证券时报多媒体数字报

　　股票简称：金路集团 股票代码：０００５１０ 编号：临２０１１—０９号

　　四川金路集团股份有限公司

　　第七届第二十次董事局会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届第二十次董事局会议通知于２０１１年３月１８日以专人送达方式发出。会议于２０１１年３月２９日在金路大厦８楼会议室召开，应到董事９名，实到９名，监事局主席列席了本次会议。会议由公司董事长刘汉先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

　　一、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１０年度报告》及其摘要。（详见同日公告）

　　二、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１０年度董事局工作报告》。

　　三、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１０年度总裁工作报告》。

　　四、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１０年度财务决算报告》。

　　五、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

　　经信永中和会计师事务所审计，公司２０１０年度实现净利润８１，３７１，９７７．６２元，减去母公司实现净利润弥补２００８、２００９年亏损后按１０％提取的法定盈余公积金５，０２６，９４８．６８元， 加上年初未分配利润３２１，１９８，０８８．４９元，２０１０年末可供股东分配的利润为３９７，５４３，１１７．４３元。由于氯碱行业产能过剩、市场需求疲软、市场竞争激烈，公司当前面临的外部宏观环境形势依然严峻，且公司电石基地建设及持续发展所需资金量较大，故本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　六、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于董事局换届选举的议案》。

　　鉴于公司第七届董事局任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事局换届选举。公司第八届董事局由９名成员组成，其中独立董事３名。公司第七届董事局提名和薪酬考核委员会提名刘汉、杨寿军、刘枫、刘镝、彭朗、谭微为公司第八届董事局非独立董事候选人，提名李优树、牟文、徐平为为公司第八届董事局独立董事候选人。

　　上述公司第八届董事局董事候选人将提交公司２０１０年度股东大会选举产生。其中，独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后再提交公司２０１０年度股东大会选举。

　　以上董事、独立董事候选人简历、独立董事提名人声明及独立董事候选人声明附后。

　　公司第七届董事局独立董事对该项议案无异议，认为公司第八届董事局董事候选人及独立董事候选人的任职资格及提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　七、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于确定公司董事、监事津贴标准的议案》。

　　根据国家有关规定，参照本地区及同行业上市公司董事、监事津贴水平，结合公司实际，拟将公司董事（包括独立董事）津贴确定为人民币６万元／年（税后），独立董事行使职权时发生的费用（含差旅费）据实报销；拟将公司监事津贴标准确定为人民币３万元／年（税后）。

　　独立董事对该项议案无异议，认为公司本次调整董事、监事津贴标准，是根据国家有关规定、参照本地区及同行业上市公司董事、监事津贴水平，并结合公司实际情况进行的，标准合理，程序合法。

　　八、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１１年度对外担保计划的议案》。（具体情况详见同日公告）

　　该担保计划需提交公司２０１０年度股东大会审议批准，建议股东大会授权董事局在计划担保额度内签署相关担保的法律文本。

　　九、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》。

　　根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司决定２０１１年度续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构，年审计费用为５０万元。建议股东大会授权董事局今后在进行其他业务审计支付会计师事务所报酬时有权在规定的收费标准内决定支付会计师事务所的报酬额度；聘四川商信律师事务所为本公司法律顾问。聘期均为一年。

　　十、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于核销部份资产的议案》。

　　为了准确反映公司的资产状况，便于公司更好地规范运行，有效防范并化解资产损失风险，根据《企业会计准则》的相关规定和内部控制的要求，公司拟对２０１０年度的部份应收款项进行核销：

　　１、公司对应收款项进行了清收、清理，鉴于部份债务人已注销，已无法履行偿债义务，按照会计准则的相关规定，公司拟对该部份应收款项２，４００，１９５．９１元进行核销，扣除前期已对其提取坏账准备１２０，００９．８０元，核销该部份应收款项将减少公司报告期利润２，２８０，１８６．１１元。

　　２、公司下属子公司—四川美侬纺织科技有限公司（以下简称“美侬公司”）组织相关人员对应收款项进行了全面核实，鉴于部份债务人已无法履行偿债义务，美侬公司拟对该部份应收款项共计７３７，００６．９４元进行核销，以前年度已对该部份应收款项全额计提了坏帐准备７３７，００６．９４元，核销上述应收款项不影响公司报告期利润。

　　十一、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。

　　根据《企业会计准则》的相关规定和内部控制的要求，公司下属子公司——四川省金路树脂有限公司（以下简称“金路树脂”）对拥有的资产进行了减值测试，发现金路树脂存货ＰＶＣ树脂及电石期末成本高于其可变现净值，按照企业会计准则的要求，对低于其期末成本的部份拟计提存货跌价准备１，８６５，９４５．３８元，其中库存商品ＰＶＣ树脂提取存货跌价准备１，１３７，６７２．４２元，原材料电石提取存货跌价准备７２８，２７２．９６元。计提上述存货跌价准备将减少公司报告期利润共计１，８６５，９４５．３８元。

　　十二、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　十三、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年度独立董事述职报告》。（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　十四、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的通知》。（详见同日公告）

