证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

　　二、会议的召开情况

　　1、会议召开时间：2011 年3月29日上午9:30

　　2、会议召开地点：广州富力丽思卡尔顿酒店二楼卡尔顿二号厅（广州市天河区珠江新城兴安路3号）

　　3、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长吴桂昌先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、会议总体出席情况：公司总股份数为192,000,000股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计12人，代表有表决权的股份数为129,384,866股，占公司总股份数的67.39%。

　　2、公司的部分董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、律师事务所代表出席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　与会股东按照本次会议程序逐项审议了各项议案，并采用现场记名投票方式进行表决。会议审议表决结果如下：

　　1、审议通过《2010年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意129,384,866股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过《2010年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意129,384,866股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过《2010年度财务决算报告》

　　表决结果：同意129,384,866股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过《2011年度财务预算报告》

　　表决结果：同意129,384,866股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过《棕榈园林股份有限公司2010年年度报告》及摘要

　　表决结果：同意129,384,866股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过《2010年度利润分配及公积金转增预案》

　　表决结果：同意129,384,866股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　7、审议通过《关于2011年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意 115,464,866股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　本议案涉及关联交易，关联股东南京栖霞建设股份有限公司持有公司股份13,920,000股，关联股东对该议案进行回避表决。

　　8、审议通过《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》

　　表决结果：同意129,384,866股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　以上议案的详细内容已在2011年3月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露。

　　五、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，公司独立董事陆军先生受独立董事邬筠春女士、王绍增先生委托向大会作了《2010年度独立董事述职报告》。各位独立董事分别就2010年度出席董事会和股东大会情况、2010年度发表独立意见情况、董事会下专门委员会工作情况及年报工作情况、保护投资者权益工作、履行独立董事特别职权情况等方面作了述职报告。《2010年度独立董事述职报告》已全文刊载于2011年3月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　六、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、李侠辉律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　七、备查文件目录

　　1、棕榈园林股份有限公司2010 年年度股东大会决议。

　　2、北京市康达律师事务所《关于棕榈园林股份有限公司2010 年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　棕榈园林股份有限公司董事会

　　2011年3月29日