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峨眉山旅游股份有限公司公告(系列) 2011-03-30 来源:证券时报网 作者:
股票代码:000888 股票简称:峨眉山A 公告编号:2011-03 峨眉山旅游股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告
峨眉山旅游股份有限公司第四届董事会第四十四次会议于2011年3月26日下午4:00在峨眉山大酒店三号会议室召开,会议通知于2011年3月18日发出。会议由董事长马元祝先生主持,会议应到董事9人,实到9人。监事会监事列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案: 1、关于审议公司2010年度董事会工作报告的预案; (详细内容见公司2010年年度报告) 同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项预案。此项预案尚需经过公司2010年年度股东大会审议表决。 2、关于审议公司2010年总经理工作报告的议案; 同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。 3、关于审议公司2010年度财务决算报告的预案; 2010年度,本年度公司总资产117,981.35万元,比去年同期增加7,246.87万元,增长6.54%。股东权益78,556.65万元,比去年同期增加9,617.87万元,增长13.95%。本年度实现营业总收入73,573.31万元,比去年同期增加13,183.35万元,增长21.83%,实现营业利润13,292.19万元,比去年同期增加2,996.11万元,增长29.10%,实现净利润11,029.00万元,比去年同期增加2,643.23万元,增长31.52%。 同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项预案。此项预案尚需经过公司2010年年度股东大会审议表决。 4、关于审议公司2010年年度报告及年报摘要的预案;(2010年年度报告全文内容详见巨潮资讯网。) 同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项预案。此项预案尚需经过公司2010年年度股东大会审议表决。 5、关于审议公司2010年度利润分配的预案; 公司2010年度实现净利润11029万元,按母公司实现净利润的10%提取法定公积金1102.98万元之后,可供股东分配的利润为9926.02万元。 根据公司章程规定:“在公司盈利、现金流满足公司正常生产经营和长期发展的前提下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”据此,公司2010年利润分配方案为:拟以2010年年末公司总股本23518.80万股为基数,按每10股派发现金股利人民币1.2元(含税),共计派发28,222,560.00元。 同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项预案。此项预案尚需经过公司2010年年度股东大会审议表决。 6、关于审议2011年经营计划的议案; 根据对2011年经济形势、旅游行业发展状况和峨眉山风景区旅游发展情况的分析,公司董事会拟对公司经营班子下达2011年度经营计划,要求实现游山门票购票人次212万人次,营业收入8亿元,净利润1.28亿元。 同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。 7、关于审议《董事会薪酬与考核委员会提请审议2011年度对经营班子奖惩激励》的议案; 同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。 8、关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的预案; 公司拟继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为我公司2011年年度报告审计工作的审计机构,审计费用25万元。 同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项预案。此项预案尚需经过公司2010年年度股东大会审议表决。 9、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案; (详见巨潮资讯网) 同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。 10、关于审议《董事会审计委员会关于对四川君和会计师事务所2010年度审计工作的总结报告》的议案;(详见巨潮资讯网) 同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。 11、关于审议增加及变更经营范围的预案; 为适应公司战略发展需要,公司拟对经营范围进行调整: 1、拟增加以下经营范围: (1)进出口贸易;(2)茶叶种植; 2、拟对以下经营范围进行变更: (1)将“销售普通食品”变更为“预包装食品”;(2)将“生产、销售绿茶”变更为“生产、销售茶叶”;(3)将“广告业”变更为“商业服务业”。 