证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１１－０１７

　　广州毅昌科技股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广州毅昌科技股份有限公司第二届董事会第八次会议通知于２０１１年３月２０日以邮件形式发给董事、监事。会议于２０１１年３月２９日上午１０：００在公司ＶＩＰ会议室召开，应到董事７名，实到董事７名。全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由冼燃董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

　　一、审议通过《关于＜２０１０年度董事会工作报告＞的议案》。

　　表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《公司２０１０年年度报告》。

　　公司独立董事李非、梁彤缨、童慧明向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在２０１０年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事２０１０年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于＜２０１０年度总经理工作报告＞的议案》。

　　表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过《关于＜２０１０年度财务决算报告＞的议案》。

　　表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　　２０１０年公司实现营业收入１，８６０，６３０，０４１．１８元，同比增长２５．１８％，营业利润１５８，７９７，５３２．４０元，同比增长１６．９３％，净利润１４６，９８１，９２２．４３元，同比增长１０．９２％，其中归属于上市公司股东的净利润为１３６，８１４，９５９．８１元。

　　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于＜２０１０年度报告＞及其＜摘要＞的议案》。

　　表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《公司２０１０年年度报告》、《公司２０１０年年度报告摘要》，《公司２０１０年年度报告摘要》还刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

　　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于＜２０１０年度利润分配预案＞的议案》。

　　表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　　经大信会计师事务有限公司审计，本公司（母公司）２０１０年全年实现净利润５２，２７４，７１０．７９元，加年初未分配利润 １８１，２５５，０５５．３０元，减去２０１０年提取的法定盈余公积５，２２７，４７１．０８元，公司可供股东分配的利润为２２８，３０２，２９５．０１元。公司拟以２０１０ 年末总股本４０，１００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），共分配现金股利４，０１０万元，剩余未分配利润结转以后分配。

　　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于＜２０１０年度内部控制自我评价报告＞的议案》。

　　表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　　独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《公司２０１０年内部控制自我评价报告》及保荐机构国金证券股份有限公司出具的《关于广州毅昌科技有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　七、审议通过《关于＜２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》。

　　表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　　经保荐机构国金证券核查认为：毅昌股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 ２０１０年１２月３１日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用不存在重大违反相关法律法规的情形。保荐机构对毅昌股份２０１０年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　公司董事会《２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告》、大信会计师事务有限公司出具的大信专审字［２０１１］第３－００５６号《关于广州毅昌科技股份有限公司２０１０年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》及保荐机构国金证券股份有限公司出具的《关于广州毅昌科技股份有限公司２０１０年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　八、审议通过《关于续聘大信会计师事务有限公司及支付该所报酬的议案》。

　　表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　　根据审计委员会的意见并与大信友好协商，拟续聘大信会计师事务有限公司为公司２０１１年度的审计机构，对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，并将其为公司（含控股子公司）２０１０年度报告审计的报酬定为８５万元，审计人员在审计期间的相关食宿费用由公司承担。

　　独立董事认为：１、公司续聘大信会计师事务有限公司为公司２０１１年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定；２、经核查，大信会计师事务有限公司具有证券、期货相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大信会计事务有限公司为广州毅昌科技股份有限公司２０１１年度的审计机构。

　　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于更换证券事务代表的议案》。

　　表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　　同意将公司证券事务代表变更为沈红燕女士（简历附后）。

　　十、审议通过《关于＜对外信息报送和使用管理制度＞的议案》。

　　表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《广州毅昌科技股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》。

　　十一、审议通过《关于＜专项治理现场检查发现问题的整改总结报告＞》

　　表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《广州毅昌科技股份有限公司专项治理现场检查发现问题的整改总结报告》。

　　十二、审议通过《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。

　　表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于召开２０１０年度股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２９日

　　附沈红燕简历及联系方式：

　　沈红燕，女，中国国籍，１９８３年１２月出生，硕士。２００９年６月毕业于中南大学数量经济学专业，同年７月进入公司，任投资管理会计。

　　截止２０１１年３月２９日，沈红燕女士未持有公司股票；沈红燕女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；沈红燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　联系方式：办公电话０２０－３２２００８８９，邮箱：ｓｈｅｎｈｏｎｇｙａｎ＠ｅｃｈｏｍ．ｃｏｍ。

　　证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１１－０２０

　　广州毅昌科技股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议决议，决定于２０１１年４月２５日召开公司２０１０年度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议召开时间：２０１１年４月２５日（周一）上午９：３０。

　　（二）股权登记日：２０１１年４月２０日（周三）。

　　（三）召开地点：广州高新技术产业开发区科学城科丰路２９号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室

　　（四）会议召集：公司董事会

　　（五）会议召开方式：现场召开

　　（六）投票方式：现场投票

　　（七）会议出席对象

　　１、凡２０１１年４月２０日（周三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件）。

　　２、公司董事、监事和高级管理人员

　　３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　二、会议审议事项

　　１、《关于＜２０１０年度董事会工作报告＞的议案》；

　　２、《关于＜２０１０年度监事会工作报告＞的议案》；

　　３、《关于＜２０１０年度财务决算报告＞的议案》；

　　４、《关于＜２０１０年度报告＞及其＜摘要＞的议案》；

　　５、《关于＜２０１０年度利润分配预案＞的议案》；

　　６、《关于续聘大信会计师事务有限公司及支付该所报酬的议案》。

　　上述议案１、３－６已由２０１１年３月２９日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过，议案２已由２０１１年３月２９日召开的公司第二届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、中国证券报的相关公告。

　　三、会议登记办法

　　（一）登记时间：２０１１年４月２２日９：００～１７：００ 时

　　（二）登记方式：

　　１、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

　　２、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

　　３、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　　４、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　　５、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以４月２２日１７：００前到达本公司为准）。

