证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000301 　证券简称：东方市场 公告编号：2011-008

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于2011年3月29日在公司七楼会议室召开，会议通知已于2011年3月21日以传真、电子邮件方式发出。参加本次会议应到董事9人，实际到会9人。全体董事一致推举董事计高雄先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经过充分讨论，与会董事以举手表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

　　经审议，董事会选举计高雄先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》；

　　经审议，董事会选举产生第五届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的组成人员。

　　1、董事会战略委员会成员由计高雄先生、孙少华先生、姚京华先生、张钰良先生、夏令敏先生五名董事组成，计高雄先生任主任委员；

　　2、董事会提名委员会成员由夏令敏先生、计高雄先生、张钰良先生三名董事组成，夏令敏先生任主任委员；

　　3、董事会审计委员会成员由赵荣兰女士、金月芳女士、孙少华先生三名董事组成，赵荣兰女士任主任委员；

　　4、董事会薪酬与考核委员会由金月芳女士、孙少华先生、张钰良先生三名董事组成，金月芳女士任主任委员。

　　上述各专门委员会委员、主任委员任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　上述第一至二项议案公司董事的简历见2011年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2011-002）

　　三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　根据董事长计高雄先生的提名，经审议，董事会同意聘任孙少华先生为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　根据总经理孙少华先生的提名，经审议，董事会同意聘任孙怡虹女士、高健女士(简历见附件)为公司副总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；

　　根据总经理孙少华先生的提名，经审议，董事会同意聘任公司副总经理孙怡虹女士兼任公司财务负责人，任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　根据董事长计高雄先生的提名，经审议，董事会同意聘任公司副总经理高健女士兼任公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　公司独立董事已就第三至六项议案之聘任公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书等事宜发表了《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

　　根据董事长计高雄先生的提名，经审议，董事会同意聘任孙薇女士(简历见附件)为公司证券事务代表，任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　八、审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》；

　　根据董事会审计委员会提名及董事会提名委员会审核，经审议，董事会同意聘任沈继新女士(简历见附件)为公司审计部经理，任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　九、审议通过了《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》；

　　经与会董事讨论，审议通过了《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　十、审议通过了《关于修订公司〈股份及其变动管理制度〉的议案》；

　　经与会董事讨论，审议通过了《关于修订公司<股份及其变动管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　十一、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》；

　　经与会董事讨论，审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　十二、审议通过了《关于制定公司<股东、控股股东和实际控制人行为规范>的议案》；

　　经与会董事讨论，审议通过了《关于制定公司<股东、控股股东和实际控制人行为规范>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　十三、审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》。

　　经与会董事讨论，审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　上述五个制度的详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年三月二十九日

　　附件：孙怡虹女士、高健女士、孙薇女士、沈继新女士的个人简历

　　孙怡虹，女，1966年10月出生，本科学历，会计师。1988年6月毕业于苏州大学财经学院财会本科专业，1988年8月-1998年7月任吴江丝绸工业公司财务科科员。1998年7月-2007年12月任吴江丝绸股份有限公司财务部科员、副经理，2008年1月起任本公司财务负责人，2008年8月-2010年10月任本公司总经理助理，2010年11月起任本公司副总经理。现任本公司副总经理兼财务负责人。

　　高 健，女，1974年2月出生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册评估师，中国注册税务师，具有律师资格。1995年7月浙江财经学院本科毕业，1995年8月-2007年7月任浙江东方会计师事务所审计部门经理，2007年8月-2009年5月任上海申银万国证券研究所有限公司财务顾问部副总监，2009年6月-2010年10月任本公司总经理助理，2009年10月起任本公司董事会秘书，2010年11月起任本公司副总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

　　孙 薇，女，1978年10月出生，本科学历，毕业于西南大学外贸英语专业、中共江苏省委党校法律专业。1998年7月-2007年11月任职于本公司综合部，2007年12月-至今任职于本公司董事会秘书办公室， 2010年1月起任本公司董事会秘书办公室副经理。现任本公司证券事务代表。

　　沈继新，女，1970年10月出生，大专文化，毕业于中央广播电视大学财会专业。1987年11月-2002年12月任中国东方丝绸市场财务科科员，2003年1月-2007年12月任中国东方丝绸市场财务科科长，2008年1月-2010年10月任本公司财务部副经理，2010年11月起任本公司审计部经理。现任本公司审计部经理。

　　上述4人与本公司控股股东及实际控制人之间或持有公司5%以上股份的股东之间均不存在关联关系，未持有本公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000301 　证券简称：东方市场 公告编号：2011-009

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年3月29日在公司七楼会议室召开，会议通知已于2011年3月21日以传真、电子邮件方式发出。会议应到监事6名，实到6名。会议由监事徐兴祥先生主持。本次会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

　　经过充分讨论，与会监事一致同意选举徐兴祥先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自监事会通过之日起至第五届监事会届满为止。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　徐兴祥先生的简历见2011年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2011-003）。

　　特此公告。

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年三月二十九日