证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000732 证券简称：ST三农 公告编号：2011-08号

　　福建三农集团股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建三农集团股份有限公司第六届董事会第九次会议于2011年3月29日以通讯方式召开，应到董事9名,实到董事9名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定,会议经审议表决了以下议案：

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟成立合资公司》的议案。

　　1、拟设立的合资公司名称：泰禾新世界房地产开发有限公司（暂定名，以工商局最后核准为准）。

　　2、注册资本：拟定500万元，其中：福建中维房地产开发有限公司持股24%；福州泰禾房地产开发有限公司持股25%；新世界（青岛）置地有限公司持股51%。

　　3、经营范围："房地产开发及销售、物业管理、室内装修装饰"等

　　特此公告

　　福建三农集团股份有限公司董事会

　　2011年3月29日

　　证券代码：000732 证券简称：ST三农 公告编号：2011-09号

　　福建三农集团股份有限公司

　　关于出资设立合资公司暨对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　根据公司发展的需要，经公司董事会审议同意与新世界（青岛）置地有限公司共同投资设立新公司。

　　2、董事会审议情况

　　2011年3月29日，公司召开第六届董事会第九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟设立合资公司》的议案。根据《公司章程》等的规定，本次对外投资未超过公司最近一期经审计的净资产的20%，不需提交公司股东大会审议批准。

　　3、本次投资不构成关联交易

　　二、合作方介绍

　　名称：新世界（青岛）置地有限公司

　　住所：青岛市市南区香港中路52号

　　法定代表人：漆洪波

　　注册资本：800万美元

　　公司司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

　　经营范围：按资质等级开发经营房地产，房地产咨询服务；物业管理；自有房产出租；会议服务；建设材料、装饰材料、建设机构的批发；装修工程及设计。

　　三、拟设立合资公司的基本情况

　　1、拟设立的合资公司名称：泰禾新世界房地产开发有限公司（暂定名，以工商最后核准为准）

　　2、注册资本：拟定500万元，其中福建中维房地产开发有限公司持股24%；福州泰禾房地产开发有限公司持股25%，新世界（青岛）置地有限公司持股51%。

　　3、经营范围："房地产开发及销售、物业管理、室内装修装饰"等。

　　四、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次对外投资的目的

　　因公司发展的需要，公司拟进行本次投资，并设立新公司。

　　2、存在的风险

　　1)受国家对宏观经济及房地产调控政策的影响，存在一定的政策风险。

　　2)受该项目所在区域房地产市场供求关系的影响，该项目存在一定的经营风险。

　　3、对公司的影响

　　公司将会充分利用各种优势，做好项目开发。由于受相关政策及市场供求关系的影响，公司目前无法预计该项目未来对公司业绩产生的影响。

　　五、备查文件

　　公司第六届董事会第九次会议决议

　　特此公告

　　福建三农集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年三月二十九日