证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５４０ 证券简称：亚太科技 公告编号：２０１１－０１５

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于２０１１年３月１９日以书面方式发出通知，并于２０１１年３月２９日在公司６号会议室以现场方式召开。本次应到董事９名，实到董事９名。会议由董事长周福海先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》。

　　《２０１０年度董事会工作报告》的具体内容详见２０１１年３月３１日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司２０１０年年度报告》和《公司２０１０年年度报告摘要》。

　　本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　独立董事王跃堂、许康、王立波分别向董事会递交了２０１０年度述职报告，并将在２０１０年度股东大会上进行述职。述职报告的具体内容详见巨潮资讯网。

　　二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。

　　公司２０１０年财务决算报表，经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计验证，并出具了苏公Ｗ［２０１１］Ａ２１８号标准无保留意见的审计报告。２０１０年度公司实现营业收入、利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别为１１３，６３４．９０万元、１４，８１７．１５万元、１２，１１７．５７万元，比２００９年度同比增长分别为４０．１１％、２８．１１％、２９．９８％。

　　本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１１年度财务预算报告》。

　　基于公司２０１０年度的经营情况，综合考虑公司募投项目建设情况、市场能力与经营能力等因素，公司预计全年实现营业收入、营业利润、归属于母公司所有者的净利润比上年同比增长２０％－３５％。此计划并不代表公司２０１１年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟用资本公积转增股本和２０１０年度利润分配预案》。

　　根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公Ｗ［２０１１］Ａ２１８号标准无保留意见的审计报告，公司２０１０年实现归属于母公司所有者的净利润为１２１，１７５，７２７．１０元，母公司净利润为１０２，８３０，２１４．６２元，按母公司净利润１０２，８３０，２１４．６２元的１０％提取法定盈余公积金１０，２８３，０２１．４６元，加年初未分配利润１７１，９１０，６１３．４４元，２０１０年度累计可供分配利润为２６４，４５７，８０６．６０元。期末资本公积为８０，４４９，３８４．５４元。根据相关规定，公司拟按下列方案实施分配：

　　拟以公司现总股本１６０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金２元（含税），共计分配现金红利３２，０００，０００元（含税），剩余未分配利润转入下一年；同时拟以资本公积向全体股东每１０股转增３股，转增后，公司总股本变更为２０８，０００，０００股，资本公积余额为３２，４４９，３８４．５４元。

　　独立董事对该分配预案发表了意见，详见巨潮资讯网。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司财务审计机构以来，江苏公证天业会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公正的执业准则，履行了双方所规定的责任和义务，顺利完成了公司的审计工作。

　　公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司２０１１ 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为肆拾伍万元。

　　独立董事对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１０年年度报告》及摘要。

　　具体内容详见巨潮资讯网，《公司２０１０年年度报告摘要》同时刊登于２０１１年３月３１日的《证券时报》和《中国证券报》。

　　本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　七、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１１年董事、高级管理人员薪酬方案》。

　　２０１１年董事、高级管理人员年薪由基本工资、绩效工资、效益工资三部分构成，薪酬考核由董事会薪酬考核委员会根据２０１１年实际业绩，按营业收入、净利润等指标实施考核。

　　独立董事对该薪酬方案发表了意见，详见巨潮资讯网。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　八、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加注册资本和修改公司章程的议案》。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（２００６年修订）、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》和其他有关规定，对《公司章程》进行修订，并根据公司本次董事会《关于拟用资本公积转增股本和２０１０年度利润分配预案》，增加公司注册资本和实收资本，注册资本和实收资本由１６０００万元，增加到２０８００万元。并提请股东大会授权董事会实施注册资本变更引起的公司制度、文件中因注册资本变更的修订工作，及办理工商变更登记等相关事宜。

　　本议案的实施以《关于拟用资本公积转增股本和２０１０年度利润分配预案》获得公司２０１０年度股东大会批准为前提。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　九、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１０年度日常关联交易的情况和２０１１年拟发生的日常关联交易的议案》。

　　公司由于销售业务增加较大，所需对外委托加工业务也有所增加，２０１０年度公司与关联方无锡海太散热管有限公司（以下简称“海太”）日常关联交易情况原预计３００万元，实际发生４３０．０６万元；公司拟与海太在２０１１年发生的日常关联交易累计金额预计为６５０万元，其中２０１１年１月１日至２０１１年３月２９日已发生关联交易累计金额约为１３６万元。

　　议案的详细内容见登载于巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》上的《关于日常关联交易的公告》。公司监事会和独立董事、保荐机构对该议案发表了意见，相关意见详见巨潮资讯网。

