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证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１１－０１２

多氟多化工股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于2011年3月10日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于2010年3月26日上午9：00在在焦作市中站区焦克路公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。出席本次会议的董事为李世江、李凌云、韩世军、李祎、侯红军、李守宇、陈岩、张大岭、梁丽娟。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

公司独立董事陈岩先生、张大岭先生、梁丽娟女士,原独立董事梁春先生、王苏生先生向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》,并将在公司2010年度股东大会上述职。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、关于《2010年度总经理工作报告》。表决结果为：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于《2010年度董事会工作报告》。表决结果为：9 票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

三、关于《2010 年度财务决算报告》。

2010年公司实现营业收入81856.22万元,比上年同期增长5.96%,实现营业利润4941.19万元,同比增长-40.55%; 归属于上市公司股东的净利润4750.54万元,同比增长-38.99%。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

四、关于《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。表决结果为：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2010年度利润分配预案为:以2010年底的股本总额10700万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计分配股利2140万元。

公司2010年度资本公积转增股本预案为:以2010年12月31日的公司总股本10700万股为基数,以资本公积转增股本,每10股转增3股，共计转增3210万股。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

五、关于《2010年度内部控制有效性的自我评价报告》。表决结果为：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

《多氟多化工股份有限公司2010 年度内部控制有效性的自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

六、关于《2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果为：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

《多氟多化工股份有限公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

七、关于《公司2010年年度报告及其摘要》。表决结果为：9 票赞成，

0票反对，0票弃权。

《多氟多化工股份有限公司2010 年年度报告》和《多氟多化工股份有限公司2010 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

八、《关于修改<公司章程>并授权董事会全权负责处理相关事项的议案》。

表决结果为：9 票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容见附件。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

九、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于立信大华会计师事务所具备会计师事务所证券、期货相关业务执业资格，其年审注册会计师在审计过程中坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守，对公司2010年度财务报告、募集资金存放及使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等进行了认真核查、鉴证，较好地履行了《审计业务约定书》规定的责任和义务，按时完成了公司2010年度审计工作，客观、公正地对公司的财务报告发表了审计意见。为保证公司审计业务的连续性，董事会同意公司续聘立信大华会计师事务所有限公司担任公司2011 年度审计机构，聘期一年，建议审计服务费人民币50-80万元 （遇审计服务实际时间较预计的有明显差异时,将协商调整），并由公司承担审计人员在审计过程中实际发生的交通、食宿等费用。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

十、《关于公司拟发行短期融资券的议案》

表决结果为：9 票赞成，0票反对，0 票弃权。

同意本公司拟在中国境内发行不超过5亿元人民币的短期融资券，该额度不高于公司2010年度净资产的40%，具体发行方案如下：

1、计划发行规模：公司拟在中国银行间市场交易商协会注册待偿还余额不超过5亿元人民币（含5亿元）的短期融资券。

2、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行。

3、发行期限：不超过一年。

4、发行方式：组建承销团，通过簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场发行。

5、承销方式：由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。

6、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

7、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

8、募集资金用途：用于补充流动资金、归还部分银行贷款。

该事项需提交公司2010年度股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层全权办理与本次发行短期融资券相关的全部事项。

十一、《关于变更部分募投项目实施内容、主体和地点的议案》

表决结果为：9 票赞成，0票反对，0 票弃权。

《多氟多化工股份有限公司关于变更部分募投项目实施内容、主体和地点的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

十二、《关于审议内部责任追究制度的议案》

表决结果为：9 票赞成，0票反对，0 票弃权。

《多氟多化工股份有限公司内部责任追究制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、《关于审议独立董事年报工作制度的议案》

表决结果为：9 票赞成，0票反对，0 票弃权。

《多氟多化工股份有限公司独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、《关于审议审计委员会年报工作规程的议案》

表决结果为：9 票赞成，0票反对，0 票弃权。

《多氟多化工股份有限公司审计委员会年报工作规程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、《关于召开2010年度股东大会的议案》。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司董事会决定于2011年4月19日上午9时在焦作市果园路月季花园酒店二楼南岳厅以现场会议方式召开2010 年度股东大会。

《多氟多化工股份有限公司关于召开2010 年度股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

二O一一年三月二十九日

附：《公司章程修正案》

鉴于公司拟订了2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司拟以截止2010年12月31日股份总数10700万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共计分配股利2140万元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增股份3股。

2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案经公司股东大会审议通过后，公司将根据本次利润分配及资本公积金转增股本方案的实施结果，对《公司章程》第六条、第十九条进行如下修改：

1、第六条原文为："公司注册资本为人民币10700万元，实收资本为人民币10700万元"

现修改为："第六条 公司注册资本为人民币13910万元；实收资本为人民币 13910万元。"

2、第十九条原文为："公司股份总数为10700万股，全部为人民币普通股。"

截止2010年5月18日，公司首次公开发行股票并上市时的股本结构为：

现修改为：“第十九条？？公司的股份总数为１３９１０万股，全部为人民币普通股。”

经公司２０１０年度股东大会审议通过，公司以股份总数１０７００万股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增？３股，共计向全体股东转增股份３２１０万股。本次转增股本实施后，公司的股份总数为１３９１０万股，均为人民币普通股（Ａ股）。”？？

