证券时报多媒体数字报

证券代码：００００５８、２０００５８ 证券简称：深 赛 格 、深赛格Ｂ 公告编号：２０１１－００８

深圳赛格股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议于２０１１年３月２５日在深圳市华强北路群星广场Ａ座３１楼公司大会议室召开。本次会议的通知于２０１１年３月１５日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应到董事９人，实到董事８人，叶军董事因事请假，书面委托王楚董事长出席会议并表决。公司监事赵兴学、徐海松、唐崇银、田继梁、应华东及公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王楚先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议经逐项审议、举手表决，审议并通过了如下事项：

一、 审议并通过了《２０１０年度总经理工作报告》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

二、 审议并通过了《２０１０年度董事会工作报告》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

该报告尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议批准。

三、 审议并通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》（全文登载于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

四、 审议并通过了《关于公司２０１０年度财务决算报告》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议批准。

五、 审议并通过了《关于公司计提和核销２０１０年度各项资产减值准备的议案》

根据财政部《关于印发〈企业会计制度〉的通知》和《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》的有关规定及公司制订的《关于计提各项资产减值准备的规定》，截至２０１０年１２月３１日止，公司累计计提各项资产减值准备为５３，７３７，３８５．３８元，其中２０１０年度计提２，７７５，９９８．０６元。具体情况如下：

（一）计提坏账准备４６，２５０，９１６．３０元，比年初增加１３，１０７，７９０．２２元。其中本年增加计提坏账准备２，７７５，９９８．０６元，转回上年核销坏账损失１０，４０３，３６８．６０元；由于应收款项收回而减少坏账准备７１，５７６．４４元。

（二）本年度存货减值准备为０元，报告期内没有计提存货减值准备；

（三）计提长期投资减值准备３，７８４，２１７．２２元，与年初数一致；

（四）计提投资性房地产减值准备３，１１７，６３３．１２元， 与年初数一致；

（五）计提固定资产减值准备５８４，６１８．７４元， 与年初数一致；

（六）本年度无形资产减值准备为０元，报告期内没有计提存货减值准备。

公司董事会认为：上述各项资产减值准备的计提符合《会计准则》和《深圳赛格股份有限公司各项资产计提减值准备的规定》，计提的依据和理由充分，因此公司董事会认为上述各项资产减值准备的计提是合理的。

公司独立董事认为：公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权

六、 审议并通过了《关于追溯调整２０１０年年初未分配利润的议案》（详见《深圳赛格股份有限公司关于追溯调整２０１０年年初未分配利润的公告》）

公司董事会认为：公司会计政策变更追溯调整事项具有充分的依据，是合理的、恰当的，公司不存在利用追溯调整和会计政策变更进行利润调节的情形。

表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权

该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议批准。

七、 审议并通过了《关于公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

根据《企业会计准则２００６》，公司对子公司的投资采用成本法核算，母公司利润和合并利润存在较大差异。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，利润分配以母公司为主体进行，公司２０１０年度利润分配依据母公司的可供分配利润。

经立信大华会计师事务所有限公司对本公司进行的审计，２０１０年度母公司实现归属于上市公司的净利润为６６，７４５，５８５．０９元人民币，加上年初未分配利润－３０４，７３５，１０４．１１元人民币，本次可供股东分配利润为－２３７，９８９，５１９．０２元人民币。本年度拟不进行利润分配。

公司拟不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事认为：该利润分配预案未提出现金利润分配，符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，同意公司董事会拟定的利润分配预案，并将该预案提交公司股东大会审议。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

上述预案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议批准。

八、 审议并通过了《审计委员会关于公司２０１０年度财务会计报告的意见》

表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权

九、 审议并通过了《公司２０１０年度内部审计工作总结及２０１１年度内部审计工作计划》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

