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北京久其软件股份有限公司2010年度报告摘要

2011-03-30 来源:证券时报网 作者:

  (上接D101版)

  4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  §5 董事、监事和高级管理人员

  5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

  ■

  董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

  □ 适用 √ 不适用

  5.2 董事出席董事会会议情况

  ■

  连续两次未亲自出席董事会会议的说明

  ■

  ■

  §6 董事会报告

  6.1 管理层讨论与分析

  ■

  6.2 主营业务分行业、产品情况表

  单位:万元

  ■

  6.3 主营业务分地区情况

  单位:万元

  ■

  6.4 采用公允价值计量的项目

  □ 适用 √ 不适用

  6.5 募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  变更募集资金投资项目情况表

  □ 适用 √ 不适用

  6.6 非募集资金项目情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

  ■

  公司最近三年现金分红情况表

  单位:元

  ■

  公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  §7 重要事项

  7.1 收购资产

  □ 适用 √ 不适用

  7.2 出售资产

  □ 适用 √ 不适用

  7.3 重大担保

  □ 适用 √ 不适用

  7.4 重大关联交易

  7.4.1 与日常经营相关的关联交易

  □ 适用 √ 不适用

  7.4.2 关联债权债务往来

  □ 适用 √ 不适用

  7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

  □ 适用 √ 不适用

  7.5 委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  7.6 承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  7.7 重大诉讼仲裁事项

  □ 适用 √ 不适用

  7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

  7.8.1 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  7.8.2 持有其他上市公司股权情况

  □ 适用 √ 不适用

  7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

  □ 适用 √ 不适用

  7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

  □ 适用 √ 不适用

  7.8.5 其他综合收益细目

  单位:元

  ■

  §8 监事会报告

  √ 适用 □ 不适用

  一、报告期内监事会工作情况

  2010年,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》赋予的各项职权,本着对全体股东负责的精神和对公司长期发展的高度责任感,认真履行各项职权和义务,对公司决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查,忠实地维护公司和股东的合法权益,为公司的规范运作和健康发展提供了必要保障。报告期内,监事会共召开7次会议,会议情况如下:

  1、2010年4月15日,在北京经济技术开发区西环中路6号公司高管会议室召开第三届监事会第八次会议,会议审议并表决通过了如下议案:

  (1)审议通过了《2009年度监事会工作报告》,并提交股东大会审议;

  (2)审议通过了《2009年度财务决算报告》;

  (3)审议通过了《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》;

  (4)审议通过了《2009年度报告》及其摘要;

  (5)审议通过了《关于2009年度内部控制的自我评价报告》;

  (6)审议通过了《关于2009年度募集资金使用的专项说明》;

  (7)审议通过了《关于修改@监?会议事规则@的?案》,并提交股东大会审议。

  该次会议决议刊登在2010年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  2、2010年4月26日,在北京经济技术开发区西环中路6号公司监事会办公室召开第三届监事会第九次(临时)会议,会议审议并表决通过了如下议案:

  (1)审议通过了《2010年第一季度报告》。

  该次会议决议刊登在2010年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  3、2010年7月13日,在北京经济技术开发区西环中路6号公司监事会办公室召开第三届监事会第十次会议,会议审议并表决通过了如下议案:

  (1)审议通过了《2010年半年度报告》及其摘要。

  该次会议决议刊登在2010年7月15日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  4、2010年10月20日,在北京经济技术开发区西环中路6号公司监事会办公室召开第三届监事会第十一次会议,会议审议并表决通过了如下议案:

  (1)审议通过了《2010年第三季度报告》。

  该次会议决议刊登在2010年10月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  5、2010年11月8日,在北京经济技术开发区西环中路6号公司监事会办公室召开第三届监事会第十二次会议,会议审议并表决通过了如下议案:

  (1)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,并提交股东大会审议。

  该次会议决议刊登在2010年11月10日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  6、2010年11月25日,在北京经济技术开发区西环中路6号公司监事会办公室召开第四届监事会第一次会议,会议审议并表决通过了如下议案:

  (1)审议通过了《关于选举王劲岩女士任公司第四届监事会主席的议案》。

  该次会议决议刊登在2010年11月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  7、2010年12月6日,在北京经济技术开发区西环中路6号公司监事会办公室召开第四届监事会第二次(临时)会议,会议审议并表决通过了如下议案:

  (1)审议通过了《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要;

  (2)审议通过了《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划的激励对象名单》。

  该次会议决议刊登在2010年12月7日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  二、监事会对公司有关事项的独立意见

  报告期内,监事会按照《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,认真履行职责,依法独立行使职权,积极开展工作,列席董事会会议和股东大会会议,对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查,对下列事项发表了独立意见:

  (一)公司依法运作情况

  报告期内,公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权,积极参加股东大会,列席董事会会议,对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况、信息披露制度的执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为:公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定,建立了完善的内部控制体系,公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为,较好地执行了股东大会的有关决议。

  (二)公司财务状况

  报告期内,监事会对2010年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全,财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观和准确地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。

  (三)募集资金使用情况

  报告期内,监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查,认为募集资金投资项目未发生变更,与承诺投入项目一致;募集资金的存放和使用符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求。

