证券时报多媒体数字报

　　股票代码：０００８２８　　　　　　　股票简称：东莞控股　　　　　　公告编号：２０１１－００５

　　东莞发展控股股份有限公司

　　第四届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（下称“公司”或“东莞控股”）第四届董事会第四十次会议通知于２０１１年３月１０日以书面或电子邮件的方式向各董事发出。会议于２０１１年３月２９日在东莞市东城区莞樟大道５５号本公司会议室召开。应到会董事７名，实际到会董事７名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

　　一、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》

　　二、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１０年年度报告》全文及摘要， 详细内容请见公司同日发布的公告（公告编号：２０１１－００８）。

　　三、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》

　　四、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》

　　同意公司以２０１０年１２月３１日的股份总额１，０３９，５１６，９９２股为基数，按每１０股向全体股东派发现金红利１．８０元（含税），共计１８７，１１３，０５８．５６元，剩余利润结转以后年度分配。

　　同意公司２０１０年度不送股，也不进行公积金转增股本。

　　董事会认为：公司２０１０年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关企业会计准则及政策的规定。

　　五、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１０年度业绩激励基金提取的议案》

　　同意根据公司业绩激励机制及２０１０年度的经营情况，提取业绩激励基金 １２３３．３７万元，其中的５０％分配给公司董事、监事及高管，余下的５０％分配给公司员工。

　　同意公司董事会薪酬与考核委员会提出的２０１０年度董事、监事及高管的业绩激励基金分配方案。同意由公司管理层制定员工的业绩激励基金分配方案并负责实施。

　　本次提取的业绩激励基金计入公司２０１０年度费用。

　　六、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

　　同意根据中交通力建设股份有限公司于２０１０年９月出具的《莞深高速公路一、二期交通量发展预测报告》、《莞深高速公路三期东城段交通量发展预测报告》及《龙林支线高速公路交通量发展预测报告》，自２０１０年１０月１日起对公司执行的高速公路资产折旧的会计估计进行变更。

　　根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第７号－会计政策及会计估计变更》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理，不涉及追溯调整。

　　采用新的会计估计使公司２０１０年度减少固定资产１，９６４，７１３．５１元（即增加计提的固定资产折旧），导致利润总额减少１，９６４，７１３．５１元。由于本次会计估计变更对公司２０１０年度业绩及２０１０年１２月３１日的所有者权益影响很小，故不需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对本次会计估计变更发表了独立意见，具体内容请见本公司同日发布的独立董事意见专项公告（公告编号：２０１１－０１０）。

　　七、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司续聘财务审计机构的议案》

　　同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司作为公司２０１１年度财务审计机构，聘期一年，审计费用４５万元人民币，包括２０１１年中期审计及２０１１年年度审计费用。

　　本公司２０１１年聘请的财务审计机构与２０１０年度相同，无变更。关于本议案，独立董事发表了如下独立意见：鉴于北京兴华会计师事务所具有证券从业资格，审计项目组严格按照审计计划开展工作，在审计过程中表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，因此同意续聘北京兴华会计师事务所为公司２０１１年度的财务审计机构。

　　八、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于向银行申请授信融资额度的议案》

　　根据公司２０１１年资金需求，同意公司向各家银行申请的授信额度具体如下：

　　１、中国工商银行股份有限公司东莞分行２．４亿元人民币；

　　２、中国银行股份有限公司东莞分行５亿元人民币；

　　３、交通银行股份有限公司东莞分行２亿元人民币；

　　４、上海浦东发展银行股份有限公司东莞支行２亿元人民币；

　　５、兴业银行股份有限公司东莞分行２亿元人民币；

　　６、中国民生银行股份有限公司东莞支行２亿元人民币；

　　７、广东发展银行股份有限公司东莞分行２亿元人民币；

　　８、中国光大银行股份有限公司东莞分行２亿元人民币；

　　９、中信银行股份有限公司东莞分行２亿元人民币；

　　１０、东莞农村商业银行股份有限公司南城支行２亿元人民币；

　　１１、东莞银行股份有限公司东城支行１亿元人民币。

　　同意公司根据资金需求以及各银行提供的资金成本选择使用这些授信额度。授权公司法定代表人签署与上述授信融资项下有关的所有法律文件。

　　九、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》， 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的相关公告。

　　十、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于龙林高速迎宾收费站改造工程的议案》

　　为解决迎宾收费站的收费瓶颈，同意对迎宾收费站进行改扩建，授权公司管理层负责迎宾收费站改扩建的实施并签署相关协议。

　　十一、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规规定，公司董事会结合公司自身实际情况，认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

