证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１１－００８

　　威海华东数控股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于２０１１年３月１８日以传真、邮件方式发出，于２０１１年３月３０日９：００在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事８人，实际出席董事８人。公司监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长汤世贤主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《２０１０年度总经理工作报告》；

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　二、审议通过《２０１０年度董事会工作报告》；

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　该议案尚需公司股东大会审议。

　　《２０１０年度董事会工作报告》具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的《２０１０年年度报告全文》。

　　独立董事于成廷、王玉中、任辉、刘庆林向董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职，具体内容刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、审议通过《２０１０年年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　该议案尚需公司股东大会审议。

　　《２０１０年年度报告全文》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１０年年度报告摘要》（公告编号：２０１１－００７）同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

　　四、审议通过《２０１０年度财务决算报告》；

　　公司２０１０年度财务决算报表业经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号：ＸＹＺＨ／２０１０ＪＮＡ３０３４）。公司２０１０年度实现营业收入６６，８８２．６３万元，同比增长１６．５４％；２０１０年度实现归属于上市公司股东净利润９，４１２．１３万元，同比下降１８．８４％；截止２０１０年１２月３１日归属于上市公司所有者权益合计１０２，２７５．５５万元，同比增长６８．４５％；截止２０１０年１２月３１日公司总资产为２０４，４４１．２３万元，同比增长３２．１３％。

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　该议案尚需公司股东大会审议。

　　五、审议通过《２０１０年度利润分配预案》；

　　经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１０年度实现归属于上市公司股东的净利润９４，１２１，２６１．５６元，按母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金８，５４９，４２７．３３元，截止２０１０年末可供股东分配的利润为２３１，８４２，２６２．９８元。以截止２０１０年１２月３１日总股本２５７，４９５，６００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．５元（含税），共计分配现金股利１２，８７４，７８０元。余未分配利润暂作补充生产流动资金使用，结转下期分配。

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　该议案尚需公司股东大会审议。

　　独立董事对该预案发表了独立意见，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《威海华东数控股份有限公司独立董事关于担保等事项的独立意见》。

　　六、审议通过《募集资金２０１０年度使用情况专项报告》；

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　该议案尚需公司股东大会审议。

　　《威海华东数控股份有限公司募集资金２０１０年度使用情况专项报告》（公告编号：２０１１－０１２）具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。

　　信永中和会计师事务所出具的《募集资金年度使用情况鉴证报告》具体内容刊载巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　七、审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

　　本报告需提交２０１０年年度股东大会审议。公司监事会、独立董事和保荐机构对内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　《威海华东数控股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　八、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；

　　同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构。

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　该议案尚需公司股东大会审议。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《威海华东数控股份有限公司独立董事关于担保等事项的独立意见》。

　　九、审议通过《关于为柳州正菱集团有限公司担保的议案》；

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　该议案尚需公司股东大会审议。

　　《威海华东数控股份有限公司关于为柳州正菱集团有限公司担保的公告》（公告编号：２０１１－０１０）具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。

　　十、审议通过《关于为控股子公司担保的议案》；

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　该议案尚需公司股东大会审议。

　　《威海华东数控股份有限公司关于为控股子公司担保的公告》（公告编号：２０１１－０１１）具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。

　　十一、审议通过《关于在银行办理集团授信业务额度的议案》；

　　为满足公司及控股子公司发展需要，公司２０１１年度拟在银行申请不超过人民币１５２，０００万元的集团授信业务额度。其中：

　　１、威海华东数控股份有限公司不超过人民币１２５，０００万元；

　　２、控股子公司威海华东重工有限公司不超过人民币１２，０００万元；

　　３、控股子公司威海华东数控机床有限公司不超过人民币８，０００万元；

　　４、控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司不超过人民币７，０００万元。

　　表决结果均为：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　该议案尚需公司股东大会审议。

　　十二、审议通过《公司突发事件应急处理制度》；

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　《威海华东数控股份有限公司突发事件应急处理制度》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十三、审议通过《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月三十一日

　　证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１１－０１３

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会拟定于２０１１年４月２１日（星期四）召开２０１０年度股东大会，会议有关事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）召开时间：

　　现场会议召开时间：２０１１年４月２１日（星期四）上午９：００。

　　网络投票时间：２０１１年４月２０日—２０１１年４月２１日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年４月２１日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１年４月２０日下午１５：００至２０１１年４月２１日下午１５：００期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：２０１１年４月１５日（星期五）。

