证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４４５ 证券简称：中南重工 公告编号：２０１１－００３

　　江阴中南重工股份有限公司

　　第一届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于２０１１年３月１８日以电子邮件、电话通知方式发出会议通知和会议议案，于２０１１年３月２８日在公司会议室召开。会议应参与表决董事５名，实际参与表决董事５名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司２０１０年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议

　　公司独立董事徐宗宇先生、盛昭瀚先生向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。），并将在２０１０年度股东大会上进行述职。

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　　二、审议通过了《关于公司２０１０年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议

　　公司２０１０年财务报表已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

　　根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计报告：产品销售收入４０，１１４．５１万元；实现净利润４，９５６．３０万元。

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　　三、审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意将该议案提交股东大会审议

　　经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计母公司实现净利润为 ４６，８６２，６１３．５６ 元（母公司报表，下同）， 根据公司章程的规定，提取净利润的１０％计４，６８６，２６１．３６元列入公司法定盈余公积金，加上母公司期初未分配利润为１１８，７２０，５００．１６元，母公司２０１０年度可供分配利润为１６０，８９６，８５２．３６元。

　　公司２０１０年度利润分配预案为：以２０１０年１２月３１日深圳证券交易所收市后的总股本１２３，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２．００元（含税），共计派发现金红利元２４，６００，０００元（含税）。占可供分配利润的１５．２９％，剩余未分配利润１３６，２９６，８５２．３６元结转下年度。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

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　　四、审议通过了关于《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议；

　　《江阴中南重工股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、保荐人国信证券股份有限公司对此事项发表的《国信证券股份有限公司关于江阴中南重工股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

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　　五、审议通过了《关于公司２０１０年度总经理工作报告的议案》；

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　　六、审议通过了《公司２０１０年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案递交股东大会审议；

　　公司２０１０年年度报告全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公司２０１０年年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

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　　七、会议审议通过了《公司关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　《江阴中南重工股份有限公司董事会关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、江苏公证天业会计师事务所有限公司的出具了苏公苏公Ｗ［２０１１］Ｅ１１４６号《关于江阴中南重工股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、国信证券股份有限公司出具的《江阴中南重工股份有限公司持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告（２０１０年度）》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，

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　　八、会议审议通过了《关于变更募集资金项目实施地点的议案》；

　　详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《中南重工股份有限公司关于变更募集资金实施地点的公告》。

　　保荐人意见《国信证券股份有限公司关于江阴中南重工股份有限公司变更募集资金项目实施地点的核查意见》全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

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　　九、审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《江阴中南重工股份有限公司关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　独立董事、监事会、保荐人意见《国信证券股份有限公司关于江阴中南重工股份有限公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

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　　十、审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

　　公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司负责本公司２０１１年度财务报告审计工作，年报审计报酬为不超过人民币５０万元。同意本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

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　　十一、会议审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》

　　会议决定于２０１１年４月２１日召开公司２０１０年年度股东大会，详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《江阴中南重工股份有限公司关于召开２０１０年年度股东大会的通知》。

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　　特此公告。

　　江阴中南重工股份有限公司董事会

　　２０１１年３月３０日

　　证券代码：００２４４５ 证券简称：中南重工 公告编号：２０１１－００７

　　江阴中南重工股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟于２０１１年４月２１日召开公司２０１０年年度股东大会，现就有关事项通知如下：

　　（一）召开会议基本情况：

　　１、会议时间：２０１１年４月２１日上午９：３０

　　２、会议地点：江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

　　３、召集人：董事会

　　４、股权登记日：２０１１年４月１４日

　　５、召开方式：现场投票

　　６、出席对象：

　　１）公司董事、监事及高级管理人员；

　　２）截止２０１１年４月１４日下午３：００深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

　　３）公司聘请的律师。

　　（二）会议审议事项：

　　１、审议《关于公司２０１０年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职；

　　２、审议《关于公司２０１０年度监事会工作报告的议案》；

　　３、审议《关于公司２０１０年度财务决算报告的议案》；

　　４、审议《关于公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

　　５、审议《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》；

　　６、审议《公司２０１０年年度报告》；

　　７、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司２０１１年外部审计机构的议案》；

　　以上议案内容详见２０１０年３月３０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（三）现场股东大会会议登记方法

