证券时报多媒体数字报

股票代码：０００８８８ 股票简称：峨眉山Ａ 公告编号：２０１１－０３

峨眉山旅游股份有限公司

第四届董事会第四十四次会议决议公告

峨眉山旅游股份有限公司第四届董事会第四十四次会议于２０１１年３月２６日下午４：００在峨眉山大酒店三号会议室召开，会议通知于２０１１年３月１８日发出。会议由董事长马元祝先生主持，会议应到董事９人，实到９人。监事会监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

１、关于审议公司２０１０年度董事会工作报告的预案； （详细内容见公司２０１０年年度报告）

同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司２０１０年年度股东大会审议表决。

２、关于审议公司２０１０年总经理工作报告的议案；

同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

３、关于审议公司２０１０年度财务决算报告的预案；

２０１０年度，本年度公司总资产１１７，９８１．３５万元，比去年同期增加７，２４６．８７万元，增长６．５４％。股东权益７８，５５６．６５万元，比去年同期增加９，６１７．８７万元，增长１３．９５％。本年度实现营业总收入７３，５７３．３１万元，比去年同期增加１３，１８３．３５万元，增长２１．８３％，实现营业利润１３，２９２．１９万元，比去年同期增加２，９９６．１１万元，增长２９．１０％，实现净利润１１，０２９．００万元，比去年同期增加２，６４３．２３万元，增长３１．５２％。

同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司２０１０年年度股东大会审议表决。

４、关于审议公司２０１０年年度报告及年报摘要的预案；（２０１０年年度报告全文内容详见巨潮资讯网。）

同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司２０１０年年度股东大会审议表决。

５、关于审议公司２０１０年度利润分配的预案；

公司２０１０年度实现净利润１１０２９万元，按母公司实现净利润的１０％提取法定公积金１１０２．９８万元之后，可供股东分配的利润为９９２６．０２万元。

根据公司章程规定：“在公司盈利、现金流满足公司正常生产经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”据此，公司２０１０年利润分配方案为：拟以２０１０年年末公司总股本２３５１８．８０万股为基数，按每１０股派发现金股利人民币１．２元（含税），共计派发２８，２２２，５６０．００元。

同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司２０１０年年度股东大会审议表决。

６、关于审议２０１１年经营计划的议案；

根据对２０１１年经济形势、旅游行业发展状况和峨眉山风景区旅游发展情况的分析，公司董事会拟对公司经营班子下达２０１１年度经营计划，要求实现游山门票购票人次２１２万人次，营业收入８亿元，净利润１．２８亿元。

同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

７、关于审议《董事会薪酬与考核委员会提请审议２０１１年度对经营班子奖惩激励》的议案；

同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

８、关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的预案；

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为我公司２０１１年年度报告审计工作的审计机构，审计费用２５万元。

同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司２０１０年年度股东大会审议表决。

９、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案； （详见巨潮资讯网）

同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

１０、关于审议《董事会审计委员会关于对四川君和会计师事务所２０１０年度审计工作的总结报告》的议案；（详见巨潮资讯网）

同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

１１、关于审议增加及变更经营范围的预案；

为适应公司战略发展需要，公司拟对经营范围进行调整：

１、拟增加以下经营范围：

（１）进出口贸易；（２）茶叶种植；

２、拟对以下经营范围进行变更：

（１）将“销售普通食品”变更为“预包装食品”；（２）将“生产、销售绿茶”变更为“生产、销售茶叶”；（３）将“广告业”变更为“商业服务业”。

同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司２０１０年年度股东大会审议表决。

１２、关于审议修改《公司章程》的预案；

根据公司战略发展需要及按照四川省工商行政管理总局工商注册登记的相关规定，董事会拟对《公司章程》进行修订。（修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网）

