证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４０８ 证券简称：齐翔腾达 公告编号：２０１１－００７

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于２０１１年３月１８日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于２０１１年３月２９日在公司会议室现场召开，会议应到董事９名，实到董事９名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以记名投票方式形成如下决议：

　　１．审议并通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》

　　该议案需要提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避

　　２．审议并通过了《公司２０１０年年度报告及其摘要》

　　该议案需要提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避

　　３．审议并通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避

　　４．审议并通过了《公司２０１０年度财务决算及２０１１年度财务预算报告》

　　该议案需要提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避

　　５．审议并通过了《公司２０１０年度利润分配及公积金转增股本预案》

　　根据母公司２０１０年度利润表，母公司实现净利润２４７，２６９，６４２．８０元，提取法定公积金２４，７２６，９６４．２８元，加年初未分配利润１１１，２０９，４８８．５５元，减报告期内支付给股东的红利９７，２８０，０００．００元，截止２０１０年末母公司可供股东分配的利润为２３６，４７２，１６７．０７元。

　　同意公司２０１０年度利润分配预案为：以公司２０１０年末的总股本２５，９５６万股为基数，每１０股派发现金红利５元（含税），拟派发的现金红利总额为１２９，７８０，０００元。

　　同意公司２０１０年度公积金转增股本预案为：以公司２０１０年末的总股本２５，９５６万股为基数，每１０股转增８股，共计转增２０，７６４．８万股，转增后的总股本为４６，７２０．８万股。

　　该议案需要提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避

　　６．审议并通过了《关于聘任公司２０１１年度审计机构的议案》

　　同意继续聘任北京京都天华会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度外部审计机构。

　　该议案需要提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避

　　７．审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

　　同意因公司注册资本变更修订公司章程有关条款，待公司公积金转增股本预案经股东大会审议通过后实施。

　　该议案需要提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避

　　８．审议并通过了《关于确认公司２０１０年度日常关联交易合规性的议案》

　　２０１０年２月２６日召开的２００９年度股东大会通过了《关于批准２０１０年日常关联交易的议案》，该议案于２０１０年３月２２日《招股说明书》中披露。２０１０年公司实际发生关联交易金额为８，８１８．４４万元。

　　表决结果：６票赞成，０票反对，０票弃权，３票回避

　　关联董事车成聚先生、于东和先生、周洪秀先生回避对该议案的表决。

　　９．审议并通过了《关于批准公司２０１１年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：６票赞成，０票反对，０票弃权，３票回避

　　关联董事车成聚先生、于东和先生、周洪秀先生回避对该议案的表决。

　　１０．审议并通过了《关于制定＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避

　　１１．审议并通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避

　　１２．审议并通过了《公司２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避

　　１３．审议并通过了《关于变更年产７万吨丁二烯项目建设规模的议案》

　　同意将使用２９，３１５万元超募资金投资建设的年产７万吨丁二烯项目建设规模变更为年产１０万吨丁二烯项目，项目总投资约为３９，８００万元，其中使用超募资金２９，３１５万元人民币不变，其余由公司自筹资金解决。

　　该议案需要提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避

　　１４．审议并通过了《关于使用超募资金投资建设配套公用工程项目的议案》

　　同意公司使用超募资金投资建设配套公用工程项目：热力工程总投资３４，２７２万元人民币，其中２１，７０７．５８４万元人民币使用超募资金投入，其余资金由公司自筹解决；污水处理工程项目总投资１２，１０５．１万元人民币，全部由公司自筹资金解决；空分装置投资约４，０００万元人民币，全部由公司自筹资金解决。

　　该议案需要提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避

　　１５．审议并通过了《关于召集公司２０１０年度股东大会的议案》

　　同意召集公司２０１０年度股东大会于２０１１年４月２１日在本公司总部会议室召开。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权，０票回避

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月３１日

　　证券代码：００２４０８ 证券简称：齐翔腾达 公告编号：２０１１－００８

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司第二届监事会第三次会议于２０１１年３月２９日在公司会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席杨曙光先生主持。经与会监事审议，做出如下决议：

　　１．审议并通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　２．审议并通过了《公司２０１０年年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核淄博齐翔腾达化工股份有限公司２０１０年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　３．审议并通过了《公司２０１０年度财务决算及２０１１年度财务预算报告》

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　４．审议并通过了《公司２０１０年度利润分配及公积金转增股本预案》

