证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１１－０１４

浙江东南网架股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第三十二次会议通知于２０１１年３月２４日以传真或专人送出的方式发出，于２０１１年３月２９日上午在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加董事８名，现场参加会议董事４名，以通讯方式参加会议董事４名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长郭明明先生主持召开。

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

一、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

《浙江东南网架股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案须提请公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

二、会议以 ８票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于收购广州五羊钢结构有限公司少数股东股权的议案》。

《浙江东南网架股份有限公司关于关于收购广州五羊钢结构有限公司少数股东股权的公告》（公告编号：２０１１－０１５）详见２０１１年３月３０日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议以 ８票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１１年４月１５日（星期五）召开浙江东南网架股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，详细内容见公司２０１１年３月３０日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１１－０１６）。

备查文件：

浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

董事会

２０１１年３月３０日

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１１－０１５

浙江东南网架股份有限公司

关于收购广州五羊钢结构有限公司

少数股东股权的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 交易概述

１、交易基本情况

２０１１年３月２９日，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“本公司”） 与自然人王官军在杭州萧山签署了《股权转让合同》，本公司以广州五羊钢结构有限公司（以下简称“五羊钢结构公司”）２０１０年１２月３１日经审计的净资产８８，０８６，９８２．７７元的１０％，即人民币８，８０８，６９８．２８元受让王官军所持有的五羊钢结构公司１０％股权。本次股权转让完成后，五羊钢结构公司为本公司全资控股子公司。

本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件。

２、交易审批程序

本次收购获得公司于２０１１年３月２９日召开的第三届董事会第三十二次会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过。

本次股权收购在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

３、本次转让股权权属明晰，不存在抵押、司法冻结等法律障碍。

二、 交易对方的基本情况

自然人王官军与公司控股股东、实际控制人及其控制的关联企业不存在关联关系。

三、五羊钢结构公司目前的基本情况

五羊钢结构公司成立于２００４年６月８日，注册资本７，２２２．５４万元，公司持有其９０％的股权，王官军持有１０％的股权。该公司主营为承担各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工程）的制造与安装。经天健会计师事务所审计，截至２０１０年１２月３１日，该公司总资产２３，００７．８０万元，总负债１４，１９９．１０万元，净资产８，８０８．７０万元。

四、本次《股权转让合同》主要条款如下：

１、转让标的

王官军向本公司转让其持有五羊钢结构公司１０％股权。

２、转让价格及付款方式、期限

王官军同意将其持有五羊钢结构公司的１０％股权以五羊钢结构公司２０１０年１２月３１日经审计的净资产价值为准计算，即人民币８，８０８，６９８．２８元的价格转让给本公司。

本公司于转让成交日后６０日之内向王官军支付人民币８，８０８，６９８．２８元。

五、 股权收购的目的和对公司的影响

本公司看好华南地区钢结构市场，并认为五羊钢结构公司有较好的发展前景。

本次股权转让前，本公司持有五羊钢结构公司９０％的股权。本次股权转让完成后，本公司持有五羊钢结构公司１００％的股权，。

六、 备查文件

１、第三届董事会第三十二次会议决议。

２、《股权转让合同》。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

２０１１年３月３０日

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１１－０１６

浙江东南网架股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次股东大会召开的基本情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

１、本次股东大会的召开时间

会议召开时间为：２０１１年４月１５日上午１０：２０

２、股权登记日：２０１１年４月１２日

３、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山

区衙前镇新林周村）

４、会议召集人：公司董事会

５、会议方式：采用现场投票表决方式。

二、本次股东大会出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１１年４月１２日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

三、本次股东大会审议的议案

议案一：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

四、本次股东大会的登记方法

１、登记手续：

ａ）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

ｂ）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部，地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村

邮编：３１１２０９

３、登记时间：自２０１１年４月１２日开始，至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

４、其他注意事项：

（１）本次股东大会会期为半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

（２）联系电话：０５７１—８２７８３３５８ 传真：０５７１—８２７８３３５８

（３）会议联系人： 田金明

浙江东南网架股份有限公司

董事会

２０１１年３月３０日

附件一：会议授权委托书

浙江东南网架股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本人（单位）出席浙江东南网架股份有限公司２０１１年４月１５日召开的２０１１年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附注：

１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二：股东登记表

截至２０１１年４月１２日下午１５：００交易结束时，本人（或单位）持有东南网架（００２１３５）股票，现登记参加公司２０１１年第一次临时股东大会。

姓名（单位名称）：

联系电话：

身份证号（营业执照注册号）：

股东帐户号：

持股数：

２０１１年 月 日

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１１－０１７

浙江东南网架股份有限公司

２０１０年度权益分派实施公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江东南网架股份有限公司，２０１０年度权益分派方案已获２０１１年０３月１９日召开的２０１０年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１０年度权益分派方案为：以公司现有总股本２００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派０．５元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．４５元）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为２００，０００，０００股，分红后总股本增至３００，０００，０００股。

二、 股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１１年０４月０７日，除权除息日为：２０１１年０４月０８日。

三、 权益分派对象

本次分派对象为：２０１１年０４月０７日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、 权益分派方法

１、本次所（转增）股于２０１１年０４月０８日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年０４月０８日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

五、本次所（转增）的无限售条件流通股的起始交易日为２０１１年０４月０８日。

六、股份变动情况表

单位：股

七、本次实施（转增）股后，按新股本３００，０００，０００股摊薄计算，２０１０年度，每股净收益为０．２４元。

八、咨询机构

咨询地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村

咨询联系人：田金明

咨询电话：０５７１—８２７８３３５８ 传真电话：０５７１—８２７８３３５８

浙江东南网架股份有限公司

董事会

２０１１年３月３０日