证券时报多媒体数字报

股票简称：保龄宝 股票代码：００２２８６ 公告编号：２０１１－０１３

保龄宝生物股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司董事会于２０１１年３月２５日收到独立董事战淑萍女士的辞职报告，因个人及工作原因，战淑萍女士辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去第二届董事会审计委员会主任委员的职务。辞职后，战淑萍女士将不再担任公司任何职务。

公司董事会对战淑萍女士在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

２０１１年３月２９日

证券代码：００２２８６ 证券简称：保龄宝 公告编号：２０１１－０１５

保龄宝生物股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司控股股东、实际控制人刘宗利先生提议向公司２０１０年度股东大会增加《提名聂伟才先生为公司独立董事候选人》的临时提案，本次增加临时议案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定。

本次增加临时提案的相关内容详见２０１１年３月２９日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于增加２０１０年年度股东大会临时提案的公告》。

除增加上述临时提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。具体如下：

一、召开会议的基本情况

１、召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。

２、会议召开的合法合规性：公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》，决定于２０１１年４月８日召开公司２０１０年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

３、会议召开方式：现场投票表决

４、会议召开日期和时间：２０１１年４月８日（星期五）上午９：３０

５、股权登记日：２０１１年４月１日

６、出席对象：

（１）截至２０１１年４月１日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事、高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７、会议地点：山东禹城高新开发区东外环路１号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，议案内容明确并在法定期限内公告。具体议案如下：

１、审议《２０１０年度董事会工作报告》

２、审议《２０１０年度监事会工作报告》

３、审议《２０１０年年度报告》及摘要

４、审议《２０１０年度财务报告》

５、审议《２０１０年度利润分配方案》

６、审议《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司２０１１年审计机构的议案》

７、审议《选举聂伟才先生为公司独立董事的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记方法：

１、登记时间：２０１１年４月６日（周三）上午８：３０－１１：３０ 下午１４：００－１７：００（传真登记截止日期为２０１１年４月６日）

２、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

３、登记地点：保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室（地址：山东禹城高新开发区东外环路１号），信函上请注明＂２０１０年年度股东大会＂字样，通讯地址：山东禹城高新技术开发区东外环路１号保龄宝公司董事会秘书办公室，邮编：２５１２００，传真：０５３４－２１２６０５８。

四、其他事项：

（１）本次会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。

（２）会议咨询：公司董事会办公室

联系电话：０５３４－８９１８６５８

联系人：高逢勇 刘燕

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

２０１１年３月２９日

附件一：回执

回 执

截止２０１１年４月１日，我单位（个人）持有＂保龄宝＂（００２２８６）股票 股，拟参加保龄宝生物股份有限公司２０１０年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席保龄宝生物股份有限公司２０１０年年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

审议公司公司以下议案：

（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

股票简称：保龄宝 股票代码：００２２８６ 公告编号：２０１１－０１４

保龄宝生物股份有限公司

关于增加２０１０年年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：本次临时提案由公司控股股东、实际控制人刘宗利先生提出增加《提名聂伟才先生为公司独立董事候选人》的临时提案。

一、本次增加临时提案的相关内容

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１１年４月８日召开公司２０１０年度股东大会，会议通知已于２０１１年３月１８日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告。

２０１１年３月２５日，公司董事会接到第二届董事会独立董事战淑萍女士的辞职报告，由于个人及工作原因，战淑萍女士辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去第二届董事会审计委员会主任委员的职务。辞职后，战淑萍女士将不再担任公司任何职务。根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，保龄宝生物股份有限公司的控股股东、实际控制人刘宗利先生持有公司股份３，５５２．６４万股，占公司股份总数的３４．１６％，提议向公司２０１０年度股东大会增加《提名聂伟才先生为公司独立董事候选人》的临时提案。

公司将独立董事候选人聂伟才先生的资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交２０１０年年度股东大会审议表决。

聂伟才先生的简历请见附件。

二、其他事项

公司董事会对独立董事战淑萍女士在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

２０１０年年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日及其他内容不变。

增加临时提案后的《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》详见２０１１年３月２９日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

２０１１年３月２９日

附件：

聂伟才先生的简历

聂伟才，男，１９６６年６月１７日出生，注册会计师、注册评估师、高级会计师、律师、国际注册内审师、理财规划师、审计师，工商管理硕士。１９８５年至１９８９年，在山东省物资学校任教；１９８９年１２月至２００１年３月，任山东省审计厅科员、副主任科员、主任科员；２００１年３月至２００５年１１月，任中国山东国际经济技术合作公司财务部副经理、经理、总经理助理；２００５年１１月至今，任交通银行山东省分行预算部副高级经理、总经理，大客户四部总经理；中国贸促会山东分会仲裁员。

聂伟才先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。聂伟才先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。