　　董事周福海、周吉对该议案回避表决。

　　十、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》。

　　十一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年度公司内部控制自我评价报告》。

　　公司监事会、独立董事和保荐机构发表了意见。该报告及相关意见详见巨潮资讯网。

　　十二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》。

　　公司董事会拟于２０１１年４月２３日（星期六）下午２点在江苏省无锡市新区坊兴路８号公司６号会议室召开公司２０１０年度股东大会。具体通知详见２０１１年３月３１日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

　　２０１１年３月３１日

　　附：公司章程本次作如下修订：

　　■

　　证券代码：００２５４０ 证券简称：亚太科技 公告编号：２０１１－０１６

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于２０１１年３月１９日以书面方式发出通知，并于２０１１年３月２９日在公司６号会议室以现场的方式召开。应到监事３名，实到监事３名。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。

　　《２０１０年度监事会工作报告》的具体内容详见２０１１年３月３１日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司２０１０年年度报告》和《公司２０１０年年度报告摘要》。

　　本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。

　　本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　三、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１１年度财务预算报告》。

　　本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　四、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟用资本公积转增股本和２０１０年度利润分配预案》。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　五、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　六、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１０年年度报告》及摘要。

　　经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见巨潮资讯网，《公司２０１０年年度报告摘要》同时刊登于２０１１年３月３１日的《证券时报》和《中国证券报》。

　　本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　七、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１１年监事薪酬方案》。

　　２０１１年监事薪酬由基本工资和绩效考核工资构成。其中：基本工资按与公司的聘任合同约定，绩效考核工资根据年度考核程序进行绩效考核。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　八、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１０年度日常关联交易的情况和２０１１年拟发生的日常关联交易的议案》。

　　经认真审议，监事会认为：公司日常关联交易符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第７号：日常关联交易金额的确定及披露》、《江苏亚太轻合金科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，结合公司生产实际需要，公司日常关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。

　　九、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年度公司内部控制自我评价报告》。

　　经认真审议，监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至２０１０年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

　　特此公告。

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会

　　２０１１年３月３１日

　　证券代码：００２５４０ 证券简称：亚太科技 公告编号：２０１１－０１８

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司

　　关于日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）由于销售业务增加较大，所需对外委托加工业务也有所增加，２０１０年度公司与关联方无锡海太散热管有限公司（以下简称“海太”）日常关联交易情况原预计３００万元，实际发生４３０．０６万元；公司拟与海太在２０１１年日常关联交易累积金额预计为６５０万元。

　　具体情况报告如下：

　　一、日常关联交易情况概述

　　公司因日常生产经营所需而与海太发生的日常关联交易金额如下：

　　（单位：万元）

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　１、无锡海太散热管有限公司基本情况

　　住所：无锡市滨湖区太湖镇周新东路７２号。

　　法定代表人：于三男。

　　成立日期：２００４年７月１６日。

　　工商登记注册号：３２０２１１２１０９６６１。

　　经营范围：散热管、铜管、铝管制造、加工、销售；汽车零部件的销售。

　　股东：于三男、之姐夫朱克嘉各出资２５万元，各持有５０％的股权。

　　２、关联方关联关系

　　海太股东于三男为亚太科技持股５％以上的关联自然人股东于丽芬之弟，其另一股东朱克嘉为于丽芬之姐夫，同时于三男、朱克嘉分别系于丽芬配偶周福海的妻弟、连襟。

　　３、履约能力分析

　　上述关联方生产经营正常，有良好的履约能力。

　　三、交易的定价政策和定价依据

　　公司向海太销售商品及提供加工、采购原材料及委托加工系参照第三方价格或市场公允价格执行。

　　四、交易协议的主要内容

　　１、每次发生交易时以订单的方式进行。

　　２、采购技术标准：按双方签订的《采购技术要求》或加工产品图纸执行。

　　３、海太应按亚太的要求组织产品的生产，以确保质量。

　　五、关联交易的目的和对公司的影响

　　１、作为可选供应商之一，海太在铝管直拉生产流程和生产能力上有可补充的合作关系，海太加工的交货期短，服务较好。

　　２、与海太的关联交易是公司日常生产经营必须的，有利于确保公司在铝管直拉生产流程得到补充。

　　３、上述关联交易价格按照市场而定，对公司２０１０年度的财务状况和经营成果没有产生重大影响，对２０１１年的财务状况和经营成果没有重大影响。

　　４、公司与海太的关联交易相互依赖性很小，不会形成被其控制状态。

　　六、关联交易协议签署情况

　　公司遵循公允、合理的原则已与海太签署合作协议，对双方的权利义务进行规范。

　　七、独立董事意见

　　独立董事许康先生、王立波先生、王跃堂先生经认真审议，发表如下意见：２０１０年度，公司的各项关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。２０１１年，根据生产需要，公司预计与关联方无锡海太散热管有限公司发生日常关联交易预计６５０万元。上述交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》的规定。