　　（三）现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路６９８号）。

　　（四）召集人：公司第三届董事会。

　　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）出席对象：

　　１、截至２０１１年４月１５日（星期五）１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　　２、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　３、公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称：

　　１、《威海华东数控股份有限公司章程修订案》；

　　２、《关于提名第三届董事会董事的议案》；

　　３、《２０１０年度董事会工作报告》；

　　４、《２０１０年度监事会工作报告》；

　　５、《２０１０年年度报告全文及摘要》；

　　６、《２０１０年度财务决算报告》；

　　７、《２０１０年度利润分配预案》；

　　８、《募集资金２０１０年度使用情况专项报告》；

　　９、《关于续聘审计机构的议案》；

　　１０、《关于为柳州正菱集团有限公司担保的议案》；

　　１１、《关于为控股子公司担保的议案》；

　　１２、《关于在银行办理集团授信业务额度的议案》。

　　公司独立董事将在本次股东大会上述职。

　　（二）披露情况：

　　１、上述１－２项议案已经２０１１年１月１３日召开的公司第三届董事会第一次会议审议通过，并于２０１１年１月１４日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》上披露；

　　２、３－１２项议案已经２０１１年３月３０日召开的公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，并于２０１１年３月３１日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

　　（三）特别强调事项：

　　全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　１、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

　　２、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　３、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司证券部（威海经济技术开发区环山路６９８号），邮编：２６４２０５（信封请注明“股东大会”字样）。

　　（二）登记时间：

　　２０１１年４月１８日，上午８：００—１２：００；下午１３：００—１６：００

　　（三）登记地点及联系方式

　　地址：公司证券部（威海经济技术开发区环山路６９８号）

　　联系电话：０６３１－５９０２２４８ 传真：０６３１－５９６７９８８

　　联系人：王明山、孙吉庆

　　四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

　　（一）采用交易系统投票的投票程序

　　１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年４月２１日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００期间的任意时间。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　２、投票代码：３６２２４８，投票简称：华东投票

　　３、股东投票的具体程序为：

　　（１）买卖方向为买入投票；

　　（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，具体如下表：

　　■

　　注：本次股东大会投票，对于总议案１００．００元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

　　（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表“同意”，２股代表“反对”，３股代表“弃权”，如下表：

　　表决意见种类对应的申报股数

　　■

　　（４）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

　　（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　４、计票规则

　　股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

　　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　１、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

　　２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　３、投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年４月２０日下午１５：００至２０１１年４月２１日下午１５：００期间的任意时间。

　　五、投票注意事项

　　（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　六、其他事项

　　本次股东大会会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月三十一日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股份有限公司２０１０年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）

　　■

　　委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

　　委托股东持股数： 委托人股票账号：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件二：

　　股东参会登记表

　　■

　　证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１１－００９

　　威海华东数控股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于２０１１年３月１８日以传真、邮件方式发出，于２０１１年３月３０日１１：００在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事３人，实际出席监事３人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议由监事会主席刘传金主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《２０１０年度监事会工作报告》；

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　该议案尚需公司股东大会审议。

　　二、审议通过《２０１０年年度报告全文及摘要》；

　　经与会监事认真审议，认为董事会编制《２０１０年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　该议案尚需公司股东大会审议。

　　《威海华东数控股份有限公司２０１０年年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１０年年度报告摘要》（公告编号：２０１１－００７）同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

　　三、审议通过《２０１０年度财务决算报告》；

　　公司２０１０年度财务决算报表业经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号：ＸＹＺＨ／２０１０ＪＮＡ３０３４）。公司２０１０年度实现营业收入６６，８８２．６３万元，同比增长１６．５４％；２０１０年度实现归属于上市公司股东净利润９，４１２．１３万元，同比下降１８．８４％；截止２０１０年１２月３１日归属于上市公司所有者权益合计１０２，２７５．５５万元，同比增长６８．４５％；截止２０１０年１２月３１日公司总资产为２０４，４４１．２３万元，同比增长３２．１３％。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　该议案尚需公司股东大会审议。

　　四、审议通过《２０１０年度利润分配预案》；

　　经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１０年度实现归属于上市公司股东的净利润９４，１２１，２６１．５６元，按母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金８，５４９，４２７．３３元，截止２０１０年末可供股东分配的利润为２３１，８４２，２６２．９８元。以截止２０１０年１２月３１日总股本２５７，４９５，６００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．５元（含税），共计分配现金股利１２，８７４，７８０元。余未分配利润暂作补充生产流动资金使用，结转下期分配。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　该议案尚需公司股东大会审议。

