证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议通知于2011年3月22日以电子邮件方式发出。会议于2011年3月29日以通讯方式召开。

　　公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。

　　本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于审议《2011年度内控规范实施工作方案》的议案

　　根据《关于做好北京辖区上市公司内控规范实施工作的通知》（京证公司发[2011]30号）的要求，公司作为参与北京辖区内控规范实施试点公司之一，按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的规定并结合公司实际，系统梳理了公司现行管理制度、业务流程、风险管控措施等，妥善协调企业历史传承、现行管理体系与内部规范的关系，制订了《2011年度内控规范实施工作方案》。该方案将作为公司内部控制规范体系建设工作的指导性文件。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于审议《董事会秘书工作细则》等制度的议案

　　为落实《关于进一步完善辖区上市公司治理基础性制度的通知》（京证公司发[2011]35号）文件的要求，完善公司的基础性法人治理制度，规范公司运作，同时进一步推进公司内部控制规范体系的建设。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事会秘书工作细则》及《关联方资金往来管理办法》，并修订了《独立董事制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（原名为：《董事、监事、高级管理人员所持股份及其变动管理办法》）、《募集资金管理办法》（原名为：《募集资金管理制度》）和《关联交易管理办法》（原名为：《关联交易管理制度》）。

　　上述制度已与本公告同日披露于巨潮资讯网。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　京东方科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年3月30日