证券时报多媒体数字报

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2011－012

万向钱潮股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司于２０１１年３月１５日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１０年度股东大会的通知》，由于本次年度股东大会将采取网络投票与现场投票相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》规定，现发布本次临时股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１０年度股东大会

２、会议召集人：公司董事会

３．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过了关于召开公司２０１０年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定。

４、会议召开的日期和时间：

现场会议日期、时间：２０１１年４月６日（星期三）下午１４：３０时。

网络投票日期、时间：２０１１年４月５日～２０１０年４月６日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１１年４月６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为２０１１年４月５日１５：００至２０１１年４月６日１５：００ 期间的任意时间。

５、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅。

６、会议召集方式：现场投票与网络投票相结合的方式

７、出席对象：

①截止２０１１年３月３０日（星期三）下午在深圳证券交易所收市后，本公司股东名册上登记的股东。

②公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的见证律师。

二、会议议程

１、审议公司２０１０年度董事会工作报告；

２、审议公司２０１０年度监事会工作报告；

３、审议公司２０１０年度财务决算报告；

４、审议公司２０１０年度利润分配方案；

５、审议公司２０１０年度关联交易执行情况报告及２０１１年度日常关联交易预计的议案；

６、审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案；

７、审议关于修订《募集资金管理办法》的议案；

８、审议关于续聘会计师事务所的议案；

９、听取独立董事２０１０年度述职报告。

三、会议登记事项：

１、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理登记手续， 领取大会代表证。

２、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。

３、登记时间：２０１１年４月２日。

上午：８：００～１１：３０ 下午１２：３０～１７：００

异地股东可用信函或传真方式登记。

４、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路

邮 编：３１１２１５

传 真：０５７１－８２６０２１３２

电 话：０５７１－８２８３２９９９－５１０８

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，具体投票流程详见附件。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其他事项

１、会议半天，出席者费用自理。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月二十九日

附件一

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱潮股份有限公司于２０１１年４月６日下午１４：３０召开的２０１０年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。

股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）：

证件名称： 证件名称：

证件号码： 证件号码：

股东证券帐户： 股东持股数： 股

委托日期：２０１１年 月 日

委托人对本次股东大会议案的表决情况：

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。

附件二

万向钱潮股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

公司２０１０年度股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

１、２０１０年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年４月６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６０５５９ 投票简称：钱潮投票

３、股东投票的具体流程

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见。具体表决意见对应的申报股数如下：

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统自动撤单处理。

二、采用互联网投票的投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（ ２ ） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年４月５日１５：００至２０１１年４月６日１５：００期间的任意时间。

证券代码：０００５５９ 证券简称：万向钱潮 编号：２０１１－０１３

万向钱潮股份有限公司

第六届董事会２０１１年

第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司第六届董事会２０１１年第一次临时会议通知于２０１１年３月２５日以书面形式发出，会议于２０１１年３月２９日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人。会议由鲁冠球董事长主持，会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权表决通过了《关于设立国际业务部的议案》。

２０１０年，中国证监会审核公司公开增发方案时公司承诺限期解决与关联方万向进出口有限公司（下称“万向进出口”）之间的关联交易事项，具体承诺如下：１、在本次增发新股并上市之日起一年内，公司将以自营的方式独立开展相关业务避免与万向进出口的关联交易；２、为保持公司进出口业务的平衡发展，促进公司的市场培育，拟逐步减少与万向进出口之间的关联交易以平稳过渡直至在承诺时间内解决好此问题。

２０１０年４月２２日公司公开增发新股上市交易，因此，公司应该在２０１１年４月２２日之前实施完成相关方案解决与万向进出口的关联交易。

经对多种方案的反复比较分析，董事会同意采取以下解决方案：

１、董事会同意在原公司内部组织机构基础上，新组建设立万向钱潮国际业务部，其职责为公司及下属控股子公司进出口业务统一运作的平台，以实现对原关联业务的直接自营运作；

２、为了在解决过程中，尽可能实现原有业务的顺利转接，避免业务流失损失，公司已商请控股股东基本同意将原万向进出口公司的与本公司业务直接有关的主要人员招聘到“万向钱潮国际业务部”工作，以更好地保证业务的正常开展。

二、以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权表决通过了《关于公司２０１０年度社会责任报告》，具体详见公司《２０１０年度社会责任报告》。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董事会

二〇一一年三月二十九日