证券时报多媒体数字报

2011年3月30日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号: 2011-015TitlePh

北京四维图新科技股份有限公司2010年度股东大会决议公告

2011-03-30 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

  二、会议召开和出席情况

  北京四维图新科技股份有限公司(以下简称"本公司")2010年度股东大会于2011年3月29日上午9:30在北京市朝阳区曙光西里甲5号18座诺富特(Novotel)酒店一层唐厅召开。出席会议的股东(或股东代表)共 14名,代表公司有表决权股份 216,808,628股,占公司有表决权股份总数的54.20%。本次会议由副董事长季贵荣先生主持,公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、保荐代表人、律师出席或列席了本次会议。

  本次会议由公司董事会召集,并已于2011年3月8 日在《证券时报》、《中国证券报》及深交所巨潮资讯网站刊登会议通知。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

  三、议案审议和表决情况

  会议以记名投票的表决方式,审议通过了如下议案:

  1、审议通过《2010年度董事会工作报告》;

  表决结果:同意票216,808,628股,占出席会议所有股东所持有表决权股份

  总数的100%;反对票0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%;

  弃权票0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《2010年度监事会工作报告》;

  表决结果:同意票216,808,628股,占出席会议所有股东所持有表决权股份

  总数的100%;反对票0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%;弃权票0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《2010年度报告及其摘要》;

  表决结果:同意票216,808,628股,占出席会议所有股东所持有表决权股份

  总数的100%;反对票0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%;弃权票0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过《2010年度财务决算报告》;

  表决结果:同意票216,808,628股,占出席会议所有股东所持有表决权股份

  总数的100%;反对票0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%;弃权票0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过《2010年度利润分配预案》;

  表决结果:同意票216,808,628股,占出席会议所有股东所持有表决权股份

  总数的100%;反对票0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%;弃权票0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年财务审计机构。

  表决结果:同意票216,808,628股,占出席会议所有股东所持有表决权股份

  总数的100%;反对票0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%;弃权票0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

  四、独立董事述职情况

  独立董事李志光先生作为独立董事代表向大会作了2010年度独立董事述

  职报告,述职报告全文于2011年3月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

  五、律师出具的法律意见书

  北京市天元律师事务所委派律师出席了本次会议,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、北京四维图新科技股份有限公司2010年度股东大会决议;

  2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京四维图新科技股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

