证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东方电子股份有限公司第六届董事会第十一次会议于２０１１年３月２５日在公司会议室召开，会议通知于２０１１年３月１４日以送达、电子邮件的方式通知全体董事。会议应到董事９人，实到董事８人，董事陈勇因公出差，委托董事长丁振华代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长丁振华先生主持，审议并通过了如下决议：

　　１、审议并通过了《公司２０１０年年度报告及摘要》的议案；

　　表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。

　　２、审议并通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》的议案；

　　表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。

　　３、审议并通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》的议案；

　　表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。

　　４、审议并通过了《公司２０１０年度财务决算报告》的议案；

　　经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【２０１１】４０５６号审计确认，公司２０１０年度营业收入１，０２７，１７９，２０８．５５元，比去年同期增长８．７９％；实现归属于母公司所有者的净利润２０，１１２，９３０．６１元，比去年同期增长２．８２％；基本每股收益０．０２０６元，比去年同期增长３％；经营活动产生的现金流量净额８９，４０５，５７７．６６元，比去年同期增长２８５．０３％；截至２０１０年１２月３１日公司资产总额１，８６５，５４２，３７３．８５元，比去年同期增长７．８７％；归属于母公司的所有者权益为１，３５０，４３０，６１１．７６元，比去年同期增长１．４９％；归属于上市公司股东的每股净资产１．３８元，比去年同期增长１．４７％。

　　表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。

　　５、审议《公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增预案》的议案；

　　经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【２０１１】４０５６号审计确认，公司合并报表期初未分配利润７，７９６，４５５．８０元，母公司报表期初未分配利润２０，４４７，０３２．７７元；本年度合并报表归属于母公司净利润２０，１１２，９３０．６１元，母公司报表净利润１３，１３８，２８４．６９元；合并报表期末未分配利润２６，５９５，５５７．９４元，母公司报表期末未分配利润３２，２７１，４８８．９９元。２０１０年度母公司报表期末未分配利润３２，２７１，４８８．９９元，留存数额较少，为利于公司的长远发展，公司董事会决定：２０１０年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。留存资金主要用于新产品的研发和现有产品的升级。

　　表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。

　　６、审议并通过了《关于公司会计差错更正的议案》（详细内容见公司会计差错更正公告，公告编号２０１１０１０ ）；

　　表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。

　　７、审议《关于聘请公司２０１１年度财务审计机构》的议案：公司拟续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司２０１１年度财务审计机构，聘期一年，审计费为４０万元，山东正源和信有限责任会计师事务所已连续为公司服务九年。

　　表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。

　　８、审议《关于公司内部控制自我评价报告》的议案（详见巨潮资讯网（

　　ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公告全文）；

　　表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。

　　９、审议并通过了《关于修改公司章程》的议案；

　　原公司章程第十三条，营业范围增加变压器、互感器、电抗器、高低压开关柜元器件、箱式变电站、特种变压器等输变电设备及辅助设备、零部件的制造与销售，建筑节能；原第一百一十条，增加董事会授权管理层决定在最近一次经审计净资产５％（累计）限额内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财事项。管理层在行使上述职权时，应同时符合《深圳证券交易所上市规则》的有关规定（详细内容见本公告之附件１）

　　表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。

　　１０、审议并通过了《关于公司２０１０年处理坏账损失》的议案

　　２０１０年公司及下属子公司共计有１，６７２，７７０ 元应收账款由于各种原因无法收回，均属于公司规定的资产核销的范围。 截止本年末账龄大部分为３－５年，已累计计提坏账准备９３２，５３５元，对公司２０１０ 年利润影响数为７４０，２３５元，按照公司会计制度的有关规定可作核销处理。（详细内容见本公告之附件２）；

