证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"本公司"）2010年度股东大会于2011年3月29日上午9:30在北京市朝阳区曙光西里甲5号18座诺富特（Novotel）酒店一层唐厅召开。出席会议的股东（或股东代表）共 14名，代表公司有表决权股份 216,808,628股，占公司有表决权股份总数的54.20%。本次会议由副董事长季贵荣先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、保荐代表人、律师出席或列席了本次会议。

　　本次会议由公司董事会召集，并已于2011年3月8 日在《证券时报》、《中国证券报》及深交所巨潮资讯网站刊登会议通知。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　三、议案审议和表决情况

　　会议以记名投票的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《2010年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意票216,808,628股，占出席会议所有股东所持有表决权股份

　　总数的100%；反对票0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；

　　弃权票0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过《2010年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意票216,808,628股，占出席会议所有股东所持有表决权股份

　　总数的100%；反对票0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过《2010年度报告及其摘要》；

　　表决结果：同意票216,808,628股，占出席会议所有股东所持有表决权股份

　　总数的100%；反对票0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过《2010年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意票216,808,628股，占出席会议所有股东所持有表决权股份

　　总数的100%；反对票0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过《2010年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意票216,808,628股，占出席会议所有股东所持有表决权股份

　　总数的100%；反对票0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年财务审计机构。

　　表决结果：同意票216,808,628股，占出席会议所有股东所持有表决权股份

　　总数的100%；反对票0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　四、独立董事述职情况

　　独立董事李志光先生作为独立董事代表向大会作了2010年度独立董事述

　　职报告，述职报告全文于2011年3月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

　　五、律师出具的法律意见书

　　北京市天元律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、北京四维图新科技股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京四维图新科技股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月29日