证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００８８０ 证券简称：潍柴重机 公告编号：２０１１－０２

　　潍柴重机股份有限公司

　　第四届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司（下称“潍柴重机”或“公司”）于２０１１年３月３０日下午１４：００在山东潍坊公司会议室召开了第四届董事会第三十六次会议（“会议”）；会议通知于会议召开十日前以传真、电子邮件或送达的方式发出。

　　会议由公司副董事长刘会胜先生主持。本次会议应出席董事９名，其中７名董事亲自出席；谭旭光先生书面委托刘会胜先生代为表决；陈大铨先生书面委托刘会胜先生代为表决。经审查，上述相关董事的授权委托合法有效，本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。出席董事对会议议案进行了认真的审议。经出席董事表决，通过了如下决议：

　　１、审议通过《２０１０年度董事会工作报告》

　　该议案的表决结果为：同意９票；反对０票；弃权０票。

　　２、审议通过《独立董事述职报告》

　　该议案的表决结果为：同意９票；反对０票；弃权０票。

　　３、审议通过《总经理工作报告》

　　该议案的表决结果为：同意９票；反对０票；弃权０票。

　　４、审议通过《２０１０年年度报告全文及摘要》

　　该议案的表决结果为：同意９票；反对０票；弃权０票。

　　５、审议通过《２０１０年度财务决算报告》

　　该议案的表决结果为：同意９票；反对０票；弃权０票。

　　６、审议通过《内部控制自我评价报告》

　　该议案的表决结果为：同意９票；反对０票；弃权０票。

　　７、审议通过《公司与关联方２０１１年日常关联交易预计发生额》

　　该项议案涉及关联交易，关联董事谭旭光先生、陈学俭先生、张伏生女士、刘会胜先生、陈大铨先生回避表决。

　　该议案的表决结果为：同意４票；反对０票；弃权０票。

　　８、审议通过《关于２０１０年度利润分配预案的议案》

　　经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，公司２０１０年度实现净利润２１７，７６４，０６８．３８元，２０１０年度实现可供股东分配利润为２１７，７６４，０６８．３８元，加上年初未分配利润－１９９，４５２，６０３．３８元，剩余可分配利润１８，３１１，４６５．００元，根据公司《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积１，８３１，１４６．５０元后，本次可供股东分配的利润为１６，４８０，３１８．５０元。 根据公司实际财务状况，本次可供股东分配的利润全部用于公司生产经营，不进行分配，亦不进行公积金转增股本。

　　该议案的表决结果为：同意９票；反对０票；弃权０票。

　　９、审议通过《关于聘任公司２０１１年度审计机构的议案》

　　同意续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司２０１１年度审计机构，聘期为一年。

　　该议案的表决结果为：同意９票；反对０票；弃权０票。

　　１０、审议通过《关于向银行申请贷款额度及相关授权的议案》

　　为了公司融资业务的顺利开展，２０１１年度公司拟向下列银行：工商银行潍坊市东关支行、建设银行潍坊分行、农业银行潍坊分行、交通银行潍坊分行、中国银行潍坊分行、中国民生银行、招商银行潍坊分行、兴业银行潍坊分行、兴业银行济南分行、浦发银行潍坊分行、华夏银行潍坊分行、中信银行潍坊分行、光大银行济南分行、深圳发展银行济南分行、恒生银行（中国）有限公司天津分行、法国兴业银行（中国）有限公司天津分行、汇丰银行（中国）有限公司青岛分行、荷兰银行上海分行办理开户、销户、授信业务，并根据公司需要启用上述银行的授信额度，用于办理授信项下包括但不限于流动资金贷款、贷款担保、承兑汇票、票据置换、汇票贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务。公司向上述金融机构申请银行综合授信累计最高额度总计人民币５５亿元。具体事宜以双方签订的合同协议为准，在上述业务授信额度内，单笔信用业务的办理将不再提请董事会审议。

　　提请董事会授权公司法定代表人或其授权的有权签字人签署与前述综合授信相关的所有授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件，办理与该等协议相关的其他事宜。

　　该议案的表决结果为：同意９票；反对０票；弃权０票。

　　１１、审议通过《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》

　　公司定于２０１１年４月２１日上午９：００在山东省潍坊市公司会议室召开２０１０年年度股东大会，审议以下议案：

　　１、审议《２０１０年度董事会工作报告》

　　２、审议《２０１０年度监事会工作报告》

　　３、审议《２０１０年年度报告全文及摘要》

　　４、审议《２０１０年度财务决算报告》

　　５、审议《公司与关联方２０１１年日常关联交易预计发生额》

　　６、审议《关于２０１０年度利润分配预案的议案》

　　７、审议《关于聘任公司２０１１年度审计机构的议案》

　　８、审议《关于向银行申请贷款额度及相关授权的议案》

　　该议案的表决结果为：同意９票；反对０票；弃权０票。

　　详见２０１１年３月３０日公司公告“关于召开２０１０年年度股东大会的通知”。

　　潍柴重机股份有限公司

　　二○一一年三月三十日

　　证券代码：０００８８０ 证券简称：潍柴重机 公告编号：２０１１－０３

　　潍柴重机股份有限公司

　　第四届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司第四届监事会第二十八次会议于２０１１年３月３０日在山东潍坊公司会议室召开，会议通知于会议召开十日前以送达的方式发出。本次会议应到监事３人，实到监事３人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席徐浩先生的主持下，经出席监事表决，通过了如下决议：

　　１、 审议通过《监事会工作报告》

　　该议案的表决结果为：同意３票；反对０票；弃权０票。

　　２、 审议通过《２０１０年年度报告全文及摘要》

　　该议案的表决结果为：同意３票；反对０票；弃权０票。

　　３、 审议通过《２０１０年度财务决算报告》

　　该议案的表决结果为：同意３票；反对０票；弃权０票。

　　４、 审议通过《内部控制自我评价报告》

　　该议案的表决结果为：同意３票；反对０票；弃权０票。

　　５、 审议通过《公司与关联方２０１１年日常关联交易预计发生额》

　　该议案的表决结果为：同意３票；反对０票；弃权０票。

　　６、 审议通过《关于２０１０年度利润分配预案的议案》

　　该议案的表决结果为：同意３票；反对０票；弃权０票。

　　潍柴重机股份有限公司监事会

　　二○一一年三月三十日

　　证券代码：０００８８０ 证券简称：潍柴重机 公告编号：２０１１－０５

　　潍柴重机股份有限公司

　　２０１１年日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计２０１１年日常关联交易的基本情况

　　单位：元

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　　（下转D122版）