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时代出版传媒股份有限公司2010年度报告摘要

2011-03-30 来源:证券时报网 作者:

  (上接D103版)

  2.经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,本公司合并财务报表 2010 年年初资本公积余额为976,080,471.77元,本年增加464,239,637.50元,年末资本公积余额1,440,320,109.27元。拟以公司2010年末总股本421,521,080股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增 2 股,共计转增 84,304,216股,占资本公积金余额的5.85 %,剩余资本公积1,356,015,893.27元。转增后公司总股本将达到505,825,296股。

  公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

  □适用 √不适用

  §7 重要事项

  7.1 收购资产

  √适用 □不适用

  7.2出售资产

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  7.3重大担保

  □适用 √不适用

  7.4 重大关联交易

  7.4.1 与日常经营相关的关联交易

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  7.4.2 关联债权债务往来

  □适用 √不适用

  7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

  □适用 √不适用

  截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

  □适用 √不适用

  7.5 委托理财

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  7.6 承诺事项履行情况

  7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √适用 □不适用

  ■

  7.6.2公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

  √适用 □不适用

  7.7 重大诉讼仲裁事项

  □适用 √不适用

  7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

  7.8.1 证券投资情况

  □适用 √不适用

  7.8.2 持有其他上市公司股权情况

  √适用 □不适用

  单位:元

  ■

  7.8.3持有非上市金融企业股权情况

  √适用 □不适用

  ■

  7.8.4买卖其他上市公司股份的情况

  □适用??√不适用

  7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。

  §8 监事会报告

  8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

  报告期内,公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》等的规定行使职权,并履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合相关法律法规的规定。公司建立了内部控制制度,保证了资产的安全,董事会决策程序科学、合法、有效,决策水平得到进一步提高。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责,没有发现违反法律、法规和公司章程的行为,也没有损害公司利益的行为。

  8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

  本年度监事会检查了公司业务和财务情况,审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为,华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司年度财务报告出具的审计意见是客观的,公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

  8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

  公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定,规范和合理地使用募集资金,充分发挥了募集资金的使用效率。

  8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

  公司收购、出售资产均公平、公允和合理,对全体股东公平、合理,有助于保护公司及其中小股东的利益。

  3.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

  公司关联交易定价依据遵循了公开、公平、公正的原则,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,作价公允,程序合法,不会损害公司及股东的利益。

  §9财务会计报告

  9.1 审计意见

  ■

  9.2 财务报表

  合并资产负债表

  2010年12月31日

  编制单位:时代出版传媒股份有限公司

  单位:元 币种:人民币

  ■

  ■

  法定代表人:王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:桂宾

  母公司资产负债表

  2010年12月31日

  编制单位:时代出版传媒股份有限公司

  单位:元 币种:人民币

  ■

  法定代表人:王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:桂宾

  合并利润表

  2010年1—12月

  单位:元 币种:人民币

  ■

  法定代表人:王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:桂宾

  母公司利润表

  2010年1—12月

  单位:元 币种:人民币

  ■

  法定代表人:王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:桂宾

  合并现金流量表

  2010年1—12月

  单位:元 币种:人民币

  ■

  法定代表人:王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:桂宾

  母公司现金流量表

  2010年1—12月

  单位:元 币种:人民币

  ■

  法法定代表人:王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:桂宾

  合并所有者权益变动表

  2010年1—12月

  单位:元 币种:人民币

  ■

  单位:元 币种:人民币

  ■

  ■

  法定代表人:王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:桂宾

  母公司所有者权益变动表

  2010年1—12月

  单位:元 币种:人民币

  ■单位:元 币种:人民币

  ■

  法定代表人:王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:桂宾

  9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

  9.4本报告期无前期会计差错更正。

  9.5企业合并及合并财务报表

  9.5.1 合并范围发生变更的说明

  安徽时代聚能技术有限公司于2010年5月6日成立,公司注册资本800.00万元,根据安徽华建会计师事务所皖华建验字【2010】第1057号验资报告,安徽时代创新科技投资发展有限公司占65%股份。成为安徽时代聚能技术有限公司的控股母公司。本年将安徽时代聚能技术有限公司纳入合并财务报表范围。

