证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2011020

　　浙江东晶电子股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司" ）第三届董事会第六次会议于2011年3月28日在公司会议室召开。本次董事会应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长李庆跃主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2010年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　二、审议通过了《2010年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　此议案尚需提交公司2010年度股东大会表决。

　　公司独立董事王骥先生、吴雄伟先生、周亚力先生、许永斌先生、杜归真女士，分别向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上进行述职，详细内容刊登于2011年3月30日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《2010年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　此议案尚需提交公司2010年度股东大会表决。

　　四、审议通过了《2010年度利润分配预案》

　　表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　根据立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司2010年实现净利润29,471,922.44元，提取法定公积金2,961,181.55元后， 加上上年度末未分配利润58,452,418.83元，减去本年度分配 2009 年度股利10,478,000元，本年度末可供股东分配的利润总额为74,485,159.72元。

　　董事会建议拟以公司非公开发行后公司总股本126,258,873股为基数，每 10 股派发现金股利 1.30 元（含税），共计派发现金股利16,413,653.49元，其余可供股东分配利润结转至下一年度。

　　2010年度，公司不实施资本公积金转增股本方案。

　　此议案尚需提交公司2010年度股东大会表决。

　　五、审议通过了《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》

　　表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　《2010年年度报告》全文刊登于2011年3月30日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上，《2010年年度报告摘要》刊登于2011年3月30日的《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　此议案尚需提交公司2010年度股东大会表决。

　　六、审议通过了《关于2011年度向银行申请授信额度的议案》

　　表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　为了公司的发展需要，2011年公司拟向相关银行申请总额不超过6.00亿元人民币和5亿日元的综合授信额度，以金华市宾虹西路555号（土地、房产、信用）对上述期限和额度内的借款提供抵押（信用）担保。

　　在上述期限和额度内的具体借款和抵押事项，授权公司董事会执行。

　　此议案尚需提交公司2010年度股东大会表决。

　　七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　根据董事会审计委员会的建议，同意继续聘任立信会计师事务所为公司2011年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

　　独立董事发表如下独立意见：立信会计师事务所多年来在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。建议续聘立信会计师事务所担任公司2011年度的审计机构。

　　此议案尚需提交公司2010年度股东大会表决。

　　八、审议通过了《公司关于2010年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　独立董事发表如下独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合 国家有关法律、法规及监管部门的规定和要求，并能得到有效的执行，保证了公 司生产经营管理活动的有序开展，公司2010年度内部控制评价报告真实、客观 地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　详细内容见公司于 2011 年 3月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　九、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　详细内容见公司于2011年3月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2010年度股东大会的通知公告》。

　　特此公告。

　　浙江东晶电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年三月三十日

　　证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2011021

　　浙江东晶电子股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江东晶电子股份有限公司第三届监事会第四次会议于2011年3月18日以书面形式发出会议通知和会议议案，并于2011年3月28日下午4：00在公司二楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席杨亚平先生主持。

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《2010年监事会工作报告》；

　　表决结果：同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　报告详细内容刊登于2011年3月30日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《2010年年度报告》上。

　　该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2010年度财务决算报告》，

　　表决结果：同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

　　三、审议通过《2010年度利润分配预案》，

　　表决结果：同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　根据立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司2010年实现净利润29,471,922.44元，提取法定公积金2,961,181.55元后， 加上上年度末未分配利润58,452,418.83元，减去本年度分配 2009 年度股利10,478,000元，本年度末可供股东分配的利润总额为74,485,159.72元。

　　董事会建议拟以公司非公开发行后公司总股本126,258,873股为基数，每 10 股派发现金股利 1.30 元（含税），共计派发现金股利16,413,653.49元，其余可供股东分配利润结转至下一年度。

　　2010年度，公司不实施资本公积金转增股本方案。

　　该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

　　四、审议通过《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》，

　　表决结果：同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　监事会认为：

　　1、《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2010年度的经营状况。

　　《2010年年度报告》全文刊登于2011年3月30日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上，《2010年年度报告摘要》刊登于2011年3月29日的《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于2011年度向银行申请授信额度的议案》，

　　表决结果：同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　为了公司的发展需要，2011年公司拟向相关银行申请总额不超过6.00亿元人民币和5亿日元的综合授信额度，以金华市宾虹西路555号（土地、房产、信用）对上述期限和额度内的借款提供抵押（信用）担保。

　　在上述期限和额度内的具体借款和抵押事项，授权公司董事会执行。

　　该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意继续聘任立信会计师事务所为公司2011年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

　　该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

　　七、审议通过《董事会审计委员会关于2010年度内部控制自我评价报告》，

　　表决结果：同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　公司监事会全体成员就公司2010年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：

　　公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行；公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用；2010年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确， 反映了公司内部控制的实际情况。

　　详细内容见公司于 2011 年 3月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　特此公告

　　浙江东晶电子股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年三月三十日

　　证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2011023

　　浙江东晶电子股份有限公司

　　关于召开2010年年度股东大会的通知公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于2011年4月21日（星期四）召开公司2010年年度股东大会，现将具体事项通知如下：

　　一、会议时间

　　2011年4月21日（星期四）上午10时整

　　二、会议地点

　　浙江省金华市宾虹西路555号公司三楼会议室

　　三、会议议题

　　1、审议《2010年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2010年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；

　　4、审议《2010年度财务决算报告》；

　　5、审议《2010年度利润分配方案》；

　　6、审议《关于2011年度向银行申请授信额度的议案》

　　7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

　　四、会议召集人

　　公司董事会

　　五、会议召开方式

　　现场会议

　　六、出席会议对象

　　（一）截止2011年4月15日（星期五）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（三）公司聘请的律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

　　七、出席股东大会现场会议的股东及委托代理人登记办法

　　（一）登记时间、地点和方式

　　1、登记时间：2011年4月16日（上午8：30～11：30，下午13：30～16：00）

　　2、登记地点：公司董事会办公室

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点详细资料

　　浙江东晶电子股份有限公司董事会办公室，信函上请注明"股东大会"字样；

　　通讯地址：浙江省金华市宾虹西路555号董事会办公室；

　　邮政编码：321017；

　　传真号码：0579-89186677。

　　（三）其他注意事项

　　1、会务联系人：吴宗泽、杨扬；

　　2、联系电话：0579-89186668；

　　3、与会股东的食宿及交通费用自理。

　　八、授权委托书和回执见附件

　　浙江东晶电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年三月三十日

　　附件（一）：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江东晶电子股份有限公司2010年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

　　（一）《2010年度董事会工作报告》；

　　赞成□、反对□、弃权□

　　（二）《2010年度监事会工作报告》；

　　赞成□、反对□、弃权□

　　（三）《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；

　　赞成□、反对□、弃权□

　　（四）《2010年度财务决算报告》；

　　赞成□、反对□、弃权□

　　（五）《2010年度利润分配预案》；

　　赞成□、反对□、弃权□

　　（六）《关于2011年度向银行申请授信额度的议案》

　　赞成□、反对□、弃权□

　　（七）《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　赞成□、反对□、弃权□

　　委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

　　委托人账户： 委托人持股数：

　　被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限： 委托日期：2011年 月 日

　　附件（二）：回执

　　回 执

　　截止2011年 月 日，我单位（个人）持有浙江东晶电子股份有限公司 股，拟参加公司2010年年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称： （签章）

　　注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　特此通知。