  北京四维图新科技股份有限公司

  董事会

  2011年3月29日

   第A001版:头 版(今日244版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:专 版
   第A006版:机 构
   第A007版:专 题
   第A008版:信息披露
   第A009版:基 金
   第A010版:信息披露
   第A011版:信息披露
   第A012版:信息披露
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:公 司
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:数 据
   第C006版:行 情
   第C007版:行 情
   第C008版:数 据
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露
   第D029版:信息披露
   第D030版:信息披露
   第D031版:信息披露
   第D032版:信息披露
   第D033版:信息披露
   第D034版:信息披露
   第D035版:信息披露
   第D036版:信息披露
   第D037版:信息披露
   第D038版:信息披露
   第D039版:信息披露
   第D040版:信息披露
   第D041版:信息披露
   第D042版:信息披露
   第D043版:信息披露
   第D044版:信息披露
   第D045版:信息披露
   第D046版:信息披露
   第D047版:信息披露
   第D048版:信息披露
   第D049版:信息披露
   第D050版:信息披露
   第D051版:信息披露
   第D052版:信息披露
   第D053版:信息披露
   第D054版:信息披露
   第D055版:信息披露
   第D056版:信息披露
   第D057版:信息披露
   第D058版:信息披露
   第D059版:信息披露
   第D060版:信息披露
   第D061版:信息披露
   第D062版:信息披露
   第D063版:信息披露
   第D064版:信息披露
   第D065版:信息披露
   第D066版:信息披露
   第D067版:信息披露
   第D068版:信息披露
   第D069版:信息披露
   第D070版:信息披露
   第D071版:信息披露
   第D072版:信息披露
   第D073版:信息披露
   第D074版:信息披露
   第D075版:信息披露
   第D076版:信息披露
   第D077版:信息披露
   第D078版:信息披露
   第D079版:信息披露
   第D080版:信息披露
   第D081版:信息披露
   第D082版:信息披露
   第D083版:信息披露
   第D084版:信息披露
   第D085版:信息披露
   第D086版:信息披露
   第D087版:信息披露
   第D088版:信息披露
   第D089版:信息披露
   第D090版:信息披露
   第D091版:信息披露
   第D092版:信息披露
   第D093版:信息披露
   第D094版:信息披露
   第D095版:信息披露
   第D096版:信息披露
   第D097版:信息披露
   第D098版:信息披露
   第D099版:信息披露
   第D101版:信息披露
   第D102版:信息披露
   第D103版:信息披露
   第D104版:信息披露
   第D105版:信息披露
   第D106版:信息披露
   第D107版:信息披露
   第D108版:信息披露
   第D109版:信息披露
   第D110版:信息披露
   第D111版:信息披露
   第D112版:信息披露
   第D113版:信息披露
   第D114版:信息披露
   第D115版:信息披露
   第D116版:信息披露
   第D117版:信息披露
   第D118版:信息披露
   第D119版:信息披露
   第D120版:信息披露
   第D121版:信息披露
   第D122版:信息披露
   第D123版:信息披露
   第D124版:信息披露
   第D125版:信息披露
   第D126版:信息披露
   第D127版:信息披露
   第D128版:信息披露
   第D129版:信息披露
   第D130版:信息披露
   第D131版:信息披露
   第D132版:信息披露
   第D133版:信息披露
   第D134版:信息披露
   第D135版:信息披露
   第D136版:信息披露
   第D137版:信息披露
   第D138版:信息披露
   第D139版:信息披露
   第D140版:信息披露
   第D141版:信息披露
   第D142版:信息披露
   第D143版:信息披露
   第D144版:信息披露
   第D145版:信息披露
   第D146版:信息披露
   第D147版:信息披露
   第D148版:信息披露
   第D149版:信息披露
   第D150版:信息披露
   第D151版:信息披露
   第D152版:信息披露
   第D153版:信息披露
   第D154版:信息披露
   第D155版:信息披露
   第D156版:信息披露
   第D157版:信息披露
   第D158版:信息披露
   第D159版:信息披露
   第D160版:信息披露
   第D161版:信息披露
   第D162版:信息披露
   第D163版:信息披露
   第D164版:信息披露
   第D165版:信息披露
   第D166版:信息披露
   第D167版:信息披露
   第D168版:信息披露
   第D169版:信息披露
   第D170版:信息披露
   第D171版:信息披露
   第D172版:信息披露
   第D173版:信息披露
   第D174版:信息披露
   第D175版:信息披露
   第D176版:信息披露
   第D177版:信息披露
   第D178版:信息披露
   第D179版:信息披露
   第D180版:信息披露
   第D181版:信息披露
   第D182版:信息披露
   第D183版:信息披露
   第D184版:信息披露
   第D185版:信息披露
   第D186版:信息披露
   第D187版:信息披露
   第D188版:信息披露
   第D189版:信息披露
   第D190版:信息披露
   第D191版:信息披露
   第D192版:信息披露
   第D193版:信息披露
   第D194版:信息披露
   第D195版:信息披露
   第D196版:信息披露
   第D197版:信息披露
   第D198版:信息披露
   第D199版:信息披露
   第D201版:信息披露
   第D202版:信息披露
   第D203版:信息披露
   第D204版:信息披露
   第D205版:信息披露
   第D206版:信息披露
   第D207版:信息披露
   第D208版:信息披露
   第D209版:信息披露
   第D210版:信息披露
   第D211版:信息披露
   第D212版:信息披露
   第D213版:信息披露
   第D214版:信息披露
   第D215版:信息披露
   第D216版:信息披露
   第D217版:信息披露
   第D218版:信息披露
   第D219版:信息披露
   第D220版:信息披露