证券时报多媒体数字报

证券代码：００２００１ 证券简称：新和成 公告编号：２０１１－００４

浙江新和成股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江新和成股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于２０１１年３月１５日以传真和电子邮件方式通知各位董事，于２０１１年３月２５日在浙江省新昌县白云山庄召开。应到董事十一名，实到十一名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长胡柏藩主持，经表决形成决议如下：

一、以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议。公司独立董事陈凯先、吴晓波、魏建平、许倩向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司２０１０年度股东大会上述职。

二、以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》；

三、以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年度报告正文及摘要》，该议案需提交股东大会审议；

四、以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议；

五、以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年度利润分配预案》，董事会提议２０１０年度以公司现有总股本７２５，９４６，０００股为基数向全体股东每１０股派发现金股利人民币５元（含税），合计派发现金３６２，９７３，０００．００元，其余未分配利润结转下年。该议案需提交股东大会审议；

六、以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年度内部控制的自我评价报告》；

七、以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年度社会责任报告》；

八、以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》；

九、以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，提名胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、叶月恒、周贵阳、许倩、李伯耿、王永海、陈劲为公司第五届董事会董事候选人（董事候选人简历附后），其中许倩、李伯耿、王永海、陈劲为独立董事候选人。

上述独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，与其他董事候选人一起提交公司股东大会审议。本议案在股东大会审议时将对提名董事候选人进行逐个表决，累积投票。

十、以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议；

十一、以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》，详细情况见“关于召开２０１０年度股东大会的通知”的公告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

２０１１年３月２９日

附董事候选人简历：

胡柏藩，男，１９６２年生，中国国籍，无境外永久居留权，绍兴师范专科学院化学系专科毕业，浙江大学工商管理专业研究生结业，高级经济师，中共党员。１９９９年２月至今担任本公司董事长。现兼任本公司控股子公司浙江新和成进出口有限公司、浙江新东化工有限公司、新昌新和成维生素有限公司、浙江新维普添加剂有限公司和新和成控股集团有限公司的控股子公司绍兴越秀教育发展有限公司、北京和成地产控股有限公司、浙江和成汇智投资管理有限公司董事长并担任新昌县和丰投资有限公司董事长、浙江越秀外国语学院法定代表人、安徽新和成皖南药业有限公司、大连保税区新旅程国际贸易有限公司、浙江新昌农村合作银行董事等职。胡柏藩未持有本公司股票，直接和间接合计持有公司控股股东新和成控股集团有限公司３７．５０％的股份。胡柏藩、胡柏剡兄弟为本公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡柏剡，男，１９６７年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学精细化工专业专科，工程师，中共党员。２００５年４月至今担任本公司董事、总裁。现兼任上虞新和成生物化工有限公司、山东新和成药业有限公司、浙江新和成药业有限公司董事长，新昌德力石化设备有限公司、浙江维尔新动物营养保健品有限公司执行董事，浙江新东化工有限公司总经理、新昌县和丰投资有限公司董事等职。胡柏剡持有本公司０．４４％股票，直接和间接合计持有公司控股股东新和成控股集团有限公司合计４．２５％的股份。胡柏藩、胡柏剡兄弟为本公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