　　十二、审议通过了《关于发行公司债券的议案》

　　１、关于本次发行公司债券的发行规模

　　本次发行的公司债券票面总额不超过１０亿元人民币（发行数量不超过１０００万张，每张面值１００元人民币），具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　２、关于本次发行公司债券向公司股东配售安排

　　本次发行公司债券可向公司股东配售。提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体情况，确定本次公司债券发行是否向公司股东配售及具体配售比例，并在公司债券募集说明书中披露。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　３、关于本次发行公司债券的债券品种及期限

　　本次发行公司债券为固定利率债券，本次公司债券的期限为不超过５年期（含５年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　４、关于本次发行公司债券的债券利率

　　本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场询价协商确定。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　５、关于本次发行公司债券的募集资金用途

　　本次发行公司债券募集资金的用途：补充公司流动资金，偿还公司借款。提请股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定募集资金用于偿还借款和补充流动资金的金额、比例。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　６、发行对象

　　本次公司债券发行对象为在深圳证券交易所开立人民币普通股（Ａ股）股东账户的机构投资者以及社会公众投资者（国家法律法规禁止者除外）。投资者以现金方式认购。

　　７、发行方式

　　本次公司债券采用网上和网下相结合的方式，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　８、关于本次发行公司债券决议的有效期

　　本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起２４个月。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　９、关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所

　　本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　十三、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

　　同意提请股东大会授权董事会办理与本次公司债券发行有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：

　　１、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；

　　２、决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

　　３、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

　　４、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件；

　　５、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；

　　６、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　７、授权董事会在市场环境和政策法规发生重大变化时根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；

　　８、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

　　本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　十四、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》

　　同意提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时将至少作出如下决议并采取相应措施：

　　（一）不向股东分配利润；

　　（二）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（三）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（四）主要责任人不得调离。

　　十五、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于调整公司薪酬水平的议案》

　　同意根据《关于公布广东省２０１０年企业工资指导线的通知》有关工资增长的精神，结合东莞经济发展物价水平及公司的经营情况，自２０１１年起（含２０１１年）调增公司工资水平，授权公司董事会确定具体的增长比例。

　　十六、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》

　　同意于２０１１年４月２２日（星期五）下午１４：３０，在东莞市东城区莞樟大道５５号本公司会议室召开公司２０１０年年度股东大会，审议如下议程：

　　１、《东莞发展控股股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》

　　２、《东莞发展控股股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》

　　３、《东莞发展控股股份有限公司２０１０年年度报告》及其摘要

　　４、《东莞发展控股股份有限公司２０１０年度财务决算报告》

　　５、《东莞发展控股股份有限公司２０１０年度利润分配预案》

　　６、《关于公司续聘财务审计机构的议案》

　　７、《关于收购莞深高速管理中心资产的议案》

　　８、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

　　９、《关于发行公司债券的议案》

　　（１）关于本次发行公司债券的发行规模

　　（２）关于本次发行公司债券向公司股东配售安排

　　（３）关于本次发行公司债券的债券品种及期限

　　（４）关于本次发行公司债券的债券利率

　　（５）关于本次发行公司债券的募集资金用途

　　（６）发行对象

　　（７）发行方式

　　（８）关于本次发行公司债券决议的有效期

　　（９）关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所

　　１０、《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

　　１１、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》

　　１２、《关于调整公司薪酬水平的议案》

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　２０１１年３月３１日

　　股票代码：０００８２８　　　　 　 股票简称：东莞控股 　　 　　公告编号：２０１１－００７

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　东莞发展控股股份有限公司（下简称“东莞控股”或“公司”）第四届董事会第四十次会议决定于２０１１年４月２２日召开公司２０１０年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　１、召集人：东莞发展控股股份有限公司董事会。

　　２、公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　３、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　４、会议召开时间：

　　现场会议时间：２０１１年４月２２日下午１４：３０。

　　网络投票时间：

　　（１）深圳证券交易所交易系统投票时间为：２０１１年４月２２日的交易时间，即９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

　　（２）互联网投票系统投票时间为：２０１１年４月２１日下午１５：００至２０１１年４月２２日下午１５：００。

　　公司将于２０１１ 年４月１９日发布股东大会催告公告。

　　４、现场会议召开地点：广东省东莞市东城区莞樟大道５５号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议的提案由公司第四届董事会第三十五次会议、第四十次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。本次会议审议的事项如下：