十、 审议并通过了《公司２０１０年年度报告及报告摘要》

表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权

该报告及报告摘要尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议批准。

十一、审议并通过了《关于公司２０１１年度日常经营性关联交易预计事项的议案》（详见《深圳赛格股份有限公司关于公司２０１１年度日常经营性关联交易预计事项的公告》）

经公司独立董事事先认可，在公司关联董事王楚先生、张光柳先生、叶军先生回避表决的情况下，经出席会议的６名非关联董事审议表决，同意２０１１年度在人民币１００万元限额内，公司按照市场公允价格向公司控股股东深圳市赛格集团有限公司租赁其所拥有的赛格广场８楼的部分物业用作赛格电子市场周转性仓库，期限为一年。期限届满，由公司董事会重新对以上日常经营性关联交易重新做出核定。

表决结果： ６票同意，０票反对，０票弃权

十二、审议并通过了《审计委员会关于立信大华会计师事务所有限公司２０１０年度审计的工作总结》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

十三、审议并通过了《关于续聘公司２０１１年度年报审计机构及支付审计费用的议案》

根据公司董事会审计委员会对具备证券从业资格的会计师事务所进行考察的情况以及以往年度公司所聘请的会计师事务所对本公司进行审计的情况，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信大华会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度年报审计机构，审计费用为４５万元人民币，公司不承担审计期间的差旅费、住宿费。

上述事项经公司独立董事事先认可，一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事发表独立意见如下：

１． 根据我们对具备证券从业资格的会计师事务所进行考察的情况，以及以往年度公司所聘请的会计师事务所对本公司进行审计的情况，我们认为立信大华会计师事务所有限公司具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。此事项未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益。

２．此次续聘２０１１年度年报审计机构事宜是根据《深圳赛格股份有限公司关于年报审计会计师事务所选聘制度》的有关规定，由董事会审计委员会提议，经董事会通过后尚需提交股东大会审议批准。我们认为该事项的审议程序符合相关法律法规的有关规定。

表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权

该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议批准。

十四、审议并通过了《关于续聘北京市金杜（深圳）律师事务所为本公司２０１１年度法律顾问的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

十五、审议并通过了《关于独立董事２０１０年度述职报告》（全文登载于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议批准。

十六、审议并通过了《关于向中国工商银行深圳市分行申请办理３亿元抵押贷款授信额度的议案》

为解决公司未来发展新项目的资金需求，公司拟将赛格广场二楼、四楼、五楼作为抵押物，向中国工商银行深圳市分行申请人民币３亿元抵押贷款授信额度。待具体办理相关贷款事项时，尚需按《公司章程》的有关规定，履行相应的审批程序及信息披露义务。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议批准。

十七、审议并通过了《关于召开公司第十六次（２０１０年度）股东大会通知的议案》（详见《深圳赛格股份有限公司关于召开第十六次（２０１０年度）股东大会的通知公告》》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十九日

证券代码：００００５８、２０００５８ 证券简称：深 赛 格 、深赛格Ｂ 公告编号：２０１１－００９

深圳赛格股份有限公司关于召开

第十六次（２０１０年度）股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司定于２０１１年４月２２日（星期五）上午１０：００在深圳市福田区华强北路群星广场Ａ座３１楼公司大会议室召开深圳赛格股份有限公司第十六次（２０１０年度）股东大会。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

（二）本公司董事会认为：公司第十六次（２０１０年度）股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（三）召开时间：现场会议时间 ２０１１年４月２２日（星期五）上午１０：００

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：

１．截止２０１１年４月１５日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２．本公司董事、监事及高级管理人员；

３．本公司聘请的律师。

（六）现场会议地点：深圳市华强北路群星广场Ａ座３１楼公司大会议室

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

（二）审议事项

１． ２０１０年度董事会工作报告

２． ２０１０年度监事会工作报告

３． 关于公司２０１０年度财务决算报告

４． 关于追溯调整２０１０年年初未分配利润的议案

５． 关于公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

６． 公司２０１０年年度报告及报告摘要

７． 关于独立董事２０１０年度述职报告

８． 关于续聘公司２０１１年度年报审计机构及支付审计费用的议案

９．关于向中国工商银行深圳市分行申请办理３亿元抵押贷款授信额度的议案

１０．关于修改《深圳赛格股份有限公司股东大会议事规则》的议案

１１．关于修改《深圳赛格股份有限公司董事会议事规则》的议案

１２．关于修改《深圳赛格股份有限公司独立董事工作规则》的议案

１３．关于制定《深圳赛格股份有限公司累积投票制实施细则》的议案

１４．关于修订《深圳赛格股份有限公司借款担保管理暂行办法》的议案

１５．关于修订《深圳赛格股份有限公司募集资金管理暂行办法》的议案

（三）审议事项的披露情况：

１． 议案１－９详见于本日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的《深圳赛格股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》及《深圳赛格股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》。

