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福建榕基软件股份有限公司公告（系列）

2011-03-30 来源：证券时报网作者：

　　证券代码：００２４７４证券简称：榕基软件公告编号：２０１１－０１４

　　福建榕基软件股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　１、公司第二届监事会第五次会议已于２０１１年３月１７日以邮件和传真形式发出通知。

　　２、会议于２０１１年３月２８日下午１３：００在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

　　３、本次会议应出席监事３名，实际出席监事３名。

　　４、会议由监事会主席魏建光先生主持。

　　５、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　１、审议通过《关于＜公司２０１０年度监事会工作报告＞的议案》。

　　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权，通过了本项议案。

　　本项议案需提交公司股东大会审议。

　　２、审议通过《关于＜公司２０１０年度财务决算报告＞的议案》。

　　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权，通过了本项议案。

　　本项议案需提交公司股东大会审议。

　　３、审议通过《关于＜公司２０１０年度利润分配预案＞的议案》。

　　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权，通过了本项议案。

　　公司２０１０年度实现净利润７６，１１７，１８２．５０元，按《公司章程》规定，提取１０％法定公积金７，６１１，７１８．２５元后，所余利润为６８，５０５，４６４．２５元。加上以前年度的未分配利润８８，１０３，５０２．０１元，截止报告期末可供股东分配利润为１５６，６０８，９６６．２６元。

　　现拟以２０１０年年末总股本１０３，７００，０００股为基数，向全体股东每１０股派现金６元（含税），共派发股利６２，２２０，０００．００元。剩余未分配利润９４，３８８，９６６．２６元结转下一年度。

　　２０１０年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　本项议案需提交公司股东大会审议。

　　４、审议通过《关于＜公司２０１０年度内部控制自我评价报告＞的议案》。

　　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权，通过了本项议案。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经与会监事审议，认为公司内部控制在内部环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系，符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求，建立的相关内控制度能有效的执行，保证了公司正常的经营管理，对经营风险可以起到有效的防范与控制作用。

　　《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本项议案需提交公司股东大会审议。

　　５、审议通过《关于＜公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告＞的议案》。

　　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权，通过了本项议案。

　　《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本项议案需提交公司股东大会审议。

　　６、审议通过《关于＜公司２０１０年年度报告及其摘要＞的议案》。

　　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权，通过了本项议案。

　　《公司２０１０年年度报告及其摘要》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本项议案需提交公司股东大会审议。

　　７、审议通过《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》。

　　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权，通过了本项议案。

　　经与会监事审议，天健正信会计师事务所有限公司具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司２０１１年度财务审计工作的要求，并且，天健正信会计师事务所有限公司在对公司２０１０年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，同意继续聘请天健正信会计师事务所有限公司负责公司２０１１年度的审计工作。

　　本项议案需提交公司股东大会审议。

　　８、审议通过《预计公司２０１１年度日常关联交易》。

　　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权，通过了本项议案。

　　《预计公司２０１１年度日常关联交易》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本项议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　１、经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

　　福建榕基软件股份有限公司监事会

　　二〇一一年三月二十八日

　　证券代码：００２４７４证券简称：榕基软件公告编号：２０１１－０１５

　　福建榕基软件股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　１、公司第二届董事会第五次会议已于２０１１年３月１７日以邮件和传真形式发出通知。

　　２、会议于２０１１年３月２８日１４点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　　３、本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名。

　　４、会议由副董事长侯伟先生主持，公司监事、高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表列席了本次会议。

　　５、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　１、审议通过《关于＜公司２０１０年度总裁工作报告＞的议案》。