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证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号2011---011 东北制药集团股份有限公司五届董事会第二十次会议决议公告 2011-03-30 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司五届董事会第二十次会议于2011年3月29日上午10：00时以通讯表决方式召开。公司于2011年3月21日以专人送达、传真方式将会议通知送达至全体董事。会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应到董事9名，实到董事9名。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 议案一：东北制药集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案的议案 具体内容详见：公司公告2011-012 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 议案二：公司董事会下设的四个专业委员会人员调整议案 公司董事会进行调整后，应对董事会各专业委员会进行调整，根据相关法律法规对各专业委员会中独立董事设置的要求，现将董事会各专业委员会做如下调整：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 特此公告。 东北制药集团股份有限公司 董事会 二0一一年三月二十九日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年3月30日
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