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新疆准东石油技术股份有限公司公告（系列） 2011-03-29 来源：证券时报网 作者：
证券代码： ００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２０１１－００６ 新疆准东石油技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于２０１１年３月１５日以书面和邮件的形式发出会议通知，于２０１１年３月２５日在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事九名，实到董事八名，独立董事杨有陆先生因出差委托独立董事何云先生代为出席并表决。会议由公司董事长秦勇先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议并逐项书面表决，通过以下议案，并做出如下决议： 一、审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》。 该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。 二、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》，并提交２０１０年度股东大会审议。 具体内容详见２０１１年３月２９日巨潮资讯网。 该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。 三、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》，并提交２０１０年度股东大会审议。 具体内容详见２０１１年３月２９日巨潮资讯网《２００９年年度报告》中《董事会报告》。 该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。 四、审议通过了《２０１０年年度报告及摘要》，并提交２０１０年度股东大会审议。 《２０１０年年度报告》刊载于２０１１年３月２９日巨潮资讯网；《２０１０年年度报告摘要》刊载于２０１１年３月２９日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。 该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。 五、审议通过了《关于２０１０年度公司利润分配预案》，并提交２０１０年度股东大会审议。 经立信会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度母公司实现净利润１１，５４７，１１４．０８元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，提取１０％的法定公积金１，１５４，７１１．４１元，加上以前年度滚存的未分配利润７５，７８１，４５９．４２元，可供股东分配的利润为８６，１７３，８６２．０９元。 本年度因资金紧张，拟不实施现金分红，亦不实施利润或资本公积金转增股本。 该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。 六、审议通过了《关于募集资金年度使用情况的专项报告》。 具体内容刊载于２０１１年３月２９日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。 立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字【２０１１】第１１１７５号《募集资金年度使用情况专项审核报告》，具体内容详见２０１１年３月２９日巨潮资讯网。 该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。 七、审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》。 具体内容详见２０１１年３月２９日巨潮资讯网。 公司独立董事和保荐人对公司内部控制的完整性、合理性进行了核查，发表了核查意见。具体内容详见２０１１年３月２９日巨潮资讯网。 该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。 八、审议通过了《关于２０１１年度预算报告》，并提交２０１０年度股东大会审议。 ２０１１年度公司经营业绩目标为：计划实现营业收入４２，６１５万元，计划实现净利润１，６００万元。 上述业绩目标仅仅是对公司２０１１年度经营指标的计划，不代表公司２０１１年度的业绩预测，存在一定的不确定性和市场风险性，敬请投资者注意投资风险。 ２０１１年度预算报告具体内容刊载于２０１１年３月２９日巨潮资讯网。 该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。 九、审议通过了《关于２０１１年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》，并提交２０１０年度股东大会审议。 ２０１１年度向金融机构申请总额不超过贰亿元的综合授信额度（包括１－３年期流动资金货款、银行承兑汇票及保函），其中兴业银行乌鲁木齐分行８，０００万元；中国农业银行股份有限公司新疆分行２，０００万元；浦发银行乌鲁木齐分行５，０００万元；招商银行乌鲁木齐分行４，０００万元；中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行１，０００万元。在上述贷款总额内，授权董事长可以调整银行间的额度，并全权委托董事长代表公司与银行等金融机构签署《贷款合同》、《保证合同》及《贷款展期协议书》等相关法律文件。授权期限，自股东大会审议通过之日起一年。 该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。 十、审议通过了《关于２０１１年度公司日常关联交易的议案》。 具体内容刊载于２０１１年３月２９日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。 公司独立董事对２０１１年度公司日常关联交易发表了独立意见。具体内容详见２０１１年３月２９日巨潮资讯网。 关联董事秦勇先生、常文玖先生、王金云先生、石强先生、王胜新先生回避表决，其他四名董事参加表决，同意４票，反对０票，弃权０票。 十一、审议通过了《关于设立公司内部问责委员会的议案》。 公司内部问责委员会成员组成如下： １、主任委员：秦勇 ２、副主任委员：周维军、唐立久（独董） ３、委员会成员：秦勇、常文玖、周维军、马军、唐立久（独董） ４、办事机构：公司审计监察部 该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。 十二、审议通过了《关于制定＜内部问责制度＞的议案》。 具体内容详见２０１１年３月２９日巨潮资讯网。 该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。 十三、审议通过了《关于修订＜薪酬与考核方案＞的议案》，并提交２０１０年年度股东大会审议。 会议同意将《薪酬与考核方案》中，董事长年薪３０万元／年，修订为８０万元／年；总经理年薪２５万元／年，修订为６０万元／年；高级管理人员（包括监事会主席）年薪２０万元／年，修订为３５万元／年。 修订后的《薪酬与考核方案》详见２０１１年３月２９日巨潮资讯网。 