同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司２０１０年年度股东大会审议表决。

１３、审议独立董事唐方贵２０１０年度述职报告（详见巨潮资讯网）

同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

１４、审议独立董事季建民２０１０年度述职报告；（详见巨潮资讯网）

同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

１５、审议独立董事李帮２０１０年度述职报告（详见巨潮资讯网）

同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

１６、关于审议董事会（非独立董事）换届选举的预案；

公司第四届董事会董事的任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对董事会进行换届选举。根据公司控股股东峨眉山乐山大佛旅游集团总公司的提名及董事会提名委员会《关于对公司第五届董事会董事人选的建议》，同意提名马元祝、徐亚黎、周栋良、邹志明、古树超、师进刚为公司第五届董事会董事（非独立董事）候选人。（六位董事候选人简历见附件）

同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司２０１０年年度股东大会审议表决。

１７、关于审议召开２０１０年年度股东大会的议案。

公司拟于２０１１年６月１６日召开２０１０年年度股东大会。

同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二０一一年三月三十日

附件：董事候选人简历（非独立董事）

马元祝先生简历

马元祝，男，１９４８年生，中共党员，高级经济师，第十一届全国人大代表，享受国务院特殊津贴专家，为中国风景名胜区协会副会长，四川省上市公司协会副会长，中国索道协会高级顾问、四川大学锦城学院兼职教授，世界华商联合会副理事长。１９６７年８月至１９７９年１２月任洪雅县汉王、中保、县供销社副主任；１９８０年１月至１９８７年２月任峨眉县计委副主任、主任；１９８７年３月至１９８８年１０月任峨眉县县长；１９８８年１１月至１９９８年２月任峨眉山市副市长兼建委主任；１９９２年３月至１９９２年１０月任峨眉山市委常委、常务副市长；１９９２年１１月至１９９５年９月任峨眉山市市委常委、常务副市长、管委会党委书记、常务副主任；１９９５年１０月至２００８年１１月历任峨眉山市委副书记、常务副市长、管委会党委书记、主任；１９９７年９月至今任峨眉山旅游股份有限公司董事长； ２００３年至今历任峨眉山旅游总公司、四川省峨眉山旅游集团总公司、四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司董事长。

徐亚黎先生简历

徐亚黎，男，１９５４年生，大专文化。１９７６年参加工作，历任峨眉县龙池水泥厂会计、车队队长、供销科长，１９８３年至１９８４年在峨眉县一轻供销公司工作，１９８４年至１９８８年任峨眉县计经委办公室主任，１９８８年至１９９０年任峨眉山市乡企局副局长，１９９０年至１９９３年任峨眉山市人民政府驻蓉办事处副主任，１９９３年至２００１年任峨眉山管委会办公室主任，２００１年至２００５年１月任红珠山宾馆总经理。２００２年３月起任峨眉山旅游股份有限公司董事；２００５年１月至今任峨眉山旅游股份有限公司副董事长。

周栋良先生简历

周栋良，男，１９５２年生，大专文化，经济师。１９７８年１０月至１９９２年８月任峨眉山市财政局综合科科长、副局长；１９９２年９月至１９９３年１１月任峨眉山市审计局局长；１９９３年１２月至１９９６年底任峨眉山市外经委副主任、引资办主任；１９９７年初任峨眉山市管委会财务处副处长，主持工作；１９９７年９月至２００５年１月，其间任峨眉山旅游股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。２００５年２月至今任峨眉山旅游股份有限公司副董事长。

邹志明先生简历

邹志明，男，１９５８年生，大专文化。１９７６年１２月至１９７９年７月在８６２２３部队７７分队服役；１９７９年７月至１９８１年７月在空军后勤学院电气专业学习；１９８１年７月至１９８６年７月历任８６２２３部队７７分队排长兼技术员、副指导员、指导员；１９８６年７月至１９８９年７月在空军政治学院政治系学习；１９８９年７月至１９９３年１２月任８６２２３部队政治处干事；１９９３年１２月至１９９７年７月任峨眉山市人事局人才交流中心副主任；１９９７年７月至２０００年１２月任峨眉山管委会人事处副处长兼股份公司人事部副经理；２０００年１２月至２００５年１月任峨眉山旅游股份有限公司万年索道分公司经理。２００５年１月至今任峨眉山旅游股份有限公司董事、总经理。