　　五、审议通过《募集资金２０１０年度使用情况专项报告》；

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　该议案尚需公司股东大会审议。

　　《威海华东数控股份有限公司募集资金２０１０年度使用情况专项报告》（公告编号：２０１１－０１２）具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。

　　信永中和会计师事务所出具的《募集资金年度使用情况鉴证报告》具体内容刊载巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

　　经与会监事认真审议认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　该议案尚需公司股东大会审议。

　　《威海华东数控股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　七、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；

　　同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　该议案尚需公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于为柳州正菱集团有限公司担保的议案》；

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　该议案尚需公司股东大会审议。

　　《威海华东数控股份有限公司关于为柳州正菱集团有限公司担保的公告》（公告编号：２０１１－０１０）具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。

　　九、审议通过《关于为控股子公司担保的议案》；

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　该议案尚需公司股东大会审议。

　　《威海华东数控股份有限公司关于为控股子公司担保的公告》（公告编号：２０１１－０１１）具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。

　　十、审议通过《关于在银行办理集团授信业务额度的议案》。

　　为满足公司及控股子公司发展需要，公司２０１１年度拟在银行申请不超过人民币１５２，０００万元的集团授信业务额度。其中：

　　１、威海华东数控股份有限公司不超过人民币１２５，０００万元；

　　２、控股子公司威海华东重工有限公司不超过人民币１２，０００万元；

　　３、控股子公司威海华东数控机床有限公司不超过人民币８，０００万元；

　　４、控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司不超过人民币７，０００万元。

　　表决结果均为：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　该议案尚需公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司监事会

　　二〇一一年三月三十一日

　　证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１１－０１２

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于募集资金２０１０年度使用情况专项报告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］４１０号”文《关于核准威海华东数控股份有限公司增发股票的批复》核准，本公司于２０１０年４月１９日由主承销商海通证券股份有限公司采取向股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票（Ａ股）８７４．７８万股（每股面值１元），发行价格为每股人民币４０．０１元，募集资金总额为３４９，９９９，４７８．００元，扣除承销保荐费１３，０００，０００．００元、股票发行登记手续费８，７４７．８０元后的募集资金３３６，９９０，７３０．２０元已于２０１０年４月２３日存入公司在威海市商业银行兴海支行２８３００２０１０１０００００００００４账户内。此外，本公司累计发生审计验资费、法律顾问费、宣传费等其他相关发行费用２，８９６，７０１．７１元。上述募集资金扣除承销保荐费、登记手续费以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币３３４，０９４，０２８．４９元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具ＸＹＺＨ／２００９ＪＮＡ３０３１号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　根据中华人民共和国财政部２０１０年１２月２８日颁布的财会［２０１０］２５号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》规定，公司本次证券发行过程中发生的广告费、路演费等费用１，４５８，７０１．７１元，应当计入公司２０１０年度当期损益。该部分资金于２０１１年３月１０日转入公司募集资金账户。

　　因此，公司募集资金净额应为３３５，５５２，７３０．２０元。

　　（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

　　１、募投资金直接投入募投项目２６，７６４．３４万元；

　　２、截止２０１０年１２月３１日，尚未使用的募集资金余额应为６，７９０．９３万元，募集资金专户余额为６，７０３．５７万元，其差额为８７．３６万元，主要原因为：（１）募集资金利息收入５８．５１万元；（２）证券发行募集资金路演费等相关费用１４５．８７万元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《威海华东数控股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》于２００８年７月１６日召开的２００８年度第二次临时股东大会审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司的经营需要，公司对募集资金实行专户存储。２０１０年５月６日，公司与海通证券股份有限公司及中国银行股份有限公司威海高新支行、威海市商业银行兴海支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截止２０１０年１２月３１日，募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注：１． “募集资金总额”中尚未包含２０１１年３月１０日转入公司募集资金账户１，４５８，７０１．７１元；

　　２． “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；

　　３．“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；

　　４．“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　２０１０年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　２０１０年度，本公司已按深圳证券交易所颁布的《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年三月三十一日

　　证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１１－００６

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于全资子公司更名的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　威海华东数控股份有限公司于２０１１年３月３０日收到全资子公司原威海华东核电设备有限公司（简称“华东核电”）送达的企业名称工商变更登记资料，华东核电自２０１１年３月２８日起名称变更为“威海华东重型装备有限公司”，本次工商变更登记仅涉及名称变更，不涉及其他事项。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月三十一日