２． 议案１０－１３ 详见２０１０年５月２９日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的《深圳赛格股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议公告》。

３． 议案１４详见２０１０年８月２５日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的《深圳赛格股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》。

４． 议案１５详见２０１０年１０月２８日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的《深圳赛格股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：凡出席现场会议的股东：

１．法人股股东凭单位证明、法人代表授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

２．社会公众Ａ股股东和Ｂ股股东须持本人身份证、证券帐户卡。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：２０１１年４月２１日（星期四）下午１４：００—１７：００

（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场Ａ座３１楼 董事会秘书办公室

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券帐户卡办理登记手续。

四、其它事项

（一）会议联系方式：董事会秘书办公室 范崇澜

电话：０７５５－８３７４７６４６

传真：０７５５－８３９７５２３７

邮政编码：５１８０２８

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

深圳赛格股份有限公司董事会

二○一一年三月二十九日

附件：深圳赛格股份有限公司股东授权委托书　 （Ａ／Ｂ股）

　　兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人出席于深圳市华强北路群星广场Ａ座３１楼公司大会议室召开的深圳赛格股份有限公司第十六次（２０１０年度）股东大会。

１． 委托人姓名：

２． 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

３． 委托人持股数：

４． 股东代理人姓名：

５． 股东代理人身份证号码：

６． 股东代理人是否具有表决权：是 ／ 否

７． 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

（１）对《会议通知》中所列第＿＿＿＿＿＿＿＿项审议事项投赞成票；

（２）对《会议通知》中所列第＿＿＿＿＿＿＿＿项审议事项投反对票；

（３）对《会议通知》中所列第＿＿＿＿＿＿＿＿项审议事项投弃权票；

８． 股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 ／ 否

９． 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：

（１）对关于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿的提案投赞成票；

（２）对关于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿的提案投反对票；

（３）对关于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿的提案投弃权票。

１０． 如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 ／ 否

委托人签名（盖章）（法人股东应加盖单位印章）：

委托书有效期：

委托日期：２０１１年 月 日

证券代码：００００５８、２０００５８ 证券简称：深赛格、深赛格Ｂ 公告编号：２０１１－０１０

深圳赛格股份有限公司关于公司２０１１年度

日常经营性关联交易预计事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易事项概述

２０１１年公司为了电子市场经营业务的需要，需向公司控股股东深圳市赛格集团有限公司（以下简称：赛格集团）租用其所拥有的赛格广场８楼部分物业作为公司电子市场商户的周转性仓库，在租赁期间需向赛格集团支付租金和物业管理费。

鉴于赛格集团系本公司控股股东，因此此交易构成关联交易。

在关联董事王楚、张光柳、叶军回避表决的情况下，经２０１１年３月２５日召开的公司第五届董事会第六次会议研究，审议并通过了上述公司２０１１年度日常经营性关联交易预计事项。公司独立董事对此项关联交易进行了事先认可并发表了独立意见。

二、关联方基本情况

１．关联方名称：深圳市赛格集团有限公司

法定代表人：孙盛典

住所：深圳市福田区华强北路２号赛格广场６１－６２楼

成立日期：１９８４年８月２３日

公司类型：有限责任公司

注册号：４４０３０１１０３０６２１９５

经营范围：电子产品、家用电器、玩具、电子电信设备及器材、仪器仪表、汽摩配件、电脑及配件、办公自动化设备及用品、电子化工项目的生产研究（生产场地另办执照）；承接各种电子系统工程项目；开办电子通信类专业市场；人才培训；房地产开发（在合法取得土地使用权的地块上从事开发）；房地产经纪；货运代理；物流仓储；深圳市赛格广场高层观光及配套餐饮、商城、展览业务；网络和信息工程的技术开发及维护。经营进出口业务。