石观群，男，１９７１年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学会计系大专毕业，会计师，中共党员。２００５年４月至今担任本公司董事、副总裁、财务总监，２０１０年３月起担任本公司董事会秘书。现兼任浙江新东化工有限公司、安徽新和成皖南药业有限公司、新和成（香港）贸易有限公司、新昌县创新服务有限公司、浙江新赛科药业有限公司、新昌县和丰投资有限公司董事，浙江新和成进出口有限公司、新昌县禾春绿化有限公司、北京东方潮汐科技发展有限公司、浙江春晖环保能源有限公司监事等职。石观群持有本公司０．３４％股票，直接和间接合计持有公司控股股东新和成控股集团有限公司３．１０％的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王学闻，男，１９６９年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国纺织大学企业管理专业专科。１９９９年２月任本公司董事、供销部经理，２００５年４月至今担任本公司董事、副总裁。现兼任浙江新和成进出口有限公司董事、浙江新东化工有限公司、浙江维尔新动物营养保健品有限公司、安徽新和成皖南药业有限公司董事，新昌新和成维生素有限公司总经理等职。王学闻持有本公司０．３１％股票，直接和间接合计持有公司控股股东新和成控股集团有限公司２．８２％的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王正江，男，１９６９年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，工程师，中共党员。２００４年至今任上虞新和成生物化工有限公司总经理，２００８年４月起担任本公司董事。现兼任浙江新和成药业有限公司总经理、浙江春晖环保能源有限公司董事。王正江未持有本公司股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司０．７４％的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶月恒，女，１９７２年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师，中共党员。２００６年任公司总经理助理，２００７年４月任本公司监事、物流总监。叶月恒未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周贵阳，男，１９７５年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，中共党员。２００２年至２００７年担任浙江本公司车间主任，２００８年起至今担任本公司子公司上虞新和成生物化工有限公司副总经理。周贵阳未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许倩，女，１９７５年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士、高级会计师、注册会计师，中共党员。现任浙江省注册会计师协会监管部主任，兼任杭州巨星科技股份有限公司、南方泵业股份有限公司独立董事。许倩未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李伯耿，男，１９５８年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学化学工程博士，中共党员。现任浙江大学材料与化学工程学院高分子工程研究所教授，工学部主任，兼任国务院学位委员会化学工程与技术学科评议组成员、教育部化学化工教学指导委员会化学工程与工艺分委员会委员、中国化工学会常务理事兼化学工程专业委员会副主任、浙江省化工学会理事长、美国化学会Ｉｎｄ Ｅｎｇ Ｃｈｅｍ Ｒｅｓ副主编。任浙江巨化股份有限公司、浙江杭州鑫富药业股份有限公司、浙江传化股份有限公司、杭州福斯特光伏材料股份有限公司独立董事。李伯耿未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王永海，男，１９６５年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，中共党员。现任武汉大学经济与管理学院副院长、会计学教授、博士生导师，武汉大学会计硕士（ＭＰＡｃｃ）教育中心执行主任，教育部哲学社会科学重大课题研究首席专家，全国会计硕士专业学位（ＭＰＡｃｃ）教育指导委员会委员，中国会计学会国际交流委员会委员，中国会计学会财务管理专业委员会委员，入选教育部新世纪优秀人材计划，美国尚佩恩伊利诺依大学（ＵＩＵＣ）会计系访问学者，爱尔兰都柏林大学（ＵＣＤ）访问教授，台湾东吴大学访问教授。任湖北双环科技有限公司独立董事。王永海未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈劲，男，１９６８年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，中共党员。浙江大学本科生院常务副院长、竺可桢学院常务副院长。陈劲未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。任百大集团独立董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２００１　　　 证券简称：新和成　　 公告编号：２０１１－００９

浙江新和成股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据公司第四届董事会第二十二次会议决议，公司定于２０１１年４月１９日召开公司２０１０年度股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

１、会议时间：２０１１年４月１９日（星期二）上午１０：００

２、会议地点：浙江省杭州市金溪山庄（杨公堤３９号）

３、会议召开方式：现场会议

４、会议召集人：浙江新和成股份有限公司董事会

５、股权登记日：２０１１年４月１４日

６、出席人员：

　 （１）截至２０１０年４月１４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（会议授权委托书见附件）

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

１、《２０１０年度董事会工作报告》

２、《２０１０年度监事会工作报告》

３、《２０１０年度报告正文及摘要》

４、《２０１０年度财务决算报告》

５、《２０１０年度利润分配预案》

６、《关于公司董事会换届选举的议案》

６．１ 提名胡柏藩为第五届董事会非独立董事；

６．２ 提名胡柏剡为第五届董事会非独立董事；

６．３ 提名石观群为第五届董事会非独立董事；

６．４ 提名王学闻为第五届董事会非独立董事；

６．５ 提名王正江为第五届董事会非独立董事；

６．６ 提名叶月恒为第五届董事会非独立董事；

６．７ 提名周贵阳为第五届董事会非独立董事；

６．８提名许倩为第五届董事会独立董事；

６．９提名李伯耿为第五届董事会独立董事；

６．１０提名王永海为第五届董事会独立董事；

６．１１提名陈劲为第五届董事会独立董事；

７、《关于公司监事会换届选举的议案》

７．１ 提名崔欣荣为第五届监事会监事

７．２ 提名吕锦梅为第五届监事会监事

７．３ 提名邱金倬为第五届监事会监事

８、《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》

以上议案中第６项和第７项议案选举公司非独立董事、独立董事和监事将分别采用累积投票制，其中选举非独立董事表决权数＝股东所持有表决权股份总数乘以７；选举独立董事表决权数＝股东所持有表决权股份总数乘以４；选举监事表决权数＝股东所持有表决权股份总数乘以３。