　　根据母公司２０１０年度利润表，母公司实现净利润２４７，２６９，６４２．８０元，提取法定公积金２４，７２６，９６４．２８元，加年初未分配利润１１１，２０９，４８８．５５元，减报告期内支付给股东的红利９７，２８０，０００．００元，截止２０１０年末母公司可供股东分配的利润为２３６，４７２，１６７．０７元。

　　同意公司２０１０年度利润分配预案为：以公司２０１０年末的总股本２５，９５６万股为基数，每１０股派发现金红利５元（含税），拟派发的现金红利总额为１２９，７８０，０００元。

　　同意公司２０１０年度公积金转增股本预案为：以公司２０１０年末的总股本２５，９５６万股为基数，每１０股转增８股，共计转增２０，７６４．８万股，转增后的总股本为４６，７２０．８万股。

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　５．审议并通过了《关于聘任公司２０１１年度审计机构的议案》

　　同意继续聘任北京京都天华会计师事务所为公司２０１１年度审计机构。

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　６．审议并通过了《关于确认公司２０１０年度日常关联交易合规性的议案》

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权

　　７．审议并通过了《关于批准公司２０１１年度日常关联交易的议案》

　　监事会认为：议案中涉及的关联交易符合中国证监会、深交所、公司章程所规定的日常关联交易范畴。有关交易执行市场公允价格，定价合理、公允，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权

　　８．审议并通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权

　　９．审议并通过了《公司２０１０年度募集资金存放及使用情况专项报告》

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权

　　１０．审议并通过了《关于变更年产７万吨丁二烯项目建设规模的议案》

　　同意将使用２９，３１５万元超募资金投资建设的年产７万吨丁二烯项目建设规模变更为年产１０万吨丁二烯项目，项目总投资约为３９，８００万元，其中使用超募资金２９，３１５万元人民币不变，其余由公司自筹资金解决。

　　监事会认为：变更年产７万吨丁二烯项目为年产１０吨丁二烯项目是对丁二烯产品市场进一步了解分析后得出。变更后对于填补合成橡胶原材料市场空缺及满足公司后续项目生产供应都有积极作用。此次变更只是对原有项目的设计产能进行升级，投资内容并未发生实质变化。经核查也没有发现损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　１１．审议并通过了《关于使用超募资金投资建设配套公用工程项目的议案》

　　同意公司使用超募资金投资建设配套公用工程项目，热力工程总投资３４，２７２万元人民币，其中２１，７０７．５８４万元人民币使用超募资金投入，其余资金由公司自筹解决；污水处理工程项目总投资１２，１０５．１万元人民币，由公司自筹解决；空分装置投资约４，０００万元人民币，由公司自筹解决。

　　监事会认为：使用募集资金投资建设配套公用工程项目可满足公司未来发展及生产需要，节约生产成本，保证生产持续性。募集资金使用符合相关规定，不存在损害公司及广大股东利益的情形。

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年３月２９日

　　证券代码：００２４０８ 证券简称：齐翔腾达 公告编号：２０１１－００９

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称本公司）２０１０年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕５０６号文件核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于２０１０年５月４日网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合方式向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票６，５００万股，发行价为每股人民币２８．８８元，募集资金总额为１，８７７，２００，０００．００元，扣除发行费用１１０，２６７，０６０．００元后，募集资金净额为１，７６６，９３２，９４０．００元。上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字［２０１０］第０５２号《验资报告》验证。

　　根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号），原发行费用中广告费、路演费、上市酒会费等费用合计１２，５４０，０００．００元调整计入当期损益，由此增加募集资金净额１２，５４０，０００．００元，调整后募集资金净额变更为１，７７９，４７２，９４０．００元。

　　（二） 本年度使用金额及年末余额。

　　■

　　二、 募集资金的管理情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于２０１０年１２月３日经本公司２０１０年度第一次临时股东大会决议通过。

　　根据管理制度并结合经营需要，本公司从２０１０年５月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至２０１０年１２月３１日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至２０１０年１２月３１日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　■

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金实际使用情况，详见附表１：募集资金使用情况对照表。

　　四、 超募资金使用情况

　　超募资金使用情况，详见附表１：募集资金使用情况对照表。

　　五、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目情况详见附表２：变更募集资金投资项目情况表。

　　六、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　无。

　　七、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　２０１０年度，本公司已按《中小企业板股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号—超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》和本公司管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　附表：

