![]() 证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。 |
证券代码:600267 股票简称:海正药业 编号:临2011-9号 浙江海正药业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知 2011-03-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江海正药业股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第七次会议通知于2011年3月16日以传真和专人送达方式发出,会议于2011年3月27日在杭州梅苑宾馆召开。应参加会议董事9人,亲自参加会议董事8人,独立董事孙笑侠先生因工作原因未出席本次会议,委托独立董事邵毅平女士代为出席会议并表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由董事长白骅先生主持,经与会董事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议: 一、 2010年度总裁工作报告; 同意9票,反对0票,弃权0票。 二、 2010年度董事会工作报告; 同意9票,反对0票,弃权0票。 三、 2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告; 同意9票,反对0票,弃权0票。 四、 2010年度利润分配预案; 经天健会计师事务所有限公司审计,2010年度母公司实现净利润316,542,965.61元,根据《公司法》、《企业会计准则》以及本公司章程的规定,提取法定盈余公积金31,654,296.56元,加上公司上年度未分配利润768,984,887.13元,扣除2010年5月分配的现金股利58,053,600.00元,本年度可供股东分配的利润为995,819,956.18元。 经研究,本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,拟以现有总股本52,481.8161万股为基数,向全体股东每10股派现金1.50元(含税),总计可分配利润支出总额为7,872.27万元,剩余未分配利润结转下年度。2010年度不进行资本公积转增股本。 同意9票,反对0票,弃权0票。 五、 2010年度报告及摘要; 同意9票,反对0票,弃权0票。 六、 海正药业“十二五”发展规划纲要; 同意9票,反对0票,弃权0票。 七、 关于2011年度重大项目投资计划的议案; 根据公司中长期发展战略规划,为实现向全球化品牌仿制药企业转型的目标,近年来公司加大了对制剂项目、药品研发的投入力度。2011年为“十二五”规划的开局之年,为更好的实现原料药到制剂一体化,满足国家新版GMP标准的要求,加快承接跨国制药公司转移项目进程,公司2011年度重大项目投资计划如下: (一)募集资金投资项目 (1) 制剂出口基地建设项目(续建) 本项目由全资子公司海正药业(杭州)有限公司实施。项目总投资为136,575万元,其中固定投资107,392万元,全部以募集资金投入,募集资金金额不足的部分由公司自筹解决。本项目截止2010年底累计投资50,553万元,厂房土建已基本完成,抗结核制剂线设备已基本到位并安装,洁净工程已进入扫尾;肿瘤生产线进口设备已订货,2011年3月到货并进行安装;培南车间主设备已进入招标采购中。本项目预计2011年投入48,000万元,用于土建工程扫尾,进口关键设备以及安装、调试。 (二)非募集资金重大投资项目 1、海正药业本部项目 (2) 外沙厂区原料药产品搬迁及结构调整技改项目(续建) 项目计划总投资61,000万元,其中固定资产投资55,000万元。截止2010年底累计投资1,437万元,开始桩基础施工。本项目主要产品均为出口导向的优势原料药,拥有较高的技术含量和附加值。通过搬迁及产品调整,将采用更先进的生产设备和工艺流程,达到提高产品的先进性和产量、减少废弃物排放量的目的。预计2011年投入22,000万元,完成发酵、动力、冷冻盐水车间的厂房建设及废水和废渣回收工程建设,开始进行设备、管路安装。 (3) 产品结构调整技改项目(续建) 项目总投资为30,880万元,其中固定资产投资27,580万元,截止2010年底累计投资24,535万元,厂房改造和装修已完成,主要大型设备已到货,部分技改项目已完工。本项目通过对现有车间进行技术改造,购置先进设备,采用新技术、新工艺,并新增一批具有生产步骤少、高附加值的新产品的生产能力。预计2011年投入3,000万元,主要用于后续设备安装、调试。 (4) 其他技改项目、公用工程 其他项目主要是部分车间技改、设备维护,以及公用工程等,2010年度投资7,918万元,预计2011年投入6,000万元。 