证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０５９ 证券简称：云南旅游 公告编号：２０１１－０１４

云南旅游股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于２０１１年３月１７日以传真、电子邮件的方式发出通知，２０１１年３月２８日上午９点３０分在公司三楼会议室召开，会议应出席董事九名，实际出席董事七名，董事杨发甲先生因公出差，委托董事长王冲先生出席会议并行使表决权；董事永树理先生因公出差，委托董事长王冲先生出席会议并行使表决权。会议由公司董事长王冲先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案：

１、以９票赞成、０票反对、０票弃权通过《公司２０１０年度董事会工作报告的预案》；

该预案将提交公司２０１０年度股东大会审议；

公司独立董事杨先明先生、杨勇先生、杨玉梅女士向本次董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职。

２、以９票赞成、０票反对、０票弃权通过《公司２０１０年度总经理工作报告》，总经理向董事会汇报了２０１０年经营工作的完成情况和对２０１１年经营工作的总体计划；

３、以９票赞成、０票反对、０票弃权通过《公司２０１１年经营业绩考核目标的议案》；

２０１１年度，董事会下达给经营班子经营业绩考核目标值为：

（１）营业收入２９，５００万元；

（２）利润总额为２，３６０万元。

４、以９票赞成、０票反对、０票弃权通过《公司２０１０年财务决算和２０１１年财务预算报告的预案》；

（１）２０１０年公司实现营业收入为２６，５６５万元，利润总额１，４２６万元，每股收益－０．０４元；

（２）２０１１年度公司预计实现营业收入２９，５００万元，同比增加１１．０５％，预计实现利润总额２，３６０万元，同比增加６５．５０％；

公司预计２０１１年度营业收入同比增加的原因是：公司加快了世博园旅游产品升级换代的工作，形成新的利润增长点，对外努力开拓市场，对内挖掘潜力，严格控制成本费用，提高公司效益。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对２０１１年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意；

该预案将提交公司２０１０年度股东大会审议。

５、以９票赞成、０票反对、０票弃权通过《公司２０１０年度利润分配预案》；

经天职国际会计师事务所有限公司审计确认，我公司２０１０年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为－９，０８４，２０４．５４元，母公司报表归属于母公司所有者的净利润为－４，１２２，７８２．５０元，按照《公司章程》规定，拟对２０１０年利润提出以下分配预案：

２０１０年母公司报表归属于母公司所有者的净利润为－４，１２２，７８２．５０元，用年初未分配利润１１，１４４，８３１．６４元弥补亏损后结余７，０２２，０４９．１４元。根据公司发展需要，建议２０１０年度将不进行股利分配，结转以后年度再分配；

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见２０１１年３月３０日公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的公司２００９年不进行利润分配的独立意见；

该预案将提交公司２０１０年度股东大会审议。

６、以９票赞成、０票反对、０票弃权通过《公司２０１０年年度报告及其摘要的预案》；

年报全文见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要刊登在２０１０年３月３０日《证券时报》、《中国证券报》上；

该预案将提交公司２０１０年度股东大会审议。

７、以９票赞成、０票反对、０票弃权通过《公司董事会关于２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》；

详细内容见２０１１年３月３０日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《公司董事会关于２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》。

８、以９票赞成、０票反对、０票弃权通过《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》；

详细内容见２０１１年３月３０日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见２０１１年３月３０日公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的关于公司２００９年度内部控制自我评价报告的独立意见。

９、以９票赞成、０票反对、０票弃权通过《公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司２０１１年度审计机构的预案》；

拟聘天职国际会计师事务所为公司２０１１年度审计机构，聘期一年（２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日止）；

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见２０１１年３月３０日公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的公司关于聘请２０１１年度审计机构的意见；

该预案将提交公司２０１０年度股东大会审议。

１０、以９票赞成、０票反对、０票弃权通过《公司关于对高管人员完成２０１０年度经营考核目标后进行奖励的议案》；

公司经营班子完成了２０１０年度董事会下达的利润指标，董事会将根据四届六次董事会审议通过的《关于调整公司２０１０年经营业绩考核目标的议案》的决议，兑现奖励共计７７万元。

１１、以９票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》；

通知内容详见２０１１年３月３０日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《关于公司召开２０１０年度股东大会的通知》。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

二Ｏ一一年三月三十日

证券代码：００２０５９ 证券简称：云南旅游 公告编号：２０１１－０１５

云南旅游股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议决议定于２０１１年４月１９日（星期二）召开公司２０１０年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体事项如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开日期和时间：２０１１年４月１９日（星期二）上午９：３０分

３、会议地点：公司三楼会议室（世博路１０号）

４、会议召开方式：现场召开

５、会议期限：半天

６、股权登记日：２０１１年４月１４日

二、会议议题

１、审议《２０１０年度董事会工作报告的议案》；

２、审议《２０１０年度监事会工作报告的议案》；

３、审议《公司２０１０年财务决算和２０１１年财务预算报告的议案》；

４、审议《公司２０１０年度利润分配议案》；

５、审议《公司２０１０年度报告及其摘要的议案》；

６、审议《公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司２０１１年度审计机构的议案》。

公司独立董事杨先明先生、杨勇先生、杨玉梅女士向董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上述职。

