证券时报多媒体数字报

　　（上接D75版）

　　主营业务：投资管理、实业投资、酒店管理、经营进出口业务。

　　关联关系：公司第一大股东

　　（二）与上市公司不存在控制关系的关联方

　　１、浙江香溢控股有限公司

　　企业性质：国有独资公司

　　注册地址：杭州市

　　法定代表人：楼炯友

　　注册资本：人民币１０２２４．１１００万元

　　主营业务：实业投资、资产管理、投资管理、项目管理、酒店管理。

　　关联关系：公司股东

　　２、浙江中烟工业有限责任公司

　　企业性质： 有限责任公司（国有独资）

　　注册地址：杭州市

　　法定代表人：刘建设

　　注册资本：人民币９７６００万元

　　主营业务：许可经营项目：烟草生产；卷烟出口、雪茄烟出口、烟叶出口、烟丝出口、卷烟纸出口、滤嘴棒出口、烟用烟束出口、烟草专用机械出口。一般经营项目：烟用物资、烟机零配件的销售；

　　关联关系：公司股东

　　（三）履约能力分析：以上各关联方均依法存续且生产经营正常，经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的交易行为带来风险，本公司的独立经营不受影响。

　　三、定价政策和定价依据

　　本公司与上述关联方发生的关联交易，按照市场价格或依据双方签订的相关协议进行。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

　　五、审议程序

　　经公司独立董事认可，同意将上述关联交易事项提交公司六届十三次董事会审议，公司５名非关联董事全票同意该议案。并同意将该议案提交股东大会审议，股东大会对该议案进行审议时，关联股东应回避表决。

　　公司独立董事认为：公司关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开原则，符合全体股东的利益，有利于公司的经营和发展。

　　六、备查文件

　　公司六届十三次董事会决议。

　　附件六：

　　浙江香溢担保有限公司２０１１年度担保计划

　　公司控股子公司浙江香溢担保有限公司２０１１年度担保业务计划如下，

　　一、全年担保额

　　至２０１１年末担保余额不超过２０亿元。

　　二、担保业务范围与品种

　　１、融资担保。以中小企业客户提供贷款担保为主，包括贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、集合信托担保等融资性担保业务。

　　２、商业担保。以投标担保、预付款担保、工程履约担保为主，包括诉讼保全担保业务。

　　３、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。

　　三、目标市场与担保对象

　　目前，担保公司的重点目标市场为浙江省。

　　融资担保以省内中小型企业为主要服务对象，将积极与银行等金融机构以及地方政府经贸主管部门合作，以安全、优质、市场化的服务解决中小企业为融资难问题，并建立自身持续、审慎的经营模式。

　　商业担保以省内建筑施工企业为主要目标，为企业提供从投标、预付款、工程履约担保，同时，开拓业主方市场，为客户提供与工程相关的业主支付保函等服务。

　　四、担保业务对上市公司的影响

　　开展担保业务有利于集聚优质客户，丰富类金融服务的产品结构，完善产业链，提升类金融综合服务水平，因此，将对上市公司未来发展与提升效益，起到积极推进作用。

　　融资担保、商业担保特点不同，二种业务类型相互补充，有利于提高公司经营能力及抗风险能力。公司将按照安全性、流动性、收益性为原则，建立担保评估制度、决策程序、事后追偿和处置制度、风险预警机制和突发事件应急机制，严格与规范业务操作规程，努力提升公司风险管理水平。

　　股票简称：香溢融通 股票代码：６００８３０ 编号：临时２０１１－０１４

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　香溢融通控股集团股份有限公司于２０１１年３月１５日向全体监事书面发出了关于召开公司第六届监事会第十三次会议的通知，于２０１１年３月２５日召开会议。本次会议应到监事５名，实到５名，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》。

　　监事会认为：

　　（一）公司依法运作情况：

　　报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查，监事会认为：董事会能够严格按照《证券法》、《公司法》等法律法规及制度的要求规范运作，决策程序规范合法；本着审慎经营、有效防范和化解资产损失风险的原则，进一步完善了内控制度并得到切实执行；未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益行为。

　　（二）公司财务情况：

　　报告期内，公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常，财务状况良好。江苏天衡会计师事务所有限公司对公司２０１０年度会计报表审计并出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实反映了公司２０１０年度的财务状况和经营成果。