三、会议登记办法：

１、会议登记时间：２０１１年４月１５日（上午８：３０时－１１：３０时，下午１４：００时－１７：００时）。

２、会议登记办法

（１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡、持股清单进行登记；

（２）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；

（３）法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以４月１５日１７：００时前到达本公司为准）

３、会议登记地点：杭州市解放路１８号铭扬大厦７楼新和成杭州证券部

联系电话：０５７１－８７１７８９６５ 传真：０５７１－８７１７８９６３

联系人：胡菊勇

４、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

２０１１年３月２９日

附：

（一） 股东参会登记表

姓名： 身份证号码：

股东帐号： 持股数：

联系电话： 邮政编码：

联系地址：

（二）授权委托书

兹委托 先生／女士代表我单位（本人）出席浙江新和成股份有限公司２０１０年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：

注：议案六、七中如对单一候选人投票大于１票，可以直接在相应栏目中填列数字（对非独立董事投票合计不大于７，对独立董事投票合计不大于４，对监事投票合计不大于３，超出视为弃权）。

（１） 对临时议案的表决指示：

（２） 如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人姓名或单位名称（签章）：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账号：

代理人（受托人）签名：

代理人（受托人）身份证号码：

委托有效期： 委托日期： 年 月 日

注：以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

证券代码：００２００１ 证券简称：新和成 公告编号：２０１１－００５

浙江新和成股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江新和成股份有限公司第四届监事会第十四次会议于于２０１１年３月１５日以传真和电子邮件方式通知各位监事，于２０１１年３月２５日在浙江省新昌县白云山庄召开。会议应到监事５人，实到监事４人，监事崔欣荣先生因出差委托王旭林先生代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席王旭林先生主持，会议经表决形成决议如下：

一、审议并一致通过了《２０１０年度监事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议；

二、审议并一致通过了《２０１０年度报告正文及摘要》，并对公司董事会编制的年度报告发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司２０１０年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议并一致通过了《２０１０年度内部控制的自我评价报告》，并发表如下审核意见：

公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、审议并一致通过了《关于监事会换届选举的议案》，提名崔欣荣、吕锦梅、邱金倬为公司第五届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。上述三位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事梁晓东、张晓波共同组成公司第五届监事会。

本议案在提交股东大会审议时将对提名监事候选人进行逐个表决，累积投票。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司

监事会

２０１１年３月２９日

附监事候选人简历：

崔欣荣，男，１９６４年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级经济师。１９９９年２月至今任本公司监事。现任公司人力资源部总监，兼任浙江新东化工有限公司、新和成控股集团有限公司监事。崔欣荣持有本公司０．１０％股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司０．９８％的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吕锦梅，女，１９７８年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，１９９７年７月进入新昌县合成化工厂工作，先后担任统计科科长、资金结算科科长、会计科科长、新昌县合成创业房地产有限公司财务经理、浙江越秀外国语学院财务总监。２００８年２月起任新和成控股集团有限公司财务经理。吕锦梅未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邱金倬，男，１９７６年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。１９９９年进入本公司工作，历任浙江新和成股份有限公司生产技术科副科长、科长，生产部副经理等职。现任本公司子公司山东新和成药业有限公司副总经理。邱金倬未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

浙江新和成股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金２０１０年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新和成股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔２０１０〕１１０号）核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（Ａ股）３０，２２０，０００股，每股发行价格为人民币３８．０５元，募集资金总额 为１，１４９，８７１，０００．００元。坐扣承销费４８，９１４，７３６．８０和保荐费４，０００，０００．００元后的募集资金为１，０９６，９５６，２６３．２０元，已由主承销商平安证券有限责任公司于２０１０年２月９日汇入公司在平安银行杭州市分行开立的人民币账户５５１２７００６６０１６６账号内。另扣减律师费、审计费、信息披露费等其他发行费用２，３５０，２２０元后，本公司本次募集资金净额为人民币１，０９４，６０６，０４３．２０元。上述资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并出具天健验〔２０１０〕３４号《验资报告》。

