证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００９７６ 证券简称：武汉健民 编号：２０１１０５

　　武汉健民药业集团股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　暨召开公司２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　武汉健民药业集团股份有限公司于２０１１年３月１８日发出召开第六届董事会第五次会议的通知，并于２０１１年３月２７日在武汉江城明珠豪生大酒店召开本次会议。会议应到董事１１人，实到董事１１人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长何勤先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

　　１、 听取总裁工作报告；

　　同意：１１票 弃权：０票 反对：０票

　　２、 董事会工作报告；

　　同意：１１票 弃权：０票 反对：０票

　　同意将本议案提交股东大会审议。

　　３、 公司２０１０年年度报告及其摘要，详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　同意：１１票 弃权：０票 反对：０票

　　同意将本议案提交股东大会审议。

　　４、 公司２０１０年度财务决算报告及２０１１年度财务预算报告；

　　同意：１１票 弃权：０票 反对：０票

　　同意将本议案提交股东大会审议。

　　５、 公司２０１０年度利润分配议案；

　　同意：１１票 弃权：０票 反对：０票

　　同意将本议案提交股东大会审议。

　　武汉众环会计师事务所有限责任公司以标准无保留意见的众环审字（２０１１）０８２号审计报告对公司２０１０年度的经营业绩、财务状况进行了审计验证。母公司２０１０年度实现净利润８３，０８５，６４０．６４元，加年初未分配利润２０１，５９３，７９１．０５ 元，可供分配的利润２８４，６７９，４３１．６９元，按母公司净利润的１０％提取盈余公积８，３０８，５６４．０６元后，可供股东分配的利润２７６，３７０，８６７．６３元，减付２００９年普通股股利２３，００９，７９０．００元，未分配利润２５３，３６１，０７７．６３元。２０１０年度分配方案为：按照公司总股本１５３，３９８，６００股计算，每股派现金红利０．３０元（含税），合计分配利润４６，０１９，５８０．００元，尚余２０７，３４１，４９７．６３元，结转以后年度分配。

　　６、 公司重大资产减值计提或核销的议案；

　　同意：１１票 弃权：０票 反对：０票

　　２０１０年公司对资产进行了清理及检查，根据《企业会计准则》及公司会计政策计提了资产减值准备６，０４４，０６２．１２元，核销资产损失２，９３６，５８２．８５元。

　　７、 公司２０１１年度日常关联交易的议案，详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司２０１１年日常关联交易公告；

　　同意：７票 弃权：０票 反对：０票 回避：４票

　　何勤董事长、滕百欣董事、刘浩军董事、蔡晓利董事回避表决。

　　８、 关于聘用公司２０１１年度财务审计机构及其报酬的议案；

　　同意：１１票 弃权：０票 反对：０票

　　拟聘请武汉众环会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构，公司须向其支付的服务费用为５０万元，并将本议案提交股东大会审议。

　　９、 关于公司２０１０—２０１２年主要经营团队绩效现金奖励的议案；

　　同意：１０票 弃权：０票 反对：０票 回避：１票

　　刘勤强董事为本议案受益人，回避表决。

　　１０、 公司高管人员２０１１年度年薪标准及考核办法；

　　同意：１０票 弃权：０票 反对：０票 回避：１票

　　刘勤强董事为本议案受益人，回避表决。

　　１１、 关于公司向汉口银行申请２００００万元授信额度的议案；

　　同意：１１票 弃权：０票 反对：０票

　　同意公司向汉口银行股份有限公司申请２００００万元的授信。

　　１２、 关于公司对控股子公司随州药业向汉口银行申请５０００万元授信提供担保的议案；

　　同意：１１票 弃权：０票 反对：０票

　　同意公司为子公司武汉健民集团随州药业有限公司向汉口银行股份有限公司申请的５０００万元授信提供担保。

　　１３、 关于对公司下属子公司工贸公司、中药材公司进行清算的议案

　　同意：１１票 弃权：０票 反对：０票

　　同意公司对下属子公司武汉健民集团健民包装工贸有限公司、武汉健民集团中药材有限公司进行清算。

　　１４、 修改公司股东大会议事规则；

　　同意：１１票 弃权：０票 反对：０票

　　同意将本议案提交股东大会审议。

　　１５、 修改公司董事会议事规则；

　　同意：１１票 弃权：０票 反对：０票

　　同意将本议案提交股东大会审议。

　　１６、 修改公司总裁工作细则；

　　同意：１１票 弃权：０票 反对：０票

　　１７、 审议公司投资者关系管理制度；

　　同意：１１票 弃权：０票 反对：０票

　　１８、 关于召开公司２０１０年度股东大会的议案。

　　同意：１１票 弃权：０票 反对：０票

　　根据公司章程的有关规定，公司定于２０１１年４月２１日在武汉汉阳区鹦鹉大道４８４号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议室以现场表决的方式召开公司２０１０年度股东大会，有关具体事项如下：

　　（一）会议时间：２０１１年４月２１日上午９：３０

　　（二）会议地点：武汉汉阳区鹦鹉大道４８４号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议室

　　（三）会议议题：

　　１、 审议董事会工作报告；

　　２、 审议监事会工作报告；

　　３、 审议独立董事工作报告；

　　４、 审议公司２０１０年年度报告；

　　５、 审议公司２０１０年度财务决算报告及２０１１年度财务预算报告；

　　６、 审议公司２０１０年度利润分配方案；

　　７、 审议关于聘用公司２０１１年度财务审计机构及其报酬的议案；

　　８、 审议公司独立董事薪酬的议案；

　　９、 审议修改公司股东大会议事规则；

　　１０、 审议修改公司董事会议事规则；

　　１１、 审议修改公司监事会议事规则。

　　以上１１项议题资料将于召开股东大会前公告，详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（四）出席会议对象：

　　１、截止２０１１年４月１９日１５：００在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　２、公司全体董事、监事及高级管理人员；

　　３、见证律师；

　　４、因故不能出席会议的股东，可委托授权委托代理人参加会议。

　　（五）会议登记办法：

　　１、个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书及股东帐户；法人股东的法定代表人需持股东帐户，营业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证，法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人身份证，到武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。

　　２、股东也可以信函或传真方式登记，登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。

　　３、登记时间：２０１１年４月２０日

　　４、登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道４８４号武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室

　　５、邮编：４３００５２

　　６、联系电话：０２７－８４５２３３５０

　　传真：０２７－８４５２３３５０

　　７、联系人：周捷、曹洪

　　（六）其他事项：

　　出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉健民药业集团股份有限公司２０１０年度股东大会，代为行使表决权并签署股东大会决议。

　　委托人名称：

　　委托人营业执照号或身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股数：

　　委托人签字（盖章）：

　　法定代表人：

　　受托人姓名（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签署日期：

　　武汉健民药业集团股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月２７日

　　证券代码：６００９７６ 证券简称：武汉健民 编号：２０１１０８

　　武汉健民药业集团股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　(下转D26版)