证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０１６ 证券简称：世荣兆业 公告编号：２０１１－００６

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于２０１１年３月１８日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于２０１１年３月３０日在公司五楼会议室召开。会议应出席董事９人，亲自出席董事７人，董事张陶伟先生因出差未亲自出席本次董事会会议，书面委托董事刘敬东先生代为出席并行使表决权；独立董事戴亦一先生因出差未亲自出席本次董事会会议，书面委托独立董事骆英森先生代为出席并行使表决权。会议由董事长梁家荣先生主持，公司监事、高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

　　一、审议并通过《２０１０年度董事会工作报告》

　　表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、审议并通过《２０１０年度财务决算报告》

　　表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、审议并通过《２０１０年度利润分配预案》

　　２００９年度利润分配预案为：不分配利润。

　　表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、审议并通过《２０１０年年度报告》及其摘要

　　表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　年报摘要刊登在２０１１年３月３１日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报全文同日在巨潮资讯网披露。

　　五、审议并通过《关于２０１０年度内部控制的自我评价报告》

　　董事会认为，公司严格遵循《企业内部控制基本规范》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对公司内部控制体系进行了持续的改进和完善，公司的内部控制制度得到了比较有效的执行，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均按照公司各项内控制度的规定进行，公司各项活动按照预定目标实现。公司的内部控制是有效的。

　　同时，我们也意识到，内部控制是一个动态的过程，随着公司业务的发展和规模的壮大，内部控制的难度将逐渐加大，公司将根据各项业务的动态发展，不断地调整完善内控体系，加强内部控制的执行力度，最大限度地降低各项风险，确保公司经营的正常有序进行。

　　表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

　　报告全文见２０１１年３月３１日巨潮资讯网。

　　六、审议并通过《关于对２００９年度非公开发行所涉及的有关资产进行减值测试的议案》

　　公司２００９年度非公开发行方案中，广东恒信德律资产评估有限公司对交易标的——珠海市斗门区世荣实业有限公司（简称“世荣实业”）２３．７５％的股权截止２００９年６月３０日的价值进行了评估，本次评估中对世荣实业的“存货－开发产品”采用了市场法进行评估。针对该部分评估事项，梁家荣先生承诺：“世荣兆业将在业绩承诺期间每年１２月３１日至年报公告日之间，对于世荣实业本次评估中涉及市场法评估的房地产项目，聘请独立第三方专业机构对目标资产（世荣实业２３．７５％的股权）对应的该部分开发产品进行针对评估价值的减值测试，若减值测试中，该部分项目测试结果的价值低于本次评估值，本人同意公司以总价１．００元的价格回购相应数量的本次发行的股份。”

　　为此，公司聘请了开元资产评估有限公司对上述资产的评估价值进行减值测试。测试结果为：广东恒信德律资产评估有限公司２００９年８月出具的ＨＤＺＰ２００９００００２０号评估报告中涉及的世荣实业存货－开发产品于２００９年６月３０日的市场价值为５６，４５１．５７万元；截至评估基准日２０１０年１２月３１日，上述恒信评估报告中涉及的被评估企业存货－开发产品本次评估总值为５８，４５６．２８万元。未发现广东恒信德律资产评估有限公司２００９年８月出具的ＨＤＺＰ２００９００００２０号资产评估报告中涉及的世荣实业存货类开发产品出现减值。

　　董事会认为，本次减值测试所聘请的评估机构——开元资产评估有限公司具备充分的独立性和专业胜任能力，与本公司以及广东恒信德律资产评估有限公司不存在关联关系，评估结果公正、合理。评估结果表明，相关资产未发生减值。

　　表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

　　开元资产评估有限公司出具的《珠海市斗门区世荣实业有限公司存货减值测试资产评估报告书》（开元深资评报字［２０１１］第００８号）于２０１１年３月３１日在巨潮资讯网全文披露。

　　七、审议并通过《关于２０１１年度信贷融资授权的议案》

　　董事会授权董事长办理单笔金额在５亿元以下（含５亿）及全年度总额不超过１５亿元的信贷融资事项。

　　表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

　　八、审议并通过《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》

　　董事会同意续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构，聘用期为一年，年度审计费用为５８万元。

　　表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　九、审议并通过《关于修订公司章程的议案》

　　表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　修订方案见附件。

　　十、审议并通过《关于召开２０１０年度股东大会的议案》

　　董事会决定于２０１１年４月２８日召开（星期四）召开２０１０年度股东大会，审议《２０１０年年度报告》等７项议案。

　　表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

　　有关本次股东大会的具体安排见２０１１年３月３１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《广东世荣兆业股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月三十一日

