证券时报多媒体数字报

　　股票代码：０００００６ 股票简称：深振业Ａ 公告编号：２０１１－００７

　　深圳市振业（集团）股份有限公司第七届

　　董事会２０１１年第一次定期会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司第七届董事会２０１１年第一次定期会议于２０１１年３月２９日上午在振业大厦Ｂ座１２楼会议室召开，会议通知及文件于２０１１年３月１８日以书面方式送达各董事、监事。董事马兴文因公未能出席会议，授权董事长李永明代为出席会议并行使表决权。监事会部分成员列席了会议。会议由董事长李永明主持。经认真审议，会议表决通过以下议案：

　　一、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１０年度董事会报告》（详见《２０１０年年度报告》）。

　　二、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１０年年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网）。

　　三、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１０年度财务决算报告》（详见《２０１０年年度报告》）。

　　四、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于２０１０年度利润分配的议案》：按母公司净利润提取１０％的法定盈余公积金２７，１１８，４８２．２８元、提取２０％的任意盈余公积金５４，２３６，９６４．５６元，两项合计８１，３５５，４４６．８４元。根据公司发展及经营实际情况，提议以公司总股本７６０，７７４，８９３股为基数，每１０股送３股派发现金股利０．６元（含税），共派送２２８，２３２，４６７股，派发现金股利４５，６４６，４９３．５８元，共分配利润２７３，８７８，９６０．５８元，剩余１０１，４２８，６６６．１２元用于补充流动资金。董事会提请股东大会授权经营层根据利润分配的实施情况修改《公司章程》中关于注册资本的相关条款并办理相关的工商变更登记。

　　五、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于集团本部计提内部往来坏账准备的议案》：公司按照《企业会计准则》及集团财务管控制度的相关规定，对应收地区公司的往来款进行了单独测试。截止２０１０年１２月３１日，集团本部应收地区公司内部往来款共计１，９７２，８０８，１３７．５９元，根据测试结论，决定对应收内部往来款按５％计提坏账准备，共应计提９８，６４０，４０６．８８元，截止２０１０年１月１日已计提８７，２７８，５１７．２７元，本期应计提１１，３６１，８８９．６１元。该项计提在合并报表范围将合并抵销，不影响合并利润，仅影响集团本部（母公司）利润。

　　六、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于转回天津新开路地块存货跌价准备的议案》：公司按照《企业会计准则》和集团《资产减值准备及损失处理管理细则》的规定，对子公司天津市振业房地产开发有限公司新开路地块截止２０１０年１２月３１日的土地价值进行了资产减值测试。经测试，天津新开路地块价值已经恢复，公司转回原计提的存货跌价准备２亿元，即增加２０１０年度利润总额２亿元。

　　七、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１０年度全面风险管理年度报告》（详见巨潮资讯网）。

　　八、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》：中审国际会计师事务所有限公司（以下简称“中审国际会计师事务所”）已顺利完成我司２０１０年年度财务报告审计工作，公司向中审国际会计师事务所支付２０１０年年度财务报告审计工作报酬４５万元，并提议继续聘任中审国际会计师事务所承担公司２０１１年年度财务报告审计工作。本议案已经全体独立董事事前书面同意。

　　九、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网）。

　　十、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１０年度社会责任报告》（详见巨潮资讯网）。

　　十一、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《董事会战略与风险管理委员会２０１０年度履职情况汇总报告》（详见《２０１０年年度报告》）。

　　十二、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《董事会审计委员会２０１０年度履职情况汇总报告（详见《２０１０年年度报告》）。

　　十三、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《董事会薪酬与考核委员会２０１０年度履职情况汇总报告》（详见《２０１０年年度报告》）。

　　十四、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《董事会提名委员会２０１０年度履职情况汇总报告》（详见《２０１０年年度报告》）。

　　十五、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于２０１１年度经营发展计划的议案》：为明确发展目标，根据公司中长期发展战略，公司２０１１年度经营发展计划如下：

　　（一）业绩指标

　　２０１１年度加权平均净资产收益率不低于同行业上市公司的平均水平。具体计算公式如下：

　　１、“加权平均净资产收益率”按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号—— 净资产收益率和每股收益的计算及披露 》（２０１０年修订）的相关要求计算，具体公式如下：

　　加权平均净资产收益率＝Ｐ０／（Ｅ０＋Ｐ０÷２＋Ｅｉ×Ｍｉ÷Ｍ０– Ｅｊ×Ｍｊ÷Ｍ０±Ｅｋ×Ｍｋ÷Ｍ０）

　　其中：Ｐ０分别对应于归属于公司普通股股东的净利润；Ｅ０为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ｅｉ为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ｅｊ为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；Ｍ０为报告期月份数；Ｍｉ为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ｍｊ为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ｅｋ为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Ｍｋ为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

　　２、“同行业上市公司的平均水平”指标：指根据中国证监会《上市公司行业分类指引》所统计的“房地产开发与经营” 行业上市公司的平均净资产收益率，具体计算公式如下：

　　■

　　其中：Ｎ为按照中国证监会行业进行分类的“房地产开发与经营” 行业的上市公司数量；Ｐｉ为归属于“房地产开发与经营”行业第ｉ家上市公司普通股股东的净利润；Ｅ０ｉ为归属于“房地产开发与经营”行业第ｉ家上市公司普通股股东的期初净资产；ＥＴｉ为归属于“房地产开发与经营”行业第ｉ家上市公司普通股股东的期末净资产。