古树超先生简历

古树超，男，１９５４年生，大专文化。１９７０年到１９８６年在武汉军区第九航空学校服役；１９８６年至１９８８年在峨眉山管理局金顶索道公司任副经理；１９８８年至１９９７年９月任峨眉山管委会水电处处长；１９９７年９月至２００３年１１月任峨眉山旅游股份有限公司董事、副总经理，２００３年１２月至２００５年１月任峨眉山旅游股份有限公司副总经理。２００５年１月至今任峨眉山旅游股份有限公司董事、副总经理。

师进刚先生简历

师进刚，男，１９５４年生，大专学历。１９７７年１月至１９８０年５月任峨眉县龙池镇街道建筑队队长；１９８０年５月至１９８４年３月任峨眉县龙门公社、龙池区公所计生指导员；１９８４年３月至１９８７年２月任峨眉县龙池乡党委副书记、乡长；１９８７年２月至１９９６年１２月历任峨眉山市龙池镇党委委员、党委副书记、镇长、企业公司经理；１９９６年１２月至１９９７年５月任峨眉山市罗目镇党委书记；１９９７年５月至１９９８年８月任峨眉山市乡镇企业局局长、党组书记；１９９８年８月至２０００年６月任峨眉山市旅游经济开发区主任、党组书记；２０００年７月至２００２年１２月任峨眉山市人民政府副市长；２００３年１月至２００５年１１月任峨眉山市市委常委、市政府常务副市长；２００５年１２月至２００６年１０月任峨眉山市人大常委会副主任；２００６年１２月至２００７年１月任峨眉山市人大常委会副县级调研员；２００７年２月起在峨眉山旅游股份有限公司工作。２００７年７月至今任峨眉山旅游股份有限公司董事、副总经理。

股票代码：０００８８８ 股票简称：峨眉山Ａ 公告编号：２０１１－０５

峨眉山旅游股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

一、召开会议基本情况

１、召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会

２、召开本次股东大会的议案经公司第四届董事会第四十四次会议及第四届监事会第四十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３、会议召开日期和时间：２０１１年６月１６日上午９：３０

４、会议召开方式：现场投票

５、出席对象：

（１）截至２０１１年６月１０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议地点：峨眉山市峨眉山大酒店

二、会议审议事项

１、本次股东大会会议的审议事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，具有合法性和完备性。

２、会议审议事项

（１）关于审议公司２０１０年度董事会工作报告的议案；

（２）关于审议公司２０１０年度监事会工作报告的议案；

（３）关于审议公司２０１０年度财务决算报告的议案；

（４）关于审议公司２０１０年年度报告及年报摘要的议案；

（５）关于审议公司２０１０年利润分配方案的议案；

（６）关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案；

（７）关于审议增加及变更经营范围的议案；

（８）关于审议修订《公司章程》的议案；

（９）关于审议公司董事会（非独立董事）换届选举的议案（累积投票制）；

（１０）关于审议公司监事会换届选举的议案（累积投票制）。

以上议案经公司第四届第四十四次董事会及公司第四届第四十二次监事会审议通过，相关公告于２０１１年３月３０日在《中国证券报》、《证券时报》。

三、会议登记方法

１、登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡、持股证明；由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；异地股东可以信函、传真方式登记，本公司不接受电话登记。

２、登记时间：２０１１年６月１３日至６月１５日（上午９：００—１１：００，下午３：００—５：００）。

３、登记地点：四川省峨眉山市名山南路４１号峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室。

４、被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东帐户卡、持股证明。

四、其他事项

１、会议联系方式：

联系人：张华仙、刘海波

联系电话：０８３３－５５４４５６８

传 真：０８３３－５５２６６６６

２、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二０一一年三月三十日

附：

授 权 委 托 书

兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席峨眉山旅游股份有限公司２０１０年年度股东大会，并根据通知所列议案按照以下授权行为行使表决权。