　　决定于２０１１年４月２１日召开公司２０１０年度股东大会。

　　以上第一、二、四、五、六、七、八、九、十、十一、十三项议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　特此公告

　　四川金路集团股份有限公司董事局

　　二○一一年三月三十一日

　　附件１：

　　第八届董事局董事、独立董事候选人简历

　　一、董事候选人简历

　　刘汉，男，汉族，１９６５年１０月出生，研究生学历，高级经济师，高级咨询师。现任汉龙实业发展有限公司董事长、四川金路集团股份有限公司第七届董事局董事、董事长、第十届四川省政协常委、全国工商联执委、四川省青联副主席、四川省工商联副会长、德阳市工商联副会长、昆明市荣誉市民。多次被四川省政府授予“四川省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“四川省关爱员工优秀企业家” “四川民营工业突出贡献人才”称号；２００６年被评为“中国十大诚信企业家”；２００７年被四川省及全国工商联、总工会评为“全国关爱员工优秀民营企业家”，并荣获中国光彩事业促进会颁发的“中国光彩事业奖”；２００８年获得“全国工商联抗震救灾先进个人”、“影响四川·改革开放３０周年１０大标志性人物” 称号；２００９年获得“四川民营工业突出贡献人才” 称号。

　　杨寿军，男，汉族，１９６３年４月出生，中共党员，工商管理博士，高级经济师。１９８１年参加工作，曾任四川省什化股份有限公司党办副主任、团委书记、总经办主任、销售处长、经营副总、常务副总、总经理、党委书记、副董事长；四川宏达（集团）有限公司副总经理；四川金路集团股份有限公司第五届董事局董事、副总裁、财务负责人；四川金路集团股份有限公司第六届董事局董事、总裁；现任四川金路集团股份有限公司第七届董事局董事、总裁。

　　刘枫，女，汉族，１９５８年１０月出生，本科学历，中国民主建国会会员。历任四川省盐务管理局主任科员、省盐物司办公室主任；中国日出产业集团总裁办公室主任；四川现代企业形象研究会策划部主任；台湾东泰立集团四川科技公司副总经理、四川金路集团股份有限公司第六届董事局董事等职务。现任四川汉龙（集团）有限公司副总裁、汉龙实业发展有限公司副总经理、四川金路集团股份有限公司第七届董事局董事。

　　刘镝，男，汉族，１９６９年３月出生，本科学历，会计师。１９９０年参加工作，历任成都无缝钢管厂计控处技术员、成都无缝钢管公司长江企业公司下属公司经理及公司财务部副部长、四川汉龙（集团）有限公司财务部职员、副经理，现任四川汉龙（集团）有限公司财务总监、四川金路集团股份有限公司第七届董事局董事。

　　彭朗，男，汉族，１９６９年２月出生，工商管理硕士，四川大学经济学院在读经济学博士，高级经济师，中共党员，１９９０年参加工作，历任德阳市农药厂劳资教育科副科长、科长；金路集团公司宣传科干事、团委委员、总经理办公室秘书、董事会办公室秘书、董事会秘书处副主任、公司授权代表、董事局办公室主任等，公司第四届、第五届、第六届董事局秘书兼董事局办公室主任。１９９９年经深交所董秘培训班学习考核取得董秘任职资格。现任四川金路集团股份有限公司第七届董事局董事、总裁助理兼公司第七届董事局秘书。

　　谭微，男，１９６４年２月出生，大学文化，经济学学士，中共党员。历任德阳市中区罗江区团委书记、德阳市财政局企业科科长、罗江县财政局副局长兼国资局局长、德阳市国资局办公室主任、副局长。现任德阳市国资委副调研员、德阳市国有资产经营有限公司总经理、德阳市国兴担保有限公司董事长、总经理、四川金路集团股份有限公司第七届董事局董事。

　　二、独立董事候选人简历

　　李优树，男，汉族，１９６６年９月出生，中国致公党党员，四川省金堂县人，经济学博士，副教授。历任成都市金堂县职业中学教师、四川斯堪纳投资咨询公司总经理助理、成都市金堂县招商局副局长、攀枝花市西区人民政府副区长。先后在《当代财经》、《财经科学》、《四川大学学报》等刊物发表论文３０余篇，主编《国际投资理论与实践》、《国际经济学》等著作。主持国务院侨办课题：海外华人华侨与中国企业走出去战略关系研究；四川省统计局课题：低碳经济条件下投融资问题研究；四川省教育厅课题：石油企业海外经营的制度性障碍与制度创新；成都市科技局课题：成都市高新技术企业知识产权融资问题研究；负责雅安市石棉县、宝兴县、广安市岳池县、泸州市叙永县的国民经济与社会发展十二五规划及攀枝花市米易县统筹城乡发展十二五规划编制。２００８年３月经培训取得深圳证券交易所上市公司独立董事任职资格。现任四川大学经济学院硕士生导师、四川大学中国西部金融研究中心副主任、四川省世界经济学会理事、四川省人民检察院特约检察员、中国致公党四川省参政议政委员会委员、四川金路集团股份有限公司第七届董事局独立董事。

　　(下转D130版)