　　表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。

　　１１、审议并通过了《关于公司投资三角形变压器项目》的议案（详细内容请见公司项目投资公告，公告编号２０１１００７）；

　　表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。

　　１２、审议并通过了《关于成立广州东方摩瑞自动化设备有限公司的议案》；（详细内容见公司对外投资公告，公告编号２０１１００６）

　　表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。

　　１３、审议并通过了《关于变更对控股子公司出资方式》的议案（详细内容见公告，公告编号２０１１０１１）；

　　表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。

　　１４、审议并通过了《关于控股子公司在烟台高新区购置土地》的议案（投资公告另行公告）；

　　根据公司未来发展战略布局的需要，公司拟以控股子公司烟台东方科技发展有限公司（以下简称“东方科技”）为平台，着力发展高压变频器、无功补偿等节能环保产业，东方科技拟在烟台高新技术产业园区购置一宗土地建设东方科技园。该宗土地面积约为２２０亩，土地使用年限为５０年，用地性质为工业用地。土地购置金额大约５５００万元，购买程序为政府相关部门拟定土地供应方案，？ 政府相关部门在媒体上发布土地公开出让公告，土地竞买者在公告期限内报名、缴纳竞买保证金，同时提供竞买人身份证明和营业执照复印件等。 根据竞买报名和资格审查情况确定土地竞买方式，资格审查合格的竞买人三家以下采取挂牌方式出让，三家以上采取公开拍卖方式出让，签订成交确认书和土地出让合同 ，土地出让活动结束后，签订成交确认书，根据土地成交确认书签订《国有建设用地使用权出让合同》。？

　　此购置土地事项将跟据业务的进展情况另行公告投资公告。

　　表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。

　　１５、会议听取了《关于公司独立董事的述职报告》的议案（详见公告全文）；

　　１６、审议并通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的通知》的议案（详见股东大会通知公告２０１１０１３）。

　　表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。

　　１７、审议并通过了《关于控股子公司对外短期投资的议案》（详细内容见投资公告，公告编号：２０１１００８ ）。

　　表决情况： ９票同意；０票反对；０票弃权。

　　其中议案１、２、４、５、７、９、１５需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　东方电子股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２５日

　　附件１

　　关于修改公司章程的议案

　　根据公司生产发展的需要，拟对《公司章程》做如下修改：

　　一、原章程第第十三条 公司经营范围是：

　　电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通信设备、电气机械及器材、计算机系统及软件、仪器仪表、汽车零部件及配件的开发、生产、销售、服务；建筑智能化工程设计与施工；金属材料、化工材料、铁矿石的销售；房屋、办公及机械设备的租赁；许可范围的进出口业务及批准范围的对外经济技术合作业务。

　　变更为：第十三条 公司经营范围是：

　　电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通信设备、电气机械及器材、计算机系统及软件、仪器仪表、汽车零部件及配件的开发、生产、销售、服务；变压器、互感器、电抗器、高低压开关柜元器件、箱式变电站、特种变压器等输变电设备及辅助设备、零部件的制造与销售；建筑智能化及建筑节能工程设计与施工；金属材料、化工材料、铁矿石的销售；房屋、办公及机械设备的租赁；许可范围的进出口业务及批准范围的对外经济技术合作业务。

　　二、原章程第一百一十条 董事会应在最近一次经审计的净资产１０％（累计）限额内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易事项。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

　　审议关联交易事项遵照深交所《股票上市规则》的有关规定执行。

　　重大投资项目指单项对外投资金额超过公司最近一期经审计净资产１０％的投资项目。

　　公司对外担保遵照以下规则：

　　１、公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，应当采取反担保等必要措施防范风险，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；

　　２、公司对外提供担保的，应经董事会全体成员三分之二以上签署同意；

　　变更为：第一百一十条 董事会应在最近一次经审计的净资产１０％（累计）限额内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易事项。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

　　董事会授权管理层决定在最近一次经审计净资产５％（累计）限额内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财事项。管理层在行使上述职权时应符合深圳证券交易所上市规则的相关规定。

　　审议关联交易事项遵照深交所《股票上市规则》的有关规定执行。

　　重大投资项目指单项对外投资金额超过公司最近一期经审计净资产１０％的投资项目。

　　公司对外担保遵照以下规则：

　　１、公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，应当采取反担保等必要措施防范风险，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；

　　２、公司对外提供担保的，应经董事会全体成员三分之二以上签署同意；

　　东方电子股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月 ２５ 日

　　(下转D34版)