　　（三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券法务部

　　通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路２９号

　　邮政编码：５１０６６３

　　联系电话：０２０－３２２００８８９

　　指定传真：０２０－３２２００７７５

　　联 系 人：沈红燕

　　四、其他事项

　　１、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　２、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２９日

　　附件１：

　　授 权 委 托 书

　　本人（本单位）作为广州毅昌科技股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表出席广州毅昌科技股份有限公司２０１０年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量： 股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期： ２０１１年 月 日

　　证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１１－０２１

　　广州毅昌科技股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广州毅昌科技股份有限公司第二届监事会第八次会议通知于２０１０年３月２０日以邮件形式送达全体监事。会议于２０１１年３月２９日下午１：３０在公司ＶＩＰ会议室召开，应参加表决的监事３名，实际参加表决的监事３名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场方式进行表决。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：

　　一、审议通过《关于＜２０１０年度监事会工作报告＞的议案》。

　　表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《公司２０１０年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于＜２０１０年度财务决算报告＞的议案》。

　　表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。

　　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于＜２０１０年度报告＞及其＜摘要＞的议案》。

　　表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于＜２０１０年度利润分配预案＞的议案》。

　　表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。

　　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于＜２０１０年度内部控制自我评价报告＞的议案》。

　　表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。

　　经审核，监事会认为：公司已根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施。公司对２０１０ 年度内部控制的自我评价真实、客观，监事会对《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　六、审议通过《关于＜２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》。

　　表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。

　　七、审议通过《关于续聘大信会计师事务有限公司及支付该所报酬的议案》。

　　表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。

　　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于更换证券事务代表的议案》。

　　表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。

　　九、审议通过《关于＜对外信息报送和使用管理制度＞的议案》。

　　表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。

　　十、审议通过《关于＜专项治理现场检查发现问题的整改总结报告＞》

　　表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　广州毅昌科技股份有限公司监事会

　　２０１１年３月２９日

　　证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１１－０１９

　　广州毅昌科技股份有限公司

　　关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８ 年修订）、《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定及相关格式指引，本公司将２０１０年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］５９９号核准，本公司委托主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）首次公开发行人民币普通股（Ａ 股）６，３００．００万股（每股面值１元），发行价格为每股１３．８０元，共募集资金人民币８６，９４０．００万元。扣除承销和保荐费用４，４９７．００万元后的募集资金人民币８２，４４３．００万元，由主承销商国金证券于２０１０年５月２４日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用１，１３３．９５万元，公司本次实际募集资金净额为人民币８１，３０９．０５万元，经大信会计师事务有限公司验证，并已出具大信验字［２０１０］３－００１０号《验资报告》。

　　根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会【２０１０】２５号）的规定，期末公司对本期发行费用进行了重新确认，将上市酒会费、路演费、宣传费用等费用合计２，７１２，６２９．０７元从发行费用中调出，最终确认的发行费用金额为５３，５９６，９１６．１６元，最终确定的募集资金净额为８１５，８０３，０８３．８４元。重新确认发行费用后，截止２０１０年１２月３１日，募集资金账户实际余额比应有余额少２，７１２，６２９．０７元。对此事项，公司将进行相关调整将差额补足。

　　２０１０年度，募集资金项目投入金额合计４０，８１６．３０万元，其中：直接投入承诺投资项目３０，８１６．３０万元，以超募资金偿还银行贷款及到期应付票据１０，０００．００万元。截止２０１０年１２月３１日，本公司募集资金账户余额为４０，７２８．２４万元，全部为活期存款。

　　二、募集资金存放及管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《广州毅昌科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于２０１０年６月２０日经本公司第一届董事会第十五次会议审议通过。同时，公司已与保荐人国金证券、中国银行广州白云支行、渤海银行天津分行、交通银行广州耀中支行、深发行广州分行越秀支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了４个专户存储募集资金。

　　截至２０１０年１２月３１日，募集资金具体存放情况如下：

　　■

　　注：因渤海银行已在广州设立分行，为方便超募资金的存储和使用，经公司第二届董事会第四次会议决议同意将超募资金账户（账号：２０００２００２６８０００２８８）由渤海银行天津分行平移至渤海银行广州分行，账号不变。公司已与国金证券股份有限公司、渤海银行广州分行签署《募集资金三方监管协议》

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金的使用情况

　　截至２０１０年１２月３１日，本公司募集资金累计投入募投项目３０，８１６．３０万元，其中：安徽毅昌年产２００万套高端电视机结构件二期建设项目投入金额６，８９０．６６万元；江苏毅昌年产３００万套高端电视结构件建设项目投入１２，５２４．４１万元；高速精密模具厂建设项目１１，４０１．２３万元。

　　２０１０年６月２０日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司从超募资金中用１０，０００．００万元偿还银行贷款及应付票据到期款，截至２０１０年１２月３１日，公司已用超募资金归还了银行贷款及应付票据到期款１０，０００．００万元。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司募集资金投资项目预计总投资４５，３５６．００万元，募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入１０，０７３．３６万元。２０１０ 年 ６ 月１８ 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以１０，０７３．３６万元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐人国金证券发表了明确的同意意见。上述决议及意见详见２０１０ 年６月２０日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网的相关公告，公告编号２０１０－００１。

　　根据上述决议以及意见，公司以募集资金置换出了前期投入的自筹资金１０，０７３．３６万元。本次置换业经大信会计师事务有限公司审核并出具了大信专审字［２０１０］第３－０１５２ 号《关于广州毅昌科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　附件：募集资金使用情况表

　　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２９日

　　附表：

　　募集资金使用情况表

　　单位：万元

　　■