　　１、登记方式：股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以４月２０日前公司收到为准。

　　２、登记时间：２０１１年４月１５日—４月２０日。

　　３、登记地点：公司证券投资部。

　　４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　（四）其他事项

　　１、会议联系方式：

　　公司地址：江苏省江阴经济开发区金山路江阴中南重工股份有限公司

　　邮政编码：２１４４３７

　　联 系 人：高立新

　　联系电话：０５１０－８６９９６８８２

　　传 真：０５１０－８６９９３３００（转证券部）

　　２、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　江阴中南重工股份有限公司董事会

　　２０１１年３月３０日

　　附：授权委托书和回执

　　授 权 委 托 书

　　兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我单位（本人）出席江阴中南重工股份有限公司２０１０年度股东大会，对以下议案投票方式行使表决权：

　　■

　　注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

　　委托人（签名或盖章）： 委托人（签名）：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托持股数： 股

　　委托日期：

　　回 执

　　截至２０１１年４月１４日，我单位（个人）持有江阴中南重工股份有限公司股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加公司２０１０年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称：（签章）

　　注：授权委托书和回执剪报，复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：００２４４５ 证券简称：中南重工 公告编号：２０１１－００４

　　江阴中南重工股份有限公司

　　第一届监事会第八次会议决议公告

　　江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议，于２０１０年３月１８日以当面通知、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１０年３月２８日１１点在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，公司董事及高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孔少华主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：

　　一、 审议通过《公司２０１０年年度报告全文及其摘要》，并同意董事会递交股东大会审议

　　公司监事会根据《证券法》第６８条的规定，对董事会编制的公司２０１０年年度报告全文及其摘要进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核江阴中南重工股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

　　二、 审议通过《关于公司２０１０年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议

　　表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

　　三、 审议通过《关于公司２０１０年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议

　　表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

　　四、 审议通过《公司董事会关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果；赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

　　五、审议通过《公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　公司第一届董事会第十三次会议拟通过公司运用部分闲置资金暂时补充流动资金，补充金额５０００万元。

　　公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益。因此，同意使用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额为５０００万元，使用期限不超过６个月。

　　表决结果；赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

　　六、 审议通过《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》，并同意将该议案提交股东大会审议

　　经审核，监事会认为：

　　１、公司能根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行。

　　２、公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备到位，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　３、公司内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果；赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

　　七、审议通过《关于对公司２０１０年度所发生的关联交易进行确认的议案》

　　经公司监事确认，报告期内不存在对外担保情况；报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。

　　表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

　　特此公告。

　　江阴中南重工股份有限公司监事会

　　２０１１年３月３０日

　　江阴中南重工股份有限公司

　　关于募集资金年度存放及使用情况的专项报告

　　根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定，江阴中南重工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会将首次公开发行股票募集资金２０１０年度存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕７３３号文核准，江阴中南重工股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票３１００万股，其中，网下向询价对象配售６２０万股，网上申购定价发行２４８０万股。本次发行价格为１８．８元／股，共募集资金５８２，８００，０００．００元，扣除发行费用３５，３１８，０００．００元后，实际募集资金净额为５４７，４８２，０００．００元。上述资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并由其出具苏公Ｗ〔２０１０〕Ｂ０６５号《验资报告》。２０１０年已使用募集资金（包括置换先期投入的情况）７２，６８２，５００．００＿元，截止２０１０年１２月３１日余额为＿４２６，５６７，１３２．６３元，募集资金帐户累计取得募集资金帐户利息收入＿２，８２０，０２６．６３元，支付手续费＿３９４．００元。

　　根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知（财会［２０１０］２５号）”中的规定，中南重工因上述发行普通股过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等已计入发行费用的共计人民币８，７８８，８９９．００元费用应当计入２０１０年损益，由此经调整后增加募集资金净额人民币８，７８８，８９９．００元，实际募集资金净额最终确定为人民币５５６，２７０，８９９．００元。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截止 ２０１０ 年 １２ 月 ３１ 日，公司募集资金使用总额为 １２３，７３４，５００．００元，具体情况如下：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并经公司第一届董事会第九次会议决议通过，公司与中国农业银行股份有限公司江阴山观支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、招商银行股份有限公司江阴支行、中国民生银行股份有限公司无锡支行及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户。以上协议正在正常履行中。

