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福建中福实业股份有限公司公告(系列)

2011-03-30 来源:证券时报网 作者:

  证券代码:000592 证券简称:中福实业 公告编号:2011-011

  福建中福实业股份有限公司

  第六届董事会2011年第五次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建中福实业股份有限公司于2011年3月18日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会2011年第五次会议的通知,会议于2011年3月28日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开,会议应到董事5位,实到董事4人,其中董事庄友松因故未能出席,委托钟立明代为表决。监事、高管人员列席。会议由董事长刘平山主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议书面表决方式审议通过以下议案:

  一、审议通过《2010年度总经理工作报告》

  表决结果:有效表决票数5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《2010年度董事会工作报告》

  表决结果:有效表决票数5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过《2010年度财务决算报告》

  表决结果:有效表决票数5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过《2010年年度报告全文》及摘要

  表决结果:有效表决票数5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

  五、审议通过《2010年利润分配预案》

  根据利安达会计师事务所有限责任公司审计报告,公司2010年度实现归属母公司净利润为69,477,943.82元,本年度实际可供分配的未分配利润为-424,792,080.24元。因累计亏损额较大,本年度利润将用于弥补以前年度亏损,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

  表决结果:有效表决票数5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

  六、审议通过《关于续聘公司2011年审计机构的议案》

  董事会审计委员会认为:利安达会计师事务所作为公司2010年年报审计机构,在审计工作中认真负责,严格执行中国证监会和财政部的有关规定,深入实地调查了解公司情况,对公司持续性经营能力、诉讼、担保等问题提出了中肯的意见,帮助公司加强防范风险和提高管理水平等方面发挥了积极作用,出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2010年度业务经营实际情况。

  董事会拟续聘利安达会计师事务所为本公司2011年审计机构的议案,2011年度审计费用拟确定为60万人民币。

  表决结果:有效表决票数5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

  七、审议通过《公司内部控制自我评价报告》

  表决结果:有效表决票数5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

  八、审议通过《公司关于2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

  表决结果:有效表决票数5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

  九、审议通过《关于召开2010年度股东大会的决定》

  2010年度股东大会通知将另行公告。

  表决结果:有效表决票数5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

  上述二、三、四、五、六、八项议案需提交公司2010年度股东大会审议批准。

  特此公告。

  福建中福实业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年三月二十八日

  证券代码:000592 证券简称:中福实业 公告编号:2011-012

  福建中福实业股份有限公司

  第六届监事会2011年第一次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建中福实业股份有限公司于2011年3月28日在福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开第六届监事会2011年第一次会议,会议应出席监事3人,全部出席,监事会主席吴晓丹主持会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议以下议案:

  一、审议通过《2010年度监事会工作报告》(详见刊登于《证券时报》和《巨潮资讯网》上的本公司《2010年年度报告全文》及摘要中的相关内容)

  表决结果:同意3票 弃权0票 反对0票。

  二、审议通过《2010年年度报告全文》及摘要(详见刊登于《证券时报》和《巨潮资讯网》上的本公司《2010年年度报告全文》及摘要)

  监事会对2010年度报告的审核意见如下:

  1、公司2010年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定;年报编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生。

  2、利安达会计师事务所为本公司2010年度进行了审计,出具的审计报告,真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

  表决结果:同意3票 弃权0票 反对0票。

  三、审议通过《2010年度财务决算报告》(详见刊登于《巨潮资讯网》上财务决算报告全文)

  表决结果:同意3票 弃权0票 反对0票。

  四、审议通过《2010年利润分配预案》

  根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的审计报告,公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润为69,477,943.82元,公司年初未分配利润为-494,270,024.06 元,截止2010年12月31日公司未分配利润为-424,792,080.24元。因累计亏损额较大,2010年实现的净利润将用于弥补往年亏损,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

  表决结果:同意3票 弃权0票 反对0票。

  五、审议通过《关于2010年度募集资金使用情况的专项报告》

  公司监事会对公司募集资金使用情况进行了日常监督和年度审核, 我们认为, 公司严格遵守《公司募集资金管理制度》的规定,在银行设立专项存储募集资金,建立健全了有关会议记录和原始台账,募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,资金使用规范、公开和透明。

  表决结果:同意3票 弃权0票 反对0票。

  六、《公司内部控制自我评价报告》(详见刊登于《巨潮资讯网》上报告全文)

  根据深交所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2010年度报告工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

  公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《基本规范》、《关于做好上市公司2010 年年度报告及相关工作的公告》(中国证监会公告[2010]37号)、深圳证券交易所《内控指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

  表决结果:同意3票 弃权0票 反对0票。

  以上一、二、三、四、五项议案,需提交2010年年度股东大会审议表决。

  特此公告。

  福建中福实业股份有限公司

  监 事 会

  二〇一一年三月二十八日

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