证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2011-011

　　福建中福实业股份有限公司

　　第六届董事会2011年第五次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建中福实业股份有限公司于2011年3月18日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会2011年第五次会议的通知，会议于2011年3月28日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开，会议应到董事5位，实到董事4人，其中董事庄友松因故未能出席，委托钟立明代为表决。监事、高管人员列席。会议由董事长刘平山主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议书面表决方式审议通过以下议案：

　　一、审议通过《2010年度总经理工作报告》

　　表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《2010年度董事会工作报告》

　　表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《2010年度财务决算报告》

　　表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《2010年年度报告全文》及摘要

　　表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《2010年利润分配预案》

　　根据利安达会计师事务所有限责任公司审计报告，公司2010年度实现归属母公司净利润为69,477,943.82元，本年度实际可供分配的未分配利润为-424,792,080.24元。因累计亏损额较大，本年度利润将用于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于续聘公司2011年审计机构的议案》

　　董事会审计委员会认为：利安达会计师事务所作为公司2010年年报审计机构，在审计工作中认真负责，严格执行中国证监会和财政部的有关规定，深入实地调查了解公司情况，对公司持续性经营能力、诉讼、担保等问题提出了中肯的意见，帮助公司加强防范风险和提高管理水平等方面发挥了积极作用，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2010年度业务经营实际情况。

　　董事会拟续聘利安达会计师事务所为本公司2011年审计机构的议案，2011年度审计费用拟确定为60万人民币。

　　表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《公司内部控制自我评价报告》

　　表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《公司关于2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

　　表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《关于召开2010年度股东大会的决定》

　　2010年度股东大会通知将另行公告。

　　表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　上述二、三、四、五、六、八项议案需提交公司2010年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　福建中福实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年三月二十八日

　　证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2011-012

　　福建中福实业股份有限公司

　　第六届监事会2011年第一次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建中福实业股份有限公司于2011年3月28日在福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开第六届监事会2011年第一次会议，会议应出席监事3人，全部出席，监事会主席吴晓丹主持会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议以下议案：

　　一、审议通过《2010年度监事会工作报告》（详见刊登于《证券时报》和《巨潮资讯网》上的本公司《2010年年度报告全文》及摘要中的相关内容）

　　表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票。

　　二、审议通过《2010年年度报告全文》及摘要（详见刊登于《证券时报》和《巨潮资讯网》上的本公司《2010年年度报告全文》及摘要）

　　监事会对2010年度报告的审核意见如下：

　　1、公司2010年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生。

　　2、利安达会计师事务所为本公司2010年度进行了审计，出具的审计报告，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票。

　　三、审议通过《2010年度财务决算报告》（详见刊登于《巨潮资讯网》上财务决算报告全文）

　　表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票。

　　四、审议通过《2010年利润分配预案》

　　根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润为69,477,943.82元，公司年初未分配利润为-494,270,024.06 元，截止2010年12月31日公司未分配利润为-424,792,080.24元。因累计亏损额较大，2010年实现的净利润将用于弥补往年亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票。

　　五、审议通过《关于2010年度募集资金使用情况的专项报告》

　　公司监事会对公司募集资金使用情况进行了日常监督和年度审核， 我们认为， 公司严格遵守《公司募集资金管理制度》的规定，在银行设立专项存储募集资金，建立健全了有关会议记录和原始台账，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，资金使用规范、公开和透明。

　　表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票。

　　六、《公司内部控制自我评价报告》（详见刊登于《巨潮资讯网》上报告全文）

　　根据深交所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2010年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

　　公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《基本规范》、《关于做好上市公司2010 年年度报告及相关工作的公告》（中国证监会公告[2010]37号）、深圳证券交易所《内控指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

　　表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票。

　　以上一、二、三、四、五项议案，需提交2010年年度股东大会审议表决。

　　特此公告。

　　福建中福实业股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一一年三月二十八日