　　报告期末专户存储情况（期末余额包括利息收入）

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金具体使用情况详见下表

　　本年度募集资金的实际使用情况表：

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

　　（五）募集资金使用及披露中存在的问题

　　１、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；

　　２、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　３、公司不存在二次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　特此报告。

　　江阴中南重工股份有限公司董事会

　　审计委员会

　　２０１１年３月２８日证券代码：００２４４５　　　　　　　　　证券简称：中南重工　　　　　　　　公告编号：２０１１－００５

　　江阴中南重工股份有限公司

　　关于变更募集资金项目实施地点的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 变更募集资金项目实施地点概述

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］７３３号”文《关于核准江阴中南重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，我公司于２０１０年６月３０日首次公开发行普通股（Ａ股）３，１００万股，募集资金总额人民币５８，２８０万元，扣除发行费用合计３，５３１．８０万元后的募集资金净额为５４，７４８．２０万元。根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知（财会［２０１０］２５号）”中的规定，中南重工因上述发行普通股过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等已计入发行费用的共计人民币８７８．８９万元费用应当计入２０１０年损益，由此经调整后增加募集资金净额人民币８７８．８９万元，调整后实际募集资金净额为人民币５５，６２７．０９万元。

　　根据《招股说明书》披露本次募集资金项目及用地情况如下：

　　面积单位：平方米

　　■

　　以上项目中管件和法兰技改扩产项目已在原计划用地上施工建设。管系产品技改扩产项目（以下简称“管系项目”）除对土地前期平整外，整体工程尚未启动。

　　现公司拟变更募集资金实施地点，具体情况如下：

　　单位：平方米

　　■

　　二、变更募集资金项目实施地点的原因及影响

　　上述实施地点变更事项的原因为：本次募集资金投资项目实施地点变更，主要原因是江阴市人民政府对公司原实施地点的区域规划进行变更，将原实施地点区域规划改建为江阴经济开发区服务外包产业园。公司“管系项目”实施地点受此影响，需要易地实施，公司“管件与法兰项目”地点不在此区域内，不受影响。

　　公司于２０１０年１２月３０日与江阴市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，取得了江阴市经济开发区城东街道任桥村４９１６２平方米土地，并已全额支付土地出让金。上述土地中“管系项目”原勇峰村占地５１７９９平方米，现新增土地任桥村占地面积为４９１６２平方米，新获宗地面积比原有宗地减少２６３７平方米（合３．９６亩），减少面积比例较小（减少面积仅占原有面积５％），不影响本项目在新增任桥村宗地上实施。

　　江阴经济开发区将在２０１１年收回公司原实施地点江阴市经济开发区城东街道勇峰村５１７９９平方米土地，收购价格按照江阴市国有土地市场评估价。该宗地上前期投入资金，将在土地被收回后经江阴经济开发区管理委员会下属土地储备中心审核后，给予全额现金补偿。“管系项目”前期投入很少，本次补偿影响募集资金金额很小。

　　公司本次新购土地位于江阴市经济开发区城东街道任桥村，距公司现有生产、办公厂址较近，项目实施地点变更对生产、管理、运输不会产生影响。“管系项目”由于前期投入较少，变更实施地点对公司经营不构成影响。

　　“管系项目”原计划对土地购置使用募集资金８８０万元，截止本公告日募集资金帐户已投入３６１．９２万元，尚需投入５１８．０８万元。本次实施地点变更，不改变本项目募投资金投资额，土地购置仍按原募投计划投入８８０万元，本次新增任桥村土地价款为１６６１．７８万元，在扣除募集资金原计划投入部分外，其余７８１．７８万元由公司以自有资金投入，不使用募集资金投入。本次变更募集资金投资项目的实施地点，并未对《招股说明书》承诺的募集资金投资项目建设内容和投资金额进行重大改变。

