证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司于2011年3月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2010年度股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召集人：荣盛石化股份有限公司董事会

　　2、召开时间：2011年3月29日（星期二）上午9：30

　　3、召开地点：杭州市萧山区益农镇红阳路98号荣盛石化股份有限公司三楼会议室

　　4、召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

　　5、主持人：董事长李水荣

　　6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东（代理人）共10人，代表股份493,760,718股，占公司有表决权股份总数的88.81%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、见证律师列席本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意493,760,718股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意493,760,718股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过了《2010年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意493,760,718股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过了《关于公司2010年度利润分配的预案》。

　　公司2010年度的利润分配方案为：以公司总股本556,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利8元（含税），共派发现金红利444,800,000元。以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增至1,112,000,000股，资本公积金余额2,386,364,868.88元

　　表决结果：同意493,760,718股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意493,760,718股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过了《2010年度报告及年度报告摘要》。

　　表决结果：同意493,760,718股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　7、审议通过了《关于续聘2011年审计机构的议案》。

　　表决结果：同意493,760,718股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　8、审议通过了《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》。

　　表决结果：同意493,760,718股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　9、审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易的议案》，其中关联股东李水荣、李永庆作为浙江逸盛石化有限公司的董事，对下列子议案回避表决：

　　9.1 《与浙江逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》。

　　表决结果：同意438,960,718股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所韦少辉律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及贵司《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、荣盛石化股份有限公司2010年年度股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所《关于荣盛石化股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2011年3月29日