证券时报多媒体数字报

　　股票简称：中海集运 股票代码：６０１８６６ 公告编号：临２０１１－００３

　　中海集装箱运输股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中海集装箱运输股份有限公司（以下简称＂本公司＂）第三届董事会第七次会议于２０１１年３月２９日在上海市福山路４５０号公司本部召开。会议由公司董事长李绍德先生主持。本公司董事全部出席了本次会议，公司监事及公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、《关于本公司二○一○年度总经理工作报告的议案》

　　二、《关于本公司二○一○年财务报告的议案》

　　三、《关于本公司二○一○年度利润分配的议案》

　　由于二○○九年的亏损，本公司及其附属公司（本集团）截至二○一○年十二月三十一日止按境内会计准则确定的母公司累计未分配利润６．３８亿元人民币，合并累计未分配利润为－１．６２亿元人民币。考虑到未来盈利的不确定性，且二○一一年内的资本性开支数额较大，故建议二○一○年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。

　　四、《关于本公司二○一○年度董事会工作报告的议案》

　　五、《关于本公司二○一○年度报告（正文及摘要）的议案》

　　六、《关于公司管理层二○一○年度业绩考核的议案》

　　七、《关于续聘境内、外核数师的议案》

　　续聘天职国际会计师事务所为二○一一年度境内核数师、续聘罗兵咸永道会计师事务所为二○一一年度境外核数师，授权董事会审核委员会决定其薪酬。

　　八、《关于本公司二○一○年度内部控制评价报告的议案》

　　九、《、关于本公司二○一一年度内部控制规范实施工作方案的议案》

　　十、《关于本公司二○一○年度企业社会责任报告的议案》

　　十一、《关于修订《中海集运 “十二五”发展规划（２０１１－２０１５）》和《三年滚动发展战略与规划》的议案》

　　十二、《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案》

　　上述议案中第二、三、四、五、七、十二项议案须报年度股东大会审议。上述有关详细内容见稍后发出的股东大会通知。

　　特此公告

　　中海集装箱运输股份有限公司

　　２０１１年３月２９日

　　股票简称：中海集运 股票代码：６０１８６６ 公告编号：临２０１１－００４

　　中海集装箱运输股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中海集装箱运输股份有限公司（以下简称＂本公司＂）第三届监事会第四次会议于２０１０年３月２９日在上海召开。会议应出席监事６名，亲自出席监事５名，监事潘英丽授权委托监事华民对会议审议的事项进行表决。出席人数符合公司法及公司章程的规定。

　　会议由监事会主席陈德诚先生主持。

　　经过审议，本次监事会会议一致形成如下决议：

　　一、同意本公司二○一○年度经审计的财务报告，提交年度股东大会批准。

　　二、同意本公司二○一○年度利润分配议案，提交年度股东大会批准。

　　三、同意本公司二○一○年度报告（正文及摘要） ，提交年度股东大会批准。

　　四、同意本公司二○一○年度监事会报告，提交年度股东大会批准。

　　会议认为，二○一○年，席卷全球的金融危机从一定程度上得到缓解，各主要经济体逐步开始复苏。随着需求进一步回暖，集装箱航运业迎来了转机。公司适时调整战略，抓住区域经济复苏的时机，结合本行业发展规律，将精细化管理理念成功贯彻在经营的各个环节中取得了骄人的业绩。

　　会议认为，二○一○年年度报告完整地反映了本公司的财务状况。罗宾咸永道会计师事务所和天职国际会计师事务所也分别出具了标准无保留的审计报告。

　　会议通过了关于对公司二○一○年度报告的审核意见。

　　特此公告

　　中海集装箱运输股份有限公司

　　２０１１年３月２９日