证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

１、公司于２０１１年３月１１日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《宝鼎重工股份有限公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》，并公告了会议召开的时间、地点以及需审议的内容。

２、本次股东大会无否决、变更、增加议案的情况。

一、会议召开和出席情况

１、召开时间：２０１１年３月２９日（星期二）１４：００

２、召开地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司三楼会议室

３、召开方式：现场记名投票表决方式

４、召集人：公司董事会

５、主持人：董事长朱宝松先生

６、参加本次会议并参加表决的股东及股东委托代理人共计６名，合计持有公司股份７５０００２００股，占公司有表决权总股份的７５％。

７、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的上海市锦天城律师事务所梁瑾律师出席并见证了本次会议。

８、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、议案审议情况

会议按照规定议程审议了董事会提交的《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。经股东现场投票表决审议通过。具体表决情况如下：

详见公司第一届董事会第十二次会议决议公告附件《公司章程修改条款对应表》。

三、律师见证意见

本次会议经公司聘请的上海市锦天城律师事务所梁瑾律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件

１、宝鼎重工股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会决议；

２、上海市锦天城律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会

２０１１年３月２９日