为保证本次利润分配及资本公积金转增股本方案的顺利实施，公司提议股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配及资本公积金转增股本有关的一切事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等事宜。

证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１１－０１７

多氟多化工股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于２０１１年３月２６日以现场表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》，定于２０１１年４月１９日召开公司２０１０年度股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、会议召集人：公司第三届董事会。

二、会议时间：２０１１年４月１９日（星期二）上午９：００，会期半天。

三、会议地点：焦作市果园路月季花园酒店二楼南岳厅。

四、会议审议议案：

１、关于《２０１０年度董事会工作报告》；

２、关于《２０１０年度监事会工作报告》；

３、关于《２０１０？年度财务决算报告》；

４、关于《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

５、关于《２０１０年度内部控制有效性的自我评价报告》；

６、关于《２０１０年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

７、关于《公司２０１０年年度报告及其摘要》；

８、《关于修改＜公司章程＞并授权董事会全权负责处理相关事项的议案》；

９、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》；

１０、《关于公司拟发行短期融资券的议案》；

１１、《关于变更部分募投项目实施内容、主体和地点的议案》；

独立董事在股东大会上作年度述职报告。

五、召开方式：现场投票表决。

六、会议出席人员：

１、截至２０１１年４月１５日（星期五）下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、见证律师、保荐代表人等。

七、会议登记事项：

１、登记时间：２０１１年４月１８日（星期一），上午９：００至１１：００，下午２：００至４：００

２、登记地点：焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼二楼证券部办公室

联系人：海翔

联系电话：０３９１－２９５６９５６

传真：０３９１－２９５６９５６

邮编：４５４１９１

３、登记办法：参加本次会议的股东，请于２０１１年４月１８日上午９：００至１１：００，下午２：００至４：００持证券账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书（样本参加附件）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东代表持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明、法定代表人授权委托书、出席者本人身份证、证券帐户卡到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以２０１１年４月１８日下午５：００前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。）

八、其他事项：本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费及其他费用自理。

多氟多化工股份有限公司董事会

２０１１年３月２９日

附件

授 权 委 托 书

兹授权委托＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本公司）出席多氟多化工股份有限公司２０１０年度股东大会，并代表本人（本公司）在本次大会上行使表决权。

委托人股东帐号：

委托人持有股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托书有效期限：

受托人身份证号码：

受托人（签名）：

委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见项下划“√”）：

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

签署日期： 年 月 日

证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１１－０１３

多氟多化工股份有限公司

第三届第四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第四次会议于２０１１年３月２６日上午１０：００在焦作市中站区焦克路公司办公楼二楼小会议室以现场方式召开，会议已于２０１０年３月１０日以电子邮件和传真的方式发出通知和会议议案。应出席会议监事５人，实际出席５人。会议由监事会主席赵双成先生主持，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》，并同意提交公司２０１０年度股东大会审议；

二、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票审议通过了《公司２０１０？？年度财务决算和２０１１？？年度财务预算报告》，并同意提交公司２０１０年度股东大会审议；

三、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票审议通过了《公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，并同意提交公司２０１０年度股东大会审议；？

四？、会议以以５ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容、主体和地点的议案》，并同意提交公司２０１０年度股东大会审议；

监事会认为：该方案的实施符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，有助于募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意变更该项目部分实施主体、实施地点并增加产能。

五、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票审议通过了《公司２０１０年年度报告及其摘要》，并同意提交公司２０１０年度股东大会审议；

经审议，监事会认为公司董事会编制和审核多氟多化工股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。２０１０年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况，提出了合理、可行的改进意见和完善措施。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司监事会

２０１１年３月２９日

证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１１－０１５

多氟多化工股份有限公司董事会

关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将本公司２０１０年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］５０３号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商平安证券有限责任公司于２０１０年４月２０日向社会公众公开发行普通股（Ａ 股）股票２７００万股，每股面值 １ 元，每股发行价人民币３９．３９元。截至２０１０年５月７日止，本公司共募集资金１０６，３５３．００万元，扣除发行费用７，２６８．１６万元，募集资金净额９９，０８４．８４万元。

截止２０１０年５月７日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所有限责任公司以 “ＸＹＺＨ／２００９Ａ５０４２号”验资报告验证确认。

本期根据证监会及财会［２０１０］２５号的有关文件对发行费用进行调整，调整增加资本公积和募集资金净额３，２９１，９８３．００元。

截止２０１０年１２ 月３１日，公司对募集资金项目累计投入２５，０１２．０１万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币１０，７３６．００万元；于２０１０年６月 １ 日起至２０１０年１２月３１日止会计期间使用募集资金人民币１４，２７６．０１万元。截止２０１０年１２月３１日，募集资金余额为人民币４１，８３３．８２万元，其中募集资金专户余额４１，５０４．６２万元，发行费用调整３２９．２０万元存于公司一般帐户。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《多氟多化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于２００８年５月２２日经公司２００８年第一次临时股东大会审议通过并执行。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与平安证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币１，０００．００万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的５％的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截止２０１０年１２ 月３１日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

三、２０１０年度募集资金的实际使用情况

２０１０年度募集资金实际使用情况如下：　

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：

变更募集资金投资项目情况表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 金额单位：人民币元

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息是及时、真实、准确、完整的，不存在募集资金管理违规的情形。

多氟多化工股份有限公司董事会

２０１０年３月２９日