　　１、募集资金使用情况对照表

　　２、变更募集资金投资项目情况表

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月２９日

　　附表１：

　　募集资金使用情况对照表

　　■

　　附表２：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　■

　　证券代码：００２４０８ 证券简称：齐翔腾达 公告编号：２０１１－０１０

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于变更年产７万吨丁二烯项目建设规模的

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、原年产７万吨丁二烯项目情况

　　公司第一届董事会第十四次会议和公司２０１０年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用超募资金投资建设年产７万吨丁二烯项目的议案》，公司将使用超募资金２９，３１５万元人民币投资建设年产７万吨丁二烯项目，该项目总投资约２９，３１５万元人民币，预计投资回收期４．５５年（含建设期１年）。有关该项目的详情已经于２０１０年１１月１８日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　二、项目变更情况

　　因丁二烯产品下游合成橡胶的市场需求快速增长和合成橡胶产品价格的大幅增长，作为合成橡胶主要原料的丁二烯期价格也大幅增长，需求强劲，并且预期该态势在未来几年将会持续。为了满足市场的需求和本公司控股子公司淄博齐翔博实橡胶有限公司年产５万吨稀土顺丁橡胶项目原料需要，公司拟将原年产７万吨丁二烯项目变更为年产１０万吨丁二烯项目，增加投资１０，４８５万元人民币。

　　公司第二届董事会第三次会议于２０１１年３月２９日审议通过了《关于变更年产７万吨丁二烯项目建设规模的议案》。

　　三、变更后年产１０万吨丁二烯项目情况

　　年产１０万吨丁二烯项目总投资约为３９，８００万元人民币，建设周期１年。按照丁二烯前三年的均价１８，３００元／吨计算，项目建成后将实现年均销售收入１８３，０００万元，年利润总额１２，７１４万元，年净利润９，５３５万元。项目静态投资回收期５．１７年（含建设期１年）。如果按照目前丁二烯的市场价格计算，该项目效益将远远好于预测，投资回收期将大幅缩短。

　　项目投资资金来源：项目总投资３９，８００万元，其中使用超募资金２９，３１５万元人民币，剩余部分由公司自筹解决。

　　综上所述，公司拟将年产７万吨丁二烯项目建设规模变更为年产１０万吨丁二烯项目，使用超募资金金额不变，该项目变更需提交公司股东大会审议。

　　四、公司独立董事意见

　　变更年产７万吨丁二烯项目为年产１０万吨丁二烯项目是对原有项目设计产能的升级，项目的变更符合公司的发展战略，有助于公司提高盈利能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意该项目变更议案，并将该议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　五、公司监事会意见

　　变更年产７万吨丁二烯项目为年产１０吨丁二烯项目是对丁二烯产品市场进一步了解分析后得出。变更后对于填补合成橡胶原材料市场空缺及满足公司后续项目生产供应都有积极作用。此次变更只是对原有项目的设计产能进行升级，投资内容并未发生实质变化。经核查也没有发现损害公司及全体股东利益的情形。同意该议案，并同意将该议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　六、公司保荐人意见

　　变更年产７万吨丁二烯项目为年产１０万吨丁二烯项目是对原有项目设计产能的升级，项目的变更符合公司的发展战略，有助于公司提高盈利能力，本次超募资金使用履行了公司投资决策的相关程序，经董事会审议批准，独立董事发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中募集资金管理的相关规定。

　　七、备查文件

　　１、公司第二届董事会第三次会议决议

　　２、公司第二届监事会第三次会议决议

　　３、年产１０万吨丁二烯项目可行性研究报告

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　２０１１ 年３月３１ 日

　　证券代码：００２４０８ 证券简称：齐翔腾达 公告编号：２０１１－０１１

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于使用超募资金投资建设配套公用工程

　　项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、募集资金基本情况

　　２０１０年５月４日，经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］５０６号文核准，齐翔腾达向社会公开发行６，５００万股人民币普通股，每股发行价格２８．８８元，募集资金总额为人民币１８７，７２０万元，扣除各项发行费用人民币１１，０２６．７０６万元，募集资金净额为人民币１７６，６９３．２９４万元。超募资金为１０１，３０８．２９４万元。上述资金到位情况已经京都天华会计师事务所有限公司验证，并于２０１０年５月７日出具了京都天华验字［２０１０］第０５２号《验资报告》。