　　证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１１－０１１

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”或“华东数控”）拟为控股子公司威海华东重工有限公司（简称“华东重工”）、威海华东数控机床有限公司（简称“华东机床”）、荣成市弘久锻铸有限公司（简称“弘久锻铸”）在银行办理合计总额不超过人民币２７，０００万元的综合业务授信额度提供连带责任担保。

　　二、被担保人基本情况

　　１、威海华东重工有限公司

　　注册地址：威海市经济技术开发区环山路６９８号

　　经营地址：威海市崮山镇张家疃东

　　法人代表：汤世贤

　　注册资本：３，０００万美元

　　与公司关系：控股子公司，持股比例为７５％。

　　经营范围：从事金属切削机床的生产，销售本企业产品；大型、精密机械零部件的加工与销售。

　　主要财务状况：截止２０１０年１２月３１日，华东重工资产总额人民币３８，１８８．１８万元，负债总额人民币１７，５８０．１５万元，净资产２０，６０８．０３万元，资产负债率４６．０４％。（以上数据经信永中和会计师事务所审计）

　　２、威海华东数控机床有限公司

　　注册地址：威海环山路西、西曲阜村西

　　法人代表：汤世贤

　　注册资本：１２５万美元

　　与公司关系：控股子公司，控股比例为７５％。

　　经营范围：数控系统、数控机床、切削工具、手工具、金属切削机床、机床附件、液压件、气动组件、电动工具、电动机、电器元器件、工业自动化仪表的生产，销售本企业产品。

　　主要财务状况：截止２０１０年１２月３１日，华东机床资产总额人民币１０，０２１．９６万元，负债总额人民币５，４８７．０３万元，净资产４，５３４．９３万元，资产负债率５４．７５％。（以上数据经信永中和会计师事务所审计）

　　３、荣成市弘久锻铸有限公司

　　注册地址：荣成市人和镇北院产村

　　法人代表：高鹤鸣

　　注册资本：８００万美元

　　与本公司关系：控股子公司，持股比例为５１％。

　　经营范围：精密型腔模与铸锻件的生产、加工与销售。

　　主要财务状况：截止２０１０年１２月３１日，弘久锻铸资产总额人民币１６，５５３．６３万元，负债总额人民币９，０８２．９３万元，净资产７，４７０．７０万元，资产负债率５４．８７％。（以上数据经信永中和会计师事务所审计）

　　三、担保事项的主要内容

　　担保方式：连带责任担保

　　担保金额：合计不超过人民币２７，０００万元。其中：

　　１、为华东重工在银行办理不超过人民币１２，０００万元的综合业务授信额度提供担保；

　　２、为华东机床在银行办理不超过人民币８，０００万元的综合业务授信额度提供担保；

　　３、为弘久锻铸在银行办理不超过人民币７，０００万元的综合业务授信额度提供担保。

　　四、董事会意见

　　经本公司董事会研究，认为该担保是公司为满足控股子公司业务发展需要借款提供的担保，并且控股子公司资产状况良好，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会影响公司利益。我们同意为控股子公司提供不超过人民币２７，０００万元的综合业务授信额度担保。

　　五、独立董事意见

　　经核查董事会会议资料和控股子公司威海华东重工有限公司、威海华东数控机床有限公司、荣成市弘久锻铸有限公司财务报表等相关资料，我们认为：该事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，担保项下的融资用途适当，被担保对象的经营及财务状况健康，提供上述担保符合全体股东及公司利益，我们同意为控股子公司提供不超过人民币２７，０００万元的综合业务授信额度担保，其中，威海华东重工有限公司不超过人民币１２，０００万元，威海华东数控机床有限公司不超过人民币８，０００万元，荣成市弘久锻铸有限公司不超过人民币７，０００万元。

　　六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至２０１１年３月３０日，公司及控股子公司累计对外担保额度为人民币２１，２００万元，占归属于上市公司最近一期经审计净资产的２０．７３％，占公司总资产的１０．３７％，其中对控股子公司担保１７，２００万元，对外担保４，０００万元。本次担保经股东大会审核通过后，公司累计对外担保额度为人民币５１，２００万元，其中对控股子公司担保４４，２００万元，对外担保７，０００万元，合计占归属于上市公司最近一期经审计净资产的５０．０６％，占公司总资产２５．０４％，不存在逾期对外担保的情形。

