证券时报多媒体数字报

　　股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2011-004

　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2011年3月28日召开，会议应到董事19名，出席会议董事及授权出席董事19名，其中尉彭城董事、王观錩董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托傅建华副董事长、沈思董事代行表决权，郭为独立董事因公务无法亲自出席会议，书面委托张维迎独立董事代行表决权，本次会议符合《公司法》及公司章程关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

　　经与会董事审议，表决并一致通过：

　　1、公司2010年度董事会报告

　　同意提交公司日后召开的股东大会审议。

　　同意：19票 弃权：0票 反对：0票

　　2、公司2010年度经营工作报告

　　同意：19票 弃权：0票 反对：0票

　　3、公司2010年度独立董事述职报告

　　同意向公司日后召开的股东大会报告。

　　4、公司2010年年度报告及其摘要

　　同意对外披露。

　　同意：19票 弃权：0票 反对：0票

　　5、公司2010年度财务决算和2011年度财务预算报告

　　同意提交公司日后召开的股东大会审议。

　　同意：19票 弃权：0票 反对：0票

　　6、公司2010年度利润分配的议案

　　同意公司2010年度预分配方案如下：

　　（1）按当年度税后利润10%的比例提取法定盈余公积，共计19.18亿元；

　　（2）按当年度税后利润20%的比例提取一般任意盈余公积，共计38.35亿元；

　　（3）提取一般风险准备92亿元；

　　（4）以2010年末总股本14,348,824,165 股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.6元人民币（含税），并派送红股3股，合计分配66亿元；

　　上述分配方案执行后，结余未分配利润56.24亿元，结转到下一年度，按照银监会对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。

　　同意提交公司日后召开的股东大会批准。

　　同意：19票 弃权：0票 反对：0票

　　7、公司关于2010年度董事履职评价的报告

　　同意提交监事会，由监事会对董事履职评价形成最终结果。

　　同意：19票 弃权：0票 反对：0票

　　8、公司2010年高管人员履职考核和薪酬确定的议案

　　同意：19票 弃权：0票 反对：0票

　　9、公司2010年度内部控制评价报告

　　同意对外披露。具体内容登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　同意：19票 弃权：0票 反对：0票

　　10、公司2010年度企业社会责任报告

　　同意对外披露。具体内容登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　同意：19票 弃权：0票 反对：0票

　　11、公司2010年度关联交易情况的议案

　　同意：19票 弃权：0票 反对：0票

　　12、公司关于新聘会计师事务所的议案

　　董事会建议聘用普华永道中天会计师事务所承担公司2011年度法定财务报表和补充财务报表的审计服务工作。

　　同意提交公司日后召开的股东大会批准。

　　同意：19票 弃权：0票 反对：0票

　　13、审议公司关于2006年次级债券赎回相关事宜的议案

　　同意授权公司高级管理层按期行使赎回权，即在2011年6月30日全额赎回26亿元次级债券。

　　同意：19票 弃权：0票 反对：0票

　　14、审议公司关于发行次级债券的议案

　　同意公司在2011年至2013年间在银行间债券市场实施以下次级债券发行计划以补充附属资本。上述三年的债券发行具体方案如下：

　　（1）发行总额：不超过人民币500亿元。其中168亿元为2011至2013年公司可行使赎回权的次级债到期需弥补的部分。

　　（2）债券期限：5年以上。

　　（3）债券利率：参照市场利率，结合发行方式确定。具体发行利率提请股东大会授权公司高级管理层根据发行时的情况确定。

　　（4）发行对象：银行间债券市场成员及审批部门认可的其他发行对象。

　　（5）发行本次次级债券有关决议的有效期：上述决议有效期自股东大会批准之日起至2014年12月31日止。

　　（6）发行次级债券的授权：提请股东大会授权高级管理层办理2011年至2013年度的次级债券发行事宜，并授权高级管理层根据公司经营情况确定2011年至2013年分年度的发行计划，并在相关监管部门允许的范围内对发行条款作适当调整；其授权期限自股东大会批准之日起至2014年12月31日止。

