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华北高速公路股份有限公司公告(系列) 2011-03-29 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000916 证券简称: 华北高速 公告编号:2011-011 华北高速公路股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华北高速公路股份有限公司第五届董事会第二次会议于2011年3月18日以传真方式通知,本次会议于2011年3月25日上午10:30分在公司四层会议室召开。公司董事共14名,出席会议的董事12名。董事李旭明先生因在外地参加重要会议未能出席本次会议,已书面授权郑海军董事长代为行使表决权;董事徐术通先生因工作原因未能出席本次会议,已书面授权李洪伟董事代为行使表决权。监事会5名成员列席了本次会议。本次会议应表决董事14名,实际行使表决权董事14名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑海军先生主持,经逐项审议并表决通过了以下议案: 一、审议通过2010年总经理工作报告。 14名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。 二、审议通过2010年董事会工作报告。 14名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。 该议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。 三、审议通过2010年财务决算报告。 14名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。 该议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。 四、审议通过2010年利润分配预案。 经京都天华会计师事务所有限责任公司对本公司2010年度财务状况和利润状况的审计,本公司2010年度母公司净利润为212,598,551.54元。根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金21,259,855.15元,上年结转未分配利润524,104,714.37元,减去2010年已分配2009年度利润87,200,000.00元,截止2010年12 月31 日,本年度累计可供股东分配利润为628,243,410.76元。 董事会决定,2010年度利润分配采取派发现金股利的形式:以2010年末总股本109,000万股为基数,向全体股东每10股派发0.80元(含税),共分配现金红利87,200,000.00 元,剩余未分配利润结转至下一年度。 14名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。 该议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。 五、审议通过2010年年度报告正文及摘要。 14名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。 该议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。 六、审议通过《董事会秘书工作细则》、《关联方资金往来管理制度》的议案。 14名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。 上述制度全文刊登在2011年3月29日巨潮网(www.cninfo.com.cn)。 七、审议通过《内部控制自我评价报告》的议案。 14名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。 八、审议通过推荐中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年审计机构的议案。 公司原审计机构京都天华会计师事务所有限责任公司与公司签订的合同到期,经双方协商,公司决定不再续聘京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构。公司董事会对京都天华会计师事务所有限责任公司十一年来为公司所做工作表示感谢! 经公司董事会审核委员会推荐,本次董事会审议,同意推荐中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年审计机构的议案,2011年度审计费用为45万元。 14名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。 该议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。 公司2010年股东大会召开时间、审议事项另行公告。 华北高速公路股份有限公司董事会 二○一一年三月二十五日 证券代码:000916 证券简称: 华北高速 公告编号:2011-010 华北高速公路股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华北高速公路股份有限公司第五届监事会第二次会议于2011年3月18日以传真方式通知,本次会议于2011年3月25日上午10:00时在公司A302会议室召开。公司监事共6名,出席会议的监事5名。监事刘振维先生因工作原因未能出席本次会议,已书面委托段杰监事代为行使表决权。本次会议应表决监事6名,实际行使表决权监事6名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐毅先生主持,经逐项审议表决并通过了以下议案: 一、审议通过2010 年监事会工作报告。 6名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。 该议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。 二、审议通过2010 年财务决算报告。 6名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。 该议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。 三、审议通过2010 年利润分配预案。 6名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。 该议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。 四、审议通过2010 年年度报告及年度报告摘要。 6名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。 该议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。 五、审议通过《内部控制自我评价报告》的独立意见。 监事会认为:报告期内,公司本着规范法人治理和管理出效益的原则,继续倡导机制领先,强调内部管理,重点对企业的投资管理、财务管理、工程管理等内容的风险控制性、合法性和效率性在2009年的基础上做了进一步补充完善。公司同时开展了大范围、多层次的制度培训,宣讲和培训新的制度内容和主要管理制度流程,有效提高了制度的执行力。公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全,符合国家有关法律、法规的规定,对公司运营管理及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用,为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。 综上所述,公司《内部控制自我评价报告》真实反映了公司2010年度所做工作及成果,为公司进一步提升规范运作水平、提高管理效能奠定了较完善的工作基础。 6名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。 华北高速公路股份有限公司 监事会 二○一一年三月二十五日 本版导读:
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