证券时报多媒体数字报

　　证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号： 临2011－02

　　北京金隅股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年3月15日以书面和电子邮件等公司制度规定的方式发出了第二届董事会第十一次会议的通知。

　　2011年3月30日（星期三）上午9:30，公司第二届董事会第十一次会议在中国北京市金隅凤山温泉度假村商务区会所第一会议室召开，应出席本次会议的董事为11名，实际出席的董事为10名，董事邓广均先生因出差不能出席，全面审阅了本次会议的全部议案后，委托董事姜德义先生出席并按其意见行使表决权。公司监事会成员以及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蒋卫平先生主持，经审议、表决，形成以下决议：

　　1、批准了关于公司二〇一〇年度年报正文、年报摘要及年度业绩公告的议案

　　表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

　　2、审议了关于董事会二〇一〇年度工作报告的议案

　　该议案将以普通决议的方式提交公司二○一○年度股东大会批准。

　　表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

　　3、批准了关于总裁二〇一〇年度工作报告的议案

　　表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

　　4、审议了关于公司二〇一〇年度财务决算报告的议案

　　该议案将以普通决议的方式提交公司二○一○年度股东大会批准。

　　表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

　　5、审议了关于公司二〇一〇年度利润分配预案的议案

　　二○一○年度，按照中国企业会计准则审定的母公司当期净利润为人民币1,585,796,104元（扣除公允价值变动损益后）；按照香港财务报告准则审定的母公司当期净利润为人民币1,610,626,729元（扣除公允价值变动损益后）。

　　按照有关法律法规及《公司章程》规定的孰低原则，公司拟每股派发股利人民币0.07元（含税）。

　　该议案将以普通决议的方式提交公司二○一○年度股东大会批准。

　　表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

　　6、审议了关于聘任公司二〇一一年度审计机构的议案

　　董事会提议聘任安永会计师事务所为公司二○一一年度境外核数师，负责公司二○一一年度适用境外会计准则审计业务，聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司二○一一年度境内财务审计机构，负责公司二○一一年度适用境内会计准则审计业务，任期下一年年度股东大会为止。

　　该议案将以普通决议的方式提交公司二○一○年度股东大会批准。

　　依据公司二○一○年度财务审计工作的实际情况，经与审计机构协商，二○一○年度审计费用为安永会计师事务所为630万元，北京兴华会计师事务所有限责任公司为500万元。

　　表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

　　7、批准了关于公司高级管理人员二〇一〇年度绩效薪酬兑现方案的议案

　　表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

　　8、审议了关于补选公司非执行董事的议案

　　公司非执行董事周育先先生因工作调动，申请辞去非执行董事职务。周育先先生确认与公司董事会无任何意见分歧，不向公司提出除《非执行董事服务合同》约定的薪酬以外利益的任何索赔要求，亦无任何有关其离职之事需提呈本公司股东注意事项。

　　公司董事会同意周育先先生辞去非执行董事职务，周育先先生在公司任职期间，兢兢业业，勤勉尽责，公司董事会深表谢意。

　　董事会提议李新华先生出任公司第二届董事会非执行董事候选人，经股东大会选举通过后，李新华先生将担任公司审计委员会委员，任期至公司第二届董事会届满为止。津贴标准为每年8万元人民币（税前）。

　　经公司独立非执行董事和董事会薪酬与提名委员会审核，认为李新华先生符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格，能够胜任公司董事职务。

　　该议案将以普通决议的方式提交公司二○一○年度股东大会批准。

　　表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

　　9、批准了关于公司二○一○年度内部控制自我评价报告的议案

　　详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《北京金隅股份有限公司二○一○年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

　　10、批准了关于公司二○一○年度社会责任报告的议案

　　详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《北京金隅股份有限公司二○一○年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

　　11、审议了关于公司拟发行债券的议案

　　为筹集项目投资与生产经营所需的资金，调整公司负债结构，根据国内金融形势的变化，公司拟发行不超过26亿元的债券（包括短期融资券和中期票据），最终发行额度根据公司发行债券的情况进行相应调整，发行期限为短期融资券不超过一年，中期票据根据市场形势选择期限，最长不超过七年。发行利率将根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后决定，并须以获得中国相关监管机构的批准为前提。发行对象为全国银行间市场机构投资者。

　　该议案将以特别决议的方式提交公司二○一○年度股东大会批准。

　　表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

　　12、审议了关于公司发行股份之一般授权的议案

　　公司董事会拟提请股东大会以特别决议批准授予公司董事会一般授权，根据市场情况和公司需要，发行各自均不超过本议案获通过日期本公司已发行A股及H股各自的20%的新增股份。

　　根据中国境内相关法律、法规，即使获得一般授权，如果发行A 股新股，仍需再次就增发A 股的具体事项提请股东大会审议批准。

　　该议案将以特别决议的方式提交公司二○一○年度股东大会批准。

　　表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

　　13、批准了关于公司二○一○年度股东大会的议案

　　具体内容详见公司《关于召开二○一○年度股东大会通知》的公告。

　　表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　北京金隅股份有限公司董事会

　　二○一一年三月三十日

　　附件一：

　　李新华先生简历

　　李新华，男，汉族，山东日照人，1964年7月出生， 1985年7月参加工作，1997年2月加入中国共产党。1985年7月毕业于山东建材学院分析化学专业，大学本科学历，学士学位，教授级高级工程师，现任中国中材股份有限公司副董事长、总裁，中材科技股份有限公司董事长。

