证券时报多媒体数字报

　　(上接D66版)

　　７ 重要事项

　　７．１重大诉讼、仲裁事项

　　报告期内，本行未发生对经营活动产生重大影响的诉讼、仲裁事项。

　　截至２０１０年１２月３１日，本行作为被告、仲裁被申请人或第三人的未结诉讼涉及的诉讼标的金额约为人民币４０．６７亿元。管理层认为本行已对该等法律诉讼事项可能遭受的损失足额计提了预计负债，该等事项不会对本行的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

　　报告期内，本行未涉及盗版软件的诉讼事项。

　　７．２持有上市公司、非上市金融企业股权情况

　　持有上市公司股权情况１

　　■

　　注： １、本表填列在长期股权投资和可供出售金融资产核算的中国境内上市公司股权。

　　２、主要包括投资收益和减值损失。

　　持有非上市金融企业股权情况

　　■

　　买卖其他上市公司股份的情况

　　■

　　７．３重大资产收购、出售及吸收合并事项

　　２０１０年９月，农银金融租赁有限公司获准开业。农银金融租赁有限公司注册资本为２０亿元人民币，由本行独资设立。

　　２０１１年２月１１日，本行董事会决定认购嘉禾人寿保险股份有限公司新发行股份１，０３６，６５３，０６１股，认购价格为人民币２．５元／股，合计认购金额约为人民币２５．９２亿元。本次交易完成后，本行所持股份占嘉禾人寿保险股份有限公司股份总额的５１％。本次交易尚待有权监管机构的批准。

　　７．４股权激励计划实施情况

　　报告期内，本行未实施任何股权激励方案。

　　７．５重大关联交易事项

　　报告期内，本行未发生重大关联交易。

　　７．６重大合同及其履行情况

　　重大托管、承包、租赁事项

　　报告期内，本行未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本行资产的事项。

　　重大担保事项

　　担保业务属于本行日常经营活动中常规的表外业务之一。报告期内，本行除中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的经营范围内的金融担保业务外，没有其他需要披露的重大担保事项。

　　重大委托他人进行现金管理事项或委托贷款事项

　　报告期内，本行未发生重大委托他人进行现金管理事项或委托贷款事项。

　　７．７控股股东及其他关联方占有资金的情况

　　本行不存在控股股东及其他关联方占用资金情况。

　　７．８公司或持股５％以上股东承诺事项

　　股东持续到报告期内承诺事项与本行首次公开发行招股说明书披露内容相同。截至２０１０年１２ 月３１日止，本行股东所作承诺均得到履行。

　　７．９本行及本行董事、监事、高级管理人员受处罚情况

　　报告期内，本行及本行董事、监事、高级管理人员没有受到有权机构调查、司法纪检部门采取强制措施、移送司法机构或追究刑事责任的情形；本行、本行董事会、董事、监事、高级管理人员没有受到证监会稽查、证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

　　７．１０ 其他事项

　　２０１１年３月２日，本行２０１１年度第一次临时股东大会审议批准本行于股东大会批准之日起２４个月内发行不超过人民币５００亿元的次级债券。本次次级债券发行所募集资金将用于充实本行附属资本，以提高本行资本充足率。

　　８ 财务报告

　　８．１ 审计意见

　　本行按中国会计准则和国际财务报告准则编制的 ２０１０年度财务报告已经德勤华永会计师事务所和德勤·关黄陈方会计师行分别根据中国和香港审计准则审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

　　８．２ 财务报表

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　９ 年度报告及其摘要披露

　　本年度报告摘要同时刊载于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ以及本行网站ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ。根据中国会计准则编制的２０１０ 年年度报告亦同时刊载于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ以及本行网站ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ。根据国际财务报告准则编制的２０１０ 年年度报告将在２０１１年４月于香港联合交易所有限公司网站ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ及本行网站ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ刊载并寄发予本行Ｈ 股股东。

　　中国农业银行股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２９日

　　股票代码：６０１２８８ 股票简称：农业银行 编号：临２０１１－００８号

　　中国农业银行股份有限公司

　　董事辞职公告

　　中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因其他工作需要，袁临江先生请求辞去中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事职务。

　　鉴于袁临江先生的辞职未导致本行董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，袁临江先生的辞职自辞职信送达本行董事会之日起生效。

　　本行董事会对袁临江先生任职期间诚信勤勉、尽职尽责为本行发展做出的贡献表示感谢。

　　特此公告。

　　中国农业银行股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月二十九日

　　股票代码：６０１２８８ 股票简称：农业银行 编号：临２０１１－００９号

　　中国农业银行股份有限公司

　　董事会决议公告

　　中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会第十九次会议于２０１１年３月２９日在本行总行以现场方式召开。会议应出席董事１１名，实际出席１１名。会议召开符合法律、法规、规章及《中国农业银行股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议由项俊波董事长主持，会议审议并通过了如下决议：

　　一、关于《中国农业银行股份有限公司２０１０年年度报告及摘要》的议案

　　议案表决情况：本议案有效表决票１１票，同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　具体内容见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、关于《中国农业银行股份有限公司２０１０年度企业社会责任报告》的议案

　　议案表决情况：本议案有效表决票１１票，同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　具体内容见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、关于提请股东大会审议《中国农业银行股份有限公司２０１０年度财务决算方案》的议案

　　议案表决情况：本议案有效表决票１１票，同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　本议案尚需提交股东大会以普通决议审议通过。

