　　附件：陈笑明先生简历：

　　１９６９年出生，大专。１９８８年８月至１９９４年１１月任职于浙江省新昌制冷配件总厂；１９９４年１２月至１９９７年８月任职于浙江三花集团公司品质部，并共同筹建计量测试中心；１９９７年９月至２００５年８月历任浙江三花集团公司、浙江三花集团有限公司、浙江三花制冷集团有限公司计量测试中心副主任、主任；２００５年９月至２００６年１１月任浙江三花制冷集团有限公司管组事业部质量处处长；２００６年１２月至２００８年９月任浙江三花制冷集团有限公司品质部质管处处长；２００８年１０月至今任本公司品质部质管处处长。未持有本公司股份，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票代码：００２０５０ 股票简称：三花股份 公告编号：２０１１－０１４

　　浙江三花股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次临时会议于２０１１年３月２３日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于２０１１年３月２６日（星期六）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）９人，实际出席９人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《浙江三花股份有限公司Ａ股股票期权与股票增值权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及其摘要。关联董事张道才先生、张亚波先生回避表决，其余７名董事参与表决。

　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定，并提交公司董事会审议。《激励计划》全文详见公司于２０１１年３月２９日在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的公告；《激励计划摘要》全文详见公司在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《上海证券报》、《证券时报》刊登的公告。

　　此项议案尚须提交股东大会审议。

　　二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司Ａ股股票期权与股票增值权激励计划相关事宜的议案》。关联董事张道才先生、张亚波先生回避表决，其余７名董事参与表决。

　　为保证公司Ａ股股票期权与股票增值权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权以下事宜：

　　（１）授权董事会确定股权激励计划的授权日。

　　（２）授权董事会在权益工具有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，按照股权激励计划规定的方法对权益工具数量和行权价格进行调整。

　　（３）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予权益工具并办理授予权益工具所必需的全部事宜。

　　（４）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

　　（５）授权董事会决定激励对象是否可以行权。

　　（６）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务，修改《公司章程》，办理公司注册资本的变更登记。

　　（７）授权董事会办理权益工具及未行权标的股票的锁定事宜。

　　（８）授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的权益工具，办理已死亡的激励对象在行权期尚未行权权益工具的继承事宜，终止公司股权激励计划。

　　（９）授权董事会对公司股权激励计划进行管理。

　　（１０）授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　此项议案尚须提交股东大会审议。

　　三、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《浙江三花股份有限公司Ａ股股票期权与股票增值权激励计划实施考核办法》。关联董事张道才先生、张亚波先生回避表决，其余７名董事参与表决。

　　全文详见公司于２０１１年３月２９日在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公告。

　　此项议案尚须提交股东大会审议。

　　由于公司股权激励计划需报中国证监会备案无异议后提交股东大会审议，公司股东大会具体召开日期另行通知。

　　特此公告。

　　浙江三花股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年３月２９日

　　股票代码：００２０５０ 股票简称：三花股份 公告编号：２０１１－０１５

　　浙江三花股份有限公司

　　第三届监事会第十五次临时会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次临时会议于２０１１年３月２３日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于２０１１年３月２６日（星期六）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）３人，实际出席３人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以３票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《浙江三花股份有限公司Ａ股股票期权与股票增值权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及其摘要。

　　公司监事会对激励计划所确定的本次获授Ａ股股票期权与股票增值权的激励对象名单进行了核查后认为：

　　激励计划确定的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、中层管理人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》与《股权激励有关事项备忘录》规定的激励对象条件，其作为公司本次Ａ股股票期权与股票增值权激励对象的主体资格合法、有效。

　　此项议案需报中国证监会备案无异议后提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江三花股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１１年３月２９日