　　根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号），原发行费用中广告费、路演费、上市酒会费等费用合计１２，５４０，０００．００元调整计入当期损益，由此增加募集资金净额１２，５４０，０００．００元，调整后募集资金净额变更为１，７７９，４７２，９４０．００元。

　　公司使用４９，８００万元人民币投资建设８万吨／年甲乙酮项目，使用９，８７０万元人民币投资基层营销网络建设项目，使用８，１７０万元人民币投资研发中心建设项目，使用１９，９６０万元人民币投资建设４万吨／年甲乙酮改扩建项目，使用２９，３１５万元人民币投资建设７万吨／年丁二烯项目，使用５，１９４．３３万元人民币收购淄博翔达化工有限公司１００％股权，使用１１，３１０．３８万元人民币收购淄博齐翔惠达化工供有限公司锅炉及罐区部分资产，使用３，２２０万元人民币收购天津有山化工有限公司７０％股权并使用不超过５，１２０人民币募集资金向有山化工增资建设Ｃ４综合利用工程项目，使用１４，２８０万元人民币投资成立控股子公司建设年产５万吨稀土顺丁橡胶项目。以上项目使用募集资金合计１５６，２３９．７１万元，项目实施后剩余募集资金２１，７０７．５８４万元。

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为提高资金使用效率，扩大生产规模，提升企业盈利能力，公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟使用剩余的超募资金２１，７０７．５８４万元人民币投资建设配套热力工程项目，项目实施后超募资金没有剩余。

　　二、投资概述

　　公司于２０１１年３月２９日召开的第二届董事会第三次会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金投资建设配套公用工程项目的议案》。

　　本次投资需提交公司股东大会审议。

　　该项目由淄博齐翔腾达化工股份有限公司（本公司）实施。本次投资不构成本公司的关联交易。

　　四、项目基本情况：

　　根据公司制定的发展规划，公司正在建设年产７万吨丁二烯项目（拟变更为年产１０万吨丁二烯项目）、５万吨稀土顺丁橡胶项目及４万吨甲乙酮改扩建项目，这些在建项目及公司中长期规划的项目投入生产后，将会大量增加生产用蒸汽、污水处理服务及其它公用工程的需求。

　　公司原计划所需蒸汽及污水处理等公用工程全部依靠外部供应或服务，不仅会大大增加公司运营成本，而且只能满足公司近期发展需要，不能保证后续发展项目的需求，因此公司拟投资建设与其配套的公用工程项目，包括热力工程、污水处理工程项目及空分装置等。

　　热力工程主要为新建项目生产提供所需的蒸汽热力，每吨蒸汽成本比外购价格降低５０元左右。富余的部分蒸汽可以市场价格向邻近的其它化工企业销售。

　　热力工程项目总投资约３４，２７２万元，其中２１，７０７．５８４万元使用超募资金投入，剩余部分由公司自筹解决，该工程从土建施工开始到建成投产周期约为８个月。项目建成后，可实现年销售收入８１，１４２万元，年利润总额５，６３０万元，年税后利润 ４，２２２万元，具有良好的盈利能力。随着后续项目对公用设施的需要，其经济效益将更加显著。

　　污水处理工程将用于综合处理公司生产中排放的污水，处理后的污水大部分回用，少部分达标排放，争取最终实现零排放。该项目建设投资约为１２，１０５．１万元人民币，全部由公司自筹资金解决，项目建设周期约为９个月，项目建成后将达到日处理污水１．２万吨的处理能力。项目的实施不仅可以降低公司污水处理的成本，还将最终实现水的综合利用，具有良好的经济效益和社会效益。

　　另外，配套建设的空分装置等主要为在建项目或后续项目的生产过程提供高纯度的氧气、氮气等，其建设投资约为４，０００万元，全部由公司自筹资金解决。

　　六、投资目的及对公司的影响

　　以上公用工程项目的建设不仅可降低公司运营成本，提高公司盈利能力和竞争力，还为公司未来的发展提供了公用设施保障，富余的部分产能或处理能力还可对外销售或对外提供有偿服务，增加公司效益。

　　七、独立董事意见

　　使用超募资金建设配套公用工程项目，符合公司发展规划，有助于为公司新项目投产后生产所需，增强公司公用工程配套能力和降低生产成本，提高公司盈利能力。不存在损害公司及股东利益的情形，超募资金的使用符合《中小企业板信息披露业务备忘录２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及其他相关法律法规的规定，同意使用超募资金建设以上项目，并将该项目议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　八、监事会意见