　　附件：公司章程修订方案

　　第一百一十五条：

　　“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

　　董事会确定在一年内运用公司资产所作出的对外投资、购买和出售重大资产、对外担保的权限为交易标的额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产的５０％，如涉及到关联交易事项按国家法律法规的有关规定执行；相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所有其他规定的除外。超过上述权限范围内的事项，由公司董事会审议通过后报股东大会审议批准。

　　前款所指“投资”的范围包括：除担保以外的项目投资、资产经营、证券投资、风险投资、融资贷款、资产处置（含购买、出售、置换资产）等其他事项。

　　公司对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，或者经股东大会批准；未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。

　　董事会在行使上述权限时，依照法律法规和深圳证券交易所《股票上市规则》的规定履行信息披露义务。”

　　修改为：

　　“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

　　董事会确定在一年内运用公司资产所作出的对外投资、购买和出售重大资产、对外担保的权限为交易标的额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产的５０％，如涉及到关联交易事项按国家法律法规的有关规定执行；相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所有其他规定的除外。超过上述权限范围内的事项，由公司董事会审议通过后报股东大会审议批准。

　　前款所指“投资”的范围包括：除担保以外的项目投资、资产经营、证券投资、风险投资、资产处置（含购买、出售、置换资产）等其他事项。

　　公司对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，或者经股东大会批准；未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。

　　董事会在行使上述权限时，依照法律法规和深圳证券交易所《股票上市规则》的规定履行信息披露义务。”

　　证券代码：００２０１６ 证券简称：世荣兆业 公告编号：２０１１－００８

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东世荣兆业股份有限公司定于２０１１年４月２８日召开２０１０年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议时间：２０１１年４月２８（星期四）下午２：００，会期：半天

　　（二）股权登记日：２０１１年４月２１日

　　（三）会议地点：公司五楼会议室

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）会议方式：现场表决

　　（六）会议出席对象

　　１、截止２０１１年４月２１日（星期四）下午３：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

　　２、公司董事、监事和高级管理人员。

　　３、见证律师。

　　二、会议审议事项

　　１、《２０１０年度董事会工作报告》；

　　２、《２０１０年度监事会工作报告》；

　　３、《２０１０年度财务决算报告》；

　　４、《２０１０年度利润分配方案》；

　　５、《２０１０年年度报告》及其摘要；

　　６、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　７、《关于修订公司章程的议案》。

　　公司独立董事将在２０１０年度股东大会上进行述职。

　　上述议案的内容详见２０１１年３月３１日刊登于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司公告。

　　三、会议登记方法

　　１、登记方式：

　　①法人股东持法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　②个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东帐户复印件。

　　２、登记时间：２０１１年４月２７日（上午９：００－１１：３０，下午２：００－５：００）

　　３、登记地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道２８８号１区１７号楼本公司证券事务部

　　四、其他事项

　　１、与会股东食宿及交通费用自理。

　　２、本公司联系方式

　　联系人：詹华平

　　联系电话：０７５６—５８８８８９９ 传真：０７５６—５８８８８８２

　　联系地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道２８８号１区１７号楼本公司证券事务部。

　　邮政编码：５１９１８０。

　　特此通知。

　　广东世荣兆业股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月三十一日

　　附件：

　　授权委托书

　　致广东世荣兆业股份有限公司：

　　兹全权委托　　 先生（女士），代表我单位（本人）出席于２０１１年４月２８日召开的广东世荣兆业股份有限公司２０１０年度股东大会并代为行使表决权，对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人姓名或名称（签章）： 受托人（签名）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　委托书有效期限：

　　委托日期： 年 月 日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：００２０１６ 证券简称：世荣兆业 公告编号：２０１１－００７

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知以书面和电子邮件方式于２０１１年３月２０日发出，于２０１１年３月３０日在本公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事３名，实际出席监事３名，会议由监事会主席夏宇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

　　一、《２０１０年度监事会工作报告》

　　３票同意，０票弃权，０票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、《２０１０年度财务决算报告》

　　３票同意，０票弃权，０票反对。

　　三、《２０１０年度利润分配预案》

　　２０１０年度利润分配预案为：不分配利润。

　　３票同意，０票弃权，０票反对。

　　四、《２０１０年年度报告》及其摘要

　　３票同意，０票弃权，０票反对。

　　监事会关于２０１０年年度报告的审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　五、《关于２０１０年度内部控制的自我评价报告》

　　３票同意，０票弃权，０票反对。

　　监事会对２０１０年度内部控制自我评价报告的核查意见：

　　监事会对报告期内公司的重大事项进行了有效的监督和检查，监事会认为，报告期内公司各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了有效的控制，公司未发生内部控制方面的重大不利事项。公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　六、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》

　　３票同意，０票弃权，０票反对。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司监事会

　　二〇一一年三月三十一日