　　七、备查文件

　　１、威海华东数控股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；

　　２、公司独立董事出具的《威海华东数控股份有限公司独立董事关于对外担保等事项的独立意见》。

　　以上备查文件全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本次担保业务尚需公司股东大会批准后，授权公司管理层实施。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月三十一日

　　证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１１－０１０

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于为柳州正菱集团有限公司担保的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”或“华东数控”）拟为柳州正菱集团有限公司（以下简称“柳州正菱”）在交通银行威海市分行办理银行贷款业务事项提供不超过人民币３，０００万元的连带责任担保（以下简称“本项担保”）。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：柳州正菱集团有限公司

　　地址：柳州市柳邕路２５３号

　　法定代表人：廖荣纳

　　注册资本：陆仟万元

　　经营范围：商用乘用车、农用运输车、农用机械、汽车配件、机床及配件、钢材、五金交电、建筑材料、机械电子设备销售。（以上项目涉及专项审批的，凭有效的经营许可证核准的范围经营）＊（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）

　　主要财务状况：截止２０１０年１２月３１日，柳州正菱集团有限公司资产总额４９２，６８７．６９万元，负债总额１７２，８１６．５７万元，净资产３１９，８７１．１２万元，资产负债率３５．０８％（以上数据尚未审计）。

　　三、担保事项主要内容

　　１、担保方式：连带责任担保；

　　２、担保金额：３，０００万元；

　　３、期限：三年。

　　四、董事会意见

　　本公司董事会经研究，认为该担保是为满足公司销售业务需要，被担保公司经营状况正常，并且该公司提供了反担保，不能偿还贷款的风险较小，公司为其进行担保不会影响公司利益，同意公司为柳州正菱提供不超过人民币３，０００万元的连带责任担保，必须同时满足下列条件：

　　１、柳州正菱必须为本项担保提供反担保、抵押措施；

　　２、柳州正菱因本项担保所发生的贷款，必须全额支付给公司，用于购买公司产品。

　　五、独立董事意见

　　经核查董事会会议资料和柳州正菱集团有限公司财务报表等相关资料，我们认为：该事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，有利于公司销售业务的发展，并且被担保对象的经营及财务状况健康，提供上述担保符合全体股东及公司利益，我们同意公司为柳州正菱集团有限公司提供不超过人民币３，０００万元的连带责任担保。该事项尚需公司股东大会审议通过。

　　六、保荐机构意见

　　１、截至２０１１年３月３０日，公司累计对外担保额度为人民币２１，２００万元，占归属于上市公司最近一期经审计净资产的２０．７３％，占公司总资产的１０．３７％，其中对控股子公司担保１７，２００万元，对外担保４，０００万元，无逾期对外担保情形；

　　２、本次担保经股东大会审核通过后，公司累计对外担保额度为人民币５１，２００万元，其中对控股子公司担保４４，２００万元，对外担保７，０００万元，合计占归属于上市公司最近一期经审计净资产的５０．０６％，占公司总资产的２５．０４％；

　　３、华东数控为柳州正菱集团有限公司提供的担保系因公司销售业务需要进行的担保；

　　４、上述担保已经华东数控第三届董事会第二次会议审议通过，尚需华东数控股东大会审议批准。截至目前，审批程序符合相关法律、法规及华东数控《公司章程》的规定。

　　海通证券股份有限公司对华东数控拟进行的上述担保行为无异议。

　　七、累计对外担保余额及逾期担保的数量

　　截至２０１１年３月３０日，公司及控股子公司累计对外担保额度为人民币２１，２００万元，占归属于上市公司最近一期经审计净资产的２０．７３％，占公司总资产的１０．３７％，其中对控股子公司担保１７，２００万元，对外担保４，０００万元。本次担保经股东大会审核通过后，公司累计对外担保额度为人民币５１，２００万元，其中对控股子公司担保４４，２００万元，对外担保７，０００万元，合计占归属于上市公司最近一期经审计净资产的５０．０６％，占公司总资产２５．０４％，不存在逾期对外担保的情形。

　　八、备查文件

　　１、威海华东数控股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；

　　２、保荐人海通证券股份有限公司出具的《关于威海华东数控股份有限公司担保事项的专项意见》；

　　３、公司独立董事出具的《威海华东数控股份有限公司独立董事关于对外担保等事项的独立意见》。

　　以上备查文件全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本项担保业务尚需公司股东大会批准后，授权公司管理层实施。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月三十一日