董事马军先生、石强先生认为：高级管理人员薪酬调整幅度过大，与公司业绩不匹配。弃权。 该议案经表决，同意７票，反对０票，弃权２票。 十四、审议通过了《关于修订公司管理制度的议案》。 修订后的《薪酬管理制度》、《合同管理制度》详见２０１１年３月２９日巨潮资讯网。 该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。 十五、审议通过了《关于撤销出售乌市北京南路４１６号盈科大厦第２６层办公楼的议案》。 鉴于乌鲁木齐市是自治区政治、经济、信息、文化中心，公司在此拥有一处办公基地，对公司未来的发展是十分必要；加之该房产仍有升值的空间，同意撤销公司第三届董事会第六次会议决议中《关于出售乌鲁木齐盈科国际中心房产》的决定。 该议案关联董事秦勇先生、常文玖先生、王金云先生、石强先生、王胜新先生回避表决，其他四名董事参加表决，同意４票，反对０票，弃权０票。 十六、审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。 具体内容刊载于２０１１年３月２９日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。 该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。 特此公告。 新疆准东石油技术股份有限公司董事会 二○一一年三月二十九日 证券代码： ００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２０１１－００７ 新疆准东石油技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于２０１１年３月１５日以书面和邮件的形式发出会议通知，于２０１１年３月２５日在新疆准东石油技术股份有限公司三楼会议室召开，本次会议应到监事五名，实到监事五名。会议由公司监事会主席周维军先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并逐项书面表决，通过以下议案，并做出如下决议： 一、审议通过了《２０１０年度度监事会工作报告》，本报告需提交２０１０年度股东大会审议。 该议案经表决，同意５票，反对０票，弃权０票。 二、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》，本报告需提交２０１０年度股东大会审议。 ２０１０年度财务决算报告真实地反映了公司２０１０年度的财务状况、经营成果和现金流量。 该议案经表决，同意５票，反对０票，弃权０票。 三、审议通过了《２０１０年年度报告及摘要》，本报告需提交２０１０年度股东大会审议。 经认真审核，监事会成员认为公司董事会编制的２０１０年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案经表决，同意５票，反对０票，弃权０票。 四、审议通过了《２０１０年度利润分配预案》，本预案需提交２０１０年度股东大会审议通过。 会议认为该预案符合公司实际情况，将会减轻公司资金压力，有助于公司度过金融危机的影响，为公司经营提供保障。 该议案经表决，同意５票，反对０票，弃权０票。 五、审议通过了《关于募集资金年度使用情况的专项报告》。 监事会成员认为公司董事会编制的２０１０年度募集资金使用情况的专项报告真实、准确。 该议案经表决，同意５票，反对０票，弃权０票。 六、审议通过了《２０１０年度内部控制自我评估报告》。 会议认为公司现行的内部控制制度较为完整、合理、有效，各项制度均得到了充分有效的执行，不断修订和完善的现行管理制度，能够适应公司的发展需要，能够保证公司经营活动的有序开展。 该议案经表决，同意５票，反对０票，弃权０票。 七、审议通过了《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》 公司２０１１年度日常关联交易的议案，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 该议案关联监事周维军、佟国章、陶冶华回避表决，其他二名监事参加表决，同意２票，反对０票，弃权０票。 八、审议通过了《关于撤销出售乌市北京南路４１６号盈科大厦第２６层办公楼的议案》 会议同意撤销公司第三届董事会第六次会议决议中《关于出售乌鲁木齐盈科国际中心房产》的决定。 该议案关联监事周维军、佟国章、陶冶华回避表决，其他二名监事参加表决，同意２票，反对０票，弃权０票。 特此公告。 新疆准东石油技术股份有限公司监事会 二○一一年三月二十九日 证券代码： ００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２０１１－００８ 新疆准东石油技术股份有限公司董事会 关于募集资金年度使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］３９号“关于核准新疆准东石油技术股份有限公司首次公开发行股票的通知”核准，本公司向社会公开发行人民币普通股２，５００ 万股，每股面值１元，每股发行价为人民币７．８５元，共募集资金人民币１９，６２５万元。扣除发行费用２，２７２．９５万元，实际募集资金净额为１７，３５２．０５万元。 截至２００８年１月２２日止，本公司首次发行募集的货币资金已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字（２００８）第１００６０号验资报告验证。 截至２０１０年１２ 月３１ 日止，累计使用募集资金１４，８３３．５２万元。 募集资金具体使用情况： 单位：人民币万元
二、 募集资金管理情况 为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，开设了募集资金专用账户。本公司于２００８年３月与保荐人以及中国工商银行克拉玛依东疆支行、兴业银行乌鲁木齐红旗路支行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。 募集资金专户存储情况如下： 单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况 详见附表一。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表二。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 ２０１０年度，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 新疆准东石油技术股份有限公司董事会 二○一一年三月二十九日 附表一： 募集资金的实际使用情况 单位：万元
附表二： 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元
证券代码： ００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２０１１－００９ 新疆准东石油技术股份有限公司 关于２０１１年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易概述 （下转D102版） 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年3月29日
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