　　证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号： 临2011－03

　　北京金隅股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京金隅股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第七次会议于2011年3月29日下午4:10在北京市金隅凤山温泉度假村商务区会所第三会议室召开。应参加表决监事7人，实际参加表决7人，监事马伟鑫因出差不能出席本次会议，全面审阅了本次会议的全部议案后，特委托监事王孝群先生出席并按其意见行使表决权，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王孝群先生主持。经审议、表决，会议形成以下决议：

　　1、通过了关于公司二〇一〇年度报告、年报摘要和业绩公告的议案

　　公司监事会根据《证券法》第68条和上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的规定，对《公司二〇一〇年度报告、年报摘要和业绩公告》提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

　　1）年报的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2）年报的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司二〇一〇年度的经营成果和财务状况；

　　3）在提出本意见前，监事会未发现参与该报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

　　2、通过了关于公司二〇一〇年度财务决算报告的议案

　　表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

　　3、通过了关于公司二〇一〇年度利润分配预案的议案

　　表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

　　4、通过了关于公司二〇一〇年度内部控制自我评估报告及审计机构专项说明意见的议案

　　经审阅,?监事会对公司《2010年度内部控制自我评价报告》没有异议。

　　表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

　　5、通过了关于公司二〇一〇年度社会责任报告的议案

　　表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

　　6、通过了关于监事会二〇一〇年度工作报告的议案

　　表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　北京金隅股份有限公司监事会

　　二○一一年三月二十九日

　　证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号： 临2011－04

　　北京金隅股份有限公司

　　关于召开二〇一〇年度

　　股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2011 年 5 月 24 日（星期二）上午 9:30

　　●会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议

　　●会议召开方式：现场会议方式

　　●股权登记日：2011 年5 月16日

　　●是否提供网络投票：否

　　公司董事会审议决定于 2011年5月 24日上午 9：30 召开公司 2010年度股东大会，本次召开的股东大会具体情况为：

　　1、召开会议基本情况：

　　会议时间：2011年5月24日（星期二）上午 9:30

　　会议地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议

　　会议方式：现场会议

　　2、会议审议事项：

　　■

　　另外，公司独立董事将向股东大会作履职报告。

　　3、会议出席对象：

　　1）公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员；

　　2）截止 2011 年5 月16日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股票的股东或其委托代理人。（境外股东参会股权登记日另行确定）

　　4、会议登记办法：

　　股东或其委托代理人于 2011 年 5 月 24日前，持营业执照（如有）、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司董事会工作部办理参会手续，也可以信函、传真的方式办理登记（办理手续如前）。

　　联系电话：010-59575877

　　传 真：010-66410889

　　联 系 人：赵青松 王 莹

　　联系地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层2220房间

　　5、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　6、备查文件目录：

　　北京金隅股份有限公司董事会二届十一次会议决议及公告

　　附：1、股东大会回执

　　2、股东大会授权委托书

　　特此公告

　　北京金隅股份有限公司董事会

　　二○一一年三月三十日

　　附件一：

　　北京金隅股份有限公司股东大会回执

　　致：北京金隅股份有限公司

　　本人（单位）拟亲自/委托代理人________，出席贵公司于2011年5月24日（星期二）上午9：30在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议举行的贵公司二〇一〇年度股东大会。

　　姓名（公司名称）：

　　股东账号：

　　持股数量（A股）：

　　身份证（工商注册）号：

　　通讯地址：

　　签署（公司盖章）：_______________

　　日期：2010年___月____日

　　附注：

　　1、请用正楷书写中文全名。

　　2、个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

　　3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东大会授权委托书》（见附件二）

　　4、拟出席股东大会的股东，应当于二〇一〇年度股东大会召开二十日前（即2010年5月3日或之前），将本回执以邮递或传真方式送达本公司。

　　附件二：

　　北京金隅股份有限公司股东大会授权委托书

　　兹委托（大会主席）或_______先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京金隅股份有限公司二〇一〇年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

　　■

　　注：1、表决人对每一项议案只能从“赞成”、“反对”、“弃权”三者中任选其一表决，并在其下边对应的表决栏内填上「( 」号；

　　2、表决人对一个议案的表决栏不作任何标记，或同时在两个及以上表决栏填写「( 」，视为“弃权”。

　　3、委托人没有注明受托人信息的，将视为委托大会主席代为出席并行使表决权。

　　委托人Ａ股股东账号: ________________________

　　委托人持股数(小写): ______ 股，(大写): _____________股。

　　委托人身份证 (或营业执照号): ________________________

　　委托人联系方式: ________________________

　　受托人身份证: ________________________

　　受托人联系方式: ________________________

　　委托人签名(或盖章): _____________

　　受托人签名(或盖章)：___________

　　委托日期: 2011年__月__日

　　证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号： 临2011－05

　　北京金隅股份有限公司董事辞职公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。　

　　公司董事会于2011年3月30日收到公司董事周育先先生的书面辞职报告，周育先先生由于工作调动原因请求辞去公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定，周育先先生的辞职报告自提出辞职之日起生效。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定提名董事候选人并提交股东大会审议。

　　公司董事会对周育先先生在公司任职期间作出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。　　

　　北京金隅股份有限公司董事会

　　2011年3月30日