注册资本：１３５，５４２万元

实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理局

股权结构：

深圳市人民政府国有资产监督管理局 出资额：６３，０５３．９万元，出资比例４６．５２％

中国华融资产管理公司 出资额 ４０，０００万元 出资比例２９．５１％

中国东方资产管理公司 出资额 １８，９５１．４７万元 出资比例１３．９８％

中国长城资产管理公司 出资额１３，５３６．６３万元 出资比例９．９９％

２．截至２０１０年１２月３１日，赛格集团未经审计的营业收入５２．７亿元；净利润２．７亿元，净资产（不含少数股东权益）１５．２亿元。

３．赛格集团持有本公司３０．２４％的股权，为本公司控股股东。

三、关联交易标的情况

租用的标的情况：赛格集团所拥有的位于深圳市华强北路赛格广场８楼的部分物业

租用用途：作为公司电子市场商户的周转性仓库

四、交易的定价依据

定价依据：交易价格按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的，按照行业价格标准；无可适用的行业标准的，按所在地市场公允价格执行。

五、交易内容

１、在人民币１００万元限额内，按照市场公允价格与赛格集团进行上述物业租赁方面的日常经营性关联交易。

２、以上关联交易期限为２０１１年度。批准期限届满，由公司董事会对以上日常经营性关联交易重新作出核定。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司与赛格集团之间的交易事项系公司为了电子市场经营业务的需要，租赁赛格集团拥有的赛格广场８楼部分物业作为电子市场商户的周转性仓库。

本次关联交易预计事项系因公司日常经营活动而发生，并遵循公开、公平、公正的原则，此项交易不会影响公司未来财务状况、经营成果，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事蒋毅刚、杨如生、周含军对此项关联交易预计事项进行了事前认可并发表独立意见，认为：

本次关联交易预计事项系因公司日常经营活动而发生，定价原则合理、公允，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形；关联董事回避了表决，表决程序合规。

八、备查文件

（一）深圳赛格股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

（二）独立董事意见书

（三）相关合同

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

二○一一年三月二十九日

证券代码：００００５８、２０００５８ 证券简称：深赛格、深赛格Ｂ 公告编号：２０１１－０１１

深圳赛格股份有限公司关于

追溯调整２０１０年年初未分配利润的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司（以下简称：公司）于２０１１年３月２５日召开的第五届董事会第六次会议审议并通过了《关于追溯调整２０１０年年初未分配利润的议案》，现将有关情况公告如下：

一、追溯调整事项情况概述及原因

根据国务院《住房公积金管理条例》及广东省相关规定，深圳市政府于２００９年５月颁布了《深圳市住房公积金制度改革方案》（深府〔２００９〕１０７号），深府［２０１０］１７６号《深圳市住房公积金管理暂行办法》要求辖区各单位按照改革方案要求，为其职工缴存住房公积金。２０１０年１２月３０日，深国资局［２０１０］２７４号文件《关于做好２０１０年１２月份主要财务指标快报的补充通知》，通知要求各企业根据《深圳市住房公积金管理暂行办法》和《关于市属国有企业建立住房公积金制度的通知（征求意见稿）》的精神，计提住房公积金；并且要求２０１０年度各企业预提的住房公积金，应在２０１０年１２月快报中体现；追溯计提２００９年度住房公积金的，相应调整上年同期数。

二、本次会计政策变更对本公司的影响

根据上述文件，本公司追溯计提２００９年度住房公积金，故本年度编制财务报表时追溯调整了相关科目金额。该事项影响２００９年度合并资产负债表、合并利润表中的数据如下：管理费用调整增加７７２，６５６．１３元，营业成本调整增加３７３，９０９．０７元，销售费用调整增加３６，８８９．７２元，应付职工薪酬调整增加１，１８３，４５４．９２元，未分配利润调整减少１，１００，７９３．７３元，少数股东权益调整减少８２，６６１．１９元。该事项影响２００９年度母公司资产负债表、利润表数据如下：管理费用调整增加２３１，９８３．３３元，营业成本调整增加３３５，３７３．００元，应付职工薪酬调整增加５６７，３５６．３３元，未分配利润调整减少５６７，３５６．３３元。

