证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４９１ 证券简称：通鼎光电 公告编号：２０１１－００８

江苏通鼎光电股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于２０１１年３月２８日上午９：００在公司会所一楼会议室以现场方式召开。会议通知已于２０１１年３月１８日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事９名，实到董事９名。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》。

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》。本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

公司独立董事谈振辉先生、周友梅先生、华纪平先生向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在２０１０年年度股东大会上述职。

《２０１０年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《公司２０１０年年度报告》。

三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

２０１０年度，公司实现营业收入１３３，８９９．２１万元，同比增长４０．３２％，归属于上市公司股东的净利润１４，３４１．２８万元，同比增长７０．３０％。

四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度财务预算报告》。本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

公司２０１１年度经营目标为：实现归属于上市公司股东的净利润１９，５５０．００万元，同比增长３６．３２％。

特别提示：本预算为公司２０１１年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度利润分配预案》。本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，本公司（母公司数，下同）２０１０年度实现净利润１３，８８８．３０万元。根据公司章程规定，按净利润１０％提取法定盈余公积１，３８８．８３万元，加上期初未分配利润１０，０７０．９０万元，本年度实际可供股东分配利润为２２，５７０．３７万元。

公司２０１０年度利润分配预案为：以２０１０年１２月３１日总股本２６，７８０万股为基数，每１０股派发现金红利１元（含税），共计派发２，６７８万元，余额滚存至下一年度。

六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年年度报告》及摘要。本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

《２０１０年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／），《２０１０年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》。

《关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

公司监事会、独立董事，保荐机构华泰证券股份有限公司以及审计机构对《关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》分别发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《董事会关于２０１０年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

江苏天衡会计师事务所有限公司出具了《江苏通鼎光电股份有限公司募集资金年度存放和使用情况专项鉴证报告》（天衡专字（２０１１）０４６号），公司监事会、独立董事均对公司２０１０年度募集资金存放和使用情况发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

九、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年度预计日常关联交易的议案》。（董事沈小平先生、钱慧芳女士作为关联方，回避对该议案的表决）。

公司监事会、独立董事以及保荐机构均对公司２０１１年度预计日常关联交易事项发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

十、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》。本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

江苏天衡会计师事务所有限公司是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在过去四年与公司合作的过程中，该所从事业务审计人员表现出较高的职业水准和职业道德。公司拟继续聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务报告审计机构，２０１１年度审计费用为８０万元。

十一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司２０１１年拟开展套期保值业务的议案》。

公司独立董事、保荐机构均对该事项发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

十二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任崔菲女士为公司证券事务代表，聘期三年。

崔菲，女，１９８８年出生，汉族，大学本科，管理学学士。２０１０年１月至２０１０年８月在江苏通鼎光电股份有限公司财务部任职；２０１０年８月至今，在本公司证券部任职。崔菲女士已于２０１０年１２月参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

崔菲女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

十三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于对江苏通鼎光电科技有限公司增资的议案》。

同意对全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司增资５，０８０万元，用于补充流动资金。

十四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制订＜期货套期保值业务内部控制制度＞的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

十五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

十六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制订＜对外报送信息管理制度＞的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

十七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制订＜独立董事年报工作制度＞的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

十八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制订＜董事会审计委员会年报工作制度＞的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

十九、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制订＜年报重大责任追究制度＞的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

二十、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》。

《关于召开公司２０１０年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》和公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

特此公告。

江苏通鼎光电股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年三月三十日

证券代码：００２４９１ 证券简称：通鼎光电 公告编号：２０１１－００９

江苏通鼎光电股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于２０１１年３月２８日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于２０１１年３月１８日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到监事３名，实到监事３名。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席沈彩玲女士召集和主持。会议以投票表决的方式，通过了如下决议：

一、会议以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

《２０１０年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《公司２０１０年年度报告》。

二、会议以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

三、会议以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１年度财务预算报告》。本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

四、会议以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１０年度利润分配预案》。本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

五、会议以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１０年年度报告》及摘要。本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审核公司 ２０１０ 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、会议以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。《关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、会议以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《董事会关于２０１０年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

八、会议以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》。本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏通鼎光电股份有限公司

监事会

二Ｏ一一年三月三十日

证券代码：００２４９１ 证券简称：通鼎光电 公告编号：２０１１－０１１

江苏通鼎光电股份有限公司董事会

关于２０１０年度募集资金存放和使用情况的

专项报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为做好募集资金的管理及掌握募集资金使用情况，经认真核查，现对２０１０年度公司募集资金存放和使用情况作如下专项说明。

一、募集资金基本情况

经公司 ２０１０ 年第一次临时股东大会表决通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可（２０１０）１２８７号文“关于核准江苏通鼎光电股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，２０１０年１０月１１日，公司向社会公众公开发行了６，７００万股人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元，每股发行价１４．５０元。

公司本次发行募集资金总额为人民币９７，１５０．００万元，扣除发行费用７，７５７．００万元后实际募集资金净额为人民币８９，３９３．００万元，上述款项已于２０１０年１０月１４日存入公司募集资金专户。募集资金到位情况已经江苏天衡会计师事务所有限公司审验，并出具天衡验字（２０１０）０９３号验资报告验证确认。

