证券时报多媒体数字报

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

１、本次限售股份可上市流通数量为４００万股。

２、本次限售股份可上市流通日为２０１１年４月６日。

一、公司新股发行及股本变动情况

１、经中国证券监督管理委员会《关于核准山东东方海洋科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字［２００６］１０９号）核准，公司于２００６年１１月向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３，４５０万股，并于２００６年１１月２８日在深圳证券交易所上市交易，公司总股本为８，６３０万股。

２、经中国证券监督管理委员会《关于核准山东东方海洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 ［２００８］２９１号）核准，公司于２００８年３月非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票３，５６２．５０万股，该部分股票于２００８年４月２日上市，公司总股本增至１２，１９２．５０万股。

３、经公司２００８年度股东大会决议，公司于２００９年６月８日以总股本１２，１９２．５０万股为基数，向全体股东每１０股送红股５股，派０．６０元人民币现金（含税，扣税后个人股东、投资基金、合格境外机构投资者每１０股实际派现金红利０．０４元）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。利润分配方案实施后，公司总股本增至２４，３８５万股。

４、截至２０１１年４月２日，公司总股本为２４，３８５万股。

二、本次申请解除股份限售股东作出的承诺及履行情况

１、限售股份持有人名称：山东东方海洋集团有限公司

２、承诺内容：在公司非公开发行股票申购股份时承诺：自山东东方海洋科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司已持有该公司的股份，也不接受该公司收购该部分股份。

３、承诺履行情况：严格履行上述承诺

三、本次解除限售股份上市流通安排

１、本次解除限售股份可上市流通时间为２０１１年４月６日。

２、本次可上市流通股份总数为４００万股，占限售股份总数的３２．４１％、无限售条件股份总数的１．７３％和公司股份总数的１．６４％。

３、本次申请解除股份限售的股东为山东东方海洋集团有限公司。

４、股份解除限售及上市流通具体情况

５、本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用本公司资金的情况，本公司也未对上述股东提供违规担保。

四、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、股本结构表和限售股份明细表。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

２０１１年３月３０日