　　（三）公司最近一次募集资金实际投入情况：

　　公司最近一期募集资金已于２００９年度实施完毕。公司监事会依据《公司章程》、《公司募集资金管理办法》规定，对公司向特定投资者非公开发行股票募集资金的使用情况进行了认真监督，并在《公司２００９年年度报告》中发表了独立意见，认为募集资金的投入合乎法定程序，未发现损害上市公司及股东利益的情况。

　　（四）公司收购、出售资产情况：２０１０年４月７日，公司与宁波德旗投资有限公司签订《股权转让协议》，公司收购其持有的浙江香溢德旗典当有限公司２９％股份，收购价格１５，９２１，３２８．１５元。转让基准日为２００９年１２月３１日。未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

　　（五）公司关联交易情况：公司的关联交易按公允的市场行情定价，交易公平，未发现损害上市公司及股东利益的情况。

　　同意５票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》

　　公司第六届监事会任期即将届满，根据国家有关法律法规和《公司章程》等规定，拟进行换届选举。公司第七届监事会仍由５名监事组成，其中２名为职工监事，公司职工代表大会已选举产生包展伟先生、刘正线先生为公司七届监事会职工监事（简历附后）。经监事会审议，提名孙建华先生、曹丽萍女士、韦斌先生为公司第七届监事会监事候选人（简历附后）。

　　同意５票，反对０票，弃权０票。

　　三、审核通过《公司２０１０年年度报告及摘要》。

　　同意５票，反对０票，弃权０票。

　　四、审核通过《公司内部控制自我评估报告》。

　　监事会认为：报告期内，公司建立的内部控制体系符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制自我评价报告客观真实地反映了公司２０１０年度的内部控制情况。

　　同意５票，反对０票，弃权０票。

　　同意将上述第一、二、三项议案提交公司股东大会审议表决。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年３月２５日

　　附：

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　第七届监事会监事候选人简历

　　孙建华先生：１９５７年７月出生，中共党员，大专学历，会计师。曾在浙江维美纺织公司财务处、杭州西子会计师事务所工作，历任中国烟草总公司浙江省公司审计处处长、香溢融通控股集团股份有限公司第五届监事会主席。现任中国烟草总公司浙江省公司审计处处长、浙江烟草投资管理有限责任公司监事会主席，香溢融通控股集团股份有限公司第六届监事会主席。

　　曹丽萍女士：１９６５年１０月出生，中共党员，大专学历，会计师。历任临安烟草专卖局财务科长，杭州市烟草专卖局财务科长，浙江远博实业投资有限公司财务部经理，中国烟草总公司浙江省公司投资管理中心干部、浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司财务审计部副经理，香溢融通控股集团股份有限公司第五届监事会监事。现任浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司财务审计部经理，香溢融通控股集团股份有限公司第六届监事会监事。

　　韦斌先生：１９７４年１０月出生，大学本科学历，经济师。历任金信信托投资股份有限公司投资管理总部业务经理，浙江中天房地产集团有限公司财务部总经理助理，现任中天发展控股集团有限公司投资部总经理助理。

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　第七届监事会职工监事简历

　　包展伟先生，１９５９年１２月出生，中共党员，大专文化，助理经济师。历任宁波市制钳厂办主任、五金工具一厂厂长、支部书记、宁波城隍庙实业股份有限公司总办副主任、行政事务部经理、宁波城隍庙商城办公室主任、宁波市海曙国泰大酒店副总经理、香溢融通控股集团股份有限公司第三届、第四届、第五届监事会职工监事。现任香溢融通控股集团股份有限公司党办主任、商贸总部常务副总经理，香溢融通控股集团股份有限公司监事会职工监事。

　　刘正线先生，１９６８年８月出生，经济学硕士，经济师。曾在宁波电缆电线厂、宁波天宝国际期货经纪公司、上海百事顺期货经纪公司宁波代理部、浙江足佳期货经纪公司宁波营业部工作，历任香溢融通控股集团股份有限公司投资管理部经理、经营管理部经理，香溢融通控股集团股份有限公司第三届、第四届、第五届监事会职工监事。现任香溢融通控股集团股份有限公司总经理助理兼经营管理部经理，香溢融通控股集团股份有限公司第六届监事会职工监事。