　　１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》

　　２、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》

　　３、审议《公司２０１０年年度报告》及其摘要

　　４、审议《公司２０１０年度财务决算报告》

　　５、审议《公司２０１０年度利润分配预案》

　　６、审议《关于续聘财务审计机构的议案》

　　７、审议《关于收购莞深高速管理中心资产的议案》

　　８、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

　　９、逐项表决《关于发行公司债券的议案》

　　９．１关于本次发行公司债券的发行规模

　　９．２关于本次发行公司债券向公司股东配售安排

　　９．３关于本次发行公司债券的债券品种及期限

　　９．４关于本次发行公司债券的债券利率

　　９．５关于本次发行公司债券的募集资金用途

　　９．６发行对象

　　９．７发行方式

　　９．８关于本次发行公司债券决议的有效期

　　９．９关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所

　　１０、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

　　１１、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》

　　１２、审议《关于调整公司薪酬水平的议案》

　　以上各议案的具体内容，请见本公司于２０１０年７月１５日及２０１１年３月３１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的董事会决议公告（公告编号：２０１０－０２６、公告编号：２０１１－００５）、监事会决议公告（公告编号：２０１１－００６）。

　　上述议案第７项为关联交易，关联股东在审议该议案时需回避表决。

　　三、会议出席对象

　　１、２０１１年４月１５日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；

　　２、公司全体董事、监事、高管人员；

　　３、公司聘请的律师

　　四、会议登记方法

　　１、出席现场会议登记方式

　　（１）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（２）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　２、登记地点：本公司董秘办

　　３、登记时间：２０１１年４月１９日至２０１１年４月２０日（上午８：３０－１１：００；下午２：３０－５：００）

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见公告附件２。

　　六、投票规则

　　公司股东应严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　１、 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　　２、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　七、其他

　　费用安排：与会者食宿及交通费用自理

　　联系电话：０７６９－２２０８３３２１、２２０８３３２０

　　传 真：０７６９－２２０８３３２０

　　联系人： 李先生

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　２０１１年３月３１日

　　附件１：

　　授权委托书

　　兹委托　　 先生（女士）代表本人（本公司）出席东莞发展控股股份有限公司２０１０年年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数（股）：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）： 　　

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　　■

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　可以　　　　　　　；　　　　不可以　

　　委托人签名盖章：

　　委托日期： 年 月 日

　　回 　执

　　截止２０１１年４月１５日下午交易结束后，本单位（本人）持有东莞发展控股股份有限公司股票　　　　　股，拟参加贵司２０１０年年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东名称：

　　股东账户：

　　附件２：

　　东莞发展控股股份有限公司

　　股东参加网络投票的操作程序

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

　　一、采用交易系统投票的投票程序

　　１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年４月２２ 日上午９：３０～１１：３０、下午１３：００～１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

　　２、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

　　证券代码：３６０８２８ 证券简称：东控投票

　　３、股东投票的具体流程

　　① 输入买入指令；

　　② 输入证券代码３６０８２８；

　　③ 在委托价格项下填写股东大会议案序号，１．００ 代表议案１，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

　　■

　　注：本次股东大会投票，输入１００．００元代表对“总议案”进行表决，即对所有议案表达相同意见。对于议案９中有多个需表决的子议案，９．００元代表对议案９中全部子议案进行表决，９．０１元代表议案９中子议案９．１，９．０２元代表议案９中子议案９．２，依此类推。在股东对议案９进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案９投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案９的投票表决意见为准；如果股东先对议案９投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案９的投票表决意见为准。

　　④ 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

　　■

　　⑤ 确认投票委托完成。

　　４．注意事项

　　① 投票不能撤单；

　　② 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

　　③ 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

　　二、采用互联网投票的投票程序

　　登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），通过身份认证后即可进行网络投票。

　　１．办理身份认证手续

　　身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话０７５５－８３２３９０１６／２５９１８４８５／２５９１８４８６，业务咨询电子邮件地址ｃａｉ＠ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。

　　２．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

　　３．股东进行投票的时间

　　本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为２０１１年４月２１日下午１５：００至２０１１年４月２２日下午１５：００。

　　股票代码：０００８２８　　　　　 股票简称：东莞控股 　　　 公告编号：２０１１－００６

　　东莞发展控股股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（下称东莞控股或公司）第四届监事会第十九次会议于２０１１年３月２９日在东莞市东城区莞樟大道５５号本公司会议室召开。应到监事３名，实到３名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。本次会议做出了如下决议：

　　一、以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　二、以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１０年年度报告》全文及摘要

　　公司监事会未发现该报告所载资料存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三、以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》

　　四、以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》

　　五、以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

　　监事会对公司本次会计估计变更的意见如下： １、公司董事会已对会计估计变更情况进行了专项说明，该专项说明客观、真实地反映了公司２０１０年度会计估计变更情况；２、本次会计估计变更符合深圳证券交易所的相关规定，履行了相应的审批程序。

　　六、以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司续聘财务审计机构的议案》

　　七、以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：１、公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规、规定，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，不断建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制。２、公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对公司２０１０年度内部控制自我评价报告无异议。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司监事会

　　２０１１年３月３１日