委托人姓名（单位名称）： 股东身份证号码（营业执照）：

委托人签名： 委托人股东帐号：

委托人持股数量： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期：

股票代码：０００８８８ 股票简称：峨眉山Ａ 公告编号：２０１１－０４

第四届监事会第四十三次会议决议公告

峨眉山旅游股份有限公司第四届监事会第四十三次会议于２０１１年３月２６日下午在峨眉山大酒店三号会议室召开，出席会议的监事应到２人，实到２ 人。到会监事对公司第四届董事会第四十四次会议通过的议案进行了认真审议。本次监事会审议通过了以下决议：

１、《关于审议２０１０年监事会工作报告的预案》。（详细内容见公司２０１０年年度报告）

同意票２票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司２０１０年年度股东大会审议表决。

２、《关于审议公司监事会换届选举的预案》；；

公司第四届监事会监事的任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东峨眉山乐山大佛旅游集团总公司的提名李仁清、李原为公司第五届监事会监事候选人。（监事候选人简历见附件）

同意票２票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司２０１０年年度股东大会审议表决。

３、《关于审议２０１０年度董事会工作报告的预案》；

同意票２票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。

４、《关于审议２０１０年总经理工作报告的议案》；

同意票２票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

５、《关于审议２０１０年度财务决算报告的预案》；

同意票２票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。

６、《关于审议２０１０年年度报告及年报摘要的预案》；

同意票２票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。

７、《关于审议２０１０年度利润分配的预案》；

同意票２票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。

８、《关于审议２０１０年经营计划的议案》；

同意票２票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

９、《董事会薪酬与考核委员会关于提请审议２０１１年对经营班子奖励激励的议案》；

同意票２票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

１０、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的预案》；

同意票２票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。

１１、《关于审议〈峨眉山旅游股份有限公司２０１０年内部控制自我评价报告〉的议案》；

同意票２票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

１２、《〈董事会审计委员会关于对信永中和会计师事务所２０１０年度审计工作的总结报告〉的议案》；

同意票２票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

１３、《关于增加及变更公司经营范围的预案》；

同意票２票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。

１４、《关于修订〈公司章程〉的预案》；

同意票２票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。

１５、《唐方贵董事的述职报告》；

同意票２票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。

１６、《季建民董事的述职报告》；

同意票２票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。

１７、《李帮董事的述职报告》；

同意票２票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。

１８、《关于审议公司董事会换届选举的预案》；；

同意票２票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。

１９、《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》；

同意票２票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司监事会

二０一一年三月三十日

附：第五届监事会监事候选人简历

李仁清先生简历

李仁清，男，汉族，１９６２年８月出生。大学学历。１９８０年１０月至１９８５年６月昆明军区独立坦克团战士；１９８５年７月至１９８５年１０月任十四军坦克团一连排长；１９８５年１１月至１９９６年５月历任十四集团军坦克旅侦察边副连长（代连长）、司令部正连职军务参谋、六连连长、教导队副营职教员、二营副营长、教导队副队长、队长、一营营长；１９９６年６月至１９９８年１２月任乐山预备役步兵团参谋长；１９９９年１月至２００１年２月任四川省峨眉山市人民武装部部长；２００７年３月至２０１０年１月任四川省夹江县人武部政治委员；２０１０年１月２０１１年３月任峨眉山—乐山大佛景区管委会调研员（正县级）；２０１１年３月至今任峨眉山—乐山大佛景区管委会纪委书记。

李原先生简历

李原，男，汉族，１９６７年１０月出生，大专学历。１９８５年１１月至１９９６年１１月在甘孜县税务局工作，期间任税务所副所长职务；１９９６年１２月至１９９７年９月在峨眉山管委会财务处担任出纳、会计工作；１９９７年１０月至２００４年４月在峨眉山旅游股份有限公司下属的奔域保龄球馆、冰雪娱乐分公司、商贸分公司担任财务负责人、办公室主任；２００４年５月至２００８年４月任峨眉山管委会监察审计处副处长。２００８年５月任峨眉山旅游股份有限公司经检审计部部长；２００８年５月至今任峨眉山旅游股份有限公司第四届监事会监事。