三、会议出席人员

１、截止２０１１年４月１４日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

２、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

４、保荐机构代表；

５、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法：

１、登记地点：昆明市世博路１０号云南旅游股份有限公司五楼董事会秘书处

信函登记地点：昆明市世博路１０号云南旅游股份有限公司五楼董事会秘书处

邮编：６５０２２４

传真号码：０８７１－５０１２２２７

２、登记时间：２０１１年４月１８日上午９：００－１２：００，下午１４：００－１８：００；

３、登记办法：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

五、其他事项：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

二Ｏ一一年三月三十日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席云南旅游股份有限公司２０１０年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式对投票内容投赞成票、反对票或弃权票。

注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：００２０５９ 证券简称：云南旅游 公告编号：２０１１－０１６

云南旅游股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于２０１１年３月１７日以传真或专人送达等书面方式发出，会议于２０１１年３月２８日在云南旅游股份有限公司三楼会议室召开，应出席监事５ 名，亲自出席监事５ 名，会议由监事长李双友先生主持。会议经过审议并逐项表决，形成如下决议：

１、以５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过了《云南旅游股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》，该议案需提交２０１０年度股东大会审议；

２、以５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过了《公司２０１０年财务决算和２０１１年财务预算报告的预案》，该议案需提交２０１０年度股东大会审议；

３、以５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过了《公司２０１０年年度报告及其摘要》，经认真审核，监事会认为董事会编制的云南旅游股份有限公司２０１０年年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

４、以５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》，经过核查，监事会认为：公司董事会关于２０１０年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观。

特此公告

云南旅游股份有限公司监事会

二Ｏ一一年三月三十日

云南旅游股份有限公司董事会关于２０１０年度

募集资金使用情况的专项报告

按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第９号：募集资金年度使用情况的专项报告》的要求，公司董事会编制了《云南旅游股份有限公司董事会关于２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》。天职国际会计师事务所对公司２０１０年度募集资金实际使用情况进行专项审核后，出具《２０１０年度募集资金使用情况专项鉴证报告》认为：公司董事会《关于２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。该报告全文如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监发行字［２００６］３５号”《关于核准昆明世博园股份有限公司公开发行股票的通知》的批准，云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于２００６年７月２０日按每股３．６０元的发行价向社会公开发行人民币普通股股票５，５００万股，每股面值１元。其中网下向配售对象累计投标询价配售数量为１，１００万股，占发行总股数的２０％；网上以资金申购方式定价发行数量４，４００万股，占发行总股数的８０％。

本次发行共募集资金１９８，０００，０００．００元，扣除发行费用中承销费用５，９４０，０００．００元后的余款１９２，０６０，０００．００元由宏源证券股份有限公司于２００６年８月１日存入公司在中国光大银行昆明分行营业部开设的人民币账户（账号为０８３９６１１２０１００３０４０７３０９３），此外，再扣除发行费用中的申报会计师费用２，６００，０００．００元、律师费用７８０，０００．００元、审核费２００，０００．００元、评估费用１，０００，０００．００元、保荐费６００，０００．００元、上市登记费２１５，０００．００元、信息披露费１，２２７，０００．００元、发行推介费１，４００，０００．００元后，公司实际募股资金净额为１８４，０３８，０００．００元。上述资金到位情况经亚太中汇会计师事务所有限公司予以验证并出具“亚太验字［２００６］Ｂ－Ｌ－３８号”验资报告；上述发行股票的发行费用经亚太中汇会计师事务所有限公司予以审计并出具“亚太审字［２００６］Ｂ－Ｌ－４５４号”审计报告。公司Ａ 股股票“世博股份”于２００６年８月１０日在深圳证券交易所上市交易，股票代码００２０５９。

２００８年度，公司募集资金使用情况为：（１）直接投入承诺投资项目５，１５４，９９７．１６元；（２）用自有资金归还上年补充流动资金金额６０，０００，０００．００元；尚未使用的募集资金余额为６３，７８１，３０２．０６元。

２００９年度，公司募集资金使用情况为：（１）直接投入承诺投资项目１４，１８８，３１２．０６元；（２）２００９年５月１１日公司根据本年第二次临时股东大会决议利用闲置募集资金补充流动资金３０，０００，０００．００元，补充期间为２００９年５月１２日至２００９年１１月１２日。已于２００９年１１月份用自有资金予以归还３０，０００，０００．００元；（３）２００９年１２月１６日公司根据本年第四次临时股东大会决议利用闲置募集资金补充流动资金３０，０００，０００．００元，补充期间为２００９年１２月１７日至２０１０年６月１７日。尚未使用的募集资金余额为２０，８３５，７８３．７５元（其中利息收入净额１，２４２，７９３．７５元）。

２０１０年度，公司募集资金使用情况为：（１）直接投入承诺投资项目４，２４６，０７８．７２元；（２）２００９年１２月１６日公司根据本年第四次临时股东大会决议利用闲置募集资金补充流动资金３０，０００，０００．００元，补充期间为２００９年１２月１７日至２０１０年６月１７日，已于２０１０年６月用自有资金予以归还３０，０００，０００．００元；（３）２０１０年１１月１１日公司根据第五次临时股东大会决议利用闲置募集资金补充流动资金３５，０００，０００．００元，补充期间为２０１０年１１月１２日至２０１１年５月１１日。尚未使用的募集资金余额为１１，８０３，０７８．６２元。

(下转D70版)