同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项预案。此项预案尚需经过公司2010年年度股东大会审议表决。 12、关于审议修改《公司章程》的预案; 根据公司战略发展需要及按照四川省工商行政管理总局工商注册登记的相关规定,董事会拟对《公司章程》进行修订。(修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网) 同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项预案。此项预案尚需经过公司2010年年度股东大会审议表决。 13、审议独立董事唐方贵2010年度述职报告(详见巨潮资讯网) 同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。 14、审议独立董事季建民2010年度述职报告;(详见巨潮资讯网) 同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。 15、审议独立董事李帮2010年度述职报告(详见巨潮资讯网) 同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。 16、关于审议董事会(非独立董事)换届选举的预案; 公司第四届董事会董事的任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟对董事会进行换届选举。根据公司控股股东峨眉山乐山大佛旅游集团总公司的提名及董事会提名委员会《关于对公司第五届董事会董事人选的建议》,同意提名马元祝、徐亚黎、周栋良、邹志明、古树超、师进刚为公司第五届董事会董事(非独立董事)候选人。(六位董事候选人简历见附件) 同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项预案。此项预案尚需经过公司2010年年度股东大会审议表决。 17、关于审议召开2010年年度股东大会的议案。 公司拟于2011年6月16日召开2010年年度股东大会。 同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。 特此公告 峨眉山旅游股份有限公司董事会 二0一一年三月三十日 附件:董事候选人简历(非独立董事) 马元祝先生简历 马元祝,男,1948年生,中共党员,高级经济师,第十一届全国人大代表,享受国务院特殊津贴专家,为中国风景名胜区协会副会长,四川省上市公司协会副会长,中国索道协会高级顾问、四川大学锦城学院兼职教授,世界华商联合会副理事长。1967年8月至1979年12月任洪雅县汉王、中保、县供销社副主任;1980年1月至1987年2月任峨眉县计委副主任、主任;1987年3月至1988年10月任峨眉县县长;1988年11月至1998年2月任峨眉山市副市长兼建委主任;1992年3月至1992年10月任峨眉山市委常委、常务副市长;1992年11月至1995年9月任峨眉山市市委常委、常务副市长、管委会党委书记、常务副主任;1995年10月至2008年11月历任峨眉山市委副书记、常务副市长、管委会党委书记、主任;1997年9月至今任峨眉山旅游股份有限公司董事长; 2003年至今历任峨眉山旅游总公司、四川省峨眉山旅游集团总公司、四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司董事长。 徐亚黎先生简历 徐亚黎,男,1954年生,大专文化。1976年参加工作,历任峨眉县龙池水泥厂会计、车队队长、供销科长,1983年至1984年在峨眉县一轻供销公司工作,1984年至1988年任峨眉县计经委办公室主任,1988年至1990年任峨眉山市乡企局副局长,1990年至1993年任峨眉山市人民政府驻蓉办事处副主任,1993年至2001年任峨眉山管委会办公室主任,2001年至2005年1月任红珠山宾馆总经理。2002年3月起任峨眉山旅游股份有限公司董事;2005年1月至今任峨眉山旅游股份有限公司副董事长。 周栋良先生简历 周栋良,男,1952年生,大专文化,经济师。1978年10月至1992年8月任峨眉山市财政局综合科科长、副局长;1992年9月至1993年11月任峨眉山市审计局局长;1993年12月至1996年底任峨眉山市外经委副主任、引资办主任;1997年初任峨眉山市管委会财务处副处长,主持工作;1997年9月至2005年1月,其间任峨眉山旅游股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2005年2月至今任峨眉山旅游股份有限公司副董事长。 邹志明先生简历 邹志明,男,1958年生,大专文化。1976年12月至1979年7月在86223部队77分队服役;1979年7月至1981年7月在空军后勤学院电气专业学习;1981年7月至1986年7月历任86223部队77分队排长兼技术员、副指导员、指导员;1986年7月至1989年7月在空军政治学院政治系学习;1989年7月至1993年12月任86223部队政治处干事;1993年12月至1997年7月任峨眉山市人事局人才交流中心副主任;1997年7月至2000年12月任峨眉山管委会人事处副处长兼股份公司人事部副经理;2000年12月至2005年1月任峨眉山旅游股份有限公司万年索道分公司经理。