　　同意提交公司日后召开的股东大会审议，批准后报相关监管部门申请核准。

　　同意：19票 弃权：0票 反对：0票

　　15、公司《董事履职与评价办法（2011年修订）》

　　同意：19票 弃权：0票 反对：0票

　　16、公司《内部控制规范实施方案及评价项目工作》

　　同意：19票 弃权：0票 反对：0票

　　17、公司《内部资本充足评估管理办法》

　　同意：19票 弃权：0票 反对：0票

　　18、公司关于2010年业务经营风险偏好策略执行情况和2011年业务经营风险偏好策略的议案

　　同意：19票 弃权：0票 反对：0票

　　19、公司《国别风险管理政策》

　　同意：19票 弃权：0票 反对：0票

　　20、公司董事会关于2010年度募集资金存放与使用情况报告

　　具体内容登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　同意：19票 弃权：0票 反对：0票

　　21、公司关于召开股东大会的议案

　　同意召开2010年年度股东大会，审议如下事宜：

　　（1）审议公司2010年度董事会工作报告

　　（2）审议公司2010年度监事会工作报告

　　（3）审议公司2010年度财务决算和2011年度财务预算报告

　　（4）审议公司2010年度利润分配预案

　　（5）审议关于公司新聘会计师事务所的议案

　　（6）审议关于公司发行次级债券的议案

　　（7）听取公司2010年度独立董事述职报告

　　有关股东大会的会议时间、地点、登记办法等具体事项，授权公司董事会办公室办理。

　　股东大会会议通知将另行公告。

　　同意：19票 弃权：0票 反对：0票

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司董事会

　　二○一一年三月二十九日

　　股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2011-005

　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海浦东发展银行股份有限公司（下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2011年3月28日在上海召开，会议应到监事9名，出席会议监事及授权出席监事9名，胡祖六监事因公务无法出席会议，书面委托夏大慰监事代行表决权。本次符合《公司法》和本行章程关于召开监事会法定人数的规定，会议合法有效。会议由监事会主席刘海彬先生主持。

　　会议审议并一致通过：

　　1、公司2010年度监事会工作报告

　　同意提交股东大会审议。

　　同意：9票 弃权：0票 反对：0票

　　2、公司2010年度董事、监事及高管人员依法履行职务的情况报告

　　同意：9票 弃权：0票 反对：0票

　　3、公司关于监事会提名委员会更名为提名与考核委员会的议案

　　同意：9票 弃权：0票 反对：0票

　　4、公司《董事履职评价实施细则》

　　同意：9票 弃权：0票 反对：0票

　　5、公司2010年度经营工作报告

　　同意：9票 弃权：0票 反对：0票

　　6、公司2010年年度报告及其《摘要》

　　认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本行章程；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露。

　　同意：9票 弃权：0票 反对：0票

　　7、公司2010年度财务决算和2011年度财务预算报告

　　同意提交股东大会审议。

　　同意：9票 弃权：0票 反对：0票

　　8、公司关于2010年度利润分配的议案

　　同意：

　　（1）按当年度税后利润10%的比例提取法定盈余公积，共计19.18亿元；

　　（2）按当年度税后利润20%的比例提取一般任意盈余公积，共计38.35亿元；

　　（3）提取一般风险准备92亿元；

　　（4）以2010年末总股本14,348,824,165 股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.6元人民币（含税），并派送红股3股，合计分配66亿元；

　　上述分配方案执行后，结余未分配利润56.24亿元，结转到下一年度，按照银监会对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。

　　同意提交股东大会审议。

　　同意：9票 弃权：0票 反对：0票

　　9、公司高管人员2010年度履职考核和薪酬确定的议案

　　同意：9票 弃权：0票 反对：0票

　　10、公司关于2010年度内部控制评价报告的议案

　　同意对外披露。

　　同意：9票 弃权：0票 反对：0票

　　11、公司2010年企业社会责任报告

　　同意对外披露。

　　同意：9票 弃权：0票 反对：0票

　　12、公司2010年度关联交易情况的报告

　　同意：9票 弃权：0票 反对：0票

　　13、公司关于新聘会计师事务所的议案

　　同意提交股东大会审议。

　　同意：9票 弃权：0票 反对：0票

　　14、关于2006年次级债券赎回相关事宜的议案

　　同意：9票 弃权：0票 反对：0票

　　15、关于发行次级债券的议案

　　同意提交股东大会审议。

　　同意：9票 弃权：0票 反对：0票

　　16、公司《内部控制规范实施及评价项目工作方案》

　　同意：9票 弃权：0票 反对：0票

　　17、公司《内部资本充足评估管理办法》

　　同意：9票 弃权：0票 反对：0票

　　18、公司关于2010年业务经营风险偏好策略执行情况和2011年业务经营风险偏好策略的议案

　　同意：9票 弃权：0票 反对：0票

　　19、公司《国别风险管理政策》

　　同意：9票 弃权：0票 反对：0票

　　20、公司关于2010年度募集资金存放与使用情况报告的议案

　　同意：9票 弃权：0票 反对：0票

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司监事会

　　二○一一年三月二十八日