  安徽时代物资股份有限公司于2010年1月7日成立,公司注册资本1,000.00万元,根据安徽谐和会计师事务所谐和验字【2010】第001号验资报告,安徽出版印刷物资有限公司占80%股份。成为安徽时代物资股份有限公司的控股母公司。本年将安徽时代物资股份有限公司纳入合并财务报表范围。

  北京时代联合图书有限公司于2010年4月13日成立,公司注册资本1,000.00万元,根据北京方诚会计师事务所方会验【2010】0518号验资报告,黄山书社占55%股份。成为北京时代联合图书有限公司的控股母公司。本年将北京时代联合图书有限公司纳入合并财务报表范围。

  安徽亚施影视传媒有限公司于2010年7月1日成立,公司注册资本300.00万元,根据安徽中健会计师事务所皖中健验字【2010】001号验资报告,黄山书社占72.34%股份,成为安徽亚施影视传媒有限公司的控股母公司。本年将安徽亚施影视传媒有限公司纳入合并财务报表范围。

  时代迈迈教育出版传媒武汉有限责任公司于2010年7月26日成立,公司注册资本2,000.00万元,本年首次出资500.00万元,根据湖北华宇会计师事务所有限公司鄂华宇验字【2010】第G149号验资报告,安徽教育出版社占51%股份,成为时代迈迈教育出版传媒武汉有限责任公司的控股母公司。本年将时代迈迈教育出版传媒武汉有限责任公司纳入合并财务报表范围。

  安徽优优文化传播有限公司于2010年9月7日成立,公司注册资本50.00万元,根据安徽苏明特会计师事务所皖苏明特验字【2010】2938号验资报告,安徽美术出版社占100%股份,成为安徽优优文化传播有限公司的控股母公司。本年将安徽优优文化传播有限公司纳入合并财务报表范围。

  本公司将本公司全资子公司安徽美术出版社与安徽少儿出版社各投资30%股权的控股子公司安徽华鼎文化传媒有限公司股权转让给安徽华文国际经贸股份有限公司,本年合并财务报表中仅合并其截止2010年3月31日的利润表与现金流量表

  本公司全资子公司安徽教育出版社对其子公司安徽信诚置业有限责任公司以2010年1月6日作为清算日进行清算,安徽信诚置业有限责任公司已办理了税务和工商注销手续,本年合并财务报表中仅合并其截止2010年1月6日的利润表与现金流量表。

  本公司全资子公司安徽教育出版社对其子公司安徽乐居物业管理有限公司以2010年3月2日作为清算日进行清算,安徽乐居物业管理有限公司已办理了税务和工商注销手续,本年合并财务报表中仅合并其截止2010年3月2日的利润表与现金流量表。

  2010年7月3日,本公司全资子公司安徽美术出版社将其持有的安徽银美文化传播有限公司50%股权转让给合肥银联彩色印务有限责任公司。本年仅将其截止2010年7月3日的利润表与现金流量表纳入合并。

  本公司全资子公司安徽出版印刷物资有限公司对其子公司合肥市皖新覆膜有限责任公司以2010年9月13日作为清算日进行清算,上述清算事项已经安徽谐和会计师事务所审计并出具谐和审字【2010】第184号清算审计报告,合肥市皖新覆膜有限责任公司已办理了税务和工商注销手续,本年合并财务报表中仅合并其截止2010年9月13日的利润表与现金流量表。

  本公司全资子公司安徽出版印刷物资有限公司对其子公司合肥恒升印务有限公司以2010年9月13日作为清算日进行清算,上述清算事项已经安徽谐和会计师事务所审计并出具谐和审字【2010】第183号清算审计报告,合肥恒升印务有限公司已办理了税务和工商注销手续,本年合并财务报表中仅合并其截止2010年9月13日的利润表与现金流量表。

  9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

  9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

  单位:元 币种:人民币

  ■

  9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

  单位:元 币种:人民币

  ■

  董事长:王亚非

  时代出版传媒股份有限公司

  2011年3月28日

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