证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３１３ 证券简称：日海通讯 公告编号：２０１１－０１１

深圳日海通讯技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１１年３月２８日，深圳日海通讯技术股份有限公司第二届董事会在深圳市南山区科技园清华信息港公司会议室举行了第九次会议。通知及会议资料已于２０１１年３月１７日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事７名，实到董事７名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳日海通讯技术股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长王文生先生召集并主持。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、 审议通过《总经理２０１０年度工作报告》。

本议案７票赞成；０票反对；０票弃权。

二、 审议通过《董事会２０１０年度工作报告》。

公司独立董事童新先生、吴玉光先生、章书涛先生分别向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上进行述职。

本议案７票赞成；０票反对；０票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

《董事会２０１０年度工作报告》详见《公司２０１０年年度报告》第七节，《公司２０１０年年度报告》和《独立董事２０１０年度述职报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、 审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》。２０１０年末，公司总资产１，４３６，６２１，７４８．１７元，较年初增长３０．８０％；净资产９２６，１１４，２８６．３３元，较年初增长１１．２７％。２０１０年全年实现营业收入９０１，５１５，４１１．１１元，较上年同期增长３１．６１％；实现营业利润１１２，４９７，３７２．６０元，较上年同期增长３９．９８％；归属于母公司所有者的净利润１００，７７６，２２７．８０元，较上年同期增长３８．９２％。

本议案７票赞成；０票反对；０票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

四、 审议通过《公司２０１０年年度报告及摘要》。

本议案７票赞成；０票反对；０票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

《公司２０１０年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《公司２０１０年年度报告摘要》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和指定信息披露报刊《证券时报》。

五、 审议通过《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案７票赞成；０票反对；０票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和指定信息披露报刊《证券时报》。。

保荐机构平安证券有限责任公司对此议案出具了核查意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

会计师事务所立信大华会计师事务所有限公司对公司２０１０年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、 审议通过《２０１０年度内部控制的自我评价报告》。

本议案７票赞成；０票反对；０票弃权。

《２０１０年度内部控制的自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

监事会对公司２０１０年度内部控制的自我评价报告发表了核查意见，详见刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和指定信息披露报刊《证券时报》的《第二届监事会第七次会议决议公告》。

保荐机构平安证券有限责任公司对此议案出具了核查意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、 审议通过《关于会计师事务所２０１０年度审计工作总结的报告》。

本议案７票赞成；０票反对；０票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于会计师事务所２０１０年度审计工作总结的报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、 审议通过《关于聘任２０１１年度财务审计机构的议案》。同意续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

本议案７票赞成；０票反对；０票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、 审议通过《２０１０年度公司利润分配预案》。公司２０１０年度实现归属于母公司普通股股东的净利润１００，７７６，０８７．８０元，其中，母公司２０１０年实现净利润９３，３７５，４０２．９６元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积９，３３７，５４０．３０元，加上上年结转未分配利润１０３，４３１，６０２．８８元，本年度实际可供股东分配的利润为１８７，４６９，４６５．５４元。根据公司的实际情况和股利分配政策，以２０１０年末公司总股本１００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利３元（含税），预计共分配股利３０，０００，０００．００元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

本议案７票赞成；０票反对；０票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

十、 审议通过《关于２０１１年度日常关联交易预计的议案》。

本议案５票赞成；０票反对；０票弃权；关联董事王文生、陈旭红回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于２０１１年度日常关联交易预计的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和指定信息披露报刊《证券时报》。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

监事会对此议案发表了核查意见，详见刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和指定信息披露报刊《证券时报》的《第二届监事会第七次会议决议公告》。

保荐机构平安证券有限责任公司对此议案出具了核查意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十一、 审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。

本议案７票赞成；０票反对；０票弃权。

《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和指定信息披露报刊《证券时报》。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

监事会对此议案发表了核查意见，详见刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和指定信息披露报刊《证券时报》的《第二届监事会第七次会议决议公告》。

保荐机构平安证券有限责任公司对此议案出具了核查意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十二、 审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》。

主要修订内容：

原条款：

第十一条 使用募集资金时，由公司项目负责部门编制项目募集资金使用计划书，组织相关部门会审后，按公司规定程序审查，提交总经理办公会讨论，总经理审批，经董事会批准。批准后的募集资金使用计划书应在审计部门备案。

第十三条 总经理每季度召集项目相关部门召开一次办公会议，检查募投项目的进展情况以及募投资金的使用情况，并以书面形式向董事会提交阶段总结报告。

修订后的新条款：

第十一条 使用募集资金时，由公司项目负责部门编制项目募集资金使用计划书，组织相关部门会审后，提交财务总监审核，总经理批准。批准后的募集资金使用计划书应在审计部门备案。