　　由于“管系产品技改扩产项目”实施地点变更，该项目的实际建设周期将延长，计划于２０１１年４月开工建设，于２０１１年１２月３１日前完工投产。除实际建设周期延长外，“管系产品技改扩产项目”的建设内容、预期效益均不变。

　　上述变更事项公司于２０１１年３月２８日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过。

　　三、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　１、本次募集资金投资项目实施地点变更已经公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

　　２、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。

　　保荐机构对本次募集资金投资项目实施地点变更无异议。

　　四、备查文件

　　１、第一届董事会第十三次会议决议；

　　２、国信证券股份有限公司关于江阴中南重工股份有限公司变更募集资金项目实施地点的核查意见；

　　特此公告。

　　江阴中南重工股份有限公司董事会

　　２０１１年３月３０日

　　证券代码：００２４４５ 证券简称：中南重工 公告编号：２０１１－００６

　　江阴中南重工股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　１、２０１１年３月２８日召开的公司第一届董事会第十三次会议审议通过了公司《关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金５０００万元补充公司流动资金，本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过６个月，到期归还到募集资金专用账户。

　　２、公司过去１２个月内不存在证券投资等高风险投资也不存在超过１０００万元的风险投资，且公司承诺在使用部分闲置募集资金补充流动资金起１２个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　二、本次募集资金的基本情况

　　中南重工经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］７３３号文核准，向社会公开发行人民币普通股３，１００万股，发行价格为每股１８．８０元，募集资金总额为５８，２８０．００万元，扣除发行费用３，５３１．８０万元后，实际募集资金净额为５４，７４８．２０万元。根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知（财会［２０１０］２５号）”中相关规定，中南重工因上述发行普通股过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等已计入发行费的８７８．８９万元重新计入２０１０年损益，实际募集资金净额最终确定为人民币５５，６２７．０９万元。

　　公司已对募集资金采取了专户存储制度。

　　三、 募集资金使用情况

　　截至２０１１年２月２８日累计使用募集资金合计人民币１２，９１６．４６万元，尚未使用的金额为４２，７１０．６３万元，募集资金专户余额为人民币４２，１８７．３５元。募集资金专户余额与尚未使用的募集资金余额的差异为５２３．２８万元，原因为：原计入发行费用的８７８．８９万元于２０１０年３月划入募集资金专户，银行利息收入３５５．６５万元，存入现金０．０１万元支付银行手续费，银行手续费支出０．０６万元。

　　四、 闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

　　为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司第一届董事会第十三次会议审议批准，公司拟使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额为人民币５０００万元，未超过募集资金净额的１０％，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过６个月，到期归还到募集资金专用帐户。

　　五、 闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施。

　　公司使用５０００万元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷款利率（６个月以内为６．６７％）测算，预计可节约财务费用约１６７万元。

　　补充流动资金的主要使用情况：公司根据近期原材料涨跌趋势的判断，拟于近期适时加大原材料库存，公司拟在近期投入３０００万元购置生产所需钢材、钢板等原材料，其余２０００万元用于支付公司大额合同的预付款保函。

　　上述使用闲置募集资金补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用帐户，不影响募集资金投资项目的正常进行。

　　六、 公司监事会出具的意见

　　公司第一届监事会第八次会议审议通过以上议案，对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益。因此，同意使用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额为５０００万元，使用期限不超过６个月。

　　七、 公司独立董事出具的意见

　　公司独立董事对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范动作指引》等相关法规，有助于提高募集资金使用效率。公司拟以５０００万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过６个月，到期归还至募集资金专户的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司以５０００万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金议案，使用期限自董事会审议批准之日起不超过６个月，到期归还至募集资金专户。

　　八、 公司保荐机构出具的意见

　　公司保荐机构国信证券股份有限公司对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：

　　江阴中南重工股份有限公司上述运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务成本，提高募集资金使用的效率，符合公司发展的需要，且该事项未改变募集资金用途，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情形，因此，我们对公司第一届董事会第十三次会议审议运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　备查文件：

　　一、公司第一届董事会第十三次会议决议；

　　二、公司第一届监事会第八次会议决议；

　　三、独立董事意见；

　　四、国信证券股份有限公司《关于江阴中南重工股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》。

　　特此公告。

　　江阴中南重工股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月３０日