证券时报多媒体数字报

　　（上接D251版）

　　单位：万元

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　　７．8．３ 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　７．8．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　√适用 □不适用

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　　７．9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

　　§８ 监事会报告

　　８．２ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　２０１０年，公司监事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》，出席了报告期内召开的历次股东大会和董事会会议，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议合法性、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督。

　　公司监事会认为：公司董事会、股东大会的决策程序符合《公司法》《公司章程》的规定，决策结果合法有效。公司董事会、经理层做出的各项决议，都是本着公司利益最大化的目标，是符合公司发展需要的。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，履行了勤勉尽责义务，监事会未发现其有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

　　８．３ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　公司监事会检查了公司２０１０年第一季度、２０１０年半年度、２０１０年第三季度、２０１０年度财务报告。

　　公司监事会认为：公司年度报告、半年度报告、季度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，五洲松德联合会计师事务所为公司２０１０年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报告客观、真实的反映了公司２０１０年度的财务状况和经营成果。

　　８．４ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　２０１０年８月，公司实施２０１０年公开增发，监事会检查了公司募集资金存储及使用情况。公司根据上海证券交易所的《上市公司募集资金管理规定》等相关规定设立了募集资金专户，及时签署了《募集资金三方监管协议》。公司以募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金、以部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了董事会、股东大会的决策程序，保荐机构、独立董事均对此发表了意见。公司按照上海证券交易所的要求编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告，保荐机构出具了公司募集资金存放与使用专项核查报告。监事会认为：公司真实、准确、完整的披露了与募集资金相关的信息，不存在募集资金使用违规的情形。

　　８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　公司监事会对公司２０１０年度发生的日常性关联交易进行了监督和核查，公司监事会认为：２０１０年度，公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生或是公司正常的销售行为，签署了书面的合同，关联交易履行了必要的审议程序，公司董事会或股东大会在审议上述关联交易时，关联董事、关联股东均履行了回避表决程序，关联交易定价符合市场原则，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及其他股东的利益，对公司全体股东是公平的。

　　§９ 财务会计报告

　　９．２ 审计意见

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　　９．３ 财务报表

　　合并资产负债表

　　２０１０年１２月３１日

　　编制单位：特变电工股份有限公司单位：元 币种：人民币

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　　法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：唐利

　　母公司资产负债表

　　２０１０年１２月３１日

　　编制单位：特变电工股份有限公司单位：元 币种：人民币

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　　法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：唐利

　　合并利润表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。

　　法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：唐利

　　母公司利润表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

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　　法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：唐利

　　合并现金流量表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

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　　法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：唐利

　　母公司现金流量表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

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　　法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：唐利

　　合并所有者权益变动表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

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　　单位：元 币种：人民币

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　　法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：唐利

　　母公司所有者权益变动表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

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　　单位：元 币种：人民币

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　　法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：唐利

　　９．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

　　９．４ 本报告期无前期会计差错更正。

　　９．５ 企业合并及合并财务报表

　　９．５．１ 合并范围发生变更的说明

　　（１）本年度新增子公司情况如下：

　　２０１０年９月，公司与新疆众和股份有限公司共同出资设立特变电工新疆能源有限公司，注册资本１０，０００．００万元，其中，公司出资８，５７８．００万元，持股比例８５．７８％。

　　本年度新增孙公司情况如下：

　　①２０１０年４月，公司子公司特变电工新疆新能源股份有限公司与公司孙公司新疆桑欧太阳能设备有限责任公司共同出资设立特变电工西安电气科技有限公司，注册资本１，０００．００万元，分两次出资，首次出资３００．００万元。

　　②２０１０年７月，由公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司出资４，４９５，３４０．００印度卢比，在印度设立子公司ＴＢＥＡ ＥＮＥＲＧＹ（ＩＮＤＩＡ）ＰＲＩＶＡＴＥ ＬＩＭＩＴＥＤ，特变电工沈阳变压器集团有限公司持股比例１００．００％。

　　（２）本年度不再纳入合并范围的主体

　　２０１０年公司孙公司新泰市特变电工鲁缆能源动力有限公司、西藏聚能科技有限公司已办理完相关的工商注销登记手续，本年未将其纳入合并范围。

　　９．５．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

　　９．５．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　单位：万元 币种：人民币

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　　９．５．２．２ 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　单位：万元 币种：人民币

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　　特变电工股份有限公司

　　２０１１年３月２８日