公司２０１０年度募集资金使用情况列示如下： 单位：人民币万元

截至２０１０年１２月３１日止，募集资金专户余额合计为４７，０１８．３１万元，与尚未使用的募集资金余额一致。具体存储情况列示如下：

单位：人民币万元

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏通鼎光电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》经公司一届十次董事会审议通过，并业经公司２００９ 年第三次临时股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

２０１０年１１月１日、２８日，经公司一届第十四次、十五次董事会审议通过，公司、募集资金专户存储银行、保荐机构华泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。主要包括以下内容：

１、公司将募集资金集中存放于专户中，仅用于募集资金项目资金的存储和使用，不得用于其他用途；

２、公司一次或１２ 个月以内累计从专户中支取的金额超过１，０００ 万元（按照孰低原则在１，０００ 万元或募集资金净额的５％之间确定）的，募集资金专户存储银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

３、募集资金专户银行每月向公司出具对账单，并抄送保荐机构；

４、公司授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行一次现场调查；

５、公司、募集资金专户银行、保荐机构的违约责任。

截至２０１０年１２月３１日止，公司、募集资金专户银行及保荐机构各方均履行了《募集资金三方监管协议》。

三、公司２０１０年度募集资金的实际使用情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至２０１０年１２月３１日止，公司无变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他违规情形。

江苏通鼎光电股份有限公司

董事会

２０１１年３月３０日

证券代码：００２４９１ 证券简称：通鼎光电 公告编号：２０１１－０１２

江苏通鼎光电股份有限公司

关于公司２０１１年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

１、关联交易概述

江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月２８日召开了第一届董事会第十七次会议，会议以７票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年度预计日常关联交易的议案》，公司董事沈小平、钱慧芳作为关联方回避了对本议案的表决。本议案无需提交股东大会审议。

２、预计关联交易类别和金额

单位：万元

二、关联方介绍和关联关系

１、关联方基本情况

名称：江苏通鼎通信设备有限公司

住所：吴江经济技术开发区云梨路

法定代表人：沈小平

注册资本：５３９８万元

成立日期：２０１０年１２月２０日

经营范围：通信设备、通信器材、高精度光学产品的技术咨询、研发、生产、销售（以上涉及许可的在取得许可证后方可经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

主营业务：主要从事光分路器、光纤跳线、光纤适配器等产品的生产和销售。

２、与上市公司的关联关系

江苏通鼎通信设备有限公司为公司控股股东通鼎集团有限公司控股的子公司，通鼎集团有限公司持有其６１％的股权。

三、关联交易主要内容及用途

江苏通鼎通信设备有限公司因生产需要，拟向本公司采购本公司生产的光纤等产品。

四、关联交易定价原则

公司与江苏通鼎通信设备有限公司之间的关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方同类产品的价格或公司向第三方出售同类产品的价格。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

该关联交易属公司正常经营行为，符合公司长期发展战略目标，公司将严格遵循市场公允原则合理定价。上述关联交易金额比例较低，未超过公司最近一期经审计的营业收入的３％，公司不会对该关联方产生依赖。

六、独立董事的独立意见

公司与江苏通鼎通信设备有限公司２０１１年度预计关联交易不超过２８００万元，定价原则合理，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，独立董事对该关联交易事项无异议。

七、保荐机构的意见结论

本保荐机构对上述交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查，发表保荐意见如下：

１、公司２０１１年度预计发生的上述日常关联交易已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，关联董事沈小平先生、钱慧芳女士均回避表决。

２、公司独立董事已发表了同意上述关联交易事项的独立意见。

３、上述关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，决策程序合法有效。

４、上述关联交易的定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，不偏离市场独立第三方同类产品的价格或公司向第三方出售同类产品的价格，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

５、上述关联交易金额较小，关联交易对公司的经营独立性不构成影响，也不会对关联方形成依赖。

６、综上所述，本保荐机构对通鼎光电２０１１年度预计发生的上述日常关联交易无异议。

特此公告。

江苏通鼎光电股份有限公司董事会

二〇一一年三月三十日

证券代码：００２４９１ 证券简称：通鼎光电 公告编号：２０１１－０１３

江苏通鼎光电股份有限公司

关于全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司

２０１１年拟开展套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、基本情况介绍

１、开展套期保值业务的原因

江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“通鼎光电”或“公司”）的全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司（以下简称“光电科技”）的主要产品为铁路信号电缆，其主要原材料是铜。因供货期较长，如果在供货期间铜价出现大幅波动，将会对光电科技产品毛利及经营业绩产生重大影响。为规避风险，公司设计了铜期货套期保值的操作方案，以期铜价购入远期铜合约，套保期限以客户远期订单的时间要求和我公司生产安排确定。

