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证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2011-009 东华能源股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告 2011-03-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 东华能源股份有限公司第二届董事会第九次会议于2011年3月27日在公司会议室召开。本次会议已经于2011年3月17日以传真、电子邮件等方式通知各位董事及公司监事高级管理人员。本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议由周一峰董事长主持,达到法定人数,公司监事和高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案: 一、《关于2010年总经理工作报告的议案》 董事会审议通过《2010年总经理工作报告》,报告内容详见2011年3月29日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。 二、《关于2010年董事会工作报告的议案》 董事会审议通过《2010年董事会工作报告》,报告内容详见2011年3月29日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 同意将议案提交2010年年度股东大会审议。 表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。 三、《关于2010年年度财务决算报告的议案》 董事会审议通过《2010年年度财务决算报告》,报告内容详见2011年3月29日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 同意将议案提交2010年年度股东大会审议。 表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。 四、《关于2010年年度报告及其摘要的议案》 董事会审议通过《2010年年度报告及其摘要》,报告内容详见2011年3月29日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 同意将议案提交2010年年度股东大会审议。 表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。 五、《关于2010年年度利润分配预案的议案》 董事会审议通过《2010年年度利润分配预案》:经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公W[2011]A253号《审计报告》确认, 2010年母公司实现净利润23,492,422.22 元,依据《公司法》、《公司章程》和国家的有关规定,按以下方案分配:
以2010年12月31日公司总股本222,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金0.2元(含税)共计人民币:4,440,000元,公司剩余未分配利润98,559,466.58元转入下年未分配利润。 (下转D91版) 本版导读:
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