2005年1月至今任峨眉山旅游股份有限公司董事、总经理。 古树超先生简历 古树超,男,1954年生,大专文化。1970年到1986年在武汉军区第九航空学校服役;1986年至1988年在峨眉山管理局金顶索道公司任副经理;1988年至1997年9月任峨眉山管委会水电处处长;1997年9月至2003年11月任峨眉山旅游股份有限公司董事、副总经理,2003年12月至2005年1月任峨眉山旅游股份有限公司副总经理。2005年1月至今任峨眉山旅游股份有限公司董事、副总经理。 师进刚先生简历 师进刚,男,1954年生,大专学历。1977年1月至1980年5月任峨眉县龙池镇街道建筑队队长;1980年5月至1984年3月任峨眉县龙门公社、龙池区公所计生指导员;1984年3月至1987年2月任峨眉县龙池乡党委副书记、乡长;1987年2月至1996年12月历任峨眉山市龙池镇党委委员、党委副书记、镇长、企业公司经理;1996年12月至1997年5月任峨眉山市罗目镇党委书记;1997年5月至1998年8月任峨眉山市乡镇企业局局长、党组书记;1998年8月至2000年6月任峨眉山市旅游经济开发区主任、党组书记;2000年7月至2002年12月任峨眉山市人民政府副市长;2003年1月至2005年11月任峨眉山市市委常委、市政府常务副市长;2005年12月至2006年10月任峨眉山市人大常委会副主任;2006年12月至2007年1月任峨眉山市人大常委会副县级调研员;2007年2月起在峨眉山旅游股份有限公司工作。2007年7月至今任峨眉山旅游股份有限公司董事、副总经理。 股票代码:000888 股票简称:峨眉山A 公告编号:2011-05 峨眉山旅游股份有限公司 关于召开2010年年度股东大会的通知
一、召开会议基本情况 1、召集人:峨眉山旅游股份有限公司董事会 2、召开本次股东大会的议案经公司第四届董事会第四十四次会议及第四届监事会第四十二次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3、会议召开日期和时间:2011年6月16日上午9:30 4、会议召开方式:现场投票 5、出席对象: (1)截至2011年6月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)本公司董事、监事和高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师。 6、会议地点:峨眉山市峨眉山大酒店 二、会议审议事项 1、本次股东大会会议的审议事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,具有合法性和完备性。 2、会议审议事项 (1)关于审议公司2010年度董事会工作报告的议案; (2)关于审议公司2010年度监事会工作报告的议案; (3)关于审议公司2010年度财务决算报告的议案; (4)关于审议公司2010年年度报告及年报摘要的议案; (5)关于审议公司2010年利润分配方案的议案; (6)关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案; (7)关于审议增加及变更经营范围的议案; (8)关于审议修订《公司章程》的议案; (9)关于审议公司董事会(非独立董事)换届选举的议案(累积投票制); (10)关于审议公司监事会换届选举的议案(累积投票制)。 以上议案经公司第四届第四十四次董事会及公司第四届第四十二次监事会审议通过,相关公告于2011年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》。 三、会议登记方法 1、登记方式:法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡、持股证明;由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续;异地股东可以信函、传真方式登记,本公司不接受电话登记。 2、登记时间:2011年6月13日至6月15日(上午9:00—11:00,下午3:00—5:00)。 3、登记地点:四川省峨眉山市名山南路41号峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室。 4、被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东帐户卡、持股证明。 四、其他事项 1、会议联系方式: 联系人:张华仙、刘海波 联系电话:0833-5544568 传 真:0833-5526666 2、会议费用:会期半天,与会股东交通费、食宿费自理。 特此公告 峨眉山旅游股份有限公司董事会 二0一一年三月三十日 附: 授 权 委 托 书 兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席峨眉山旅游股份有限公司2010年年度股东大会,并根据通知所列议案按照以下授权行为行使表决权。
委托人姓名(单位名称): 股东身份证号码(营业执照): 委托人签名: 委托人股东帐号: 委托人持股数量: 受托人身份证号码: 受托人签名: 受托日期: 股票代码:000888 股票简称:峨眉山A 公告编号:2011-04 第四届监事会第四十三次会议决议公告
