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证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号2011---011TitlePh

东北制药集团股份有限公司五届董事会第二十次会议决议公告

2011-03-30 来源:证券时报网 作者:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北制药集团股份有限公司五届董事会第二十次会议于2011年3月29日上午10:00时以通讯表决方式召开。公司于2011年3月21日以专人送达、传真方式将会议通知送达至全体董事。会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应到董事9名,实到董事9名。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

议案一:东北制药集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案的议案

具体内容详见:公司公告2011-012

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

议案二:公司董事会下设的四个专业委员会人员调整议案

公司董事会进行调整后,应对董事会各专业委员会进行调整,根据相关法律法规对各专业委员会中独立董事设置的要求,现将董事会各专业委员会做如下调整:

调整后专业委员会人员构成
董事会战略委员会主任委员刘震
委员汲涌、曹知、林木西、尹良培
董事会审计委员会主任委员吴粒
委员汲涌、曹知、林木西、尹良培
董事会提名委员会主任委员刘震
委员汲涌、曹知、林木西、吴粒
董事会薪酬与考核委员会主任委员林木西
委员刘震、汲涌、曹知、吴粒

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

特此公告。

东北制药集团股份有限公司

董事会

二0一一年三月二十九日

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