2、海正药业(杭州)有限公司项目 (5) 口服固体制剂项目(续建) 本项目初步设计概算37,785万元,其中固定资产投资33,000万元。截止2010年底累计投资15,741万元,厂房已全部完工,主要设备安装、调试完毕,已经投入试运行,已通过国内GMP验收。预计2011年投入3,000万元,用于支付工程尾款,剩余部分设备的安装、调试。 (6) 海正药业(杭州)有限公司其他技改项目、公用工程 主要是在海正药业(杭州)有限公司配套建设办公楼、厂区道路、绿化以及零星技改项目投资、生产公用设施、职工宿舍等其他投入。2010年实际投资19,077万元,预计2011年投入14,000万元。 3、浙江海正动物保健品股份有限公司项目 (7) 动物保健品及出口制剂项目(续建) 项目总投资26,286万元,其中固定资产投资20,334万元。截止2010年底累计投资1,877万元,开展土建工程。本项目以高端产品、高端市场为目标,以高效、低毒、低残留产品为重点,通过购置国内外的先进设备,新建动物保健品制剂生产线,主要生产兽用的片剂、粉剂/预混剂、注射剂(混悬液)等制剂产品。本项目的建设有利于发挥产品储备丰富的优势,发展壮大动物保健品业务,满足国内外市场的需求。预计2011年投入2,000万元,主要制剂车间和动力车间完成土建施工。 同意9票,反对0票,弃权0票。 八、 关于申请银行借款综合授信额度的议案; 2011年为十二五规划开局之年,根据公司新年度生产经营活动需要,为保证年度经营目标的顺利实现,确保各项生产经营活动稳步有序推进,满足公司运行过程中的资金需求,综合考虑国内金融市场变化的影响,公司在2011年拟向以下银行申请最高借款综合授信额度:
上述借款利率按照中国人民银行规定的基准利率,由本公司与借款银行协商确定。 注1:根据2009年度股东大会决议,本公司继续以位于岩头厂区的22.47万M2国有土地使用权及地上房屋为抵押物,向中国工商银行椒江支行申请贷款,抵押期限按照实际贷款情况,依据双方签订的抵押合同执行。 注2:根据2008年度股东大会决议,本公司继续以位于外沙厂区的15.77万M2国有土地使用权及地上房屋为抵押物,向中国进出口银行浙江省分行申请贷款。根据第五届董事会第一次会议决议,本公司以位于岩头厂区的2.5万M2国有土地使用权及地上一幢房屋为抵押物,向中国进出口银行浙江省分行申请4,000万元流动资金贷款。以上抵押贷款的抵押期限按照实际贷款情况,依据双方签订的抵押合同执行。 为便于银行贷款、抵押等相关业务的办理,提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述贷款业务,并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下,对上述银行借款进行适当的调整。 同意9票,反对0票,弃权0票。 九、 关于为子公司银行贷款提供担保的议案; 同意7票,反对0票,弃权0票。公司董事长白骅、董事蔡时红因在关联方担任董事和高管人员职务,对本项议案回避表决。 详见《关于为子公司银行贷款提供担保的公告》,已登载于2011年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上。 十、 关于关联方日常关联交易的议案; 同意8票,反对0票,弃权0票。公司董事长白骅因在关联方担任董事职务,对本项议案回避表决。 详见《关于关联方日常关联交易的公告》,已登载于2011年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上。 十一、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 同意9票,反对0票,弃权0票。 详见《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,已登载于2011年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上。 十二、海正药业2010年内部控制评价报告; 同意9票,反对0票,弃权0票。 十三、海正药业2010年社会责任报告; 同意9票,反对0票,弃权0票。 本公司《海正药业2010年内部控制评价报告》、《海正药业2010年社会责任报告》已全文登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。 十四、关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案; 同意继续聘任浙江天健东方会计事务所有限公司为本公司2011年度财务报告的审计机构,同意支付其2010年度审计费用120万元。 同意9票,反对0票,弃权0票。 十五、关于召集2010年度股东大会的议案。 同意9票,反对0票,弃权0票。 (下转D74版) 本版导读:
|