证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１７００ 证券简称：风范股份 公告编号：临２０１１－０１１

常熟风范电力设备股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

暨关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议通知已于２０１１年３月２１日以书面、电子邮件等方式送达到公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于２０１１年３月２７日下午１：００－３：００在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到董事９名，实际到会董事９名，公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长范建刚先生主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

１、 审议通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

２、审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

此项议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

３、审议通过了《公司２０１０年年度报告和摘要》（详见上海证券交易所网站）

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

此项议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

４、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

此项议案需提交公司２０１０年度股东大会审议

５、审议通过了《公司２０１０年度独立董事述职报告》

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

此项议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

６、审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》

经立信会计师事务所有限公司审计，本公司２０１０年度共实现净利润１６５，５３７，６３２．７４元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取１０％的法定盈余公积金１６，５５３，７６３．２７元后，当年可供股东分配的利润为１４８，９８３，８６９．４７元，加上年初结转未分配利润４６，８３５，２４２．５０元，本年度可供股东分配的利润为１９５，８１９，１１１．９７元。

２０１０年度公司拟以发行股票后的总股本２１，９６０万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利３．５０元（含税），共计派发现金红利７６，８６０，０００元，剩余１１８，９５９，１１１．９７元未分配利润结转以后年度分配。

２０１０年度不实施资本公积金转增股本。

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

此项议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

７、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年度审计机构的议案》

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

此项议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

８、审议通过了《关于制定公司内幕信息知情人管理制度的议案》（详见上海证券交易所网站）

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

９、审议通过了《关于制定公司外部信息使用人管理制度的议案》（详见上海证券交易所网站）

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

１０、审议通过了《关于制定公司独立董事年报工作制度的议案》（详见上海证券交易所网站）

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

１１、审议通过了《关于提请召开公司２０１０年年度股东大会的议案》

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

会议的具体事项如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召开时间：２０１１年４月２０日（星期三）下午１：００－３：００

２、会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路８号

常熟风范电力设备股份有限公司报告厅

３、会议召集人：常熟风范电力设备股份有限公司第一届董事会

４、股权登记日：２０１１年４月１５日

５、会议方式：现场投票

二、会议审议事项

以上提案的具体内容，请见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《常熟风范电力设备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》，以及上海证券交易所网站上的《常熟风范电力设备股份有限公司２０１０年年度股东大会会议资料》等有关公告。

三、会议出席对象

１、截至２０１１年４月１５日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、保荐代表、公司聘请的见证律师。

四、参会方法

（一）登记方式

１、凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和证券账户卡。

２、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法定代表人资格的有效证明和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和证券账户卡。

（二）登记时间：２０１１年４月１８日上午９：３０－１１：３０、下午１：００－４：３０

（三）登记地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路８号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅大会登记处。

五、其他事项

（一）会议联系方式

通讯地址：常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路８号

邮政编码：２１５５５１

联系人：陈良东、郑国桢

电话：０５１２—５２１２２９９７

传真：０５１２—５２４０１６００

（二）会议费用

会期半天，费用自理。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

２０１１年３月３０日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）参加２０１１年４月２０日（星期三）召开的常熟风范电力设备股份有限公司２０１０年年度股东大会，受托人有权按照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本人（单位）对该次股东大会审议的各项议案的表决意见如下：

特别说明：授权委托人应决定对上述审议事项选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者中只能选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持股数量： 股东账号：

受托人姓名： 身份证号码：

委托人签名或盖章：

（法人股东加盖单位印章）

委托日期：２０１１年 月 日

证券代码：６０１７００ 证券简称：风范股份 公告编号：临２０１１－０１２

常熟风范电力设备股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司第一届监事会第七次会议于２０１１年３月２７日在公司会议室召开，应到监事３名，实到监事３名，会议由监事会主席范叙兴先生主持。会议的召开、审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议审议了下列议案，并以举手表决的方式通过了以下决议：

１、审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》

表决结果：３票同意；０票反对；０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

２、审议通过了《公司２０１０年度报告和摘要》

公司监事会根据《证券法》第６８条和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第２号〈年度报告的内容与格式〉（２００７年修订）》的有关规定对董事会编制的公司２０１０年年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

１）公司２０１０年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

２）公司２０１０年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项；

３）在提出本意见前，公司监事会未发现参与２０１０年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

４）公司监事会成员保证公司２０１０年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：３票同意；０票反对；０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

３、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》

表决结果：３票同意；０票反对；０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

４、审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》

经立信会计师事务所有限公司审计，本公司２０１０年度共实现净利润１６５，５３７，６３２．７４元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取１０％的法定盈余公积金１６，５５３，７６３．２７元后，当年可供股东分配的利润为１４８，９８３，８６９．４７元，加上年初结转未分配利润４６，８３５，２４２．５０元，本年度可供股东分配的利润为１９５，８１９，１１１．９７元。

２０１０年度公司拟以发行股票后的总股本２１，９６０万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利３．５０元（含税），共计派发现金红利７６，８６０，０００元，剩余１１８，９５９，１１１．９７元未分配利润结转以后年度分配。

２０１０年度不实施资本公积金转增股本。

审议结果：３票同意；０票反对；０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

特此公告！

常熟风范电力设备股份有限公司监事会

２０１１年３月３０日