第十三条 项目负责人每个季度向总经理报告募投项目的进展情况；财务部门每个季度向总经理报告募集资金的支出情况。

本议案７票赞成；０票反对；０票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

《募集资金管理制度（２０１１年３月修订）》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十三、 审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》。

本议案７票赞成；０票反对；０票弃权。

《总经理工作细则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十四、 审议通过《关于向上海浦东发展银行深圳分行申请综合授信额度的议案》。同意公司向上海浦东发展银行深圳分行申请金额为敞口人民币贰亿元整（￥２００，０００，０００．００元）、期限为壹年的综合授信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票等。授权公司法定代表人（或法定代表人的授权代表）代表公司与银行签署相关的法律文件。

本议案７票赞成；０票反对；０票弃权。

十五、 审议通过《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》。

公司定于２０１１年４月２０日召开２０１０年度股东大会。

本议案７票赞成；０票反对；０票弃权。

《关于召开公司二○一○年度股东大会的通知》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和指定信息披露报刊《证券时报》。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

二〇一一年三月二十八日

证券代码：００２３１３ 证券简称：日海通讯 编号：２０１１－０１７

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于召开二○一○年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）公司第二届董事会第九次会议于２０１１年３月２８日召开，会议审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开时间：２０１１年４月２０日９：３０

（四）会议召开方式：以现场方式召开。

（五）出席对象：

１、截至２０１１年４月１５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司董事、监事和高级管理人员。

３、本公司聘请的律师。

（六）会议地点：深圳市南山区朗山路朗山酒店四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《董事会２０１０年度工作报告》。公司独立董事将在本次股东大会上述职。

（二）审议《监事会２０１０年度工作报告》。

（三）审议《公司２０１０年度财务决算报告》。

（四）审议《公司２０１０年年度报告及摘要》。

（五）审议《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（六）审议《关于会计师事务所２０１０年度审计工作总结的报告》。

（七）审议《关于聘任２０１１年度财务审计机构的议案》。

（八）审议《２０１０年度公司利润分配预案》。

（九）审议《关于２０１１年度日常关联交易预计的议案》。

（十）审议《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》。

２０１０年度股东大会所有议案的内容详见２０１１年３月３０日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议登记方法

（一）登记时间：２０１１年４月１８日９：３０－１１：３０、１４：００－１６：３０。

（二）登记地点：深圳市南山区清华信息港深圳日海通讯技术股份有限公司董事会办公室。

（三）登记办法：

１、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

４、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、其他

（一）联系方式

会议联系人：彭健、方玲玲

联系部门：深圳日海通讯技术股份有限公司董事会办公室

联系电话：０７５５－２６６１６６６６、０７５５－８６１８５７５２

传真号码：０７５５－２６０３０２２２－３００４，０７５５－２６０３０２２２－３２１８

联系地址：深圳市南山区清华信息港日海通讯董事会办公室

邮编：５１８０５７

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

附件：授权委托书

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

二○一一年三月二十八日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士（身份证号码： ）代表我单位（个人），出席深圳日海通讯技术股份有限公司２０１０年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

１、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２３１３ 证券简称：日海通讯 公告编号：２０１１－０１６

深圳日海通讯技术股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年３月２８日，深圳日海通讯技术股份有限公司第二届监事会在深圳市南山区科技园清华信息港会议室举行了第七次会议。通知及会议资料已于２０１１年３月１７日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事３名，实到监事３名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳日海通讯技术股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张虹先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过以下决议：

一、 审议通过《监事会２０１０年度工作报告》。

本议案３票赞成；０票反对；０票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

《监事会２０１０年度工作报告》详见《公司２０１０年年度报告》第八节，《公司２０１０年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、 审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》。２０１０年末，公司总资产１，４３６，６２１，７４８．１７元，较年初增长３０．８０％；净资产９２６，１１４，２８６．３３元，较年初增长１１．２７％。２０１０年全年实现营业收入９０１，５１５，４１１．１１元，较上年同期增长３１．６１％；实现营业利润１１２，４９７，３７２．６０元，较上年同期增长３９．９８％；归属于母公司所有者的净利润１００，７７６，２２７．８０元，较上年同期增长３８．９２％。

本议案３票赞成；０票反对；０票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 审议通过《公司２０１０年年度报告及摘要》。监事会成员一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案３票赞成；０票反对；０票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（下转D43版）