　　八、监事会意见

　　公司监事会认为：公司日常关联交易符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第７号：日常关联交易金额的确定及披露》、《江苏亚太轻合金科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，结合公司生产实际需要，公司日常关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。

　　九、保荐机构意见

　　作为亚太科技持续督导工作的保荐机构，东兴证券认为：亚太科技２０１０年度及２０１１年度日常关联交易符合公司正常经营活动开展的需要，关联交易定价以市场价格为基础确定，没有损害公司及公司非关联股东的利益，履行了必要的程序，符合《公司法》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司实施２０１０年度、２０１１年度日常关联交易无异议。

　　特此公告。

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

　　２０１１年３月３１日

　　证券代码：００２５４０ 证券简称：亚太科技 公告编号：２０１１－０１９

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议决定召开公司２０１０年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　１、会议召开日期和时间：２０１１年４月２３日（星期六）下午２点

　　２、现场会议召开地点：公司６号会议室（江苏省无锡市新区坊兴路８号）

　　３、召集人：公司董事会

　　４、会议召开方式：现场投票方式

　　５、股权登记日：２０１１年４月１５日（星期五）

　　二、会议出席人员

　　１、截止２０１１年４月１５日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　２、公司董事、监事、高级管理人员；

　　３、保荐机构指定的代表人、公司聘任的律师及公司特邀的嘉宾。

　　三、会议议程

　　（一）会议审议议案

　　１、审议《２０１０年度董事会工作报告》；

　　２、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

　　３、审议《２０１０年度财务决算报告》；

　　４、审议《２０１１年度财务预算报告》；

　　５、审议《关于拟用资本公积转增股本和２０１０年度利润分配预案》；

　　６、审议《关于增加注册资本和修改公司章程的议案》；

　　７、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　８、审议《２０１０年年度报告》及摘要；

　　９、审议《２０１１年董事薪酬方案》；

　　１０、审议《２０１１年监事薪酬方案》。

　　上述议案已分别由公司第二届董事会第六次会议和公司第二届监事会第四次会议审议通过，内容详见２０１１年３月３１日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（二）独立董事向股东大会作２０１０年度述职报告。

　　四、会议登记事项

　　１、登记时间：２０１１年４月２０日（星期三）上午８：３０－１１：３０，下午１：００－４：００（信函以收到时间为准，但不得迟于２０１１年４月２０日下午４点送达）。

　　２、登记地点：公司证券投资部（江苏省无锡市新区坊兴路８号）。

　　３、登记办法：

　　（１） 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

　　（２） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（３） 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（４） 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在２０１１年４月２０日下午４点前送达本公司），不接受电话登记。

　　五、其他事项

　　１、会议咨询：公司证券投资部 联系人：罗功武 熊娟

　　电话：０５１０－８８２７８６５２，０５１０－８８２７１１１１－８３８ 传真：０５１０－８８２７８６５３地址：无锡市新区坊兴路８号 邮编：２１４１１１

　　２、会期预计半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

　　３、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。

　　特此公告！

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

　　２０１１年３月３１日

　　附件一：

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司

　　股东登记表

　　截止 ２０１１年４月１５日下午 ３：００交易结束时本单位（或本人）持有江苏亚太轻合金科技股份有限公司（股票代码：００２５４０）股票，现登记参加公司 ２０１０年度股东大会。

　　姓名（或名称）： 证件号码：

　　证券账户号： 持有股数： 股

　　联系电话： 登记日期： 年 月 日

　　股东签字：

　　附件二：

　　授权委托书

　　本单位（本人）兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席２０１１年４月２３日召开的江苏亚太轻合金科技股份有限公司２０１０年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指出，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　注：请在相应议案后的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人签名或盖章： 身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数： 证券账户号：

　　委托有效期从 年 月 日至 年 月 日

　　受托人签名： 身份证号码：

　　受托日期： 年 月 日

　　说明：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　２、法人委托须盖法人公章。

　　证券代码：００２５４０ 证券简称：亚太科技 公告编号：２０１１－０２０

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司

　　关于举行２０１０年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年４月８ 日（星期五）下午３：００－５：００在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行２０１０年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ ｃｈｉｎａｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与年度报告说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长周福海先生；总经理王新万先生；独立董事王立波先生；保荐代表人李民先生；董事、董事会秘书、副总经理罗功武先生；财务负责人滕凤娟女士。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

　　２０１１年３月３１日