本公司及控股子公司调整情况如下表：

三、公司董事会、独立董事、监事会发表意见

公司董事会认为：公司会计政策变更追溯调整事项具有充分的依据，是合理的、恰当的，公司不存在利用追溯调整和会计政策变更进行利润调节的情形。

公司独立董事认为：经审查公司会计政策变更追溯调整事项，我们认为，公司的会计政策变更符合相关法规及本公司《会计政策变更、会计估计变更及前期会计差错更正管理制度》的规定，依据充分、程序合法，公司不存在利用追溯调整和会计政策变更进行利润调节的情形，公司不存在损害本公司及中小股东利益的情况。

公司监事会认为：本次追溯调整符合相关法规及本公司《会计政策变更、会计估计变更及前期会计差错更正管理制度》的规定，依据充分、程序合法，公司不存在利用追溯调整及会计政策变更进行利润调节的情形，公司不存在损害本公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十九日

备查文件：

１．深圳赛格股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

２．深圳赛格股份有限公司第五届监事会第四次会议决议

３．独立董事意见书

４． 立信大华会计师事务所有限公司“关于深圳赛格股份有限公司２０１０年度财务报表年初数调整的说明”

证券代码：００００５８、２０００５８ 证券简称：深赛格、深赛格Ｂ 公告编号：２０１１－０１２

深圳赛格股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第四次会议于２０１１年３月２５日在深圳市华强北路群星广场Ａ座３１楼公司大会议室召开。本次会议的通知于２０１１年３月１５日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事５人，实际参与表决监事５人，监事会主席赵兴学先生主持了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议经举手表决，审议并通过了如下事项：

（一）审议并通过了《２０１０年度监事会工作报告》

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

该报告尚需提交公司２０１０年度股东大会审议批准。

（二）审议并通过了《关于公司２０１０年度财务决算报告》

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

（三）审议并通过了《关于公司计提和核销２０１０年度各项资产减值准备的议案》，并发表意见如下：

公司监事会认为：公司２０１０年度各项资产减值准备的计提符合《会计准则》和《深圳赛格股份有限公司各项资产计提减值准备的规定》，计提的依据和理由充分，因此公司监事会认为上述各项资产减值准备的计提是合理的。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

（四）审议并通过了《关于公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并发表意见如下：

公司监事会认为：该利润分配预案未提出现金利润分配，符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

（五）审议并通过了《关于追溯调整２０１０年年初未分配利润的议案 》，并发表意见如下：

公司监事会认为：本次追溯调整符合相关法规及本公司《会计政策变更、会计估计变更及前期会计差错更正管理制度》的规定，依据充分、程序合法，公司不存在利用追溯调整及会计政策变更进行利润调节的情形，公司不存在损害本公司及中小股东利益的情况。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

（六）审议并通过了《关于公司２０１１年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，并发表意见如下：

监事会认为：公司２０１１年年度日常经营性关联交易预计事项为公司正常经营范围内的经营行为，并根据市场化原则运作，关联交易严格按照国家的法律法规，以公允的市场价格，按照公平合理的原则确定。关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

（七）审议并通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》，并发表意见如下：

根据深圳证券交易所“关于做好２０１０年报信息披露工作的通知”的要求，公司监事会已经审阅了经董事会审议通过的《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》，公司监事会对上述报告无异议，并发表如下意见：报告期内，公司根据中国证监会、五部委以及深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断建立和完善内控制度，保证了公司经营活动高效有序地开展，有效地控制了经营活动中可能存在的各类风险，保护了公司资产的安全和完整，确保了公司发展战略和经营计划的全面实施。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制制度的执行及监督的有效性。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》的情形。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

（八）审议并通过了公司２０１０年年度报告及报告摘要，并发表审核意见如下：

１．公司２０１０ 年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

２．公司２０１０ 年年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司２０１０年度财务报告真实、准确地反映了公司２０１０年度的财务状况和经营成果。

３．在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

特此公告。

深圳赛格股份有限公司监事会

二○一一年三月二十九日