证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９７５ 证券简称：科学城 公告编号：２０１１－００８

南方科学城发展股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方科学城发展股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知于２０１１年３月２２日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于２０１１年 ３月２８日上午１０：００以通讯方式召开。本次会议应出席董事９人，实出席董事９人，会议由董事长杨海飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方科学城发展股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案。

特此公告。

南方科学城发展股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十八日

证券代码：０００９７５ 证券简称：科学城 公告编号：２０１１－００９

南方科学城发展股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案，现将有关会议安排事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间：２０１１年４月１３日上午９：３０

（二）会议地点：北京法官进修学院

（三）召集人：公司董事会

（四）会议表决方式：现场表决

（五）出席对象：

１、截止２０１１年４月８日下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决；

２、公司全体董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的法律顾问。

二、会议议题

（一）审议选举徐红女士为公司第四届监事会监事的议案；

详见２０１０年６月１２日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的第四届监事会第十次会议决议公告。

（二）审议关于公司续聘会计师事务所的议案。

详见２０１０年１０月２３日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的第四届董事会第十四次会议决议公告。

三、会议登记方法

会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于２０１１年４月１２日（上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１７：００），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式在２０１１年４月１２日１７：００前传真或送达至公司董事会办公室为准）。

会议登记地点：北京市朝阳区建国门外大街２号银泰中心Ｃ座２１层０５单元公司董事会办公室。

四、其他事项

（一）电话：０１０－８５１７１８５６

（二）传真：０１０－６５６６８２５６

（三）联系人：李铮 王佳

（四）邮编：１０００２２

（五）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

南方科学城发展股份有限公司第四届董事会第十六次会议文件。

特此公告。

南方科学城发展股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○一一年三月二十八日

附件１：

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人（本公司）出席南方科学城发展股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

本人／本公司对本次股东大会议案的表决意见：

注：１、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

２、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名：　　　　　　　　 委托人身份证号码：

委托人持股数：　　　　　　　 委托人证券帐户号码：

受托人签名：　　　　　　　　 受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。

附件２：

股东登记表

截止２０１１年４月８日下午１５：００时交易结束时，本公司（或本人）持有０００９７５科学城股票，现登记参加公司２０１１年第一次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：　　　　　　　　　　　联系电话：

身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　 股东帐户号：

持有股数：　　　　　　　　　　　　　　　　

日期： 年 月 日