２、２０１０年度光电科技开展套期保值业务的情况

（１）资金状况（截至２０１０－１２－３１日）

单位：元人民币

（２）持仓汇总（截至２０１０－１２－３１日）

单位：元人民币

（３）利用套期保值锁定的成本在原材料成本中所占的比例

二、光电科技２０１１年拟开展的套期保值业务规模及所需投入资金

２０１１年３月２８日，通鼎光电第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于江苏通鼎光电股份有限公司２０１１年拟开展套期保值业务的议案》，其中对光电科技２０１１年拟开展的套期保值业务规模及所需投入资金规定如下：

１、套期保值项目：上海期货交易所挂牌交易的铜；

２、预计全年套保数量：不超过１，０００吨；

３、所需投入保证金：不超过９００万元；

４、根据光电科技历年生产用铜量测算，２０１１年度预计所接订单总用铜量不超过２，０００吨，按照总用铜量的５０％套保计算，２０１１年全年铜套保数量不超过１，０００吨，所需投入保证金不超过９００万元。

三、套期保值的目的

光电科技持有期货合约的目的是为了锁定收益。

期货业务的具体操作是：对于当期订单，采用直接在现货市场买入相应的铜以锁定毛利率；对于远期订单，采用在期货交易所买入铜期货合约，到订单实际投产时，对持有的期货合约进行交割或者在现货市场询价比价后买入相应的铜材现货，并将持有的期货合约平仓。在实务中，光电科技可以根据生产的实际需要和现货走势，提前平仓或持有至交割，获得在现货或者期货市场进行铜采购的选择权。在生产需要购入现货或需要交割期货时，光电科技会比较现货价格与期货价格，当现货价格低于期货交割价格时，可以在现货市场采购原材料，期货平仓；当期货交割价格低于现货价格时，可以进行期货交割。

四、套期保值的必要性

光电科技主要从事铁路信号电缆的研发、生产和销售，对原材料铜的需求量很大，而铜价波动幅度很大。光电科技进行套期保值业务是为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料市场价格波动给公司生产、经营带来的负面影响，控制经营风险，提高公司竞争力。

五、采取的风险控制措施

１、２０１０年４月１６日，光电科技针对套期保值业务制订了《铁路信号电缆原材料价格风险管理制度》。

２、２０１１年３月２８日，通鼎光电第一届董事会第十七次会议审议通过了《期货套期保值业务内部控制制度》。

３、公司将期货保值业务与生产经营相匹配，严格控制期货头寸。

４、公司将严格控制期货保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照《期货套期保值业务内部控制制度》规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

５、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第２５号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司已制定了《期货套期保值业务内部控制制度》，对期货保值业务作出了明确规定，并设立了专门的期货操作团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。

江苏通鼎光电股份有限公司

董事会

二〇一一年三月三十日

证券代码：００２４９１ 证券简称：通鼎光电 公告编号：２０１１－０１４

江苏通鼎光电股份有限公司

关于召开公司２０１０年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据江苏通鼎光电股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议，公司决定于２０１１年４月２４日召开公司２０１０年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间：２０１１年４月２４日（星期日），１３：００。

二、会议地点：江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道８号江苏通鼎光电股份有限公司会所二楼会议室。

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：２０１１年４月１５日

六、会议议题：

１、审议《２０１０年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

３、审议《２０１０年度财务决算报告》；

４、审议《２０１１年度财务预算报告》；

５、审议《２０１０年度利润分配预案》；

６、审议《２０１０年年度报告》及摘要；

７、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》；

８、听取独立董事２０１０年度述职报告

以上第１、３、４、５、６、７项议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，第２项议案已经公司第一届监事会第九次会议审议通过。内容详见公司于２０１１年３月３０日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

七、会议出席对象

１、截至２０１１年４月１５日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、律师及其他相关人员。

八、会议登记事项

１、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

２、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

３、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１０年４月１９日下午１６：３０点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

５、登记时间：２０１１年４月１９日上午８：００－１１：００，下午１３：３０－１６：３０；

６、登记地点：江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道８号江苏通鼎光电股份有限公司办公楼三楼（通鼎光电证券部）。

九、其他事项

１、联系方式

联系人：贺忠良、崔菲

电话：０５１２－６３８７８２２６

传真：０５１２－６３８７７２３９

２、与会股东食宿及交通费自理

３、本次股东大会召开次日公司股票停牌一天（股东大会星期日召开，次日星期一公司股票停牌），并于股东大会决议公告之日起复牌。

附：授权委托书样本

江苏通鼎光电股份有限公司董事会

二〇一一年三月三十日

附件：

授 权 委 托 书

致：江苏通鼎光电股份有限公司

兹委托＿＿＿ ＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人／本单位出席江苏通鼎光电股份有限公司２０１０年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人／本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

证券代码：００２４９１ 证券简称：通鼎光电 公告编号：２０１１－０１５

江苏通鼎光电股份有限公司

关于举行２０１０年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏通鼎光电股份有限公司将于２０１１年４月６日（星期三）１４：００－１６：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长沈小平先生、总经理姜正权先生、财务总监钱文忠先生、独立董事周友梅先生、董事会秘书贺忠良先生、保荐代表人袁成栋先生和刘惠萍女士。

江苏通鼎光电股份有限公司

董事会

二〇一一年三月三十日