　　使用募集资金投资建设配套公用工程项目可满足公司未来发展及生产需要，节约生产成本，保证生产持续性。募集资金使用符合相关规定，不存在损害公司及广大股东利益的情形。同意使用超募资金建设该项目，并将该项目议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　九、保荐人华泰联合证券有限公司出具的意见

　　本次使用超募资金建设配套热力工程项目属于其主营业务范畴，该项目的建设有利于增强公司公用工程配套能力和公司日常生产的稳定性，同时降低生产成本，本次超募资金使用履行了公司投资决策的相关程序，经董事会审议批准，独立董事发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中募集资金管理的相关规定。

　　十、备查文件

　　１、董事会决议

　　２、监事会决议

　　３、独立董事意见

　　４、淄博齐翔腾达化工股份有限公司热力工程可行性研究报告

　　５、淄博齐翔腾达化工股份有限公司污水处理项目可行性研究报告

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月３１日

　　证券代码：００２４０８ 证券简称：齐翔腾达 公告编号：２０１１－０１２

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于公司２０１１年度日常关联交易预计公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、完整、准确，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　１．关联交易概述

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营的需要，２０１１年度预计与相关关联方发生关联交易事项，全年预计金额在２７２６万元以内。于２０１１年３月２９日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于批准公司２０１１年度日常关联交易的议案》，关联董事车成聚、于东和、周洪秀在表决时进行了回避，其他６名董事以６票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了此项议案。

　　由于预计的关联交易额度低于公司２０１０年底经审计净资产值的５％，故此议案无需提交公司股东大会审议。

　　２．预计关联交易的内容和金额

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　　二、关联方的基本情况

　　１．交易对方淄博齐翔石油化工集团有限公司因为是本公司的控股股东而成为关联方。淄博齐翔石油化工集团有限公司基本情况如下：

　　注册资本：４，５４７．９４５万元

　　成立日期：１９９８年７月２８日

　　住所：淄博市临淄区辛化路南首

　　法定代表人：车成聚

　　经营范围：生产、销售橡胶及制品；销售民用建材、汽车配件、电气仪表；物业管理；普通货运（道路运输经营许可证期限至２０１０年９月５日）；房屋租赁；技术转让、咨询、服务（不含消费储值业务）；代收水、电费；货币对外投资业务（以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营）。

　　主要股东：车成聚等４８名自然人

　　截至２００９年１２月３１日，淄博齐翔石油化工集团有限公司总资产为３２，１８３．３２万元，净资产为１６，７５８．０４万元，２００９年度净利润为６，８２８．８８万元。

　　截止２０１０年１２月３１日，淄博齐翔石油化工集团有限公司总资产为３７，１０９．９９万元，净资产为２１，１２５．５４万元，２０１０年净利润为８，２６７．７３万元。

　　２．交易对方淄博齐翔惠达化工有限公司因为是本公司控股股东的全资子公司而成为关联方。淄博齐翔惠达化工有限公司基本情况如下：

　　地址：淄博市临淄区辛化路南首

　　法定代表人：车成聚

　　注册资本：人民币１，３１０万元整

　　经营范围：生产销售苯乙烯化苯酚、二腈二胺甲醛缩合物、三（壬基代苯基）磷酸酯、歧化松香、歧化松香酸皂、盐酸、液化石油气、回收碳四、液化回收碳四燃料气、回收重组分、松香重组分；销售包装物；购销钢材、建材、机电设备配件、办公用品、劳保用品；承揽机电仪维修；劳动服务；销售回收渣油；外供蒸汽、新鲜水，代收电费。

　　主要股东：淄博齐翔石油化工集团有限公司持有１００％股权。

　　截至２００９年１２月３１日，惠达公司总资产为１７，８６８．４１万元，净资产为６，６２６．７０万元，２００９年度净利润为３，８５８．３３万元。

　　截止２０１０年１２月３１日，惠达公司总资产为２１，０４５．７３万元，净资产４，２８８．０７万元，２０１０年度净利润１，５７１．８４万元。

　　３．交易对方淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司因为本公司控股股东的控股子公司而成为关联方，淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司基本情况如下：