  (四)公司重大投资、出售资产的核查

  2010年9月2日,经公司第三届董事会第十五次(临时)会议审议通过,公司用自有资金600万元人民币参与了北京北邮中望信息科技有限责任公司增资扩股事项。增资扩股后,本公司占其总股本的70.964%。

  监事会对上述投资事项进行了监督核查,认为该事项履行了相关审批手续和信息披露程序,程序合法,符合《公司章程》、《对外投资管理制度》等的相关规定,未发现内幕交易及损害股东的情况。

  此外,公司在报告期内无其他重大投资、收购及出售资产等情况。

  (五)关联交易情况

  报告期内,公司无重大关联交易情况发生。

  (六)内部控制评价

  对董事会《关于2010年度内部控制的自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  本届监事会将继续严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,诚信、勤勉地履行职责,加强监督检查力度,切实保护公司及股东利益,促进公司持续、稳定发展。

  §9 财务报告

  9.1 审计意见

  ■

  9.2 财务报表

  9.2.1 资产负债表

  编制单位:北京久其软件股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

  ■

  9.2.2 利润表

  编制单位:北京久其软件股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

  ■■

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

  9.2.3 现金流量表

  编制单位:北京久其软件股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

  ■

  9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

  9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

  9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  北京久其软件股份有限公司

  董事长 赵福君

  2011年3月30日

  合并所有者权益变动表

  编制单位:北京久其软件股份有限公司 2010年度 单位:元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 61,040,037.00 374,856,830.79 20,492,657.99 152,955,210.89 1,656,818.33 611,001,555.00 45,740,037.00 3,030,000.00 16,620,110.09 115,391,982.24 1,265,344.73 182,047,474.06

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 61,040,037.00 374,856,830.79 20,492,657.99 152,955,210.89 1,656,818.33 611,001,555.00 45,740,037.00 3,030,000.00 16,620,110.09 115,391,982.24 1,265,344.73 182,047,474.06

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 48,832,029.00 -48,832,029.00 4,344,795.76 11,399,828.59 -460,430.85 15,284,193.50 15,300,000.00 371,826,830.79 3,872,547.90 37,563,228.65 391,473.60 428,954,080.94

(一)净利润 46,264,642.85 -612,808.76 45,651,834.09 41,435,776.55 391,473.60 41,827,250.15

(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计 46,264,642.85 -612,808.76 45,651,834.09 41,435,776.55 391,473.60 41,827,250.15

(三)所有者投入和减少资本 152,377.91 152,377.91 15,300,000.00 371,826,830.79 387,126,830.79

1.所有者投入资本 15,300,000.00 371,826,830.79 387,126,830.79

2.股份支付计入所有者权益的金额

3.其他 152,377.91 152,377.91

(四)利润分配 4,344,795.76 -34,864,814.26 -30,520,018.50 3,872,547.90 -3,872,547.90

1.提取盈余公积 4,344,795.76 -4,344,795.76 3,872,547.90 -3,872,547.90

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配 -30,520,018.50 -30,520,018.50

4.其他

(五)所有者权益内部结转 48,832,029.00 -48,832,029.00

1.资本公积转增资本(或股本) 48,832,029.00 -48,832,029.00

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余额 109,872,066.00 326,024,801.79 24,837,453.75 164,355,039.48 1,196,387.48 626,285,748.50 61,040,037.00 374,856,830.79 20,492,657.99 152,955,210.89 1,656,818.33 611,001,555.00

  母公司所有者权益变动表

  编制单位:北京久其软件股份有限公司 2010年度 单位:元

项目 本期金额 上年金额

实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 61,040,037.00 374,856,830.79 20,492,657.99 130,184,369.86 586,573,895.64 45,740,037.00 3,030,000.00 16,620,110.09 95,331,438.80 160,721,585.89

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 61,040,037.00 374,856,830.79 20,492,657.99 130,184,369.86 586,573,895.64 45,740,037.00 3,030,000.00 16,620,110.09 95,331,438.80 160,721,585.89

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 48,832,029.00 -48,832,029.00 4,344,795.76 8,583,143.33 12,927,939.09 15,300,000.00 371,826,830.79 3,872,547.90 34,852,931.06 425,852,309.75

(一)净利润 43,447,957.59 43,447,957.59 38,725,478.96 38,725,478.96

(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计 43,447,957.59 43,447,957.59 38,725,478.96 38,725,478.96

(三)所有者投入和减少资本 15,300,000.00 371,826,830.79 387,126,830.79

1.所有者投入资本 15,300,000.00 371,826,830.79 387,126,830.79

2.股份支付计入所有者权益的金额

3.其他

(四)利润分配 4,344,795.76 -34,864,814.26 -30,520,018.50 3,872,547.90 -3,872,547.90

1.提取盈余公积 4,344,795.76 -4,344,795.76 3,872,547.90 -3,872,547.90

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配 -30,520,018.50 -30,520,018.50

4.其他

(五)所有者权益内部结转 48,832,029.00 -48,832,029.00

1.资本公积转增资本(或股本) 48,832,029.00 -48,832,029.00

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余额 109,872,066.00 326,024,801.79 24,837,453.75 138,767,513.19 599,501,834.73 61,040,037.00 374,856,830.79 20,492,657.99 130,184,369.86 586,573,895.64

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