截止２０１０年１２月３１日，公司募集资金专用账户利息收入等为５０６．１８万元，公司累计投入募集资金投资项目５８，１８２．７８万元，支付手续费０．１０万元，募集资金专户应存余额为５１，７８３．９１万元，实存余额５１，７４４．５８万元，差异原因系公司误将５４．３５万元的利息收入转入基本户及以自有资金支付发行费用１５．０２万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神，并根据《深圳证券交易所中小企业板块上市特别规定》的要求，结合本公司实际情况，制定了《浙江新和成股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法已经２００４年９月２８日公司第二届董事会第八次会议审议通过。根据管理办法，公司应选择信用良好、管理规范的银行开立专项账户，对募集资金实行专户存储、集中管理。募集资金应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用，出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时报告深交所并公告。使用募集资金时，必须严格遵守公司财务管理制度和募集资金使用管理办法的规定，履行申请和审批手续。所有募集资金项目的资金支出，在董事会授权范围内均需由具体使用部门（单位）填写申请单，由公司财务总监审核，经董事长批准后交财务部门办理付款事宜；超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。

（二） 募集资金的存放情况

２０１０年４月，本公司和具体实施募集资金项目的子公司浙江新和成药业有限公司、山东新和成药业有限公司分别与保荐机构平安证券有限责任公司、募集资金专户所在行平安银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司新昌支行、中国建设银行股份有限公司新昌支行、中国银行股份有限公司上虞精细化工支行、中国银行股份有限公司潍坊分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至２０１０年１２月３１日，募集资金具体存放情况如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

募集资金投资项目未出现异常情况。

（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

１． 公司募集资金项目中，“年产１２０００ 吨维生素Ｅ 生产线易地改造工程项目”无法单独核算效益。该项目虽然由子公司浙江新和成药业有限公司实施，但目前浙江新和成药业有限公司生产的ＶＥ油和股份本部生产的ＶＥ油一般经过下道工序的加工后才对外销售，因此其产生的效益无法单独核算，所实现的收益体现在公司的整体业绩中。２０１０年度浙江新和成药业有限公司的ＶＥ油产量为４，９１８．６３吨。

２．公司募集资金项目中，“年产３０００ 吨二氢茉莉酮酸甲酯项目”、“年产９００ 吨叶醇（酯）项目”和“年产６００吨覆盘子酮项目”均位于山东潍坊，由子公司山东新和成药业有限公司实施。由于这三个项目系在原有厂区内建设、生产，存在共用公用工程的情况，因此其产生的效益无法单独核算，体现在该公司的整体效益中。２０１０年度，山东新和成药业有限公司二氢茉莉酮酸甲酯、叶醇、乙酸叶醇酯（叶醇和乙酸叶醇酯均系年产９００ 吨叶醇（酯）项目的产品）和覆盘子酮的产量分别为１６６吨、１８８吨、２３吨和２９４吨。

３．公司募集资金项目中，“年产６０００ 吨异戊醛项目”尚处于建设期，“年产６０００吨氨基葡萄糖食品添加剂项目”尚未开始建设，因此尚未产生收益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江新和成股份有限公司

２０１１年３月２５日

附件

募集资金使用情况对照表

２０１０年度

编制单位：浙江新和成股份有限公司单位：人民币万元

［注］ 本年度投入金额包含用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金４３，６５６．６９万元。

证券代码：００２００１　 　　 证券简称：新和成　　　 　　编号：２０１１－００７

浙江新和成股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江新和成股份有限公司于２０１１年３月２５日在公司会议室召开职工代表大会，会议由公司工会主席董小方先生主持，会议经过认真讨论，一致同意选举张晓波先生、梁晓东先生、代表公司全体职工担任浙江新和成股份有限公司第五届监事会职工监事（监事简历附后），与公司２０１０年度股东大会选举产生的３名监事共同组成浙江新和成股份有限公司第五届监事会。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司工会委员会

２０１１年３月２９日

附职工监事简历：

梁晓东，男，１９７１年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师，中共党员。现任本公司职工监事、工程总监，兼任新昌新和成维生素有限公司、新和成控股集团有限公司监事。梁晓东未持有本公司股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司０．６３％的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张晓波，男，１９６３年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，会计师。２００４年１０月起任本公司子公司上虞生物化工财务经理，现任公司职工监事、审计部部长，兼任浙江新东化工有限公司、新昌县创新服务有限公司监事。张晓波未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。