　　（二）分类指标

　　１、加大房地产销售力度，加快回笼资金，全年资金回笼３１．３５亿元。

　　２、资产负债率≤７５％。

　　３、创建绿色节能住宅，公司在建项目节能率≥５０％。

　　十六、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于召开２０１０年度股东大会的议案》：决定于２０１１年４月２１日以现场投票方式召开２０１０年度股东大会。

　　上述第一、二、三、四、七、八项议案将提交２０１０年度股东大会批准。

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

　　二○一一年三月三十一日

　　股票代码：０００００６ 股票简称：深振业Ａ 公告编号：２０１０－０１０

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议届次：２０１０年度股东大会

　　（二）会议时间：２０１１年４月２１日（星期四）上午９：００，会期半天

　　（三）会议地点：深圳市罗湖区宝安南路振业大厦Ｂ座１２楼会议室

　　（四）召集人：公司董事会于２０１１年３月２９日召开第七届董事会２０１１年定期会议，通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

　　（五）召开方式：现场投票

　　（六）出席对象：

　　１、凡是在２０１０年４月１５日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

　　２、公司董事、监事和高级管理人员。

　　３、公司聘请的律师和其他邀请人员。

　　（七）关于本次会议召集程序合法、合规的声明：本次会议的召集符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称：

　　１、审议《２０１０年度董事会报告》

　　２、审议《２０１０年度监事会报告》

　　３、审议《２０１０年年度报告》

　　４、审议《２０１０年度财务决算报告》

　　５、审议《关于２０１０年度利润分配的议案》

　　６、审议《２０１０年度全面风险管理年度报告》

　　７、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

　　８、其他事项：听取《独立董事２０１０年度述职报告》

　　（二）披露情况：上述议案详细内容见２０１１年３月３１日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　１、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　２、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　３、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

　　（二）登记时间：

　　２０１１年４月１９日－２０日上午８：３０—下午１７：３０及会议现场投票前。

　　（三）登记地点：公司董事会办公室。

　　四、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　电 话：０７５５－２５８６３０６１

　　传 真：０７５５－２５８６３８０１

　　联 系 人：戴巧斐 罗丽芬

　　（二）会期半天，食宿交通费用自理。

　　特此通知。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

　　二○一一年三月三十一日

　　附：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有限公司２０１０年度股东大会并行使表决权。

　　委托人股票账号： 持股数： 股

　　委托人姓名（法人股东名称）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人姓名： 身份证号码：

　　委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

　　■

　　注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：

　　股票代码：０００００６ 股票简称：深振业Ａ 公告编号：２０１１－００８

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司第七届监事会第十次会议于２０１１年３月２９日上午在振业大厦Ｂ座１２楼会议室召开，会议通知及文件于２０１１年３月２５日以书面方式送达各监事。监事朱大华因公未能出席会议，授权监事李红光代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席郭其荣主持。经认真审议，会议审议通过以下议案：

　　一、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１０年度监事会报告》（详见《２０１０年年度报告》）。

　　二、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１０年年度报告及其摘要》，并出具了审核意见如下：公司２０１０年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；公司２０１０年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏（详见巨潮资讯网）。

　　三、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１０年度财务决算报告》（详见《２０１０年年度报告》）。

　　四、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于２０１０年度利润分配的议案》：按母公司净利润提取１０％的法定盈余公积金２７，１１８，４８２．２８元、提取２０％的任意盈余公积金５４，２３６，９６４．５６元，两项合计８１，３５５，４４６．８４元。根据公司发展及经营实际情况，提议以公司总股本７６０，７７４，８９３股为基数，每１０股送３股派发现金股利０．６元（含税），共派送２２８，２３２，４６７股，派发现金股利４５，６４６，４９３．５８元，共分配利润２７３，８７８，９６０．５８元，剩余１０１，４２８，６６６．１２元用于补充流动资金。董事会提请股东大会授权经营层根据利润分配的实施情况修改《公司章程》中关于注册资本的相关条款并办理相关的工商变更登记。

　　五、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于集团本部计提内部往来坏账准备的议案》：公司按照《企业会计准则》及集团财务管控制度的相关规定，对应收地区公司的往来款进行了单独测试。截止２０１０年１２月３１日，集团本部应收地区公司内部往来款共计１，９７２，８０８，１３７．５９元，根据测试结论，决定对应收内部往来款按５％计提坏账准备，共应计提９８，６４０，４０６．８８元，截止２０１０年１月１日已计提８７，２７８，５１７．２７元，本期应计提１１，３６１，８８９．６１元。该项计提在合并报表范围将合并抵销，不影响合并利润，仅影响集团本部（母公司）利润。

　　六、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于转回天津新开路地块存货跌价准备的议案》：公司按照《企业会计准则》和集团《资产减值准备及损失处理管理细则》的规定， 对子公司天津市振业房地产开发有限公司新开路地块截止２０１０年１２月３１日的土地价值进行了资产减值测试。经测试，天津新开路地块价值已经恢复，公司转回原计提的存货跌价准备２亿元；即增加２０１０年度利润总额２亿元。

　　七、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》，并出具了审核意见如下：监事会已经审阅了内部控制自我评价报告，对董事会自我评价报告无异议，监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。２０１０年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生（详见巨潮资讯网）。

　　以上第一、二、三、四项议案将提交年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司监事会

　　二○一一年三月二十九日