证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６０００３８ 证券简称：哈飞股份 临：２０１１－０２

　　哈飞航空工业股份有限公司

　　四届监事会第十二次会议决议公告

　　哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）四届监事会第十二次会议于２０１１年３月２８日１１：００在哈飞宾馆会议室召开。本次会议应到监事三人，实到监事三人，分别是侯月明、闫灵喜、罗楠。符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会主席侯月明主持。经过监事会会议表决，通过了以下决议：

　　１、《公司２０１０年监事会工作报告》

　　同意票３票，反对票０票、弃权票０票。

　　２、《公司第五届监事会成员换届选举的议案》

　　公司第四届监事会成员任期即将届满，控股５０．０５％的第一大股东哈航集团对第五届监事会成员候选人作出提名，提名侯月明、罗楠、石仕明为监事会监事候选人。（简历附后）

　　同意票３票，反对票０票、弃权票０票。

　　３、《公司２０１０年财务决算报告》

　　同意票３票，反对票０票、弃权票０票。

　　４、《公司２０１１年财务预算报告》

　　同意票３票，反对票０票、弃权票０票。

　　５、《公司２０１０年利润分配预案》

　　同意票３票，反对票０票、弃权票０票。

　　６、《公司２０１０年度报告及其摘要》

　　同意票３票，反对票０票、弃权票０票。

　　７、《公司２０１１年预计日常关联交易的议案》

　　同意票３票，反对票０票、弃权票０票。

　　８、《关于公司召开２０１０年度股东大会的议案》

　　同意票３票，反对票０票、弃权票０票。

　　特此公告。

　　哈飞航空工业股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年三月二十八日

　　监事候选人简历：

　　侯月明：男，１９６３年２月出生，汉族，中共党员，１９８５年８月参加工作，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任哈飞股份证券投资部部长、综合管理部部长、董事会秘书。现任哈航集团党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司监事会主席。

　　罗楠：男，１９６２年２月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师，１９８４年７月参加工作。历任哈飞集团工学院副院长、工会副主席、航空事业部党委副书记兼党委工作部部长、宣传部部长、副总法律顾问，现任哈飞股份副总法律顾问兼法律资产部部长。

　　石仕明：男，３１岁，硕士，会计师。２００２年７月在江西洪都航空工业集团有限公司财务部工作，２００３年３月在中国航空科技工业股份有限公司财务管理部工作，现任中国航空科技工业股份有限公司财务管理部部长助理。

　　证券代码：６０００３８ 证券简称：哈飞股份 临：２０１１－０４

　　哈飞航空工业股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　哈飞航空工业股份有限公司定于近期召开２０１０年度股东大会，有关事项通知如下：

　　一、会议时间：２０１１年５月１８日９：３０

　　二、会议地点：哈尔滨银河大酒店

　　三、会议审议的议题：

　　１、《公司２０１０年董事会工作报告》

　　２、《公司２０１０年监事会工作报告》

　　３、《公司２０１０年财务决算报告》

　　４、《公司２０１１年财务预算报告》

　　５、《公司２０１０年度利润分配预案》

　　６、《公司２０１０年度报告及其摘要》

　　７、《公司２０１１年固定资产投资计划的议案》

　　８、《关于选举公司第五届董事会成员的议案》

　　９、《关于选举公司第五届监事会成员的议案》

　　１０、《关于２０１１年预计日常关联交易的议案》

　　１１、《关于审计委员会２０１０年度审计工作的总结报告及续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》

　　四、参加会议对象：公司股东、董事、监事及高级管理人员

　　五、参加会议办法：

　　１、截止２０１１年５月１２日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席公司２０１０年度股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

　　２、法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证和股东帐号（委托出席者还需持授权委托书及授权人身份证复印件）于２０１１年５月１６日到公司董事会秘书处办理登记手续，异地股东可用传真方式登记。

　　六、其他事项：会期预定半天，出席会议人员交通费、食宿费自理。

　　七、联系方法：

　　电话：０４５１－８６５２８３５０

　　传真：０４５１－８６５２４３２４

　　邮编：１５００６６

　　地址：哈尔滨市平房区友协大街１５号

　　联系部门：公司董事会秘书处

　　哈飞航空工业股份有限公司董事会

　　二○一一年三月二十八日

　　（下转D34版）