峨眉山旅游股份有限公司第四届监事会第四十三次会议于2011年3月26日下午在峨眉山大酒店三号会议室召开,出席会议的监事应到2人,实到2 人。到会监事对公司第四届董事会第四十四次会议通过的议案进行了认真审议。本次监事会审议通过了以下决议: 1、《关于审议2010年监事会工作报告的预案》。(详细内容见公司2010年年度报告) 同意票2票,反对票0票,弃权票0票,通过此项预案。此项预案尚需经过公司2010年年度股东大会审议表决。 2、《关于审议公司监事会换届选举的预案》;; 公司第四届监事会监事的任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司控股股东峨眉山乐山大佛旅游集团总公司的提名李仁清、李原为公司第五届监事会监事候选人。(监事候选人简历见附件) 同意票2票,反对票0票,弃权票0票,通过此项预案。此项预案尚需经过公司2010年年度股东大会审议表决。 3、《关于审议2010年度董事会工作报告的预案》; 同意票2票,反对票0票,弃权票0票,通过此项预案。 4、《关于审议2010年总经理工作报告的议案》; 同意票2票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。 5、《关于审议2010年度财务决算报告的预案》; 同意票2票,反对票0票,弃权票0票,通过此项预案。 6、《关于审议2010年年度报告及年报摘要的预案》; 同意票2票,反对票0票,弃权票0票,通过此项预案。 7、《关于审议2010年度利润分配的预案》; 同意票2票,反对票0票,弃权票0票,通过此项预案。 8、《关于审议2010年经营计划的议案》; 同意票2票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。 9、《董事会薪酬与考核委员会关于提请审议2011年对经营班子奖励激励的议案》; 同意票2票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。 10、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的预案》; 同意票2票,反对票0票,弃权票0票,通过此项预案。 11、《关于审议〈峨眉山旅游股份有限公司2010年内部控制自我评价报告〉的议案》; 同意票2票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。 12、《〈董事会审计委员会关于对信永中和会计师事务所2010年度审计工作的总结报告〉的议案》; 同意票2票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。 13、《关于增加及变更公司经营范围的预案》; 同意票2票,反对票0票,弃权票0票,通过此项预案。 14、《关于修订〈公司章程〉的预案》; 同意票2票,反对票0票,弃权票0票,通过此项预案。 15、《唐方贵董事的述职报告》; 同意票2票,反对票0票,弃权票0票,通过此项预案。 16、《季建民董事的述职报告》; 同意票2票,反对票0票,弃权票0票,通过此项预案。 17、《李帮董事的述职报告》; 同意票2票,反对票0票,弃权票0票,通过此项预案。 18、《关于审议公司董事会换届选举的预案》;; 同意票2票,反对票0票,弃权票0票,通过此项预案。 19、《关于召开2010年年度股东大会的议案》; 同意票2票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。 特此公告 峨眉山旅游股份有限公司监事会 二0一一年三月三十日 附:第五届监事会监事候选人简历 李仁清先生简历 李仁清,男,汉族,1962年8月出生。大学学历。1980年10月至1985年6月昆明军区独立坦克团战士;1985年7月至1985年10月任十四军坦克团一连排长;1985年11月至1996年5月历任十四集团军坦克旅侦察边副连长(代连长)、司令部正连职军务参谋、六连连长、教导队副营职教员、二营副营长、教导队副队长、队长、一营营长;1996年6月至1998年12月任乐山预备役步兵团参谋长;1999年1月至2001年2月任四川省峨眉山市人民武装部部长;2007年3月至2010年1月任四川省夹江县人武部政治委员;2010年1月2011年3月任峨眉山—乐山大佛景区管委会调研员(正县级);2011年3月至今任峨眉山—乐山大佛景区管委会纪委书记。 李原先生简历 李原,男,汉族,1967年10月出生,大专学历。1985年11月至1996年11月在甘孜县税务局工作,期间任税务所副所长职务;1996年12月至1997年9月在峨眉山管委会财务处担任出纳、会计工作;1997年10月至2004年4月在峨眉山旅游股份有限公司下属的奔域保龄球馆、冰雪娱乐分公司、商贸分公司担任财务负责人、办公室主任;2004年5月至2008年4月任峨眉山管委会监察审计处副处长。2008年5月任峨眉山旅游股份有限公司经检审计部部长;2008年5月至今任峨眉山旅游股份有限公司第四届监事会监事。 本版导读:
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