　　地址：淄博市临淄区新化路２５１号

　　法定代表人：王竹青

　　注册资本：人民币５００万元整

　　经营范围：主食、热菜、凉菜；招待所。在建筑资质证书许可的范围内从事三级石油化工设备管道安装工程；防腐保温工程；家电维修；购销机电设备；备品备件；房屋租赁；设备清洗；劳务服务；环境绿化。

　　主要股东：淄博齐翔石油化工集团有限公司持有９０％股权，自然人王轲持有１０％股权。

　　截至２００９年１２月３１日，工程公司总资产为１１，４８６．５２万元，净资产为６８４．４３万元，２００９年度净利润为－２１９．９７万元。

　　截止２０１０年１２月３１日，公司总资产为１０，１５３．６２万元，净资产８５１．００万元，２０１０年度净利润１６６．５６万元。

　　４．履约能力分析

　　从以上关联方的经营资质和财务指标分析，关联方具备履约能力。

　　三、关联交易的定价政策和定价依据

　　公司租赁淄博齐翔石油化工集团有限公司部分房屋作为办公场所，已经双方根据市场价格协商定价，并签署租赁协议，每年度支付租赁费用９６万元人民币。

　　与关联方的其它交易遵循公开、公平、公正的原则采取市场定价，按照当地的市场公允价格执行。

　　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　　以上关联交易在市场定价的基础上，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。有关关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　２０１１年度的日常关联交易计划，在市场定价的基础上，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。有关关联交易定价公允，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。同意公司２０１１年度的日常关联交易计划。

　　六、监事会意见

　　《关于批准公司２０１１年度日常关联交易的议案》中涉及的关联交易符合中国证监会、深交所、公司章程所规定的日常关联交易范畴。有关交易执行市场公允价格，定价合理、公允，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。

　　七、备查文件

　　１．公司第二届董事会第三次会议决议

　　２．公司第二届监事会第三次会议决议

　　３．公司独立董事对公司相关事项的独立意见

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月３１日

　　证券代码：００２４０８ 证券简称：齐翔腾达 公告编号：２０１１－０１３

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于召开公司２０１０年度股东大会的会议通知

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议时间：２０１１年４月２１日上午９：３０

　　２、会议地点：公司总部会议室

　　３、会议召集人：公司董事会

　　４、会议召开方式：现场方式

　　５、出席对象：

　　（１）截止２０１１年４月１５日收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，符合条件的股东不能亲自出席的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件）；

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（３）公司特聘律师及相关工作人员；

　　６、会议召集的合法性、合规性：本次股东大会会议召集有关事项经公司第二届董事会第三次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　　二、会议审议事项

　　１、公司２０１０年度董事会工作报告

　　２、公司２０１０年度监事会工作报告

　　３、公司２０１０年年度报告及其摘要

　　４、公司２０１０年度财务决算及２０１１年度财务预算报告

　　５、公司２０１０年度利润分配及公积金转增股本预案

　　６、关于聘任公司２０１１年度审计机构的议案

　　７、关于修订公司章程的议案

　　８、关于变更年产７万吨丁二烯项目建设规模的议案

　　９、关于使用超募资金投资建设配套公用工程项目的议案

　　以上议案已经公司第二届董事会第三次会议及／或公司第二届监事会第三次会议审议通过，具体内容分别详见公司在２０１１年３月３１日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的董事会决议公告及监事会决议公告等相关公告。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记

　　１．登记办法

　　（１） 法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司证券部办理登记手续；

　　（２）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

　　（３）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡等办理登记手续；

　　（４） 股东可以用传真方式进行登记，传真登记以在登记时间内公司收到为准。

　　２． 登记时间：２０１１ 年４月２０日（８：００ — １７：００）。

　　３． 登记地点：淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　不适用

　　五、其他事项

　　１、会议联系方式：

　　联系电话：０５３３－７５４４２３１ 传真：０５３３－７５４７７８２

　　联系人：姜能成 邮编：２５５４３８

　　２、会议费用：股东（或代理人）与会费用自理。

　　特此公告。

　　附件：授权委托书

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月３１日

　　授权委托书

　　兹授权 先生／女士代表本人，出席淄博齐翔腾达化工股份有限公司２０１０年度股东大会，并代表本人／本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

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　　注：如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决。

　　委托人（签名／盖章）： 委托人证件号码：

　　委托人持股数： 委托人股票账户：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日