　　四、关于提请股东大会审议《中国农业银行股份有限公司２０１０年７月１日至１２月３１日期间利润分配方案》的议案

　　议案表决情况：本议案有效表决票１１票，同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　根据有关法律规定和监管要求，２０１０年７月１日至１２月３１日期间利润分配方案如下：

　　１、提取法定公积金４９．７７亿元；

　　２、提取一般准备金６３．８２亿元，境外机构按照当地监管要求回拨一般准备０．２２亿元；

　　３、以本行截至２０１０年１２月３１日的总股本３，２４７．９４亿股为基数，向截至２０１１年６月１６日收市后登记在册的Ａ股股东和Ｈ股股东派发现金股利，每１０股人民币０．５４元（含税），合计人民币１７５．３９亿元（含税）。按照该期间归属母公司股东净利润计算分红比例为３５．７７％；

　　４、本次利润分配不实施资本公积金转增股本。

　　独立董事对该项议案发表如下意见：同意。

　　本议案尚需提交股东大会以普通决议审议通过。

　　五、关于《中国农业银行股份有限公司２０１０年度内部控制评价报告》的议案

　　议案表决情况：本议案有效表决票１１票，同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　具体内容见登载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本行２０１０年年度报告。

　　六、关于《中国农业银行股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》的议案

　　议案表决情况：本议案有效表决票１１票，同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　本议案尚需提交股东大会以普通决议审议通过。

　　七、关于聘请２０１１年度会计师事务所的议案

　　议案表决情况：本议案有效表决票１１票，同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　会议决定继续聘请德勤会计师事务所担任农业银行２０１１年度会计师事务所，聘期自２０１０年度股东年会通过时起至下次股东年会结束时止。２０１１年度的审计费用为人民币１２，８００万元。

　　本议案尚需提交股东大会以普通决议审议通过。

　　八、关于《中国农业银行股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法》的议案

　　议案表决情况：本议案有效表决票１１票，同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　具体内容见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　九、关于提名非执行董事候选人及确定相关专门委员会成员的议案

　　议案表决情况：本议案有效表决票１１票，同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　会议决定提名李业林先生为非执行董事候选人，并确定其担任农业银行董事会战略规划委员会、风险管理委员会及关联交易控制委员会委员（以股东大会批准其担任非执行董事及中国银监会等有关监管部门核准其任职资格为前提）。

　　李业林先生担任非执行董事尚需提交股东大会审议批准，并报中国银监会核准其任职资格，其非执行董事及相关专门委员会的任期自中国银监会等有关监管部门核准其任职资格之日起开始计算。

　　李业林先生简历请见附件。

　　十、关于召集２０１０年度股东年会的议案

　　议案表决情况：本议案有效表决票１１票，同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　２０１０年股东年会拟于２０１１年６月８日（星期三）在香港召开，有关详情请见本行另行发布的２０１０年度股东年会通知。

　　特此公告。

　　附件：李业林先生简历

　　中国农业银行股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月二十九日

　　附件一：

　　李业林先生简历

　　李业林，男，５７岁，中央党校经济管理专业在职研究生学历，高级审计师，非执业注册会计师。曾任审计署沈阳特派办副处长、处长，１９９３年４月任审计署驻沈阳特派办副特派员，１９９９年１２月任审计署驻兰州特派办副特派员（主持工作），２００１年４月任审计署长春特派办筹备组组长（正司级），２００２年１月任审计署驻沈阳特派办特派员，２００６年９月任审计署财政审计司司长。

　　股票代码：６０１２８８ 股票简称：农业银行 编号：临２０１１－０１０号

　　中国农业银行股份有限公司

　　监事会决议公告

　　中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会２０１１年第三次会议于２０１１年３月２９日在中国农业银行总行以现场方式召开。会议应出席监事５名，实际亲自出席监事５名，车迎新监事长主持会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　本次监事会会议审议并以全票通过：

　　一、关于《中国农业银行股份有限公司２０１０年度报告及摘要》的议案

　　议案表决情况：本议案有效表决票５票，同意５票，反对０票，弃权０票。

　　本年度财务报告真实、公允地反映了本行的财务状况和经营成果。

　　二、关于《中国农业银行股份有限公司２０１０年度企业社会责任报告》的议案

　　议案表决情况：本议案有效表决票５票，同意５票，反对０票，弃权０票。

　　三、关于《中国农业银行股份有限公司２０１０年度财务决算方案》的议案

　　议案表决情况：本议案有效表决票５票，同意５票，反对０票，弃权０票。

　　四、关于《中国农业银行股份有限公司２０１０年７月１日至１２月３１日利润分配方案》的议案

　　议案表决情况：本议案有效表决票５票，同意５票，反对０票，弃权０票。

　　监事会对以上议案的表决意见：报告期内，公司募集资金使用与本行招股说明书承诺的用途一致，未发现本行收购、出售资产中有内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的行为；报告期内，关联交易符合商业原则，未发现有损害本行利益的行为。

　　五、关于《中国农业银行股份有限公司２０１０年度内部控制评价报告》的议案

　　议案表决情况：本议案有效表决票５票，同意５票，反对０票，弃权０票。

　　监事会对董事会关于２０１０年度内部控制的评价报告没有异议。

　　六、关于《中国农业银行股份有限公司监事会２０１０年度工作报告》的议案

　　议案表决情况：本议案有效表决票５票，同意５票，反对０票，弃权０票。

　　本议案将提交２０１０年度股东年会审议。

　　特此公告。

　　中国农业银行股份有限公司监事会

　　二〇一一年三月二十九日